原標(biāo)題：華帝股份有限公司關(guān)于變更公司 總裁及選舉公司副董事長的公告

證券代碼：002035???????????????證券簡稱：華帝股份??????????公告編號：2021-041

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華帝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月5日召開第七屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》和《關(guān)于選舉公司第七屆董事會副董事長的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、關(guān)于公司總裁辭職的事項

公司董事會于近日收到潘垣枝先生的辭職報告。由于工作調(diào)整的原因，潘垣枝先生申請辭去公司總裁職務(wù)。辭任總裁職務(wù)后，潘垣枝先生將繼續(xù)擔(dān)任公司第七屆董事會董事及董事會戰(zhàn)略委員會和提名委員會委員，子公司中山百得廚衛(wèi)有限公司董事長、總經(jīng)理，子公司中山正盟廚衛(wèi)有限公司執(zhí)行董事，子公司中山市華帝智慧家居有限公司董事，子公司廣東德乾投資管理有限公司董事，控股股東石河子奮進股權(quán)投資普通合伙企業(yè)合伙人，將繼續(xù)在戰(zhàn)略層面支持公司發(fā)展。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，潘垣枝先生辭去公司總裁的申請自其辭職報告送達公司董事會時生效。

截至本公告披露日，潘垣枝先生持有公司股票2,016,000股。辭任總裁職務(wù)后，潘垣枝先生將繼續(xù)遵守《公司法》《上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等關(guān)于股份變動的限制性規(guī)定。

潘垣枝先生在擔(dān)任總裁期間兢兢業(yè)業(yè)、恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司董事會對潘垣枝先生為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、關(guān)于聘任公司總裁的事項

經(jīng)公司第七屆董事會提名委員會提名審議，董事會同意由董事長潘葉江先生兼任公司總裁。潘葉江先生具備豐富的管理經(jīng)驗，符合公司進一步提升管理水平和優(yōu)化法人治理結(jié)構(gòu)的需求，任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月6日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《公司獨立董事關(guān)于第七屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

潘葉江先生簡歷詳見附件。

三、關(guān)于選舉公司第七屆董事會副董事長的事項

經(jīng)公司第七屆董事會提名委員會提名審議，董事會同意選舉潘垣枝先生為公司第七屆董事會副董事長，任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。潘垣枝先生符合公司副董事長的任職條件，能夠勝任相應(yīng)職位的職責(zé)要求。獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月6日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《公司獨立董事關(guān)于第七屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

潘垣枝先生簡歷詳見附件。

本次變更公司總裁不會對公司日常經(jīng)營管理產(chǎn)生不利影響。公司董事及高級管理人員將一如既往勤勉盡責(zé)、恪盡職守，為公司規(guī)范運作和持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展做出貢獻。

特此公告。

華帝股份有限公司

董事會

2021年12月6日

附件

1、潘葉江先生個人簡歷

潘葉江：男，1977年出生，碩士學(xué)歷，歷任廣東百得集團有限公司董事長、總經(jīng)理，華帝股份第五屆董事會副董事長、董事長，華帝股份第六屆董事會董事長，廣東德乾投資管理有限公司董事長。現(xiàn)任華帝股份第七屆董事會董事長，石河子奮進股權(quán)投資普通合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人，中山百得廚衛(wèi)有限公司董事，廣東德乾投資管理有限公司董事，中山市華帝智慧家居有限公司董事長。

截至本公告披露日，潘葉江先生直接持有公司股份86,922,235股。潘葉江先生為公司實際控制人，系持有公司5%以上股份的股東石河子奮進股權(quán)投資普通合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人。與公司第七屆董事會董事潘垣枝先生為侄叔關(guān)系，除上述情形外，潘葉江先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；其不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）***近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）***近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或是被人民法院納入失信執(zhí)行人名單。潘葉江先生能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

2、潘垣枝先生個人簡歷

潘垣枝：男，1961年出生，大專學(xué)歷，歷任中山市百得燃?xì)庥镁哂邢薰径麻L，中山正盟廚衛(wèi)有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事，中山市華帝集成廚房有限公司董事長，華帝股份第五屆、第六屆董事會董事，華帝股份總裁?，F(xiàn)任華帝股份第七屆董事會董事，石河子奮進股權(quán)投資普通合伙企業(yè)合伙人，中山百得廚衛(wèi)有限公司董事長、總經(jīng)理，中山正盟廚衛(wèi)有限公司執(zhí)行董事，中山市華帝智慧家居有限公司董事，廣東德乾投資管理有限公司董事。

截至本公告披露日，潘垣枝先生直接持有公司股份2,016,000股，系持有公司5%以上股份的股東石河子奮進股權(quán)投資普通合伙企業(yè)的合伙人，與公司實際控制人、第七屆董事會董事長潘葉江先生為叔侄關(guān)系，除上述情形外，潘垣枝先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；其不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）***近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）***近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或是被人民法院納入失信執(zhí)行人名單。潘垣枝先生能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：002035???????????證券簡稱：華帝股份????公告編號：2021-042

華帝股份有限公司關(guān)于召開2021年

第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年第四次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會召集召開本次股東大會符合《公司法》、《證券法》、《深圳交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開日期、時間

