原標(biāo)題：艾格拉斯股份有限公司關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

??證券代碼：002619 證券簡(jiǎn)稱：*ST艾格 公告編號(hào)：2021-094

??艾格拉斯股份有限公司

??關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??特別提示

??1、擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所：中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中審亞太”）。

??2、原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中興華”）。

??3、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因：因與前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的合同期屆滿，綜合考慮公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展等審計(jì)需求情況，公司擬聘請(qǐng)中審亞太擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，期限為一年。

??4、公司2020年度審計(jì)意見(jiàn)類型為無(wú)法表示意見(jiàn)。

??5、本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

??艾格拉斯股份有限公司（下稱“公司”或“艾格拉斯”）于2021年12月3日召開(kāi)了公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》（公告編號(hào)：2021-095），擬聘請(qǐng)中審亞太為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

??一、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

??（一）機(jī)構(gòu)信息

??1、基本信息

??機(jī)構(gòu)名稱：中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

??成立日期：2013年1月18日

??組織形式：特殊普通合伙

??注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路 47 號(hào)天行建商務(wù)大廈20層2206

??首席合伙人：王增明

??截止2020年末，中審亞太從業(yè)人員共有494名，其中合伙人38名。注冊(cè)會(huì)計(jì)師456名，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師183人。

??中審亞太2020年度經(jīng)審計(jì)的業(yè)務(wù)收入31,830.03萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入8,897.11萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入8,897.11萬(wàn)元。

??2、投資者保護(hù)能力

??中審亞太已經(jīng)購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額為5,000萬(wàn)元，2020年末職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金5,526.64元。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提和職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定，預(yù)計(jì)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗可能導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

??***近三年，中審亞太不存在職業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

??3、誠(chéng)信記錄

??中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（***近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施4次和紀(jì)律處分0次。自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。4名從業(yè)人員近三年（***近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施4次和自律監(jiān)管措施0次。

??■

??（二）項(xiàng)目信息

??1、基本信息

??項(xiàng)目合伙人：臧其冠

??簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張婧穎

??項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：王琳

??臧其冠（先生）：2012年1月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2019年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2016年8月開(kāi)始在中審亞太執(zhí)業(yè)，2021年12月開(kāi)始為艾格拉斯股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）提供審計(jì)服務(wù)；

??張婧穎（女士）：2009年12月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2016年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2020年9月開(kāi)始在中審亞太執(zhí)業(yè)，2021年12月開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；

??王琳（女士）：2007年12月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)、2018年開(kāi)始從事上市公司質(zhì)量控制復(fù)核工作，2018年1月開(kāi)始在中審亞太執(zhí)業(yè)，2021年12月開(kāi)始為本公司提供復(fù)核服務(wù)；

??近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告情況：

??臧其冠先生：簽署上海智匯未來(lái)醫(yī)療服務(wù)股份有限公司

??張婧穎女士：簽署上海北特科技股份有限公司

??王琳女士：復(fù)核八家上市公司

??2、誠(chéng)信記錄

??項(xiàng)目合伙人、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施1次和自律監(jiān)管措施0次。

??■

??3、獨(dú)立性

??中審亞太信及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

??4、審計(jì)收費(fèi)

??本期審計(jì)費(fèi)用150萬(wàn)元，比上年中興華收取的年度審計(jì)費(fèi)用減少110萬(wàn)元。該費(fèi)用根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)分布等情況經(jīng)雙方協(xié)商確定。

??二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

??（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見(jiàn)

??公司自2017年以來(lái)連續(xù)聘請(qǐng)中興華擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。至2020年度，中興華已經(jīng)連續(xù)4年為公司提供審計(jì)服務(wù)，公司2020年年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)中興華審計(jì)并出具了無(wú)法表示意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告和否定意見(jiàn)的內(nèi)部控制報(bào)告。公司不存在已委托中興華開(kāi)展部分審計(jì)工作后解聘的情況。

??（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因

??因與中興華的合同期屆滿，綜合考慮公司審計(jì)需求和未來(lái)公司運(yùn)營(yíng)等情況，公司擬聘請(qǐng)中審亞太擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

??（三）上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

??公司已就擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所與中審亞太及中興華進(jìn)行了充分溝通，各方均對(duì)變更事項(xiàng)無(wú)異議。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將根據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)一前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》有關(guān)要求，積極溝通做好后續(xù)相關(guān)配合工作。

