原標(biāo)題：上海來伊份股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議公告

證券代碼：603777???????證券簡稱：來伊份??????????公告編號：2021-052

上海來伊份股份有限公司

第四屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

上海來伊份股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議于2021年12月9日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開并表決。會議通知于2021年12月3日以郵件、電話等方式向各位董事發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事11名，實(shí)際出席董事11名，會議由董事長施永雷先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于變更2019年回購股份用途的議案》；

公司擬對2019年回購股份的用途進(jìn)行變更，將3,002,742股回購股份的用途變更為其中867,000股用于股權(quán)激勵(lì)，另外2,135,742股用于員工持股計(jì)劃。除該項(xiàng)內(nèi)容修改外，回購方案中其他內(nèi)容均不作變更。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海來伊份股份有限公司關(guān)于變更2019年回購股份用途的公告》（公告編號：2021-054）。

表決結(jié)果：同意11票、反對0票、棄權(quán)0票。

2、審議通過了《關(guān)于〈上海來伊份股份有限公司***期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》；

公司于2021年12月9日召開職工代表大會，就擬實(shí)施公司***期員工持股計(jì)劃事宜充分征求了員工意見，會議同意公司實(shí)施本次員工持股計(jì)劃。

為了建立和完善勞動者與所有者的利益共享機(jī)制，使員工利益與公司長遠(yuǎn)發(fā)展更緊密地結(jié)合，進(jìn)一步改善公司治理水平，提高公司的凝聚力和競爭力，促進(jìn)公司長期、持續(xù)、健康發(fā)展，充分調(diào)動公司員工的積極性和創(chuàng)造性，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬實(shí)施***期員工持股計(jì)劃并制定了《上海來伊份股份有限公司***期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要。

施永雷先生、郁瑞芬女士系關(guān)聯(lián)董事，已回避表決；徐賽花女士、陸順剛先生、戴軼先生、張琴女士、王芳女士參與本次員工持股計(jì)劃，系關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海來伊份股份有限公司***期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要。

表決結(jié)果：同意4票、反對0票、棄權(quán)0票。

該議案仍需提請公司股東大會審議。

3、審議通過了《關(guān)于〈上海來伊份股份有限公司***期員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》；

為規(guī)范公司***期員工持股計(jì)劃的實(shí)施，公司依據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，制定了《上海來伊份股份股份有限公司***期員工持股計(jì)劃管理辦法》。

施永雷先生、郁瑞芬女士系關(guān)聯(lián)董事，已回避表決；徐賽花女士、陸順剛先生、戴軼先生、張琴女士、王芳女士參與本次員工持股計(jì)劃，系關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海來伊份股份股份有限公司***期員工持股計(jì)劃管理辦法》。

表決結(jié)果：同意4票、反對0票、棄權(quán)0票。

該議案仍需提請公司股東大會審議。

4、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司***期員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》；

為保證公司***期員工持股計(jì)劃事宜的順利進(jìn)行，董事會擬提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公司員工持股計(jì)劃的有關(guān)事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：

1、授權(quán)董事會負(fù)責(zé)擬定和修改本員工持股計(jì)劃；

2、授權(quán)董事會實(shí)施本員工持股計(jì)劃，包括但不限于確定預(yù)留部分的歸屬、提名管理委員會委員候選人；

3、授權(quán)董事會辦理本員工持股計(jì)劃的變更和終止，包括但不限于按照本員工持股計(jì)劃的約定取消持有人的資格、提前終止本持股計(jì)劃；

4、授權(quán)董事會對本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長作出決定；

5、本員工持股計(jì)劃經(jīng)股東大會審議通過后，若在實(shí)施期限內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生變化的，授權(quán)董事會按照新的政策對本員工持股計(jì)劃作出相應(yīng)調(diào)整；

6、授權(quán)董事會辦理本員工持股計(jì)劃所過戶股票的鎖定、解鎖以及分配的全部事宜；

7、授權(quán)董事會擬定、簽署與本員工持股計(jì)劃相關(guān)協(xié)議文件；

8、授權(quán)董事會辦理本員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。

上述授權(quán)自公司股東大會批準(zhǔn)之日起至公司***期員工持股計(jì)劃終止之日內(nèi)有效。

施永雷先生、郁瑞芬女士系關(guān)聯(lián)董事，已回避表決；徐賽花女士、陸順剛先生、戴軼先生、張琴女士、王芳女士參與本次員工持股計(jì)劃，系關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。

表決結(jié)果：同意4票、反對0票、棄權(quán)0票。

該議案仍需提請公司股東大會審議。

5、審議通過了《關(guān)于召開2021年***次臨時(shí)股東大會的議案》；

董事會同意召開公司2021年***次臨時(shí)股東大會，審議上述須提交股東大會審議的議案。

會議具體召開時(shí)間、地點(diǎn)、議題等內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2021年***次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號2021-055）。

