原標(biāo)題：中偉新材料股份有限公司 關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂公司 章程并辦理工商變更的公告

證券代碼：300919???????????????證券簡(jiǎn)稱：中偉股份???????????????公告編號(hào)：2021-097

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中偉新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月9日召開(kāi)公司***屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》。根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》，本次變更公司注冊(cè)資本及修改公司章程并辦理工商登記無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]3319號(hào)文核準(zhǔn)，同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的注冊(cè)申請(qǐng)。根據(jù)發(fā)行結(jié)果，本次***終發(fā)行對(duì)象為22名，發(fā)行價(jià)格為138.8元/股，發(fā)行股數(shù)為36,023,053股，募集資金總額為4,999,999,756.40元，扣除相關(guān)不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣46,949,650.05元，募集資金凈額為人民幣4,953,050,106.35元。募集資金到位情況由天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年11月17日出具的天職業(yè)字[2021]43546號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。2021年11月24日，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理相關(guān)股份預(yù)登記托管手續(xù)，據(jù)此公司注冊(cè)資本及股份總額發(fā)生變化，公司總股本由569,650,000股變更為605,673,053股。

根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)將按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求及本次向特定對(duì)象發(fā)行股票結(jié)果對(duì)《公司章程》進(jìn)行修改，并辦理工商變更登記等相關(guān)事項(xiàng)。

根據(jù)上述情況，現(xiàn)對(duì)《公司章程》修改如下：

上述工商事項(xiàng)的變更、備案***終以工商登記主管部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

特此公告。

中偉新材料股份有限公司

董?事?會(huì)

二二一年十二月十日

證券代碼：300919???????????????證券簡(jiǎn)稱：中偉股份???????????????公告編號(hào)：2021-098

中偉新材料股份有限公司

關(guān)于使用募集資金向全資子公司

增資及借款實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中偉新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月9日分別召開(kāi)公司***屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資及借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金向全資子公司廣西中偉新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣西中偉新能源”）增資及借款實(shí)施募投項(xiàng)目、向全資子公司湖南中偉新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南中偉新能源”）增資實(shí)施募投項(xiàng)目。

本次增資及借款不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。本次增資及借款事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]3319號(hào)文核準(zhǔn)，同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的注冊(cè)申請(qǐng)。根據(jù)發(fā)行結(jié)果，本次***終發(fā)行對(duì)象為22名，發(fā)行價(jià)格為138.8元/股，發(fā)行股數(shù)為36,023,053股，募集資金總額為4,999,999,756.40元，扣除相關(guān)不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣46,949,650.05元，募集資金凈額為人民幣4,953,050,106.35元。募集資金到位情況由天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年11月17日出具的天職業(yè)字[2021]43546號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。

公司已將上述募集資金存放于募集資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資情況

根據(jù)《公司向特定對(duì)象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說(shuō)明書》披露的募集資金用途，公司本次募集資金投資項(xiàng)目及募集資金的使用計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

若本次募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬使用募集資金金額，公司將根據(jù)募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并***終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先級(jí)及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。

募集資金到位前，公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

三、使用募集資金向子公司增資及借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的情況

（一）使用募集資金向廣西中偉新能源增資及借款以實(shí)施募投項(xiàng)目

“廣西中偉新能源科技有限公司北部灣產(chǎn)業(yè)基地三元項(xiàng)目一期”的實(shí)施主體為公司全資子公司廣西中偉新能源。為提高募集資金使用效率，加快推進(jìn)募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，擬使用募集資金190,000.00萬(wàn)元向廣西中偉新能源增資，增資完成后，廣西中偉新能源的注冊(cè)資本由150,000.00萬(wàn)元變更為340,000.00萬(wàn)元，公司仍持有其100%股權(quán)。同時(shí)，擬向廣西中偉新能源提供160,000.00萬(wàn)元借款。前述借款不計(jì)息，借款期限為實(shí)際借款之日起三年，可滾動(dòng)使用，也可提前償還；到期后，如雙方均無(wú)異議，該筆借款可自動(dòng)續(xù)期。

廣西中偉新能源的基本情況如下：

（1）基本信息

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

廣西中偉新能源成立于2021年2月8日，截至2021年9月30日總資產(chǎn)182,644.88萬(wàn)元，凈資產(chǎn)68,466.03萬(wàn)元；2021年2-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入11.28萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-173.97萬(wàn)元。

（二）使用募集資金向湖南中偉新能源增資以實(shí)施募投項(xiàng)目

為提高募集資金使用效率，加快推進(jìn)“補(bǔ)充流動(dòng)資金”募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，擬使用“補(bǔ)充流動(dòng)資金”項(xiàng)目的部分募集資金90,500.00萬(wàn)元向湖南中偉新能源增資，增資完成后，湖南中偉新能源的注冊(cè)資本由168,000.00萬(wàn)元變更為258,500.00萬(wàn)元，公司仍持有其100%股權(quán)。

湖南中偉新能源的基本情況如下：

（1）基本信息

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

湖南中偉新能源***近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬(wàn)元

注：2020年度數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2021年三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

四、本次使用募集資金向子公司增資及借款對(duì)公司的影響

公司本次使用募集資金向全資子公司廣西中偉新能源增資及借款、向全資子公司湖南中偉新能源增資系為滿足募投項(xiàng)目實(shí)施需要，有利于保障募投項(xiàng)目建設(shè)，符合募集資金使用計(jì)劃和安排，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

五、本次使用募集資金向子公司增資及借款后的募集資金管理

為加強(qiáng)募集資金的存儲(chǔ)、使用和管理，在本次增資及借款到位前，廣西中偉新能源、湖南中偉新能源已分別開(kāi)設(shè)相應(yīng)的募集資金專項(xiàng)賬戶，并與公司、保薦機(jī)構(gòu)和銀行簽署募集資金四方監(jiān)管協(xié)議，將對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)和管理。廣西中偉新能源、湖南中偉新能源將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理辦法》相關(guān)要求使用募集資金。

六、本次使用募集資金向子公司增資及借款的審議程序及相關(guān)意見(jiàn)

1.董事會(huì)的審議情況

2021年12月9日，公司召開(kāi)***屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資及借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金向全資子公司廣西中偉新能源增資及借款實(shí)施募投項(xiàng)目、向全資子公司湖南中偉新能源增資實(shí)施募投項(xiàng)目。