??三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

??（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

??經(jīng)審計(jì)委員會(huì)核查，認(rèn)為中審亞太具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)能力以及投資者保護(hù)能力，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持誠(chéng)信及獨(dú)立審計(jì)原則，能夠滿足公司審計(jì)工作的要求。公司因原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所中興華聘期屆滿，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為了更好地推進(jìn)審計(jì)工作開(kāi)展，擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所，變更理由恰當(dāng)。故審計(jì)委員會(huì)同意聘任中審亞太為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘請(qǐng)費(fèi)用合計(jì)為150萬(wàn)元，并同意提交公司董事會(huì)審議。

??（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

??作為公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)中審亞太專業(yè)資質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、獨(dú)立性、過(guò)往審計(jì)工作情況及其執(zhí)業(yè)質(zhì)量等進(jìn)行了嚴(yán)格核查和評(píng)價(jià)，認(rèn)為中審亞太能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計(jì)服務(wù)，滿足公司財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制等審計(jì)工作的要求。鑒于原聘任的中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）聘期屆滿，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為了更好的推進(jìn)審計(jì)工作開(kāi)展，公司擬聘任中審亞太為2021年審計(jì)機(jī)構(gòu)。此次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所理由正當(dāng)，能有效保障公司審計(jì)工作質(zhì)量，維護(hù)上市公司及全體股東，尤其是中小股東的合法權(quán)益，因此我們同意將本事項(xiàng)提交公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議。

??（三）獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

??中審亞太具有足夠的獨(dú)立性、專業(yè)能力和投資者保護(hù)能力，能夠滿足公司2021年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)工作要求。公司擬聘請(qǐng)中審亞太為2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，能滿足本年度審計(jì)工作需要，有利于保護(hù)上市公司及全體股東，尤其是中小股東的合法權(quán)益。同時(shí)，公司變更聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定。因此，我們同意聘請(qǐng)中審亞太為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將本議案提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??（四）董事會(huì)審議情況

??公司于2021年12月3日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘任中審亞太為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

??（五）生效日期

??本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

??四、備查文件

??1、第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

??2、審計(jì)委員會(huì)關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的意見(jiàn)；

??3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

??4、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

??5、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說(shuō)明；

??6、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

??艾格拉斯股份有限公司董事會(huì)

??2021年12月3日

??證券代碼：002619 證券簡(jiǎn)稱：*ST艾格 公告編號(hào)：2021-095

??艾格拉斯股份有限公司

??第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??艾格拉斯股份有限公司（下稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2021年11月23日以通訊方式送達(dá)公司全體董事，并于2021年12月3日以現(xiàn)場(chǎng)及電話方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參與董事6名，實(shí)際參與董事6名。會(huì)議通知和召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事長(zhǎng)朱雄春先生主持會(huì)議，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??一、審議通過(guò)《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

??表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)本議案。

??中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中興華”）已連續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)多年，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)。為持續(xù)保障審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性、公允性，并綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來(lái)審計(jì)服務(wù)需求，經(jīng)友好協(xié)商，并經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議同意，擬改聘中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供審計(jì)服務(wù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)2021-094）。

??上述議案需提交公司2021年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議方可通過(guò)。

??二、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

??表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)本議案。

??同意公司于2021年12月20日15:00在公司會(huì)議室召開(kāi)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-096）。

??三、備查文件

??1、第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

??2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

??特此公告。

??艾格拉斯股份有限公司董事會(huì)

??2021年12月3日

??證券代碼：002619 證券簡(jiǎn)稱：*ST艾格 公告編號(hào)：2021-096

??艾格拉斯股份有限公司

??關(guān)于召開(kāi)2021年

??第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??特別提示：

??為配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓勵(lì)股東或代理人優(yōu)先采取網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)。確需現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的股東或代理人請(qǐng)務(wù)必提前關(guān)注并遵守北京市有關(guān)疫情防控期間健康狀況申報(bào)、隔離、觀察等規(guī)定和要求，至少提前三個(gè)工作日與會(huì)議聯(lián)系人取得聯(lián)系。會(huì)議當(dāng)天請(qǐng)攜帶48小時(shí)內(nèi)陰性的核酸檢測(cè)報(bào)告提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)，并全程佩戴好口罩，主動(dòng)配合公司做好個(gè)人信息登記、體溫監(jiān)測(cè)、驗(yàn)示健康碼等相關(guān)防疫工作。如出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東或代理人將無(wú)法進(jìn)入本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。