表決結(jié)果：同意11票、反對0票、棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、《第四屆董事會第十五次會議決議》

特此公告。

上海來伊份股份有限公司董事會

2021年12月10日

證券代碼：603777?????證券簡稱：來伊份????????公告編號：2021-053

上海來伊份股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

上海來伊份股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十次會議于2021年12月9日在公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會議通知于2021年12月3日以郵件、電話等方式向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席姜振多先生主持。本次會議的召集、召開方式及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于變更2019年回購股份用途的議案》；

公司擬對回購股份的用途進(jìn)行變更，將3,002,742股回購股份的用途變更為其中867,000股用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，另外2,135,742股用于員工持股計(jì)劃，回購方案中其他內(nèi)容均不作變更。

具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海來伊份股份有限公司關(guān)于變更2019年回購股份用途的公告》（公告編號：2021-054）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

2、審議了《關(guān)于〈上海來伊份股份有限公司***期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》；

監(jiān)事會認(rèn)為：

（1）《上海來伊份股份有限公司***期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“《指導(dǎo)意見》”）等法律法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其股東權(quán)益的情形。

（2）公司不存在《指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施員工持股計(jì)劃的情形。

（3）本次員工持股計(jì)劃的實(shí)施是員工在依法合規(guī)、自愿參與、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的原則上參與的，不存在違反法律、法規(guī)的情形，亦不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與員工持股計(jì)劃的情形，不存在公司向員工持股計(jì)劃持有人提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。

（4）員工持股計(jì)劃持有人名單及其份額分配符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，其作為公司本次員工持股計(jì)劃持有人的主體資格合理合法。

（5）公司實(shí)施員工持股計(jì)劃有利于進(jìn)一步建立和完善勞動者與所有者的利益共享機(jī)制，改善公司治理水平，健全公司長期、有效的激勵(lì)約束機(jī)制，提高員工的凝聚力和公司競爭力，有效調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，吸引和保留***管理人才和業(yè)務(wù)骨干，促進(jìn)公司長期、持續(xù)、健康發(fā)展，不會損害公司及全體股東的利益，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要。

具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海來伊份股份有限公司***期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要。

表決結(jié)果：同意票1票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司監(jiān)事姜振多先生、張麗華女士參與本次員工持股計(jì)劃，系關(guān)聯(lián)監(jiān)事，已回避表決。非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會人數(shù)的半數(shù)，監(jiān)事會對本議案無法形成有效決議，本議案將直接提交公司股東大會審議。

3、審議了《關(guān)于〈上海來伊份股份有限公司***期員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》；

監(jiān)事會認(rèn)為：《上海來伊份股份有限公司***期員工持股計(jì)劃管理辦法》符合《公司法》、《證券法》、《指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，堅(jiān)持了公平、公正、公開的原則，能保證公司員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施。

具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海來伊份股份有限公司***期員工持股計(jì)劃管理辦法》。

表決結(jié)果：同意票1票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司監(jiān)事姜振多先生、張麗華女士參與本次員工持股計(jì)劃，系關(guān)聯(lián)監(jiān)事，已回避表決。非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會人數(shù)的半數(shù)，監(jiān)事會對本議案無法形成有效決議，本議案將直接提交公司股東大會審議。

三、備查文件

1、《第四屆監(jiān)事會第十次會議決議》

特此公告。

上海來伊份股份有限公司監(jiān)事會

2021年12月10日

證券代碼：603777??????證券簡稱：來伊份?????????公告編號：2021-054

上海來伊份股份有限公司

關(guān)于變更2019年回購股份用途的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次變更前回購股份用途：用于股權(quán)激勵(lì)

●本次變更后回購股份用途：867,000股用于股權(quán)激勵(lì)，2,135,742股用于員工持股計(jì)劃

上海來伊份股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月9日召開第四屆董事會第十五次會議，審議并通過了《關(guān)于變更2019年回購股份用途的議案》，同意對2019年回購股份的用途進(jìn)行變更。本次回購股份用途的變更在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、?回購股份方案概況

公司于2019年1月30日召開第三屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份方案的議案》，同意公司以自有資金回購公司股份。公司于2019年2月1日召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于明確公司回購股份用途暨修訂〈以集中競價(jià)方式回購公司股份的方案〉的議案》，同意公司以自有資金回購公司股份用于股權(quán)激勵(lì)用途；回購數(shù)量不低于250萬股，上限不超過500萬股；回購價(jià)格不超過人民幣16.26元/股；回購期限自董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。

