原標(biāo)題：寧波市天普橡膠科技股份有限公司 第二屆董事會第三次會議決議公告

證券代碼：605255????????證券簡稱：天普股份?????????公告編號：2021-024

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

（一）寧波市天普橡膠科技股份有限公司（以下或簡稱“公司”）第二屆董事會第三次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《寧波市天普橡膠科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）本次會議已于2021年11月18日以書面和郵件方式發(fā)出通知。

（三）本次會議于2021年11月29日下午13點在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。

（四）本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。

（五）本次會議由董事長尤建義先生主持，監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。

二、?董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，表決通過了如下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》。

表決結(jié)果：贊成票7，反對票0，棄權(quán)票0。

公司獨立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《寧波市天普橡膠科技股份有限公司關(guān)于變更會計師事務(wù)所公告》。

（二）審議通過了《關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》。

表決結(jié)果：贊成票7，反對票0，棄權(quán)票0。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《寧波市天普橡膠科技股份有限公司關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》。

三、?上網(wǎng)公告附件

1、《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

2、《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第三次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會

2021年?11?月30日

證券代碼：605255?????????證券簡稱：天普股份?????????公告編號：2021-025

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、?監(jiān)事會會議召開情況

（一）寧波市天普橡膠科技股份有限公司(以下或簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第三次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《寧波市天普橡膠科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）本次會議已于2021年11月18日以書面和電話方式發(fā)出通知。

（三）本次會議于2021年11月29日下午14：30點在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。

（四）本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

（五）本次會議由公司監(jiān)事會主席張山山先生主持,董事會秘書王曉穎女士列席會議。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》。

表決結(jié)果：贊成票3，反對票0，棄權(quán)票0。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，能夠滿足公司財務(wù)審計工作的要求。此次變更會計師事務(wù)所的決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意改聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2021年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交股東大會審議。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《寧波市天普橡膠科技股份有限公司關(guān)于變更會計師事務(wù)所公告》。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司監(jiān)事會

2021年11月30日

證券代碼：605255????????證券簡稱：天普股份????????公告編號：2021-026

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會計師事務(wù)所”）

●?原聘任的會計師事務(wù)所名稱：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信會計師事務(wù)所”）

●?變更會計師事務(wù)所的簡要原因：綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展及審計工作需求等情況，公司擬聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所為公司2021年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。公司已就本次變更會計師事務(wù)所事項與立信會計師事務(wù)所進(jìn)行了事前溝通，立信會計師事務(wù)所對此無異議。公司董事會審計委員會、董事會、獨立董事對本次變更會計師事務(wù)所事項無異議。

●?本事項尚需提交公司股東大會審議。

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.?基本信息

2.投資者保護(hù)能力

上年末，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關(guān)于《會計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

近三年天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

3.誠信記錄

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施12次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。32名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施18次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

（二）項目信息

1.?基本信息

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3.獨立性

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4.審計收費(fèi)

本期審計費(fèi)用總額為?100?萬元，其中?2021?年報審計費(fèi)用?80?萬元和?2021?年內(nèi)部控制審計費(fèi)用?20?萬元，系按照天健會計師事務(wù)所提供審計服務(wù)所需工作人日數(shù)和每個工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費(fèi)用。工作人日數(shù)根據(jù)審計服務(wù)的性質(zhì)、繁簡程度等確定；每個工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)執(zhí)業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。本期審計費(fèi)用與上期審計費(fèi)用持平。

二、擬變更會計師事務(wù)所的情況說明

(一)前任會計師事務(wù)所情況及上年度審計意見

公司原審計機(jī)構(gòu)立信會計師事務(wù)所已連續(xù)5年為公司提供審計服務(wù)，擔(dān)任了公司2020年度的審計機(jī)構(gòu)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師開展部分審計工作后解聘前任會計師事務(wù)所的情況。

（二）擬變更會計師事務(wù)所原因

立信會計師事務(wù)所已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)。綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展及審計工作需求等情況，公司擬聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所為公司2021年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。

（三）上市公司與前后任會計師事務(wù)所的溝通情況

公司已就更換會計師事務(wù)所的事項與前后任會計師事務(wù)所進(jìn)行了充分溝通，各方均已明確知悉本事項并表示無異議。

立信會計師事務(wù)所在擔(dān)任公司審計機(jī)構(gòu)期間，工作勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)的法律法規(guī)，堅持公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨立審計，切實履行了審計機(jī)構(gòu)職責(zé)，公司對立信會計師事務(wù)所的辛勤工作表示衷心感謝。

前后任會計師事務(wù)所將按照《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則第1153號-前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》和其他相關(guān)要求，做好溝通與配合工作。

三、擬變更會計事務(wù)所履行的審批程序

（一）審計委員會的履職情況

公司董事會審計委員會對天健會計師事務(wù)所的執(zhí)業(yè)情況、專業(yè)資質(zhì)、誠信狀況進(jìn)行了充分了解，對其獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力進(jìn)行了審查，認(rèn)為天健會計師事務(wù)所具有較為豐富的上市公司審計工作經(jīng)驗，能夠滿足為公司提供審計服務(wù)的資質(zhì)要求，同意聘任天健會計師事務(wù)所為公司2021年度審計機(jī)構(gòu)。

（二）獨立董事的事前認(rèn)可意見和獨立意見

事前認(rèn)可意見：經(jīng)審閱，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司財務(wù)審計工作的要求。公司已就聘任會計師事務(wù)所的相關(guān)事項提前與原審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行了溝通，其已對該事項進(jìn)行確認(rèn)且無異議。因此，我們同意聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司董事會審議。

獨立意見：經(jīng)審查，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，能夠滿足公司財務(wù)審計工作的要求。此次變更會計師事務(wù)所的決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意公司改聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2021年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交股東大會審議。

（三）董事會審議和表決情況

2021年11月29日，公司召開了第二屆董事會第三次會議和第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》，同意聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機(jī)構(gòu)。本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）生效時間

本次變更會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會

2021年11月30日

證券代碼：605255????????證券簡稱：天普股份??????公告編號：2021-027

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?股東大會召開日期：2021年12月15日

●?本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年12月15日14點00分

召開地點：寧波市天普橡膠科技股份有限公司三樓會議室

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2021年12月15日

至2021年12月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

前述議案經(jīng)公司2021年第二屆董事會第三次會議，2021年第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，決議公告和本次股東大會通知已在上海證券交易所（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》上進(jìn)行披露。各議案具體內(nèi)容詳見公司屆時披露的股東大會會議材料。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

1、個人股東登記時需持個人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、受托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件1）和上海證券交易所股票賬戶卡。

2、法人股東登記時需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和上海證券交易所股票賬戶復(fù)印件（加蓋公章）；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和法人股東單位的上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）。

3、公司股東可以信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時間：本公司股東可于2021年12月14日前工作時間（8:00-11:30；13:00-16:00）內(nèi)辦理。

（三）登記地點：浙江省寧波市寧?？h桃源街道金龍路5號天普股份董秘辦

六、?其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：王曉穎

聯(lián)系電話：0574-59973312

聯(lián)系傳真：0574-65332996

電子郵箱：tip@tipgroupm.com

聯(lián)系地址：浙江省寧波市寧?？h桃源街道金龍路5號

郵政編碼：315600

（二）會議費(fèi)用

會期半天，參會股東交通和食宿費(fèi)用自理。

（三）其他

出席會議人員請于會議開始前半個小時內(nèi)到達(dá)會議地點。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會

2021年11月30日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

寧波市天普橡膠科技股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月15日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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