原標(biāo)題：中昌大數(shù)據(jù)股份有限公司 第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

證券代碼：600242?????????????證券簡(jiǎn)稱：ST中昌???????????編號(hào)：臨2021-080

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本公司第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2021年12月7日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于2021年12月6日以短信和電子郵件方式發(fā)送至各位董事及參會(huì)人員。會(huì)議由董事長(zhǎng)凌云先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席的董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人。會(huì)議的通知、召開(kāi)、表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)全體與會(huì)有表決權(quán)的董事審議并書(shū)面表決，本次董事會(huì)會(huì)議審議并通過(guò)了下列議案：

一、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

董事會(huì)同意聘任中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙））為公司2021年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大數(shù)據(jù)股份有限公司關(guān)于公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：臨2021-081）。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

二、以8票同意，1票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》。

公司董事會(huì)同意聘任葉其偉先生、劉勇先生、季明睿先生擔(dān)任副總裁，聘任方圓女士擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)兼副總裁，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大數(shù)據(jù)股份有限公司關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的公告》（公告編號(hào)：臨2021-082）。

董事厲群南投出棄權(quán)票，棄權(quán)理由為：披露信息不準(zhǔn)確，不與信任。

三、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址及修訂的議案》。

董事會(huì)同意將注冊(cè)地址變更為“江西省贛州市贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)齋公坑華昌路贛州數(shù)字金融產(chǎn)業(yè)園8樓801室”，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并由董事會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)***終經(jīng)核準(zhǔn)的注冊(cè)地址辦理《公司章程》條款修訂及相關(guān)變更登記/備案等事宜。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大數(shù)據(jù)股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)地址及修訂的公告》（公告編號(hào)：臨2021-083）。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

四、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

鑒于上述議案一、議案三需提交公司股東大會(huì)審議，公司董事決定將于2021年12月23日召開(kāi)公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大數(shù)據(jù)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》（公告編號(hào)：臨2021-084）。

特此公告。

中昌大數(shù)據(jù)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月8日

證券代碼：600242??????????證券簡(jiǎn)稱：ST中昌???????? 公告編號(hào)：臨2021-081

中昌大數(shù)據(jù)股份有限公司

關(guān)于公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中興華所”）

●?原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“亞太集團(tuán)”）

●?變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況：鑒于公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)亞太集團(tuán)為公司提供審計(jì)服務(wù)聘期已經(jīng)屆滿，結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)審慎研究，公司擬聘任中興華所為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司已就更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)事項(xiàng)提前與原審計(jì)機(jī)構(gòu)亞太集團(tuán)進(jìn)行了溝通，截至公告日，亞太集團(tuán)未對(duì)本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜表示異議。

●?本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

中昌大數(shù)據(jù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月7日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司董事會(huì)同意聘任中興華所為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

事務(wù)所名稱：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

機(jī)構(gòu)性質(zhì)：特殊普通合伙企業(yè)

歷史沿革：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所成立于1993年，2000年由國(guó)家工商管理總局核準(zhǔn)，改制為“中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司”。2009年吸收合并江蘇富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所，更名為“中興華富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司”。2013年公司進(jìn)行合伙制轉(zhuǎn)制，轉(zhuǎn)制后的事務(wù)所名稱為“中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”。

首席合伙人：李尊農(nóng)

注冊(cè)地址：北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路20號(hào)院1號(hào)樓南樓20層。

業(yè)務(wù)資質(zhì)：中興華所具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)以及證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，2020年度完成80家上市公司的年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)。

2、人員信息

截至2020年12月31日合伙人150名；注冊(cè)會(huì)計(jì)師920人；簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師509人。

3、***近一年業(yè)務(wù)信息

2020年度經(jīng)審計(jì)的業(yè)務(wù)收入152,351.00萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入133,493.00萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入35,715.93萬(wàn)元；上年度上市公司年報(bào)審計(jì)80家，上市公司涉及的行業(yè)包括制造業(yè)；信息傳輸軟件和信息技術(shù)與服務(wù)；房地產(chǎn)業(yè)；農(nóng)、林、牧、漁業(yè)；水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)總額8,386.30萬(wàn)元。