現(xiàn)場召開時間：2021年12月22日（星期三）15:00；

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2021年12月22日，其中：

（1）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2021年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2021年12月22日9:15至2021年12月22日15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深交所交易系統(tǒng)和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、會議的股權(quán)登記日：2021年12月16日（星期四）；

7、會議出席對象

（1）截至2021年12月16日下午收市時,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的會議見證律師。

8、現(xiàn)場會議地點：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南華園路1號華帝股份有限公司辦公樓四樓會議室。

二、會議審議事項

（一）提案名稱

《關(guān)于2022年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

（二）披露情況

上述議案已經(jīng)2021年12月5日召開的公司第七屆董事會第十六次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見2021年12月6日刊登在《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告及文件。

三、提案編碼

四、本次股東大會現(xiàn)場會議登記方法

1、登記時間：2021年12月20日（星期一，上午9:00—12:00及下午14:00—17:00）；

2、登記地點：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南華園路1號華帝股份有限公司董秘辦；

聯(lián)系人：羅莎

聯(lián)系電話：0760-22839258

傳真號碼：0760-22839256（傳真請注明“華帝股份2021年第四次臨時股東大會”字樣）

3、登記方式

（1）自然人股東請持本人身份證及持股憑證進行登記；

（2）自然人股東委托代理人出席會議的，請持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（自然人股東簽字）、持股憑證及代理人有效身份證進行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會議的，請持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、持股憑證、法定代表人身份證進行登記；

（4）法人股東由委托代理人出席會議的，請持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、持股憑證和委托代理人有效身份證進行登記；

（5）本地或異地股東可憑以上有關(guān)證件以信函、傳真件、郵件進行登記，信函、傳真、郵件須在2021年12月20日下午17:00之前以專人送達、郵寄、傳真、郵件方式至公司（請注明“華帝股份2021年第四次臨時股東大會”字樣）。信函、傳真、郵件以抵達本公司的時間為準(zhǔn)。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

六、備查文件

第七屆董事會第十六次會議決議

華帝股份有限公司

董事會

2021年12月6日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362035”，投票簡稱為“華帝投票”。

2、填報表決意見。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、本次會議不設(shè)總議案。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2021年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年12月22日9:15至2021年12月22日15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席華帝股份有限公司2021年第四次臨時股東大會，并代表本人（本公司）依照以下指示對下列議案行使表決權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

委托人

委托人簽名（或蓋章）：____________________________________________

委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號）：________________________________

委托人持股數(shù)量：__________________??委托人股票賬號：_________________________

委托日期：________?年________月______日

本授權(quán)委托書的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

受托人

受托人簽名：____________________??受托人身份證號碼：__________________________

（授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效）附件3：

華帝股份有限公司

2021年第四次臨時股東大會參會股東登記表

證券代碼：002035?????????????????證券簡稱：華帝股份???????????????公告編號：2021-043

華帝股份有限公司

第七屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

華帝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十六次會議通知于2021年11月30日以書面及電子郵件形式發(fā)出，會議于2021年12月5日9:30以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名。會議由公司董事長潘葉江先生主持，參加會議的董事符合法定人數(shù)，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。

董事會于近日收到潘垣枝先生書面辭職報告，其因工作調(diào)整的原因辭去公司總裁職務(wù)。經(jīng)公司第七屆董事會提名委員會提名審議，董事會同意由董事長潘葉江先生兼任公司總裁。任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司2021年12月6日披露于《證券日報》《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更公司總裁及選舉公司副董事長的公告》（公告編號：2021-041）。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司2021年12月6日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司獨立董事關(guān)于第七屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

2、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會副董事長的議案》。

經(jīng)公司第七屆董事會提名委員會提名審議，董事會同意選舉潘垣枝先生為公司第七屆董事會副董事長。任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司2021年12月6日披露于《證券日報》《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更公司總裁及選舉公司副董事長的公告》（公告編號：2021-041）。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司2021年12月6日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司獨立董事關(guān)于第七屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

3、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2022年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》。

董事會同意2022年度公司向相關(guān)商業(yè)銀行申請總額不超過35億元人民幣的綜合授信額度。綜合授信的業(yè)務(wù)范圍主要是申請和簽署與授信業(yè)務(wù)有關(guān)的合同及其他法律文件，其中包括流動資金借款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、履約保函等業(yè)務(wù)。并授權(quán)董事長潘葉江先生在董事會閉會期間，全權(quán)辦理上述授信業(yè)務(wù)并簽署與授信銀行單筆借款不超過1億元人民幣業(yè)務(wù)的合同及其相關(guān)法律文件。本次授權(quán)期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

本議案尚需提交股東大會審議。

4、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提請召開2021年第四次臨時股東大會的議案》。

董事會同意公司于2021年12月22日召開2021年第四次臨時股東大會。會議具體情況詳見公司2021年12月6日披露于《證券日報》《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-042）。

三、備查文件

1、公司第七屆董事會第十六次會議決議；

2、公司獨立董事關(guān)于第七屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見；

特此公告。

華帝股份有限公司

董事會

2021年12月6日

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