2.監(jiān)事會(huì)的審議情況

2021年12月9日，公司召開(kāi)***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資及借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次公司使用募集資金向全資子公司廣西中偉新能源增資及借款、向全資子公司湖南中偉新能源增資，有利于募投項(xiàng)目的順利實(shí)施、募集資金使用效率的提高以及效益的充分發(fā)揮，符合募集資金使用計(jì)劃及公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形。公司本次向募投項(xiàng)目實(shí)施主體進(jìn)行增資及借款事項(xiàng)履行了公司決策的相關(guān)程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，相關(guān)審議及表決程序合法、有效。

3.獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司廣西中偉新能源增資及借款、向全資子公司湖南中偉新能源增資，有利于募投項(xiàng)目的順利實(shí)施、募集資金使用效率的提高以及效益的充分發(fā)揮，符合募集資金使用計(jì)劃及公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形。公司向募投項(xiàng)目實(shí)施主體進(jìn)行增資及借款事項(xiàng)履行了公司決策的相關(guān)程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，相關(guān)審議及表決程序合法、有效。

因此，獨(dú)立董事一致同意本次使用募集資金向全資子公司增資及借款實(shí)施募投項(xiàng)目。

4.保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，公司保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司廣西中偉新能源增資及借款、向全資子公司湖南中偉新能源增資以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的程序；符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》以及《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向且損害股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用募集資金向全資子公司廣西中偉新能源增資及借款、向全資子公司湖南中偉新能源增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)無(wú)異議。

七、備查文件

1.公司***屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2.公司***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

3.獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4.華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于中偉新材料股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司增資及提供借款的核查意見(jiàn)。

特此公告。

中偉新材料股份有限公司

董?事?會(huì)

二二一年十二月十日

證券代碼：300919???????????????證券簡(jiǎn)稱：中偉股份???????????????公告編號(hào):2021-094

中偉新材料股份有限公司

關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]3319號(hào)文核準(zhǔn)，同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的注冊(cè)申請(qǐng)。根據(jù)發(fā)行結(jié)果，本次***終發(fā)行對(duì)象為22名，發(fā)行價(jià)格為138.8元/股，發(fā)行股數(shù)為36,023,053股，募集資金總額為4,999,999,756.40元，扣除相關(guān)不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣46,949,650.05元，募集資金凈額為人民幣4,953,050,106.35元。募集資金到位情況由天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年11月17日出具的天職業(yè)字[2021]43546號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。

二、?募集資金專戶的開(kāi)立情況和《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況

為規(guī)范募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定及經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議授權(quán)，公司及全資子公司湖南中偉新能源科技有限公司、廣西中偉新能源科技有限公司、保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邵東支行、興業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行、中國(guó)銀行股份有限公司寧鄉(xiāng)支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)沙芙蓉中路支行等22家銀行分別簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司募集資金專戶的開(kāi)立情況如下：

三、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

公司（含全資子公司湖南中偉新能源科技有限公司、廣西中偉新能源科技有限公司，以下統(tǒng)稱“甲方”）、相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶開(kāi)戶銀行（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）及保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）共同簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：

一、甲方已在乙方開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），該專戶僅用于甲方項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用（包括但不限于支付材料款、水電汽等能源款、職工薪酬、承兌開(kāi)票保證金、償還流動(dòng)貸款和兌付應(yīng)付票據(jù)，及購(gòu)買設(shè)備和土地款等用途），不得用作其他用途。

二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章。

三、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)/財(cái)務(wù)顧問(wèn)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定***保薦代表人/主辦人或者其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。

四、甲方授權(quán)丙方***的保薦代表人董瑞超、賈光宇可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方***的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)當(dāng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

六、甲方一次或者十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元的，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以電話或郵件方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

八、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

九、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

四、備查文件

1.《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；

2.天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)字[2021]43546號(hào)）。

特此公告。

中偉新材料股份有限公司

董?事?會(huì)

二二一年十二月十日

證券代碼：300919???????????????證券簡(jiǎn)稱：中偉股份???????????????公告編號(hào):2021-095

中偉新材料股份有限公司

***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

中偉新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2021年12月9日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2021年12月5日以電子郵件等形式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)到董事七人，實(shí)到七人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席賀啟中先生主持，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、?會(huì)議審議情況

1.以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資及借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

公司監(jiān)事會(huì)同意關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資及借款實(shí)施募投項(xiàng)目。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次公司使用募集資金向全資子公司廣西中偉新能源增資及借款、向全資子公司湖南中偉新能源增資，有利于募投項(xiàng)目的順利實(shí)施、募集資金使用效率的提高以及效益的充分發(fā)揮，符合募集資金使用計(jì)劃及公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形。公司本次向募投項(xiàng)目實(shí)施主體進(jìn)行增資及借款事項(xiàng)履行了公司決策的相關(guān)程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，相關(guān)審議及表決程序合法、有效。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年12月10日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資及借款實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》等文件。

2.以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》

公司監(jiān)事會(huì)同意公司以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，置換金額合計(jì)為人民幣1,626,791,883.46元。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次擬置換先期投入資金為自籌資金，募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，且已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具專項(xiàng)鑒證報(bào)告。本次募集資金置換行為不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年12月10日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》等文件。

3.以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信貸款及子公司為公司提供擔(dān)保的議案》

公司監(jiān)事會(huì)同意關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信貸款及子公司為公司提供擔(dān)保。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信貸款及子公司為公司提供擔(dān)保事項(xiàng)符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在公司的可控范圍內(nèi)。符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年12月10日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信貸款及子公司為公司提供擔(dān)保的公告》等文件。

4.以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于與開(kāi)陽(yáng)縣人民政府簽署投資協(xié)議的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年12月10日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于與開(kāi)陽(yáng)縣人民政府簽署磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)園一體化項(xiàng)目投資協(xié)議的公告》等文件。

三、備查文件

公司***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

特此公告。

中偉新材料股份有限公司

監(jiān)?事?會(huì)

二二一年十二月十日

證券代碼：300919???????????????證券簡(jiǎn)稱：中偉股份???????????????公告編號(hào):2021-096

中偉新材料股份有限公司

***屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

中偉新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2021年12月9日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2021年12月5日以電子郵件等形式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)到董事七人，實(shí)到七人。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄧偉明先生主持，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、?會(huì)議審議情況