詳情參見公司于2019年1月31日、2019年2月2日、2019年2月15日披露于上海證券交易所官網(wǎng)的《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份方案的公告》（公告編號：2019-005）、《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份方案（修訂稿）的公告》（公告編號：2019-007）、《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份的回購報(bào)告書》（公告編號：2019-009）。

二、?回購方案的實(shí)施情況

（一）2019年3月27日，公司***實(shí)施回購股份，并于2019年3月28日披露了***回購股份情況，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官網(wǎng)披露的《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式***回購股份的公告》（公告編號：2019-013）。

（二）2019年6月12日，公司完成回購，已累計(jì)回購公司股份3,002,742股，占公司當(dāng)時(shí)總股本的0.88%，回購***高價(jià)格12.61元/股，回購***低價(jià)格11.25元/股，回購均價(jià)12.19元/股，使用資金總額3,658.86萬元（含傭金、過戶費(fèi)等交易費(fèi)用）。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官網(wǎng)披露的《關(guān)于股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動的公告》（公告編號：2019-035）。

三、?本次變更用途的主要內(nèi)容

2019年8月27日，公司召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于〈公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，實(shí)施2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。其中，限制性股票來源為公司上述從二級市場回購的本公司股票。2019年12月10日，公司辦理完成向114名授予對象授予登記限制性股票數(shù)量867,000股。截至目前，回購專用證券賬戶剩余2,135,742股股票。

根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況，結(jié)合未來發(fā)展戰(zhàn)略及公司激勵(lì)規(guī)模、激勵(lì)效果等因素，公司擬對回購股份的用途進(jìn)行變更，由用于股權(quán)激勵(lì)調(diào)整為867,000股用于股權(quán)激勵(lì)、2,135,742股用于員工持股計(jì)劃。除以上內(nèi)容修改外，回購方案中其他內(nèi)容均不作變更。

四、?變更的合理性、必要性、可行性分析

本次變更回購股份用途，是公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司回購股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合目前實(shí)際回購情況、財(cái)務(wù)狀況、員工利益等客觀因素及發(fā)展戰(zhàn)略做出的，旨在進(jìn)一步建立健全的長效激勵(lì)機(jī)制，吸引和保留***管理人才和業(yè)務(wù)骨干，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起，促進(jìn)各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

五、?本次變更用途對公司的影響

本次回購股份用途變更符合公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，不會對公司的債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營能力及股東權(quán)益等產(chǎn)生重大影響，不會導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。

六、?獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

本次變更回購股份的用途符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司回購股份實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司董事會會議表決程序符合法律法規(guī)以及公司章程的相關(guān)規(guī)定。

本次變更回購股份的用途有利于完善公司的長期激勵(lì)約束機(jī)制，吸引和保留***管理人才和業(yè)務(wù)骨干，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起，促進(jìn)各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。公司本次回購股份用途的變更具有合理性、必要性、可行性，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，不會對公司的經(jīng)營活動、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

因此，獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次變更回購股份用途事項(xiàng)合法合規(guī)、符合公司和全體股東的利益，一致同意本次變更回購股份用途的事項(xiàng)。

特此公告。

上海來伊份股份有限公司董事會

2021年12月10日

證券代碼：603777??證券簡稱：來伊份??公告編號：2021-055

上海來伊份股份有限公司

關(guān)于召開2021年***次臨時(shí)股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2021年12月27日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年***次臨時(shí)股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2021年12月27日14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：上海市松江區(qū)九新公路855號來伊份零食博物館

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年12月27日

至2021年12月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、?會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、?各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司于2021年12月9日召開的第四屆董事會第十五次會議審議通過，詳見公司于2021年12月10日刊載于《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2、議案3

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1、議案2、議案3

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：根據(jù)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》和《上海證券交易所上市公司員工持股計(jì)劃信息披露工作指引》，參加本次員工持股計(jì)劃的股東或者與本次員工持股計(jì)劃參加者存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東為公司***期員工持股計(jì)劃的相關(guān)股東，需對議案1、2、3回避表決。

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記手續(xù)：

①法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人資格證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件1）。

②個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應(yīng)持有代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（詳見附件1）。

③股東可用傳真、信函或郵件方式進(jìn)行登記，須在登記時(shí)間2021年12月24日下午16:00前送達(dá)，傳真、信函或郵件登記需附上上述①、②所列的證明材料復(fù)印件，出席會議時(shí)需攜帶原件。傳真、信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話，以便聯(lián)系。

④融資融券投資者出席會議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應(yīng)持有本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。

（二）登記時(shí)間：本公司股東可于2021年12月24日前工作時(shí)間（9:00-16:00）內(nèi)辦理。

（三）登記地點(diǎn)：上海市東諸安浜路165弄29號4樓（上海立信維一軟件有限公司）郵編：200050?聯(lián)系電話：021-52383315?傳真：021-52383305。

六、?其他事項(xiàng)

