原標(biāo)題：青島食品股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

證券代碼：001219?????證券簡稱：青島食品???公告編號(hào)：2021-005

青島食品股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2021年12月10日，青島食品股份有限公司（“公司”）第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議以現(xiàn)場加通訊形式召開。本次會(huì)議通知于2021年12月6日以通訊方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。會(huì)議的通知和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事充分的討論和審議本次會(huì)議議案并表決，形成如下決議：

1、?審議通過《關(guān)于修訂〈青島食品股份有限公司信息披露管理制度〉的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，現(xiàn)對(duì)《青島食品股份有限公司信息披露管理制度》的部分內(nèi)容進(jìn)行修訂。

議案表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

制度全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

2、?審議通過《關(guān)于修訂〈青島食品股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》

根據(jù)《上市公司章程指引》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，現(xiàn)對(duì)《青島食品股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》部分內(nèi)容進(jìn)行修訂。

議案表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

制度全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

3、?審議通過《關(guān)于修訂〈青島食品股份有限公司內(nèi)部控制總體規(guī)則〉的議案》

根據(jù)《上市公司章程指引》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，現(xiàn)對(duì)《青島食品股份有限公司內(nèi)部控制總體規(guī)則》部分內(nèi)容進(jìn)行修訂。

議案表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

制度全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

4、?審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂〈公司章程（草案）〉的議案》

根據(jù)《上市公司章程指引》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司***公開發(fā)行股票并上市的相關(guān)情況，現(xiàn)對(duì)《公司章程（草案）》部分內(nèi)容進(jìn)行修訂，并將名稱變更為《公司章程》。

議案表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類型及修訂〈公司章程（草案）〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2021-006）。

本議案尚需提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

5、?審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，合理利用部分募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)，公司及其子公司擬使用不超過28,000萬元人民幣的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。購買理財(cái)產(chǎn)品額度的使用期限自2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至2021年年度股東大會(huì)召開之日止，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

議案表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-007）。

本議案尚需提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

6、?審議通過《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員的議案》

根據(jù)公司《戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》及本公司章程要求，戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，由公司董事長擔(dān)任。經(jīng)董事會(huì)審議通過，對(duì)公司戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員作出調(diào)整，調(diào)整后公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員成員：仲明（主任委員）、孫明銘（委員）、張平華（獨(dú)立董事、委員），任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

議案表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

7、?審議通過《關(guān)于公司總經(jīng)理辭職及聘任總經(jīng)理的議案》

仲明先生因工作需要申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，為確保公司各項(xiàng)經(jīng)營管理工作順利進(jìn)行，經(jīng)公司董事長提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意聘任于明潔先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司總經(jīng)理辭職及聘任總經(jīng)理的公告》（公告編號(hào)：2021-008）。

議案表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

8、?審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及公司發(fā)展需要，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核，同意聘任王正先生、田健先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的公告》（公告編號(hào)：2021-009）

議案表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

9、?審議通過《關(guān)于召開青島食品股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

董事會(huì)定于2021年12月28日下午14：00召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-010）。

議案表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

青島食品股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月11日

證券代碼：001219?????證券簡稱：青島食品?????公告編號(hào)：2021-006

青島食品股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂《公司章程（草案）》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年12月10日召開了第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂〈公司章程（草案）〉的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、公司注冊(cè)資本及公司類型的變更情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)青島食品股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2383號(hào)）核準(zhǔn)，公司***向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）2,220萬股，每股面值為人民幣1.00元。公司已完成本次公開發(fā)行，并于2021年10月21日在深圳證券交易所主板上市。本次公開發(fā)行完成后，公司注冊(cè)資本由人民幣6,655萬元變更為人民幣8,875萬元，公司股本由6,655萬股變更為8,875萬股。

同時(shí)，公司類型由“其他股份有限公司（非上市）”變更為“其他股份有限公司（上市）”（具體以工商變更登記為準(zhǔn)）。

二、公司章程的修訂情況

根據(jù)《上市公司章程指引》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020?年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司***公開發(fā)行股票并上市的相關(guān)情況，現(xiàn)對(duì)《公司章程（草案）》部分內(nèi)容進(jìn)行修訂，并將名稱變更為《公司章程》，具體修訂條款如下：

■

除以上條款修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容不變。本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過后，尚需提交股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)***人員根據(jù)上述變更辦理相關(guān)工商變更登記/備案手續(xù)。