1.以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年12月10日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂公司章程并辦理工商變更的公告》。

2.以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資及借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合出具專項(xiàng)核查意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年12月10日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資及借款實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》等文件。

3.以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，審計(jì)機(jī)構(gòu)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具專項(xiàng)鑒證報(bào)告，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合出具專項(xiàng)核查意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年12月10日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》等文件。

4.以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信貸款及子公司為公司提供擔(dān)保的議案》

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年12月10日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信貸款及子公司為公司提供擔(dān)保的公告》等文件。

5.以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于與開(kāi)陽(yáng)縣人民政府簽署投資協(xié)議的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年12月10日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于與開(kāi)陽(yáng)縣人民政府簽署磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)園一體化項(xiàng)目投資協(xié)議的公告》等文件。

三、備查文件

1.***屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2.***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

3.獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4.華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司出具的《關(guān)于中偉新材料股份有限公司使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見(jiàn)》；

5.天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《中偉新材料股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（天職業(yè)字【2021】44426號(hào)）。

特此公告。

中偉新材料股份有限公司

董?事?會(huì)

二二一年十二月十日

證券代碼：300919???????????????證券簡(jiǎn)稱：中偉股份???????????????公告編號(hào):2021-099

中偉新材料股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用及

預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中偉新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月9日召開(kāi)***屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金合計(jì)人民幣1,626,791,883.46元?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金投入和置換情況概述

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]3319號(hào)文核準(zhǔn)，同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的注冊(cè)申請(qǐng)。根據(jù)發(fā)行結(jié)果，本次***終發(fā)行對(duì)象為22名，發(fā)行價(jià)格為138.8元/股，發(fā)行股數(shù)為36,023,053股，募集資金總額為4,999,999,756.40元，扣除相關(guān)不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣46,949,650.05元，募集資金凈額為人民幣4,953,050,106.35元。募集資金到位情況由天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年11月17日出具的天職業(yè)字[2021]43546號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。公司已對(duì)募集資金采取專戶存儲(chǔ)，并與開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰聯(lián)合”）簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

公司已使用自籌資金支付部分發(fā)行費(fèi)用，且為順利推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目，公司已使用自籌資金在項(xiàng)目規(guī)劃范圍內(nèi)預(yù)先投入部分募投項(xiàng)目。根據(jù)《公司向特定對(duì)象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）和天職國(guó)際出具的《中偉新材料股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（天職業(yè)字[2021]?44426號(hào)），截至2021年11月30日，公司以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金合計(jì)人民幣1,626,791,883.46元，具體情況如下：

（一）以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

截至2021年11月30日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為人民幣1,623,557,883.46元，具體情況如下：

金額單位：人民幣元

（二）?已支付發(fā)行費(fèi)用的情況

本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣49,766,629.05元（不含稅），在募集資金到位前，公司已用自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用人民幣3,234,000.00元，?具體情況如下：

金額單位：人民幣元

二、?募集資金置換先期投入的實(shí)施

根據(jù)《募集說(shuō)明書》中對(duì)募集資金置換先期投入做出的安排，即“募集資金到位前，公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換?！北敬文技Y金置換行為與發(fā)行申請(qǐng)文件中的內(nèi)容一致，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸。符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

三、履行的審議程序和相關(guān)意見(jiàn)

（一）董事會(huì)審議情況

公司***屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，置換金額合計(jì)為人民幣1,626,791,883.46元。

（二）?監(jiān)事會(huì)審議情況

公司***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次擬置換先期投入資金為自籌資金，募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，且已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具專項(xiàng)鑒證報(bào)告。本次募集資金置換行為不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，置換金額合計(jì)為人民幣1,626,791,883.46元。

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，獨(dú)立董事一致認(rèn)為公司本次擬置換已支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金為自籌資金，募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，且已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具專項(xiàng)鑒證報(bào)告。本次募集資金置換行為符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行申請(qǐng)文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)內(nèi)容和審議程序符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

因此，獨(dú)立董事一致同意公司以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，置換金額合計(jì)為人民幣1,626,791,883.46元。

（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)

天職國(guó)際對(duì)公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用及投入募投項(xiàng)目的情況進(jìn)行專項(xiàng)鑒證，并出具《中偉新材料股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（天職業(yè)字【2021】44426號(hào)）。天職國(guó)際認(rèn)為：中偉股份編制的《以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了中偉股份截至2021年11月30日止以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的情況。

（五）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，華泰聯(lián)合認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的意見(jiàn)，并由天職國(guó)際出具專項(xiàng)鑒證報(bào)告，履行必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，符合相關(guān)法律法規(guī)。

因此，華泰聯(lián)合對(duì)公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)無(wú)異議。

四、備查文件

1.***屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2.***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

3.獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4.華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司出具的《關(guān)于中偉新材料股份有限公司使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見(jiàn)》；

5.天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《中偉新材料股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（天職業(yè)字【2021】44426號(hào)）。

特此公告。

中偉新材料股份有限公司

董?事?會(huì)

二二一年十二月十日

證券代碼：300919???????????????證券簡(jiǎn)稱：中偉股份???????????????公告編號(hào)：2021-100

中偉新材料股份有限公司

關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信貸款及

子公司為公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中偉新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月9日召開(kāi)***屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信貸款及子公司為公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司向國(guó)際金融公司(INTERNATIONAL?FINANCE?CORPORATION，以下簡(jiǎn)稱“IFC”)申請(qǐng)授信總額不超過(guò)1.5億美元（或等值人民幣）的貸款并由公司和其子公司貴州中偉資源循環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貴州中偉循環(huán)”）、湖南中偉新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南中偉新能源”）、廣西中偉新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣西中偉新能源”）為本次貸款提供擔(dān)?！，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、擔(dān)保情況概述

IFC為世界銀行集團(tuán)成員之一，成立于1956年，總部設(shè)于美國(guó)華盛頓，是全球***大的專注于私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的國(guó)際開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)。IFC擬為公司提供貸款支持，基于此，公司及子公司貴州中偉循環(huán)、湖南中偉新能源、廣西中偉新能源為本次貸款提供擔(dān)保，具體擔(dān)保額度、期限、方式等以公司及子公司***終同IFC簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)，在擔(dān)保期限內(nèi)可循環(huán)使用。在辦理上述擔(dān)保協(xié)議項(xiàng)下相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，本決議均為有效，不再另行出具董事會(huì)決議。