1、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件及復(fù)印件一份。

2、出席現(xiàn)場表決的與會股東及股東代表食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

3、請各位股東協(xié)助工作人員做好會議登記工作，并屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)參會。

4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程遵照當(dāng)日通知。

5、公司聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：吳明朗電話：021-51760952?郵箱：corporate@laiyifen.com

特此公告。

上海來伊份股份有限公司董事會

2021年12月10日

附件1：授權(quán)委托書

●報(bào)備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海來伊份股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月27日召開的貴公司2021年***次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券簡稱：來伊份??證券代碼：603777

上海來伊份股份有限公司

***期員工持股計(jì)劃（草案）

二〇二一年十二月

聲??明

本公司及董事會全體成員保證本員工持股計(jì)劃不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）上海來伊份股份有限公司（以下簡稱“來伊份”、“公司”）***期員工持股計(jì)劃須經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)后方可實(shí)施，本次員工持股計(jì)劃能否獲得公司股東大會批準(zhǔn)，存在不確定性；

（二）本員工持股計(jì)劃設(shè)立后將由公司自行管理，但能否達(dá)到計(jì)劃規(guī)模、目標(biāo)存在不確定性；

（三）有關(guān)本員工持股計(jì)劃的資金來源、出資金額、實(shí)施方案等屬初步結(jié)果，能否完成實(shí)施，存在不確定性；

（四）若員工出資額較低，則本員工持股計(jì)劃存在不能成立的風(fēng)險(xiǎn)；若員工出資額不足，本員工持股計(jì)劃存在低于預(yù)計(jì)規(guī)模的風(fēng)險(xiǎn)；

（五）股票價(jià)格受公司經(jīng)營業(yè)績、宏觀經(jīng)濟(jì)周期、國際/國內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)形勢及投資者心理等多種復(fù)雜因素影響；因此，股票交易是有一定風(fēng)險(xiǎn)的投資活動，投資者對此應(yīng)有充分準(zhǔn)備；

（六）敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特別提示

本部分內(nèi)容中的詞語簡稱與“釋義”部分保持一致。

（一）《上海來伊份股份有限公司***期員工持股計(jì)劃（草案）》系由公司依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》《上市公司員工持股計(jì)劃信息披露工作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定制定。

（二）本員工持股計(jì)劃遵循公司自主決定、員工自愿參加的原則，不存在攤派、強(qiáng)行分配等強(qiáng)制員工參加本持股計(jì)劃的情形。

（三）參加本員工持股計(jì)劃的對象包括公司（含子公司，下同）董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心管理（業(yè)務(wù)）人員。參與本員工持股計(jì)劃的員工總?cè)藬?shù)不超過50人，初始設(shè)立時(shí)持有人總?cè)藬?shù)為31人（不含預(yù)留份額），具體參加人數(shù)根據(jù)員工實(shí)際繳款情況確定。

（四）本員工持股計(jì)劃的股票來源為公司回購專用賬戶回購的來伊份A股普通股股票。

公司于2019年1月30日召開第三屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份方案的議案》，擬使用自有資金以集中競價(jià)方式回購公司股份，回購的股份將全部用于公司員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)；公司于2019年2月1日召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于明確公司回購股份用途暨修訂〈以集中競價(jià)方式回購公司股份的方案〉的議案》，同意公司以自有資金回購公司股份用于股權(quán)激勵(lì)用途。截至2019年6月12日，公司回購方案已實(shí)施完畢，回購均價(jià)12.19元/股，累計(jì)回購股份數(shù)量合計(jì)為3,002,742股，占公司當(dāng)時(shí)總股本的0.88%。

公司于2021年12月9日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于變更2019年回購股份用途的議案》，將3,002,742股回購股份的用途變更為其中867,000股用于股權(quán)激勵(lì)，另外2,135,742股用于員工持股計(jì)劃。

（五）本員工持股計(jì)劃實(shí)施后，公司全部有效的員工持股計(jì)劃所持有的股票總數(shù)累計(jì)不超過公司股本總額的10%，單個(gè)員工所獲股份權(quán)益對應(yīng)的股票總數(shù)累計(jì)不超過公司股本總額的1%。本員工持股計(jì)劃持有的股票總數(shù)不包括員工在公司***公開發(fā)行股票上市前獲得的股份、通過二級市場自行購買的股份及通過股權(quán)激勵(lì)獲得的股份。***終員工認(rèn)購標(biāo)的股票的情況目前尚存在不確定性，***終持有的股票數(shù)量以實(shí)際執(zhí)行情況為準(zhǔn)。