三、備查文件

1、公司第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議

2、青島食品股份有限公司章程

特此公告。

青島食品股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月11日

證券代碼：001219?????證券簡稱：青島食品???公告編號(hào)：2021-007

青島食品股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月10日分別召開第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)，公司及其子公司擬使用不超過28,000萬元人民幣的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。購買理財(cái)產(chǎn)品額度的使用期限自2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至2021年年度股東大會(huì)召開之日止，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。具體公告如下：

一、?募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)青島食品股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2021】2383號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,220萬股，每股發(fā)行價(jià)格為17.20元，募集資金總額為381,840,000.00元，扣除各類發(fā)行費(fèi)用之后實(shí)際募集資金凈額357,326,924.03元。上述募集資金已全部到位，并由畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年10月13日出具《青島食品股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（畢馬威華振驗(yàn)字第2100962號(hào)）審驗(yàn)確認(rèn)。

公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

二、?募集資金投向的情況

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票招股說明書》，公司本次新股發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于如下項(xiàng)目投資：

單位：萬元

■

由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

三、本次使用募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

1.?投資目的

在不影響公司經(jīng)營計(jì)劃、募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃及募集資金使用計(jì)劃的情況下，提高公司募集資金使用效率。

2.?現(xiàn)金管理額度

公司及其子公司擬使用***高不超過人民幣28,000萬元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

3.?現(xiàn)金管理期限

自2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至2021年年度股東大會(huì)召開之日止。購買的銀行保本型產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、有保本約定的投資產(chǎn)品等）的期限不得超過12個(gè)月，不得影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

4.?投資產(chǎn)品范圍

公司使用部分閑置募集資金投資的品種為一年內(nèi)、銀行保本型產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、有保本約定的投資產(chǎn)品等）。為控制風(fēng)險(xiǎn)，以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和以證券投資為目的及無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的銀行理財(cái)或信托產(chǎn)品。

5.?投資決策程序

公司董事會(huì)在獲股東大會(huì)批準(zhǔn)及授權(quán)后將授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司購買的理財(cái)產(chǎn)品不得質(zhì)押，閑置募集資金使用的產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途，開立或者注銷閑置募集資金使用的產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)向深圳證券交易所備案并公告。

6.?信息披露

公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不影響募集資金投資項(xiàng)目正常建設(shè)及進(jìn)展，公司將綜合募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)度，及時(shí)籌劃募集資金使用安排，以確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展。

本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，僅限于購買期限不超過12個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好的銀行保本型產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、有保本約定的投資產(chǎn)品等），且該投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不會(huì)通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不存在變相改變募集資金用途。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1.?為控制風(fēng)險(xiǎn)，以上資金投資品種為低風(fēng)險(xiǎn)、短期（不超過一年）的銀行保本型產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、有保本約定的投資產(chǎn)品等），不包括銀行等金融機(jī)構(gòu)以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標(biāo)的銀行理財(cái)產(chǎn)品，不涉及深圳證券交易所規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資品種。上述銀行理財(cái)產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，如需開立產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

2.?公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3.?獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

五、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響

公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品是在確保募集資金安全和公司日常運(yùn)營的前提下實(shí)施的，不影響公司募投項(xiàng)目投資進(jìn)展，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，有利于提高公司募集資金使用效率和收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平。

六、相關(guān)審批情況及意見

1、董事會(huì)審議情況

公司于2021年12月10日召開第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，合理利用部分募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)，公司及其子公司擬使用不超過28,000萬元人民幣的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。購買理財(cái)產(chǎn)品額度的使用期限自2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至2021年年度股東大會(huì)召開之日止，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)在獲股東大會(huì)批準(zhǔn)及授權(quán)后將授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。

2、監(jiān)事會(huì)審議情況及意見

公司于2021年12月10日召開第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在確保公司正常經(jīng)營及募投項(xiàng)目所需流動(dòng)資金的前提下，公司在授權(quán)期間內(nèi)對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司募投項(xiàng)目投資進(jìn)展，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，有利于提高公司募集資金使用效率和收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形，同意該事項(xiàng)。

3、獨(dú)立董事意見

在確保不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下，公司對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司募集資金使用效率和收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施進(jìn)度及正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。獨(dú)立董事一致同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

4、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用不超過人民幣28,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序。本事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響公司募投項(xiàng)目投資進(jìn)展。公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度并保證日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過進(jìn)行適度理財(cái)，有利于提高公司募集資金使用效率和收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀求更多的投資回報(bào)。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。