根據(jù)公司于2021年2月8日召開(kāi)的2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司擬向銀行/融資租賃平臺(tái)申請(qǐng)綜合授信（含融資租賃）額度及擔(dān)保暨控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方為公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》及2021年12月8日召開(kāi)的2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司擬向銀行/融資租賃平臺(tái)增加申請(qǐng)綜合授信（含融資租賃）額度及擔(dān)保暨控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方為公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，本次公司向IFC申請(qǐng)授信總額不超過(guò)1.5億美元（或等值人民幣）的貸款并由公司和其子公司貴州中偉循環(huán)、湖南中偉新能源、廣西中偉新能源為本次貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保額度在上述審議范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

企業(yè)名稱：中偉新材料股份有限公司

企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)

注冊(cè)地址：貴州省銅仁市大龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2號(hào)干道與1號(hào)干道交匯處

法定代表人：鄧偉明

注冊(cè)資本：56,965萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：新材料、電池及新能源的研發(fā)、生產(chǎn)、加工與銷售，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

***近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：人民幣萬(wàn)元

四、董事會(huì)意見(jiàn)及獨(dú)立董事意見(jiàn)

（一）董事會(huì)意見(jiàn)

公司董事會(huì)認(rèn)為本次授信貸款能夠拓寬公司融資渠道，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，且貸款期限長(zhǎng)達(dá)七年，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，能有效提高公司現(xiàn)金流，有助于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)通過(guò)此次貸款公司與IFC***建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，將有效提升公司在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的信譽(yù)度。因本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，董事會(huì)同意此次授信及擔(dān)保事項(xiàng)。

為提高工作效率，及時(shí)辦理授信擔(dān)保業(yè)務(wù)，董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述授信額度范圍內(nèi)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審核并簽署有關(guān)的合同及文件。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，獨(dú)立董事一致認(rèn)為公司及子公司為本次貸款提供擔(dān)保有利于滿足其日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需要，屬于公司及子公司正常管理經(jīng)營(yíng)行為，公司具備債務(wù)償還能力，其擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中的有規(guī)定，不會(huì)損害股東的利益。

因此，獨(dú)立董事一致同意本次擔(dān)保事宜。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本次擔(dān)?？傤~占2020年12月31日公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的24.84%。截止本公告披露之日，公司擔(dān)保均為上市公司體系母子公司之間擔(dān)保，不存在為公司及子公司以外的擔(dān)保，且不存在逾期擔(dān)保的情況。公司及控股子公司已審批的有效對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額為224.19億元，占公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的584.28%，占總資產(chǎn)的227.23%，其中公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保金額為216.34億元，子公司為公司提供的擔(dān)保金額為7.85億元。

以上擔(dān)保額度幣種涉及美元等外幣的，按照2021年12月8日國(guó)家外匯管理局公布的人民幣匯率中間價(jià)計(jì)算。

六、備查文件

1.公司***屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

中偉新材料股份有限公司

董?事?會(huì)

二二一年十二月十日

證券代碼：300919???????????????證券簡(jiǎn)稱：中偉股份???????????????公告編號(hào)：2021-101

中偉新材料股份有限公司

關(guān)于與開(kāi)陽(yáng)縣人民政府簽署磷酸鐵鋰

產(chǎn)業(yè)園一體化項(xiàng)目投資協(xié)議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1.本次簽署的協(xié)議屬于雙方建立合作關(guān)系擬定的合作框架協(xié)議，具體事宜尚需雙方履行審批程序和必要的信息披露義務(wù)，存有不確定性。

2.本項(xiàng)目投資是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要及對(duì)磷酸鐵鋰行業(yè)市場(chǎng)前景的判斷，但行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)行情的變化、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)拓展能力等均存有不確定性，并將對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)效益的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不確定性影響。

3.公司尚須通過(guò)招拍掛程序獲得合同約定的項(xiàng)目宗地，可能存在競(jìng)買不成功而無(wú)法在擬定地區(qū)取得約定的建設(shè)用地的風(fēng)險(xiǎn)。此外，本項(xiàng)目建設(shè)涉及立項(xiàng)、環(huán)保、規(guī)劃、建設(shè)施工等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)，尚需獲得有關(guān)主管部門批復(fù)。

4.本協(xié)議中的項(xiàng)目投資金額、建設(shè)周期、投資強(qiáng)度、稅收、預(yù)期收益等數(shù)值均為預(yù)估數(shù)，暫未經(jīng)過(guò)詳盡的可行性研究論證。鑒于宗地交付進(jìn)度與交付時(shí)間、相關(guān)報(bào)批事項(xiàng)完成時(shí)間存在一定的不確定性，項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中也會(huì)面臨各種不確定因素，從而導(dǎo)致項(xiàng)目竣工及正式投產(chǎn)能否按照協(xié)議約定的期限完成，存在較大的不確定性，同時(shí)，未來(lái)市場(chǎng)情況的變化也將對(duì)收入、稅收的實(shí)現(xiàn)造成不確定性影響。預(yù)計(jì)短期內(nèi)該項(xiàng)目不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

5.本協(xié)議中關(guān)于稅收貢獻(xiàn)的條款并不代表公司對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)，亦不構(gòu)成對(duì)投資者的業(yè)績(jī)承諾。公司鄭重提示投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、?對(duì)外投資概述

（一）對(duì)外投資的基本情況

中偉新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或者“乙方”）于2021年12月9日召開(kāi)***屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于與開(kāi)陽(yáng)縣人民政府簽署投資協(xié)議的議案》。根據(jù)《投資協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）約定，本項(xiàng)目總投資約100億元人民幣（包括固定資產(chǎn)及流動(dòng)資金投資，***終投資金額以項(xiàng)目實(shí)際投入資金為準(zhǔn)），占地面積約1200畝，分期開(kāi)發(fā)，建設(shè)期為33個(gè)月，***終以項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情產(chǎn)況為準(zhǔn)。擬建年產(chǎn)20萬(wàn)噸磷酸鐵及磷酸鐵鋰材料生產(chǎn)線一體化項(xiàng)目，同時(shí)在化工園區(qū)范圍內(nèi)配套建設(shè)磷礦制磷酸或黃磷、磷酸一銨，另配套礦區(qū)及磷礦開(kāi)采，以匹配20萬(wàn)噸磷酸鐵鋰產(chǎn)品需求。磷礦制磷酸、黃磷、磷酸一銨等基礎(chǔ)原料的產(chǎn)能***終以上級(jí)審批結(jié)果為準(zhǔn)。