（六）本員工持股計(jì)劃由公司自行管理，公司成立員工持股計(jì)劃管理委員會，作為持股計(jì)劃的管理方，代表員工持股計(jì)劃行使股東權(quán)利，公司采取了適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)防范和隔離措施切實(shí)維護(hù)員工持股計(jì)劃持有人的合法權(quán)益。在持股計(jì)劃存續(xù)期間，管理委員會可聘請相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)為持股計(jì)劃日常管理提供管理、咨詢等服務(wù)。

（七）本員工持股計(jì)劃擬募集資金總額上限合計(jì)為1,302.8027萬元，持股規(guī)模不超過213.5742萬股，約占本員工持股計(jì)劃草案公告日公司股本總額33,679.6988萬股的0.63%，以“份”作為認(rèn)購單位，每份份額為1.00元。

（八）本員工持股計(jì)劃資金來源為員工合法薪酬、自籌資金以及法律法規(guī)允許的其他方式。公司不得向持有人提供墊資、擔(dān)保、借貸等財(cái)務(wù)資助。具體份額根據(jù)實(shí)際出資繳款金額確定。

（九）本員工持股計(jì)劃購買回購股票的價(jià)格為6.10元/股，不低于公司回購股份均價(jià)（12.19元/股）的50%。

（十）本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期為24個(gè)月，所獲標(biāo)的股票的鎖定期為12個(gè)月，自本員工持股計(jì)劃草案經(jīng)公司股東大會審議通過且公司公告***后一筆標(biāo)的股票過戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起算。鎖定期滿后，本員工持股計(jì)劃所持股票權(quán)益將依據(jù)上一年度公司業(yè)績目標(biāo)考核結(jié)果分配至持有人。

本員工持股計(jì)劃在存續(xù)期屆滿后自行終止，亦可在存續(xù)期屆滿后，對員工持股計(jì)劃進(jìn)行展期，經(jīng)持有人會議的持有人所持2/3（含）以上份額同意并提交公司董事會審議通過后，員工持股計(jì)劃的存續(xù)期可以延長。

（十一）公司董事會對本員工持股計(jì)劃進(jìn)行審議且無異議后，公司將發(fā)出召開股東大會通知，審議本員工持股計(jì)劃。公司審議本員工持股計(jì)劃的股東大會將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本員工持股計(jì)劃必須經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

（十二）本員工持股計(jì)劃實(shí)施后，將不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件要求。

（十三）公司控股股東上海愛屋企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“愛屋企管”）將向本員工持股計(jì)劃員工提供其出資本金的保底承諾（本員工持股計(jì)劃草案“八、員工持股計(jì)劃的變更、終止及持有人權(quán)益的處置”第（四）項(xiàng)第4條除外）。

本持股計(jì)劃持有人將放棄因參與本持股計(jì)劃而間接持有公司股票的表決權(quán)，且本員工持股計(jì)劃在相關(guān)操作運(yùn)行等事務(wù)方面與公司控股股東愛屋企管保持獨(dú)立性。本員工持股計(jì)劃初始設(shè)立時(shí)，持有人中包括公司董事、監(jiān)事、高級管理人員共計(jì)9人，以上人員與本員工持股計(jì)劃存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。除前述人員外，本持股計(jì)劃與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。

（十四）公司實(shí)施本員工持股計(jì)劃的財(cái)務(wù)、會計(jì)處理及其稅收等問題，按有關(guān)財(cái)務(wù)制度、會計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，員工因本員工持股計(jì)劃實(shí)施如需繳納的相關(guān)個(gè)人所得稅由員工個(gè)人自行承擔(dān)。

釋?義

除非文義另有所指，下列簡稱特指如下含義：

■

本文中若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

一、員工持股計(jì)劃的目的

公司依據(jù)《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，制定了本計(jì)劃草案。

員工自愿、合法、合規(guī)地參與本員工持股計(jì)劃，持有公司股票的目的在于：

（一）建立和完善勞動者與所有者的利益共享機(jī)制；

（二）進(jìn)一步改善公司治理水平，提高職工的凝聚力和公司競爭力，促進(jìn)公司長期、持續(xù)、健康發(fā)展；

（三）有助于充分調(diào)動公司員工對公司的責(zé)任意識，吸引和保留***管理人才和核心骨干，進(jìn)一步增強(qiáng)員工的凝聚力和公司的發(fā)展活力。

二、員工持股計(jì)劃的基本原則

（一）依法合規(guī)原則

公司實(shí)施員工持股計(jì)劃，嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定履行程序，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地實(shí)施信息披露。任何人不得利用員工持股計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱證券市場等證券欺詐行為。

（二）自愿參與原則

公司實(shí)施員工持股計(jì)劃遵循公司自主決定，員工自愿參加，公司不以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參加員工持股計(jì)劃。

（三）風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)原則

員工持股計(jì)劃參與人盈虧自負(fù)，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，與其他投資者權(quán)益平等。