公司屬于信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，中興華所在該行業(yè)上市公司審計(jì)客戶7家。

4、投資者保護(hù)能力

中興華所計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金13,489.26萬(wàn)元，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額15,000萬(wàn)元，計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定。近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

因涉及博元投資股份有限公司虛假陳述，高玉良、高源等9人對(duì)博元投資股份有限公司及中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）提起訴訟，一審法院判決認(rèn)定理?yè)?jù)不足，應(yīng)予駁回。2019年二審法院終審判決維持一審判決，中興華所不承擔(dān)任何責(zé)任。

因?yàn)榻K中顯集團(tuán)有限公司2011-2013年財(cái)務(wù)情況出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)對(duì)江蘇中顯集團(tuán)有限公司、袁長(zhǎng)勝、夏寶龍、江海證券有限公司、中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、江蘇石塔律師事務(wù)所等提起訴訟，中興華所于2018年9月27日收到江蘇省揚(yáng)州市中級(jí)人民法院應(yīng)訴通知書(shū)【（2018）蘇10民初125號(hào)】。2019年12月25日收到揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院傳票，案號(hào)為（2019）蘇1003民初9692號(hào)，傳喚2020年2月20日開(kāi)庭，因疫情原因，電話通知開(kāi)庭取消，案件尚未審理。2021年6月28日，經(jīng)江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院（2019）蘇1003民初9692號(hào)民事判決書(shū)判決，中興華所無(wú)需承擔(dān)侵權(quán)損害賠償責(zé)任。又于2021年7月23日收到江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)的《民事上訴狀》，要求撤銷江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院（2019）蘇1003民初9692號(hào)民事判決書(shū)的判決。

5、誠(chéng)信記錄

近三年中興華所因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施5次、自律監(jiān)管措施0次。中興華所從業(yè)人員18名從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施18次和自律監(jiān)管措施0次。

（二）項(xiàng)目人員信息

1.基本信息

簽字項(xiàng)目合伙人：張洋，合伙人、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2019年開(kāi)始在中興華所執(zhí)業(yè)，現(xiàn)任合伙人。近三年簽署了上市公司青鳥(niǎo)消防審計(jì)報(bào)告。從業(yè)期間為多家企業(yè)提供過(guò)IPO申報(bào)審計(jì)、上市公司年報(bào)審計(jì)和并購(gòu)重組審計(jì)等證券服務(wù)，有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：朱小偉，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2014年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2011年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2021年開(kāi)始在中興華所執(zhí)業(yè)。近三年簽署了上市公司中遠(yuǎn)海科、天地科技審計(jì)報(bào)告。從業(yè)期間為多家企業(yè)提供過(guò)IPO申報(bào)審計(jì)、上市公司年報(bào)審計(jì)和并購(gòu)重組審計(jì)等證券服務(wù)，有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：劉錦英，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2001年取得執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，一直在中興華所執(zhí)業(yè)，2006年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2011年起擔(dān)任質(zhì)量控制復(fù)核人。近三年復(fù)核了永東股份、光環(huán)新網(wǎng)、泰禾集團(tuán)、兆易創(chuàng)新等上市公司審計(jì)報(bào)告。從業(yè)期間復(fù)核過(guò)多家上市公司年報(bào)審計(jì)、IPO申報(bào)審計(jì)和重大資產(chǎn)重組審計(jì)業(yè)務(wù)，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。

2.誠(chéng)信記錄

簽字項(xiàng)目合伙人張洋、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師朱小偉、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人劉錦英近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分、未被立案調(diào)查。

3.獨(dú)立性

簽字項(xiàng)目合伙人張洋、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師朱小偉、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人劉錦英不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

（三）審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)費(fèi)用主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作人員的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別，以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。同時(shí)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層以公司2020年年度審計(jì)費(fèi)用為基礎(chǔ)，結(jié)合2021年實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定2021年度相關(guān)審計(jì)費(fèi)用。

