原標(biāo)題：廈門日上集團(tuán)股份有限公司關(guān)于取得專利證書的公告

??證券代碼：002593 證券簡(jiǎn)稱：日上集團(tuán) 公告編號(hào)：2021-

??廈門日上集團(tuán)股份有限公司

??關(guān)于取得專利證書的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??廈門日上集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及控股子公司廈門新長(zhǎng)誠(chéng)鋼構(gòu)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新長(zhǎng)誠(chéng)”）近日收到國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的專利證書，具體信息如下：

??一、 公司

??■

??二、 新長(zhǎng)誠(chéng)

??■

??以上專利證書的取得，不會(huì)對(duì)公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，但對(duì)公司自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)、公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升有積極的影響。

??特此公告。

??廈門日上集團(tuán)股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年12月7日

??證券代碼：002593 證券簡(jiǎn)稱：日上集團(tuán) 公告編號(hào)：2021-058

??廈門日上集團(tuán)股份有限公司

??第四屆董事會(huì)

??第二十三次會(huì)議決議公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

??廈門日上集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知已于2021年12月1日以電子郵件的方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2021年12月6日在廈門市集美區(qū)杏林杏北路30號(hào)公司3號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。公司應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加7人，其中吳志良先生以通訊的方式參加本次會(huì)議，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)吳子文先生主持。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員亦列席本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

??二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

??本次會(huì)議以舉手或投票的方式審議通過(guò)了以下議案并形成決議：

??（一）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

??立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)3年，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)。為持續(xù)保障審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性、公允性，并綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來(lái)審計(jì)服務(wù)需求，公司經(jīng)與立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）和立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）友好協(xié)商，并經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議同意、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及董事會(huì)審議通過(guò)，擬改聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供審計(jì)服務(wù)。

??全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)。

??本議案尚需提交公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》及相關(guān)的獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)2021年12月7日巨潮資訊網(wǎng)相應(yīng)公告。

??（二）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

??公司將于2021年12月22日（星期三）下午15:00在廈門市集美區(qū)杏林杏北路30號(hào)公司三號(hào)會(huì)議室召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

??三、 備查文件

??公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

??廈門日上集團(tuán)股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年12月7日

??證券代碼：002593 證券簡(jiǎn)稱：日上集團(tuán) 公告編號(hào)：2021-059

??廈門日上集團(tuán)股份有限公司

??第四屆監(jiān)事會(huì)

??第二十三次會(huì)議決議公告

??本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

??廈門日上集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議通知已于2021年12月1日以電子郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議于2021年12月6日在廈門市集美區(qū)杏林杏北路30號(hào)2號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席3人，其中陳明理先生以通訊方式參加，本次會(huì)議由張文清先生主持。會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

??二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

??本次會(huì)議以舉手或投票的方式表決，通過(guò)了以下議案并形成決議：

??以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

??立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)3年，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)。為持續(xù)保障審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性、公允性，并綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來(lái)審計(jì)服務(wù)需求，公司經(jīng)與立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）和立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）友好協(xié)商，并經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議同意、獨(dú)立董事事前認(rèn)可，擬改聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供審計(jì)服務(wù)。

??公司監(jiān)事一致同意本項(xiàng)議案。

??三、 備查文件

??公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

??特此公告！

??廈門日上集團(tuán)股份有限公司

??監(jiān)事會(huì)

??2021年12月7日

??證券代碼：002593 證券簡(jiǎn)稱：日上集團(tuán) 公告編號(hào)：2021-060

??廈門日上集團(tuán)股份有限公司

??關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??1.擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

??2.原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

??3.變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況：為方便公司審計(jì)工作的開展，綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來(lái)審計(jì)的需要，經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所。公司已就更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了事先溝通，立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所無(wú)異議。

??4、本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

??一、關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

??1、前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所基本情況及上年審計(jì)意見(jiàn)

??前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信中聯(lián)”）已連續(xù)3年為公司提供審計(jì)服務(wù)，立信中聯(lián)對(duì)公司上年度審計(jì)意見(jiàn)類型為標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留的審計(jì)意見(jiàn)，公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。公司董事會(huì)對(duì)立信中聯(lián)多年來(lái)為公司提供的專業(yè)審計(jì)服務(wù)和辛勤付出表示衷心感謝。

??2、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

??立信中聯(lián)已連續(xù)3年為公司提供審計(jì)服務(wù)，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)。為持續(xù)保障審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性、公允性，并綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來(lái)審計(jì)服務(wù)需求，公司經(jīng)與立信中聯(lián)友好協(xié)商，并經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議同意，擬改聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信”）擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供審計(jì)服務(wù)。