三、員工持股計(jì)劃對象的確定依據(jù)和范圍

（一）員工持股計(jì)劃持有人的確定依據(jù)

本員工持股計(jì)劃的持有人系根據(jù)《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況而確定。

（二）員工持股計(jì)劃持有人的范圍

本員工持股計(jì)劃的持有人范圍為公司（含子公司）董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心管理（業(yè)務(wù)）人員。

除本員工持股計(jì)劃草案“八、員工持股計(jì)劃的變更、終止及持有人權(quán)益的處置”另有規(guī)定外，所有參與對象必須在本員工持股計(jì)劃的有效期內(nèi)，與公司或公司子公司簽署勞動合同或聘用合同。

（三）員工持股計(jì)劃的持有人名單及份額分配情況

本員工持股計(jì)劃以“份”為認(rèn)購單位，每份份額為1.00元，合計(jì)認(rèn)購份額不超過1,302.8027萬份，擬籌集資金總額上限為1,302.8027萬元，以6.10元/股的價(jià)格購買2,135,742股公司回購的來伊份股票。本員工持股計(jì)劃持有人具體持有份額以員工***后確認(rèn)繳納的金額為準(zhǔn)。

本員工持股計(jì)劃的總?cè)藬?shù)不超過50人，初始設(shè)立時(shí)持有人總?cè)藬?shù)為31人（不含預(yù)留份額），具體參加人數(shù)、名單將由公司遴選并根據(jù)員工實(shí)際繳款情況確定。持有人對應(yīng)的權(quán)益數(shù)量的上限及比例如下表所示：

■

注：員工***終認(rèn)購持股計(jì)劃的份額以參與對象實(shí)際出資為準(zhǔn)。

為應(yīng)對公司發(fā)展規(guī)劃需要，本員工持股計(jì)劃為公司未來引進(jìn)合適的人才以及激勵(lì)其他需要激勵(lì)的員工預(yù)留了部分股份。

預(yù)留份額暫時(shí)由公司控股股東愛屋企管先行出資墊付認(rèn)購份額所需資金，并放棄與持有人相關(guān)的表決權(quán)。在股東大會審議通過員工持股計(jì)劃草案12個(gè)月內(nèi)，公司根據(jù)實(shí)際情況并經(jīng)本員工持股計(jì)劃管理委員會審議通過后將該部分預(yù)留份額分配至符合條件的員工。若在股東大會審議通過員工持股計(jì)劃草案12個(gè)月內(nèi)，仍未有符合條件的員工認(rèn)購預(yù)留份額或該預(yù)留份額未完全分配（以下簡稱“剩余預(yù)留份額”）。則剩余預(yù)留份額由員工持股計(jì)劃管理委員會按照法律法規(guī)允許的方式自行決定處置事宜。

本員工持股計(jì)劃實(shí)施后，公司全部有效的員工持股計(jì)劃所持有的股票總數(shù)累計(jì)不超過公司股本總額的10%，單個(gè)員工所獲持股計(jì)劃份額對應(yīng)的股票總數(shù)累計(jì)不超過公司股本總額的1%。

持有人未按期、足額繳納其認(rèn)購資金的，則視為自動放棄認(rèn)購權(quán)利，管理委員會可根據(jù)員工實(shí)際繳款情況對參加對象名單及其認(rèn)購份額進(jìn)行調(diào)整，參加對象的***終人數(shù)、名單以及認(rèn)購本員工持股計(jì)劃的份額根據(jù)員工實(shí)際簽署的《員工持股計(jì)劃認(rèn)購協(xié)議書》和***終繳款情況確定。

四、員工持股計(jì)劃的資金來源、股票來源、購買價(jià)格和規(guī)模

（一）員工持股計(jì)劃的資金來源

本員工持股計(jì)劃的資金來源為員工合法薪酬、自籌資金以及法律法規(guī)允許的其他方式。公司不得向持有人提供墊資、擔(dān)保、借貸等財(cái)務(wù)資助。

本員工持股計(jì)劃擬籌集資金總額上限為1,302.8027萬元，以“份”作為認(rèn)購單位，每份份額為1.00元。任一持有人所持有本員工持股計(jì)劃份額所對應(yīng)的公司股票數(shù)量不超過公司股本總額的1%。本員工持股計(jì)劃持有人具體持有份額根據(jù)員工實(shí)際繳款情況確定。

本員工持股計(jì)劃持有人按照認(rèn)購份額按期足額繳納認(rèn)購資金，本員工持股計(jì)劃的繳款時(shí)間由公司統(tǒng)一通知安排。持有人認(rèn)購資金未按期、足額繳納的，則自動喪失相應(yīng)的認(rèn)購權(quán)利。