二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

（一）原聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所基本情況

公司原聘請(qǐng)的亞太集團(tuán)，為公司提供審計(jì)服務(wù)1年，公司2020年年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)亞太集團(tuán)審計(jì)并出具了保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。公司不存在已委托亞太集團(tuán)開(kāi)展2021年部分審計(jì)工作后，又解聘亞太集團(tuán)的情況。

（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因及溝通情況

鑒于公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)亞太集團(tuán)為公司提供審計(jì)服務(wù)聘期已經(jīng)屆滿，結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)審慎研究，公司擬聘任中興華所為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司已就更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)事項(xiàng)提前與原審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了溝通，截至公告日，亞太集團(tuán)未對(duì)本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜表示異議。

三、擬變更會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)

本次選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的程序符合《公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)制度》，擬聘任的中興華所具有財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，具有較高的專業(yè)水平和良好的信譽(yù)，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力及投資者保護(hù)能力，不會(huì)影響公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量，不會(huì)損害全體股東和投資者的合法權(quán)益，同意將《關(guān)于聘任公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議。

（二）獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)審查，中興華所具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力。公司擬聘任財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的審議和決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益尤其是中小股東利益的情形。同意公司本次擬聘任中興華所為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)審議情況

公司于2021年12月7日召開(kāi)了第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任中興華所為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

中昌大數(shù)據(jù)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月8日

證券代碼：600242???????????證券簡(jiǎn)稱：ST中昌????????? 公告編號(hào)：臨2021-082

中昌大數(shù)據(jù)股份有限公司

關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中昌大數(shù)據(jù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年12月7日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》，根據(jù)《公司章程》***百二十四條規(guī)定：“公司設(shè)總經(jīng)理（總裁）1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理（副總裁）若干名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總經(jīng)理（總裁）、副總經(jīng)理（副總裁）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員”，由總裁曾建祥提名，公司董事會(huì)決定聘任葉其偉先生、劉勇先生、季明睿先生擔(dān)任副總裁，聘任方圓女士擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)兼副總裁，方圓女士的董事會(huì)秘書(shū)任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)。葉其偉先生、劉勇先生、季明睿先生、方圓女士簡(jiǎn)歷如下：

葉其偉，男，1976年出生，中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA，2021年11月加入公司。曾任基石資產(chǎn)管理股份有限公司董事總經(jīng)理，全億健康副總裁，在企業(yè)管理和投資方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

劉勇，男，1985?年出生，本科畢業(yè)于北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院，海歸碩士。2021年10?月加入公司。曾任職于北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)字營(yíng)銷機(jī)構(gòu)，是國(guó)內(nèi)較早從事整合營(yíng)銷的服務(wù)機(jī)構(gòu)，曾服務(wù)聯(lián)想品牌，ThinkPad，歐普照明，寶潔等國(guó)內(nèi)外知名公司，主導(dǎo)多個(gè)大型整合營(yíng)銷項(xiàng)目；后曾任知名互聯(lián)網(wǎng)公司六間房集團(tuán)子公司蜜枝科技CEO，擁有多年互聯(lián)網(wǎng)綜合型團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。

季明睿，男，1991年出生，中國(guó)國(guó)籍，美國(guó)芝加哥大學(xué)金融學(xué)碩士。曾任上海凱石益正投資管理有限公司投資經(jīng)理，上海三盛宏業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司投資及投行部總經(jīng)理助理、資金計(jì)劃部總經(jīng)理助理。現(xiàn)任公司戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理。

方圓，女，1978年出生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)管理信息系統(tǒng)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，上海復(fù)旦大學(xué)挪威管理學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。2021年9月加盟公司。歷任億陽(yáng)信通股份有限公司華東區(qū)域總經(jīng)理、董事副總裁、董事會(huì)秘書(shū)。在市場(chǎng)營(yíng)銷、企業(yè)管理、危機(jī)應(yīng)變處理、及重整重組方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。擁有董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。

葉其偉先生、劉勇先生、季明睿先生、方圓女士任職資格符合《公司法》、《公司章程》中對(duì)高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定。