（二）對(duì)外投資的可行性分析

公司磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)園一體化項(xiàng)目建設(shè)既是響應(yīng)國(guó)家部委要求，符合國(guó)家政策導(dǎo)向，通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)公司將會(huì)完成對(duì)磷酸鐵鋰材料業(yè)務(wù)的布局，使得公司產(chǎn)品線進(jìn)一步完善，也是公司保持核心競(jìng)爭(zhēng)力、穩(wěn)定行業(yè)地位和業(yè)務(wù)可持續(xù)性發(fā)展的必要手段。????從項(xiàng)目背景來(lái)看，全球新能源汽車進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池的需求均保持高速增長(zhǎng)，加之儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速發(fā)展，磷酸鐵鋰電池迎來(lái)新的增速發(fā)展趨勢(shì)。盡管公司在三元前驅(qū)體材料領(lǐng)域處于行業(yè)龍頭地位，但為完善公司產(chǎn)品體系，更好的服務(wù)客戶需求，公司需擴(kuò)充磷酸鐵鋰材料產(chǎn)品線，以滿足現(xiàn)有客戶以及潛在客戶的多樣化需求。同時(shí)在國(guó)家和地方正大力支持新能源產(chǎn)業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的背景下，公司產(chǎn)品多元化發(fā)展，可以對(duì)國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展形成良好的推動(dòng)作用。

從項(xiàng)目必要性來(lái)看，新能源汽車領(lǐng)域，磷酸鐵鋰市場(chǎng)已占據(jù)客車和專用車市場(chǎng)大多數(shù)份額，乘用車市場(chǎng)占比也在逐漸提升，2020年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到129.5萬(wàn)輛，未來(lái)幾年行業(yè)將進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，GGII預(yù)計(jì)未來(lái)五年中國(guó)市場(chǎng)行業(yè)年復(fù)合增速將達(dá)到36.26%，與此同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)磷酸鐵鋰的需求也將快速增長(zhǎng)。

儲(chǔ)能領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)以通信基站、電力側(cè)儲(chǔ)能為主，其中儲(chǔ)能領(lǐng)域以磷酸鐵鋰電池為主，市場(chǎng)占比超過(guò)80%。隨著鋰電池成本快速下降及技術(shù)大幅提升，鋰電池應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域已具備一定優(yōu)勢(shì)，疊加儲(chǔ)能市場(chǎng)逐步走向標(biāo)準(zhǔn)化，未來(lái)市場(chǎng)需求潛力大。

隨著國(guó)家在5G、信息技術(shù)以及新能源領(lǐng)域相關(guān)政策的發(fā)布，未來(lái)新能源市場(chǎng)將加大在智能化、電動(dòng)化、性能化、小型化領(lǐng)域發(fā)展。同時(shí)“一帶一路”建設(shè)、東盟自貿(mào)區(qū)協(xié)議簽訂一定程度上將促進(jìn)國(guó)內(nèi)新能源企業(yè)加快“出海”，而西南地區(qū)作為國(guó)內(nèi)面向東南亞、南亞重要區(qū)域，區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)將更趨活躍，具有區(qū)域必要性。

（三）審議情況

根據(jù)公司召開(kāi)***屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于與開(kāi)陽(yáng)縣人民政府簽署投資協(xié)議的議案》，同意公司關(guān)于與開(kāi)陽(yáng)縣人民政府（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）簽署中偉股份磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)園一體化建設(shè)項(xiàng)目投資協(xié)議事宜。

本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

二、協(xié)議主體基本情況

（一）名稱：中偉新材料股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91520690314383681D

類型：其他股份有限公司(上市)

住所：貴州省銅仁市大龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2號(hào)干道與1號(hào)干道交匯處

法定代表人：鄧偉明

注冊(cè)資本：56965萬(wàn)元人民幣

成立日期：2014年9月15日

營(yíng)業(yè)期限：2014年9月15日至無(wú)固定期限

經(jīng)營(yíng)范圍：新材料、電池及新能源的研發(fā)、生產(chǎn)、加工與銷售，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

（二）名稱：開(kāi)陽(yáng)縣人民政府

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：11520121009715176D

法定代表人：胡宏亮

地址：貴州省貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)磷都大道78號(hào)縣政府大樓二樓

（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

開(kāi)陽(yáng)縣人民政府與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、項(xiàng)目投資合同的主要內(nèi)容

（一）項(xiàng)目名稱：中偉股份磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)園一體化建設(shè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”）

（二）項(xiàng)目選址：貴州省貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣硒州大道與建材大道交界處

（三）項(xiàng)目概況：

1.建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣，整體規(guī)劃，分期實(shí)施。其中，一期一體化項(xiàng)目投資約100億，占地面積約1200畝（***終以紅線范圍為準(zhǔn)），擬建年產(chǎn)20萬(wàn)噸磷酸鐵及磷酸鐵鋰材料生產(chǎn)線一體化項(xiàng)目，同時(shí)在化工園區(qū)范圍內(nèi)配套建設(shè)磷礦制磷酸或黃磷、磷酸一銨，另配套礦區(qū)及磷礦開(kāi)采，以匹配20萬(wàn)噸磷酸鐵鋰產(chǎn)品需求。磷礦制磷酸、黃磷、磷酸一銨等基礎(chǔ)原料的產(chǎn)能***終以上級(jí)審批結(jié)果為準(zhǔn)。

2.投資規(guī)模：一期一體化項(xiàng)目投資總額約100億人民幣，含固定資產(chǎn)投資50億元（其中20萬(wàn)噸磷酸鐵及磷酸鐵鋰材料項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資不低于30億元）、流動(dòng)資金投入50億元。

3.項(xiàng)目建設(shè)周期：在土地及各類要素如期具備的情況下，本項(xiàng)目計(jì)劃在“十四五”期間建成。一期項(xiàng)目建設(shè)周期為33個(gè)月。

（四）各方主要全力義務(wù)

1.甲方主要權(quán)利義務(wù)

1.1甲方有權(quán)監(jiān)督和考評(píng)乙方項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)及經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)等。