（二）員工持股計(jì)劃涉及的標(biāo)的股票來源及規(guī)模

本員工持股計(jì)劃的股票來源為公司回購專用賬戶回購的來伊份A股普通股股票，股票總數(shù)共計(jì)213.5742萬股，約占本員工持股計(jì)劃草案公告日公司股本總額33,679.6988萬股的0.63%。

公司于2019年1月30日召開第三屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份方案的議案》，擬使用自有資金以集中競價(jià)方式回購公司股份，回購的股份將全部用于公司員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)；公司于2019年2月1日召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于明確公司回購股份用途暨修訂〈以集中競價(jià)方式回購公司股份的方案〉的議案》，同意公司以自有資金回購公司股份用于股權(quán)激勵(lì)用途。截至2019年6月12日，公司回購方案已實(shí)施完畢，回購均價(jià)12.19元/股，累計(jì)回購股份數(shù)量合計(jì)為3,002,742股，占公司當(dāng)時(shí)總股本的0.88%。

公司于2021年12月9日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于變更2019年回購股份用途的議案》，將3,002,742股回購股份的用途變更為其中867,000股用于股權(quán)激勵(lì)，另外2,135,742股用于員工持股計(jì)劃。

本員工持股計(jì)劃草案獲得公司股東大會批準(zhǔn)后，將通過非交易過戶等法律法規(guī)允許的方式獲得公司回購專用證券賬戶所持有的公司股票，募集資金金額上限為1,302.8027萬元，以“份”作為認(rèn)購單位，每份份額為1.00元，不用于購買其他公司股票。

（三）員工持股計(jì)劃購買股票價(jià)格及合理性說明

1、購買股票價(jià)格

員工持股計(jì)劃（含預(yù)留份額）受讓公司回購股票的價(jià)格為6.10元/股，不低于公司回購股份均價(jià)（12.19元/股）的50%。

2、定價(jià)合理性說明

為了建立和完善勞動者與所有者的利益共享機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公司、股東和員工利益的一致性，進(jìn)一步建立健全公司長效激勵(lì)機(jī)制，從而充分有效調(diào)動管理者和公司員工的主動性、積極性和創(chuàng)造性，吸引和保留***管理人才和核心骨干，提高員工的凝聚力和公司的競爭力，推動公司穩(wěn)定、健康、長遠(yuǎn)發(fā)展，使得員工分享到公司持續(xù)成長帶來的收益。在依法合規(guī)的基礎(chǔ)上，以較低的激勵(lì)成本實(shí)現(xiàn)對該部分核心員工的激勵(lì)，可以充分調(diào)動激勵(lì)對象的積極性，真正提升激勵(lì)對象的工作熱情和責(zé)任感，有效地統(tǒng)一激勵(lì)對象和公司及公司股東的利益，從而推動激勵(lì)目標(biāo)得到可靠的實(shí)現(xiàn)。

在參考公司經(jīng)營情況和行業(yè)發(fā)展情況的基礎(chǔ)上，同時(shí)兼顧本員工持股計(jì)劃需以合理的成本實(shí)現(xiàn)對參與人員合理的激勵(lì)作用的目的。本員工持股計(jì)劃購買回購股票的價(jià)格為6.10元/股，不低于公司目前回購股份均價(jià)（12.19元/股）的50%。從激勵(lì)性的角度來看，該定價(jià)具有合理性與科學(xué)性，且未損害公司及全體股東利益。

五、員工持股計(jì)劃的存續(xù)期、所涉及的標(biāo)的股票的鎖定期和業(yè)績考核

（一）員工持股計(jì)劃的存續(xù)期

1、本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期為24個(gè)月，自本員工持股計(jì)劃草案經(jīng)公司股東大會審議通過且公司公告***后一筆標(biāo)的股票過戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起計(jì)算，本員工持股計(jì)劃在存續(xù)期屆滿時(shí)如未展期則自行終止。

2、本員工持股計(jì)劃的鎖定期滿后，當(dāng)員工持股計(jì)劃所持有的股票全部出售或轉(zhuǎn)出且資產(chǎn)均為貨幣資金（如有）且清算、分配完畢時(shí)，本員工持股計(jì)劃可提前終止。

3、本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期屆滿前1個(gè)月，如持有的公司股票仍未全部出售或過戶至員工持股計(jì)劃份額持有人，經(jīng)出席持有人會議的持有人所持2/3（含）以上份額同意并提交公司董事會審議通過后，本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期可以延長。

4、如因公司股票停牌或者敏感期等情況，導(dǎo)致本員工持股計(jì)劃所持有的公司股票無法在存續(xù)期屆滿前全部變現(xiàn)時(shí)，經(jīng)出席持有人會議的持有人所持2/3（含）以上份額同意并提交董事會審議通過后，員工持股計(jì)劃的存續(xù)期限可以延長。