特此公告。

中昌大數(shù)據(jù)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月8日

證券代碼：600242???????????證券簡(jiǎn)稱：ST中昌????????? 公告編號(hào)：臨2021-083

中昌大數(shù)據(jù)股份有限公司關(guān)于

變更公司注冊(cè)地址及修訂《公司章程》的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中昌大數(shù)據(jù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年12月7日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址及修訂的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、變更情況

江西省贛州市政府能為注冊(cè)在當(dāng)?shù)氐墓痉e極協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)卣敖鹑跈C(jī)構(gòu)資源，可以為公司提供融資渠道及政策落地支持，以緩解公司流動(dòng)性壓力。公司已與江西省贛州市贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署了《遷址意向書(shū)》，雙方已就公司遷址到江西省贛州市所轄贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)事宜達(dá)成了初步意向，雙方目前正協(xié)商注冊(cè)地變更的具體安排并簽署相關(guān)正式協(xié)議?；谏鲜鲆蛩丶肮窘?jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬對(duì)注冊(cè)地址信息變更如下：

變更前：

注冊(cè)地址：中國(guó)廣東省陽(yáng)江市江城區(qū)安寧路富華小區(qū)A7

郵政編碼：529500

變更后：

注冊(cè)地址：江西省贛州市贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)齋公坑華昌路贛州數(shù)字金融產(chǎn)業(yè)園8樓801室

郵政編碼：341002

二、本次變更的影響以及風(fēng)險(xiǎn)

1、本次變更注冊(cè)地址符合公司的根本利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，不會(huì)對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)模式及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響；若后續(xù)公司取得遷入地政策和資金等支持，將有助于公司拓寬融資渠道，緩解公司流動(dòng)性壓力，增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

2、本次注冊(cè)地址變更涉及《公司章程》的修訂，尚需提交公司股東大會(huì)審議，擬變更的注冊(cè)地址及修訂《公司章程》對(duì)應(yīng)條款將以工商行政管理機(jī)關(guān)的***終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并由董事會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)***終經(jīng)核準(zhǔn)的注冊(cè)地址辦理《公司章程》條款修訂及相關(guān)變更登記/備案等事宜。

3、公司與江西省贛州市贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)的正式協(xié)議正在簽署過(guò)程中，公司注冊(cè)地變更事項(xiàng)尚存在不確定性。

特此公告。

中昌大數(shù)據(jù)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月8日

證券代碼：600242????????證券簡(jiǎn)稱：ST中昌?????????公告編號(hào)：2021-084

中昌大數(shù)據(jù)股份有限公司關(guān)于

召開(kāi)2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?股東大會(huì)召開(kāi)日期：2021年12月23日

●?本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)?股東大會(huì)類型和屆次

2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2021年12月23日15點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：上海市黃浦區(qū)外馬路978號(hào)6樓會(huì)議室

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年12月23日

至2021年12月23日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、?會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、?各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于2021年12月8日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、?特別決議議案：議案2

3、?對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

6、其他說(shuō)明：若雙方就遷址事項(xiàng)在股東大會(huì)召開(kāi)前未達(dá)成正式協(xié)議，公司將取消將本次遷址及修訂《公司章程》事項(xiàng)提交至股東大會(huì)審議。

三、?股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)?股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三)?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會(huì)議出席對(duì)象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)?公司聘請(qǐng)的律師。

(四)?其他人員

五、?會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、個(gè)人股東親自出席的，應(yīng)出示本人身份證和股東賬戶卡；委托他人出席的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶卡。2、法人股東出席的，應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)提供本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托。

（二）登記時(shí)間

2021年10月22日上午10：00-12：00，下午2：00-5：00。

（三）登記地點(diǎn)

上海市黃浦區(qū)外馬路978號(hào)19樓公司會(huì)議室。

六、?其他事項(xiàng)

本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員住宿及交通費(fèi)自理。

電話：021-60715925

傳真：021-60715926

特此公告。

中昌大數(shù)據(jù)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月8日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

中昌大數(shù)據(jù)股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月23日召開(kāi)的貴公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：?受托人身份證號(hào)：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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