1.2甲方負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中涉及的有關(guān)事宜進(jìn)行全程跟蹤和協(xié)調(diào)服務(wù)，及時(shí)幫助乙方解決項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題。積極爭(zhēng)取貴州省政府成立中偉貴州投資發(fā)展工作專班，并由省級(jí)***擔(dān)任專班組長(zhǎng)，市、縣相關(guān)***聯(lián)動(dòng)，為乙方項(xiàng)目提供強(qiáng)有力的組織保障。

1.3甲方應(yīng)大力支持乙方項(xiàng)目建設(shè)，按約定為乙方項(xiàng)目公司匹配水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施到項(xiàng)目紅線乙方***位置，涉及費(fèi)用由甲方承擔(dān)。協(xié)助乙方辦理相關(guān)報(bào)裝等手續(xù)，報(bào)裝等行為所產(chǎn)生費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

1.4甲方積極配合并幫助乙方協(xié)調(diào)相關(guān)部門完善及辦理項(xiàng)目設(shè)立及項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)審批手續(xù)，積極為乙方營(yíng)造和諧穩(wěn)定的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境，以保障項(xiàng)目順利發(fā)展。

2.乙方主要權(quán)利義務(wù)

2.1乙方保證項(xiàng)目投資或產(chǎn)出強(qiáng)度不低于300萬(wàn)元/畝，或畝均稅收不低于20萬(wàn)元/畝/年。

2.2乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，并達(dá)到約定經(jīng)濟(jì)效益。乙方依法依規(guī)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格落實(shí)安全、環(huán)保要求。

2.3乙方在開(kāi)陽(yáng)縣投資的項(xiàng)目，需在本協(xié)議簽訂后一個(gè)月內(nèi)分批在開(kāi)陽(yáng)縣登記注冊(cè)獨(dú)立的法人公司（即乙方項(xiàng)目公司，包括電池材料企業(yè)、磷化工企業(yè)、磷礦企業(yè)、貿(mào)易公司），新注冊(cè)法人公司（即乙方項(xiàng)目公司）承接乙方權(quán)責(zé)利實(shí)施項(xiàng)目，所有工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等關(guān)系必須長(zhǎng)期確定在開(kāi)陽(yáng)縣，在開(kāi)陽(yáng)縣足額繳納所有稅金。上述關(guān)系若需進(jìn)行變更調(diào)整，需征得甲方同意。

2.4乙方項(xiàng)目公司上市須在開(kāi)陽(yáng)縣域范圍內(nèi)進(jìn)行,但因重大政策調(diào)整的情況除外。

2.5乙方在為保障項(xiàng)目順利實(shí)施的前提下可依法依規(guī)以項(xiàng)目地塊進(jìn)行抵押融資，同時(shí)乙方及乙方項(xiàng)目公司保證不將抵押融資獲得資金用于償還乙方關(guān)聯(lián)公司等其他債務(wù)。

2.6為支持開(kāi)陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，乙方同意在同等條件下選擇在對(duì)開(kāi)陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)率高的金融機(jī)構(gòu)設(shè)立銀行帳戶和開(kāi)展相關(guān)金融合作。

2.7為***融入開(kāi)陽(yáng)，帶動(dòng)關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展，乙方同意與本項(xiàng)目相關(guān)的、由乙方主導(dǎo)或出資新設(shè)主體的經(jīng)營(yíng)性事項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、稅收等關(guān)系依法確定在開(kāi)陽(yáng)，包含但不限于下列內(nèi)容：①建筑施工、安裝；②原料采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存；③產(chǎn)品運(yùn)輸、銷售、進(jìn)出口；④裝卸搬運(yùn)、勞務(wù)服務(wù)。前述內(nèi)容達(dá)到上規(guī)入統(tǒng)條件的，由行業(yè)主管部門指導(dǎo)企業(yè)完善資料申報(bào)入統(tǒng)。

（五）土地出讓方式、供地時(shí)間及交付標(biāo)準(zhǔn)

乙方將根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展需要及自身規(guī)劃，分期分批取得土地使用權(quán)。甲方承諾通過(guò)掛牌依法出讓約1200畝（以紅線范圍為準(zhǔn)）工業(yè)用地作為乙方一期項(xiàng)目用地，地塊位于：硒州大道與建材大道交界處。具體用地面積、位置應(yīng)經(jīng)甲乙雙方共同確認(rèn)，以出讓協(xié)議和規(guī)劃紅線圖為準(zhǔn)。

甲方承諾將前述項(xiàng)目用地周邊未掛牌工業(yè)用地優(yōu)先滿足乙方項(xiàng)目公司建設(shè)需要，整體規(guī)劃，按乙方需求分期出讓使用。

投資協(xié)議簽訂后7個(gè)工作日內(nèi)，甲乙雙方共同協(xié)商，書面確認(rèn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表，甲方承諾按照甲乙雙方確認(rèn)的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表要求完成供地及產(chǎn)業(yè)配套要素保障，并積極支持乙方辦理項(xiàng)目立項(xiàng)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、安評(píng)、能評(píng)及報(bào)批報(bào)建合規(guī)手續(xù)。

（六）產(chǎn)業(yè)要素配套

甲方負(fù)責(zé)按照乙方申請(qǐng)做好公用基礎(chǔ)設(shè)施及生產(chǎn)要素保障配套工作，確保具備乙方項(xiàng)目建設(shè)所需的土地、選擇臨界道路、雨水管網(wǎng)、電力設(shè)施、蒸汽與天然氣管道、通訊線路及廢水處理的基礎(chǔ)設(shè)施條件，并將接口布置到項(xiàng)目紅線外邊乙方***位置，具體包括：

1.甲方應(yīng)按照市政工程建設(shè)相關(guān)規(guī)范，科學(xué)、合理的規(guī)劃本項(xiàng)目周邊給水管網(wǎng)（本項(xiàng)目給水管管徑不低于600mm）、雨水管網(wǎng)、污水管網(wǎng)，確保給水、雨水及污水管網(wǎng)滿足本項(xiàng)目需求。

2.電源線路接口：甲方在項(xiàng)目用地紅線周邊乙方***位置為乙方提供雙回路、雙電源線路接口，裝機(jī)容量應(yīng)由乙方提出申請(qǐng)（配套兩路110/220KV電源，一期總?cè)萘坎坏陀?00,000.00KVA）。滿足365天*24小時(shí)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需求。