（二）員工持股計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票的鎖定期

1、本員工持股計(jì)劃購買所獲標(biāo)的股票，自本員工持股計(jì)劃草案經(jīng)公司股東大會審議通過且公司公告***后一筆標(biāo)的股票過戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起12個(gè)月后，在滿足相關(guān)考核條件的前提下，一次性解鎖并分配權(quán)益至持有人。

本員工持股計(jì)劃所取得標(biāo)的股票，因上市公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份及因持有公司股份而獲得的現(xiàn)金分紅，亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。

2、本員工持股計(jì)劃相關(guān)主體必須嚴(yán)格遵守市場交易規(guī)則，遵守信息敏感期不得買賣股票的規(guī)定，各方均不得利用本員工持股計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)幕交易、市場操縱等證券欺詐行為。

上述敏感期是指：

（1）公司定期報(bào)告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原公告日前30日起至***終公告日；

（2）公司業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前10日內(nèi)；

（3）自可能對公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或進(jìn)入決策程序之日至依法披露后2個(gè)交易日內(nèi)；

（4）證券交易所規(guī)定的其他期間；

（5）如未來相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件發(fā)生變化，以新的要求為準(zhǔn)。

（三）員工持股計(jì)劃的業(yè)績考核

持有人的標(biāo)的股票權(quán)益將自本員工持股計(jì)劃草案經(jīng)公司股東大會審議通過且公司公告***后一筆標(biāo)的股票過戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起的12個(gè)月后，依據(jù)2022年度業(yè)績考核結(jié)果解鎖并分配至持有人，公司層面的業(yè)績考核目標(biāo)如下：

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注：①上述“營業(yè)收入”是指經(jīng)審計(jì)的上市公司合并利潤表中的營業(yè)收入；

②上述“凈利潤”指經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤。

1、若本員工持股計(jì)劃業(yè)績考核指標(biāo)達(dá)成，則本員工持股計(jì)劃按持有人持有的份額進(jìn)行分配，若標(biāo)的股票實(shí)際出售股票的交易均價(jià)（以下簡稱“出售的股價(jià)”）低于員工持股計(jì)劃的購買股票價(jià)格（6.10元/股，屆時(shí)應(yīng)考慮期間除權(quán)除息影響），則由公司控股股東愛屋企管對出售的股價(jià)和出資價(jià)格的差額部分進(jìn)行補(bǔ)足。

2、若本員工持股計(jì)劃業(yè)績考核指標(biāo)未達(dá)成，則本員工持股計(jì)劃所持標(biāo)的股票權(quán)益均不得解鎖，由持股計(jì)劃管理委員會收回，根據(jù)出售的股價(jià)情況，進(jìn)行以下處理：

（1）若出售的股價(jià)不低于回購均價(jià)（12.19元/股，屆時(shí)應(yīng)考慮期間除權(quán)除息影響，下同），則本員工持股計(jì)劃所持標(biāo)的股票權(quán)益由持股計(jì)劃管理委員會擇機(jī)出售后，以持有人所持權(quán)益的出資金額返還個(gè)人，剩余收益部分上繳公司并歸屬于公司；

（2）若出售的股價(jià)低于回購均價(jià)且不低于員工持股計(jì)劃購買股票價(jià)格（6.10元/股，屆時(shí)應(yīng)考慮期間除權(quán)除息影響），則本員工持股計(jì)劃所持標(biāo)的股票權(quán)益由持股計(jì)劃管理委員會擇機(jī)出售后，以持有人所持權(quán)益的出資金額返還個(gè)人，并由公司控股股東愛屋企管對標(biāo)的股票出售的股價(jià)和回購均價(jià)的差額部分進(jìn)行補(bǔ)足，差額補(bǔ)足的款項(xiàng)歸公司所有；

（3）若存續(xù)期屆滿前股價(jià)持續(xù)低于員工持股計(jì)劃購買股票價(jià)格，屆時(shí)則由公司控股股東愛屋企管以法律法規(guī)允許的方式受讓員工持股計(jì)劃所持全部股票，并對標(biāo)的股票出售的股價(jià)和出資價(jià)格的差額部分進(jìn)行補(bǔ)足，以持有人所持權(quán)益的出資金額返還個(gè)人；同時(shí)，由公司控股股東愛屋企管對出售的股價(jià)和回購均價(jià)的差額部分進(jìn)行補(bǔ)足，差額補(bǔ)足的款項(xiàng)歸公司所有。

六、存續(xù)期內(nèi)公司融資時(shí)員工持股計(jì)劃的參與方式

本員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，公司以配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等方式融資時(shí)，由管理委員會決定本員工持股計(jì)劃是否參與，以及制定相應(yīng)的參與方案和資金解決方案，并提交持有人會

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