七、備查文件

1、公司第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

4、中信證券股份有限公司關(guān)于青島食品股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

特此公告。

青島食品股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月11日

證券代碼：001219?????證券簡稱：青島食品??公告編號(hào)：2021-008

青島食品股份有限公司

關(guān)于公司總經(jīng)理辭職及聘任總經(jīng)理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于2021年12月9日收到公司總經(jīng)理仲明先生遞交的書面辭職報(bào)告。仲明先生因工作需要申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。辭職后仲明先生將繼續(xù)擔(dān)任公司黨委書記、法定代表人、第九屆董事會(huì)董事長、董事、戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。

截止本公告披露日，仲明先生持有公司股份6,000股。辭職生效后，仲明先生將繼續(xù)嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于董事、高級(jí)管理人員持股的相關(guān)規(guī)定。公司對(duì)仲明先生在任職期間做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，為確保公司各項(xiàng)經(jīng)營管理工作順利進(jìn)行，經(jīng)公司董事長提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司于2021年12月10日召開第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司總經(jīng)理辭職及聘任總經(jīng)理的議案》，同意聘任于明潔先生擔(dān)任公司總經(jīng)理（后附簡歷），任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

特此公告。

青島食品股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月11日

附件

于明潔先生簡歷

于明潔，1981年出生，博士，中國國籍，無境外***居住權(quán)。2012年8月至2017年9月青島華通國有資本運(yùn)營（集團(tuán)）有限責(zé)任公司歷任資本運(yùn)營三部主任科員、部長助理、戰(zhàn)略發(fā)展與投資策劃部主任科員；2017年9月至2018年5月青島華通能源投資有限責(zé)任公司任投資部部門負(fù)責(zé)人；2018年5月至2019年12月青島華通能源投資有限責(zé)任公司任投資部部長、綜合部負(fù)責(zé)人；2020年1月至2021年6月青島食品股份有限公司任黨委委員、副總經(jīng)理；2021年6月至今青島食品股份有限公司任黨委副書記、副總經(jīng)理。

截止本公告披露日，于明潔先生未持有公司股票；與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持有公司5%以上的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲罰，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。

證券代碼：001219?????證券簡稱：青島食品???公告編號(hào)：2021-009

青島食品股份有限公司

關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月10日召開第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及公司發(fā)展需要，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核，同意聘任王正先生、田健先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理（簡歷見附件），任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

特此公告。

青島食品股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月11日

附件

王正先生簡歷

王正，1972年出生，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外***居住權(quán)。1996年9月至2001年2月歷任青島食品股份有限公司見習(xí)生、動(dòng)力科科員、基建設(shè)備科副主管、工程部副部長；2001年2月至2010年9月任青島青食有限公司管理部副部長；2010年9月至2016年7月任青島食品股份有限公司工程部副部長；2016年7月至2018年4月，歷任青島華通科技投資有限責(zé)任公司運(yùn)行協(xié)調(diào)部主任科員、綜合管理部副部長；2018年4月至2021年11月歷任青島華通國有資本運(yùn)營（集團(tuán)）有限責(zé)任公司紀(jì)檢監(jiān)察一室主任科員、華通集團(tuán)紀(jì)委副部級(jí)專員、華通集團(tuán)紀(jì)委委員、華通集團(tuán)紀(jì)委監(jiān)督檢查部部長；2021年11月至今任青島食品股份有限公司黨委委員。

田健先生簡歷

田健，1986年出生，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外***居住權(quán)。2008年7月至2013年3月，雀巢（中國）有限公司歷任管培生、渠道銷售經(jīng)理；2013年3月至2015年9月，瑪氏食品（中國）有限公司任大客戶銷售經(jīng)理；2015年9月至2019年9月，惠氏營養(yǎng)品（上海）有限公司任區(qū)域經(jīng)理；2019?年9?月至2021年1月，荷蘭菲仕蘭食品貿(mào)易（上海）有限公司任大區(qū)經(jīng)理。2021年7月至今青島食品股份有限公司負(fù)責(zé)市場營銷部工作。

截止本公告日，王正先生、田健先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持有公司5%以上的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲罰，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。

證券代碼：001219?????證券簡稱：青島食品????公告編號(hào)：2021-010

青島食品股份有限公司

關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月10日召開第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于召開青島食品股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定于2021年12月28日召開公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《中華人民共和

國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4、會(huì)議召開時(shí)間：

現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2021年12月28日（星期二）14：00，會(huì)期半天。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年12月28日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年12月28日上午?9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年