3.供水：甲方在項(xiàng)目用地紅線周邊乙方***位置為乙方提供雙水路，保障一期供水量不少于9000m3/天。

4.天然氣：滿足365天*24小時(shí)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需求。

5.污水處理廠：甲方負(fù)責(zé)配套工業(yè)級(jí)污水處理廠，處理能力應(yīng)滿足乙方、乙方項(xiàng)目公司一期項(xiàng)目需求3400m3/天。

6.管線：天然氣管線，蒸汽管線配置至乙方、乙方項(xiàng)目公司項(xiàng)目紅線***位置。

7.蒸汽：一期配置不低于60t/小時(shí)蒸汽，滿足365*24小時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需求。因產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，甲方支持乙方自建備用鍋爐。

8.道路：甲方在建材大道為乙方項(xiàng)目公司規(guī)劃并建設(shè)一個(gè)安全獨(dú)立人行通道，并預(yù)留雙向35噸以上物流車通道及出入口。

9.磷石膏暫存場(chǎng)：在符合國(guó)家政策規(guī)定的前提下，甲方支持乙方建設(shè)或者獲得相應(yīng)的磷石膏暫存場(chǎng)，并滿足其后續(xù)產(chǎn)能增加帶來(lái)的相應(yīng)需求。

（七）資源配套

1.甲方按乙方實(shí)際投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)進(jìn)度，保障乙方實(shí)際生產(chǎn)所需磷礦資源，按短中長(zhǎng)期結(jié)合原則向乙方提供約2億噸的高品位磷礦資源。并協(xié)助乙方辦理探礦、采礦相關(guān)許可、資質(zhì)證照到位。在乙方及依法取得探礦、采礦許可及相關(guān)資質(zhì)證照前，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)企業(yè)優(yōu)先保障乙方磷礦及其他核心生產(chǎn)資料供應(yīng)。

2.本協(xié)議簽訂后，甲方協(xié)助乙方辦理不低于磷酸鐵鋰產(chǎn)能工藝等量的濕法磷酸或熱法黃磷的產(chǎn)能資源整合及手續(xù)到位。

（八）政策支持

1.甲方同意并協(xié)助乙方將本項(xiàng)目申報(bào)為省級(jí)重大項(xiàng)目，確保項(xiàng)目建設(shè)順利。

2.本項(xiàng)目享受國(guó)家、省、市、縣級(jí)項(xiàng)目建設(shè)扶持、財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)、進(jìn)出口貿(mào)易獎(jiǎng)勵(lì)等現(xiàn)行有效優(yōu)惠政策。

3.凡涉及乙方項(xiàng)目的企業(yè)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)、環(huán)保升級(jí)的政策扶持資金和優(yōu)惠政策，甲方優(yōu)先推薦申報(bào)并安排專人負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)。

4.甲方積極協(xié)助乙方享受省市現(xiàn)有的或后續(xù)出臺(tái)的人才政策，從人才引進(jìn)、人才培育、科研資助、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等方面加大對(duì)乙方、乙方項(xiàng)目公司的扶持。

5.對(duì)乙方總監(jiān)級(jí)別及以上管理人才、技術(shù)人才，甲方積極協(xié)助其享受省、市相關(guān)優(yōu)惠政策和便利服務(wù)，確保在人才公寓、購(gòu)房、落戶、醫(yī)療保障、社保辦理、子女入學(xué)、配偶就業(yè)、職稱評(píng)定、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)等各方面為乙方、乙方項(xiàng)目公司高層次人才開(kāi)通綠色通道，為乙方人才引進(jìn)與培育提供便利與保障。

6.乙方提出的其他政策要求，甲方承諾按照“一事一議、一企一策”原則處理。

7.為全力支持本土龍頭企業(yè)發(fā)展壯大，高質(zhì)量推進(jìn)乙方項(xiàng)目建設(shè)，協(xié)議簽訂后，如國(guó)家、省、市、縣級(jí)出臺(tái)更加優(yōu)惠的普惠政策及一事一議政策，乙方有權(quán)向甲方申請(qǐng)參照?qǐng)?zhí)行。

8.在開(kāi)陽(yáng)縣域范圍內(nèi)，由乙方在本地新設(shè)控股的第三方公司以及乙方投資控股公司的新增、擴(kuò)建、技改提升產(chǎn)能的增量貢獻(xiàn)，屬本項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的，經(jīng)雙方認(rèn)定后，可承擔(dān)并享受本協(xié)議約定的權(quán)利義務(wù)。

（九）違約責(zé)任

1.任一方未履行本協(xié)議約定義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任，包括停止侵害、消除影響、支付違約金、賠償守約方的損失（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、公證費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)）等為維護(hù)自身合法權(quán)益所付出的必要費(fèi)用等。

2.甲乙雙方應(yīng)基于友好協(xié)商原則，若甲乙雙方未按協(xié)議約定兌現(xiàn)、完成約定事項(xiàng)，甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商整改措施及方案，若甲方未按協(xié)議約定兌現(xiàn)支持事項(xiàng)并未按雙方商定的補(bǔ)救方案予以整改，乙方有權(quán)終止與甲方的合作項(xiàng)目，并有權(quán)要求甲方承擔(dān)因違約給乙方造成實(shí)際損失的賠償責(zé)任；乙方未按協(xié)議約定完成約定事項(xiàng)并未按雙方商定的補(bǔ)救方案予以整改，甲方將有權(quán)終止兌現(xiàn)乙方后續(xù)扶持政策并要求乙方賠償直接經(jīng)濟(jì)損失。

3.乙方項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后第2年、第3年的年產(chǎn)值或稅收需達(dá)到本協(xié)議所約定產(chǎn)值或稅收貢獻(xiàn)額的50%，否則當(dāng)年不再享受甲方對(duì)應(yīng)資金性扶持政策。

（十）爭(zhēng)議解決

因本協(xié)議履行發(fā)生糾紛，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，甲乙雙方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。訴訟期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，不得影響無(wú)爭(zhēng)議部分的正常履行。

（十一）其他約定

1.本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2.本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

四、本次對(duì)外投資的目的和影響

（一）本次布局磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)，完善公司產(chǎn)品類別，滿足下游客戶多樣化需求