??3.公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

??公司已就變更2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與立信中聯(lián)及立信進(jìn)行了充分溝通，各方均已確認(rèn)就本次變更事宜無(wú)異議。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)一一前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》和其他有關(guān)要求，積極溝通做好后續(xù)相關(guān)配合工作。

??二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

??（一）機(jī)構(gòu)信息

??1、基本信息

??名稱：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

??統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310101568093764U

??成立時(shí)間：2011年01月24日

??注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)南京東路 61 號(hào)四樓

??執(zhí)行事務(wù)合伙人：朱建弟、楊志國(guó)

??企業(yè)類型：特殊普通合伙企業(yè)

??立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信”）由我國(guó)會(huì)計(jì)泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國(guó)***完成改制的特殊普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，注冊(cè)地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國(guó)際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實(shí)施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計(jì)資格，并已向美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)（PCAOB）注冊(cè)登記。

??截至2020年末，立信從業(yè)人員9114名，其中合伙人232名，注冊(cè)會(huì)計(jì)師2323名，立信的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和從業(yè)人員均從事過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

??立信2020年度業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）41.06億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入34.31億元，證券業(yè)務(wù)收入13.57億元。2020年度立信為576家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，主要行業(yè)分布為制造業(yè)409家、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)55家、批發(fā)和零售業(yè)18家、房地產(chǎn)業(yè)13家、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)13家，審計(jì)收費(fèi)總額7.28億元，同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶409家。

??2、投資者能力保護(hù)

??截至2020年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1.29億元，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為12.5億元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提、職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。

??近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

??■

??3、誠(chéng)信記錄

??立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰4次、監(jiān)督管理措施26次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分3次，涉及從業(yè)人員62名。

??（二）項(xiàng)目信息

??1、基本信息

??（1）項(xiàng)目合伙人：馮萬(wàn)奇，1997年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1997年開始從事上市公司審計(jì)，2013年開始在本所執(zhí)業(yè)；近三年從業(yè)情況如下：

??■

??（2）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：劉紅志，2005年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2007年開始從事上市公司審計(jì)，2013年開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年從業(yè)情況如下：

??■

??（3）項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：于長(zhǎng)江，2006年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2006年開始從事上市公司審計(jì)，2013年開始在本所執(zhí)業(yè)。近三年從業(yè)情況如下：

??■

??2、誠(chéng)信記錄

??項(xiàng)目合伙人馮萬(wàn)奇于2019年11月15日被中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局出具警示函一次，詳見(jiàn)下表：

??■

??除上述情況外，項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

??3、獨(dú)立性

??立信及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

??4、審計(jì)收費(fèi)

??本期審計(jì)費(fèi)用70萬(wàn)元（不含審計(jì)期間交通食宿費(fèi)用）。審計(jì)費(fèi)用系根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模及分布情況協(xié)商確定，較上一期審計(jì)收費(fèi)無(wú)變化。

??三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的審批程序

??1、審計(jì)委員會(huì)履職情況

??公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)立信的執(zhí)業(yè)情況、獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力和誠(chéng)信狀況等方面進(jìn)行了審查，認(rèn)為立信具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計(jì)服務(wù)，滿足公司2021年度審計(jì)工作的要求，同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

??2、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)

??獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》進(jìn)行了事前審查：經(jīng)對(duì)立信的執(zhí)業(yè)情況、獨(dú)立性、誠(chéng)信狀況、投資者保護(hù)能力及專業(yè)勝任能力等方面進(jìn)行審查，認(rèn)為該所具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計(jì)服務(wù)，滿足公司2021年度審計(jì)工作的要求。公司此次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所理由正當(dāng)，不存在損害公司和全體股東利益的情形。綜上所述，獨(dú)立董事同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

??3、董事會(huì)審議情況

??2021年12月6日，第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘任立信為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)等工作，聘請(qǐng)費(fèi)用合計(jì)為70萬(wàn)元，并同意提交公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??4、監(jiān)事會(huì)審議情況

??2021年12月6日，第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，公司監(jiān)事會(huì)一致同意變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

??5、獨(dú)立董事意見(jiàn)

??立信具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，能夠獨(dú)立、客觀、公正地對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，能夠滿足公司2021年度審計(jì)工作的要求。公司本次擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所理由正當(dāng)、合規(guī)，有助于確保公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司聘用立信為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提交公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??四、生效日期