12月28日9:15—15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場表決：包括本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票方式行使

表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2021?年12月22日（星期三）

7、會(huì)議出席對(duì)象

（1）截止?2021?年12月22日（星期三）下午15:00，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：山東省青島市李滄區(qū)四流中支路2號(hào)青島食品股份有限公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議議案：

1．《關(guān)于修訂〈青島食品股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》；

2.《關(guān)于修訂〈青島食品股份有限公司內(nèi)部控制總體規(guī)則〉的議案》；

3.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂〈公司章程（草案）〉的議案》；

4．《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

（二）議案的具體內(nèi)容

上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議

審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月11日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

（三）特別提示

1、根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020?年修訂）》的規(guī)定，本次會(huì)議審議的議案3為特別決議，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

2、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的要求，本次會(huì)議審議的議案涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對(duì)中小投資者的表決情況實(shí)行單獨(dú)計(jì)票。

三、提案編碼

本次股東大會(huì)提案編碼表

■

四、現(xiàn)場參與會(huì)議的股東登記辦法

（一）登記方式

1、個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶卡和有效持股憑證進(jìn)行登記，代理人

持本人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人證券賬戶卡、委托人有效持股憑證和委托人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；

2、法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權(quán)委

托書（附件二）、證券賬戶卡、有效持股憑證和加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件進(jìn)行登記；

3、異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件、掃描件進(jìn)行登記。

4、本公司不接受電話方式辦理登記。

（二）會(huì)議登記相關(guān)事項(xiàng)：

1、登記時(shí)間：

2021年12月27日（星期一：上午9：30-11：30，下午13：30-16：00）

2、登記地點(diǎn)：青島食品股份有限公司董事會(huì)辦公室（山東省青島市李滄區(qū)四流中支路2號(hào)青島食品股份有限公司）

3、采用書面信函、郵件或傳真方式登記的，須在2021年12月27日下午16:00之前送達(dá)或者傳真至本公司董事會(huì)辦公室。（書面信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。本公司不接受電話方式辦理登記。

3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：山東省青島市李滄區(qū)四流中支路2號(hào)青島食品股份有限公司董事會(huì)辦公室。

郵政編碼：

聯(lián)系電話：0532-84633589

傳真：0532-84669955

聯(lián)系郵箱：ir@qdfood.com

聯(lián)系人：張劍春、戰(zhàn)賽

4、注意事項(xiàng)：

（1）出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場辦理參會(huì)手續(xù)；

（2）會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議為期半天，與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)用自理。

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

六、備查文件

1.《青島食品股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》；

2.《青島食品股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》。

特此公告。

青島食品股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月11日

附件一

參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“361219”，投票簡稱為“青食投票”。

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

本次會(huì)議議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見為同意、反對(duì)、棄權(quán)；

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年12月28日9:15—15:00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)登陸深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行投票。

附件二

授權(quán)委托書

茲委托___________先生/女士代表我單位/個(gè)人出席青島食品股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議通知中列明事項(xiàng)、議案、決議等進(jìn)行表決，有權(quán)代表我單位/個(gè)人簽署公司會(huì)議決議及其他有關(guān)文件。

委托人對(duì)有關(guān)議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”?）

■

注：1、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。

2、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄相應(yīng)地方打“√”為準(zhǔn)。

3、本授權(quán)委托書的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

委托人姓名（簽字或蓋章）:_________________________

委托人身份證號(hào)（或營業(yè)執(zhí)照號(hào)）:?______________________

委托人股東賬號(hào)：_____________

委托人持股數(shù):?_____________

受托人簽名：_____________

受托人身份證號(hào)：______________________

委托日期:年?月?日

證券代碼：001219?????證券簡稱：青島食品????公告編號(hào)：2021-011

青島食品股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2021年12月10日，青島食品股份有限公司（“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議在公司會(huì)議室舉行。本次會(huì)議通知以通訊方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。會(huì)議的通知和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席寧文紅女士主持。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分的討論和審議本次會(huì)議議案并表決，形成如下決議：

10、?審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在確保公司正常經(jīng)營及募投項(xiàng)目所需流動(dòng)資金的前提下，公司在授權(quán)期間內(nèi)對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司募投項(xiàng)目投資進(jìn)展，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，有利于提高公司募集資金使用效率和收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形，同意該事項(xiàng)。

議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

青島食品股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2021年12月11日

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