??艾格拉斯股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2021年12月3日召開(kāi)，會(huì)議決定于2021年12月21日（星期二）召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

??一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

??1、會(huì)議屆次：2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

??2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

??3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

??4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

??（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年12月21日（星期二）下午15:00開(kāi)始

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

??通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年12月21日上午 9:15一9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；

??通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2021年12月21日上午9:15至2021年12月21日下午15：00期間的任意時(shí)間。

??5、會(huì)議召開(kāi)方式：股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)

??6、股權(quán)登記日：2021年12月14日（星期二）

??7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西直門北大街32號(hào)院2號(hào)樓13層1505

??8、會(huì)議出席對(duì)象

??（1）截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（《委托授權(quán)書(shū)》見(jiàn)附件二），該股東代理人不必是本公司股東；

??（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

??（3）公司聘請(qǐng)的律師等相關(guān)工作人員。

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)

??議案1、《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

??上述議案需要對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票的審議事項(xiàng)（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東）。

??上述議案已經(jīng)2021年12月3日召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì)第第三次會(huì)議審議通過(guò)，議案的相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2021年12月3日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》（公告編號(hào)：2021-094）。

??三、提案編碼

??■

??四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

??1、登記時(shí)間：2021年12月18日，上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

??2、登記地點(diǎn)：證券部辦公室

??3、登記方式：

??（1）法人股東登記須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人資格的有效證明、本人身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持法定代表人授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及代理人身份證；

??（2）個(gè)人股東登記須有本人身份證、股票賬戶卡進(jìn)行登記，委托代理出席會(huì)議的，登記時(shí)須有代理人身份證、委托股東的身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人股票賬戶卡。

??（3）異地股東可以以書(shū)面信函或傳真方式辦理登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），登記時(shí)間以當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)，不接受電話登記。

??（4）為配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓勵(lì)股東或代理人優(yōu)先采取網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)。確需現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的股東或代理人請(qǐng)務(wù)必提前關(guān)注并遵守北京市有關(guān)疫情防控期間健康狀況申報(bào)、隔離、觀察等規(guī)定和要求，至少提前三個(gè)工作日與會(huì)議聯(lián)系人取得聯(lián)系。會(huì)議當(dāng)天請(qǐng)攜帶48小時(shí)內(nèi)陰性的核酸檢測(cè)報(bào)告提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)，并全程佩戴好口罩，主動(dòng)配合公司做好個(gè)人信息登記、體溫監(jiān)測(cè)、驗(yàn)示健康碼等相關(guān)防疫工作。如出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東或代理人將無(wú)法進(jìn)入本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。

??4、會(huì)議聯(lián)系人：康思然

??電話：18516827351

??電子郵件：ir@egls.cn

??會(huì)議費(fèi)用：本次股東大會(huì)會(huì)期為半天，出席者所有費(fèi)用自理。

??五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本通知附件一《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。

??六、備查文件

??1、第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。

??特此通知。

??附件一《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

??附件二《委托授權(quán)書(shū)》

??艾格拉斯股份有限公司董事會(huì)

??2021年12月3日

??附件一：

??參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

??1、深市投資者投票代碼：362619，投票簡(jiǎn)稱為“艾格投票”。

??2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

??對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

??二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

??1、投票的時(shí)間為2021年12月21日上午9:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；

??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

??三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

??1、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2021年12月21日上午9:15至2021年12月21日下午15：00期間的任意時(shí)間。

??2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

??3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

??附件二：

??授 權(quán) 委 托 書(shū)

??艾格拉斯股份有限公司：

??本人/本公司作為艾格拉斯股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“艾格拉斯”）的股東，現(xiàn)委托_____________先生/女士（身份證號(hào)：___________________）代表本人/本公司出席“艾格拉斯2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)”，對(duì)該次會(huì)議審議的所有議案行使表決權(quán)，且代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

??■

??注：請(qǐng)?jiān)凇巴狻?、“反?duì)”或“棄權(quán)”欄之一打“√”。如委托人未作明確投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

??委托人簽名（蓋章）：____________________

??委托人持股數(shù)量：________________

??委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：____________________

??委托人深圳股票賬戶卡號(hào)碼：____________________

??受托人簽名：____________________

??受托人身份證號(hào)碼：______________

??委托日期：2021年___月___日，委托期限自本授權(quán)委托書(shū)簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

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