公司產(chǎn)品為全系列三元體前驅(qū)體、高電壓四氧化三鈷、二元及多元前驅(qū)體等，根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年度，公司三元前驅(qū)體出貨量在中國(guó)市場(chǎng)份額提升至21.8%，四氧化三鈷在中國(guó)市場(chǎng)占比提升至23.7%，均處于行業(yè)***。

另一方面，2020年磷酸鐵鋰電池在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展火熱，成為中國(guó)銷量***同比增長(zhǎng)的動(dòng)力電池類型，鋰電池頭部企業(yè)紛紛加速擴(kuò)產(chǎn)磷酸鐵鋰項(xiàng)目。比亞迪自2020年以來(lái)在全國(guó)多地的動(dòng)力電池項(xiàng)目也幾乎都是磷酸鐵鋰“刀片電池”項(xiàng)目；2021年2月和3月，億緯鋰能分別斥資10億元和39億元投資磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目；此外，寧德時(shí)代、瑞浦能源、蜂巢能源、中航鋰電也在積極加碼磷酸鐵鋰產(chǎn)能布局。

受下游需求帶動(dòng)，磷酸鐵鋰材料供應(yīng)緊張。2021年新增磷酸鐵鋰項(xiàng)目逐漸增多。相關(guān)資料顯示，2021年上半年計(jì)劃新增的產(chǎn)能中，37.2萬(wàn)噸為磷酸鐵鋰項(xiàng)目，顯著高于碳酸鋰項(xiàng)目的18.4萬(wàn)噸，三元材料項(xiàng)目的23萬(wàn)噸。公司在三元前驅(qū)體材料領(lǐng)域處于行業(yè)龍頭地位，為進(jìn)一步完善公司產(chǎn)品體系，更好的服務(wù)客戶需求，公司通過(guò)擴(kuò)充磷酸鐵鋰材料產(chǎn)品線，以滿足現(xiàn)有客戶以及潛在客戶的多樣化需求。

（二）一體化布局磷酸鐵鋰，有利于公司降低成本，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

本項(xiàng)目將從磷礦制磷酸產(chǎn)線布局，重點(diǎn)布局布局下游的磷酸鐵和磷酸鐵鋰。本項(xiàng)目完全投產(chǎn)后，公司規(guī)?；б鎸⑦M(jìn)一步增強(qiáng)，在三元前驅(qū)體、四氧化三鈷、磷酸鐵鋰等材料領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力將更加夯實(shí)，進(jìn)一步穩(wěn)定公司在鋰電材料領(lǐng)域龍頭企業(yè)的地位。

（三）材料領(lǐng)域加速布局磷酸鐵鋰，應(yīng)對(duì)下游客戶市場(chǎng)需求

從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，磷酸鐵鋰正逐漸回歸新能源汽車市場(chǎng)。2015年及以前，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池是新能源汽車領(lǐng)域主要的動(dòng)力電池類型。受補(bǔ)貼政策引導(dǎo)，磷酸鐵鋰電池在動(dòng)力電池市場(chǎng)份額逐步下滑，特別是新能源乘用車領(lǐng)域。憑借低成本、高安全的特性，磷酸鐵鋰電池在新能源客車及專用車領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，這兩個(gè)領(lǐng)域市場(chǎng)份額均超過(guò)85%。近兩年，技術(shù)水平的改進(jìn)提升了磷酸鐵鋰電池的能量密度，其憑借低成本、高穩(wěn)定性的優(yōu)勢(shì)重新回到動(dòng)力電池主賽道。因此，公司需補(bǔ)齊業(yè)務(wù)短板，謀求多領(lǐng)域全方位的發(fā)展，以滿足多樣性的市場(chǎng)需求。

（四）儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用增長(zhǎng)增速，已成為未來(lái)不可或缺的新能源應(yīng)用領(lǐng)域

2020年全球電化學(xué)儲(chǔ)能中鋰離子電池占比92%，磷酸鐵鋰電池是電化學(xué)儲(chǔ)能的主要技術(shù)路線，在安全方面具有優(yōu)勢(shì)，其市場(chǎng)份額將從2015年10%增長(zhǎng)到2030年的30%以上。作為新能源材料供應(yīng)企業(yè)，著力布局鐵鋰材料市場(chǎng)已勢(shì)在必行。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

1.本次簽署的協(xié)議屬于雙方建立合作關(guān)系擬定的合作框架協(xié)議，具體事宜尚需雙方履行審批程序和必要的信息披露義務(wù)，存有不確定性。

2.本項(xiàng)目投資是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要及對(duì)磷酸鐵鋰行業(yè)市場(chǎng)前景的判斷，但行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)行情的變化、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)拓展能力等均存有不確定性，并將對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)效益的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不確定性影響。

3.公司尚須通過(guò)招拍掛程序獲得合同約定的項(xiàng)目宗地，可能存在競(jìng)買不成功而無(wú)法在擬定地區(qū)取得約定的建設(shè)用地的風(fēng)險(xiǎn)。此外，本項(xiàng)目建設(shè)涉及立項(xiàng)、環(huán)保、規(guī)劃、建設(shè)施工等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)，尚需獲得有關(guān)主管部門批復(fù)。

4.本協(xié)議中的項(xiàng)目投資金額、建設(shè)周期、投資強(qiáng)度、稅收、預(yù)期收益等數(shù)值均為預(yù)估數(shù)，暫未經(jīng)過(guò)詳盡的可行性研究論證。鑒于宗地交付進(jìn)度與交付時(shí)間、相關(guān)報(bào)批事項(xiàng)完成時(shí)間存在一定的不確定性，項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中也會(huì)面臨各種不確定因素，從而導(dǎo)致項(xiàng)目竣工及正式投產(chǎn)能否按照協(xié)議約定的期限完成，存在較大的不確定性，同時(shí)，未來(lái)市場(chǎng)情況的變化也將對(duì)收入、稅收的實(shí)現(xiàn)造成不確定性影響。預(yù)計(jì)短期內(nèi)該項(xiàng)目不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

5.本協(xié)議中關(guān)于稅收貢獻(xiàn)的條款并不代表公司對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)，亦不構(gòu)成對(duì)投資者的業(yè)績(jī)承諾。公司鄭重提示投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件

1.公司***屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2.公司***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

3.《投資協(xié)議》。

特此公告。

中偉新材料股份有限公司

董?事?會(huì)

二二一年十二月十日

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