??本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

??五、備查文件

??1、公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

??2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

??3、獨(dú)立董事關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見(jiàn)

??4、獨(dú)立董事關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)。

??5、審計(jì)委員會(huì)關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的履職意見(jiàn)

??6、立信營(yíng)業(yè)執(zhí)業(yè)證照、主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式、擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式等。

??廈門日上集團(tuán)股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年12月7日

??證券代碼：002593 證券簡(jiǎn)稱：日上集團(tuán) 公告編號(hào)：2021-061

??廈門日上集團(tuán)股份有限公司

??關(guān)于召開2021年

??第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??根據(jù)廈門日上集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議，公司決定召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

??一、 召開會(huì)議的基本情況

??1.股東大會(huì)屆次：2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

??2.會(huì)議的召集人：公司董事會(huì)

??3.會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通過(guò)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

??4.會(huì)議召開的日期和時(shí)間：

??現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年12月22日（星期三）下午15:00

??網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2021年12月22日

??其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13：00至15：00；

??通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月22日上午9：15至2021年12月22日下午15：00期間的任意時(shí)間。

??5.股權(quán)登記日：2021年12月17日（星期五）

??6.會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

??（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

??根據(jù)公司章程，2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??公司股東或其委托代理人通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)。

??7.出席對(duì)象：

??（1）截止2021年2021年12月17日（星期五）下午15：00時(shí)下午收市后，出席對(duì)象為截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。公司上述全體股東均有權(quán)出席2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見(jiàn)附件），該股東代理人不必是本公司的股東。

??（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

??（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

??8.會(huì)議地點(diǎn)：廈門市集美區(qū)杏林杏北路30號(hào)公司3號(hào)會(huì)議室

??二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

??《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

??根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)披露。中小投資者是把除以下股東以外的其他股東（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 ；（2）單獨(dú)或合計(jì)持股上市公司5%以上股份的股東。

??上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，詳情請(qǐng)見(jiàn)公司2021年12月7日在***披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。

??三、 提案編碼

??表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

??■

??四、 出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及登記辦法：

??1、 登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真的方式登記

??2、 會(huì)議登記時(shí)間：2021年12月20日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。

??3、 會(huì)議登記地點(diǎn)：公司辦公大樓董秘辦。

??4、 登記手續(xù)

??（1）符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記；

??（2）符合條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記；若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、授權(quán)委托書和本人身份證到公司登記；

??（3）異地股東可用傳真或信函方式登記，不接受電話登記。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。傳真及信函應(yīng)在2021年12月20日17:00前送達(dá)公司董秘辦。來(lái)信請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

??五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

??六、其他事項(xiàng)

??1. 會(huì)議聯(lián)系方式

??聯(lián)系地址：廈門市集美區(qū)杏林杏北路30號(hào)（郵政編碼：361022）

??聯(lián) 系 人：吳小紅、楊美玲

??電子郵件：stock@sunrise-ncc.com

??聯(lián)系電話：0592-6666866

??傳 真：0592-6666899

??2. 本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

??七、備查文件

??1、 公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

??特此通知。

??廈門日上集團(tuán)股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年12月7日

??附件一：

??網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??（一）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

??1、投票代碼：362593

??2、投票簡(jiǎn)稱：日上投票。

??3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

??對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

??4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

??股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

??（二）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

??1.投票時(shí)間：2021年12月22日的交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

??2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

??（三）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

??1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年12月22日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15至（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）下午15:00的任意時(shí)間。

??2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

??3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

??附件二

??廈門日上集團(tuán)股份有限公司

??2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

??廈門日上集團(tuán)股份有限公司：

??截止2021年12月17日，本人/本公司（即委托人）持有貴公司股份_______股。本人/本公司全權(quán)委托 先生/女士（身份證號(hào)碼： ）代理本人/本公司出席貴公司于2021年12月22日（星期三）下午15:00召開的2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本公司未作具體指示的，股東代理人可以按照自己的意思表決。

??■

??本人/本公司對(duì)本次會(huì)議議案的表決意見(jiàn)如下：

??■

??注：實(shí)行非累積投票制的議案，委托人對(duì)委托的指示以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)打“√”為準(zhǔn)。對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示，否則受托人有權(quán)對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票。本授權(quán)委托書有效期為自授權(quán)委托書簽署之日起，至該次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。 特此確認(rèn)！

??附件三：

??廈門日上集團(tuán)股份有限公司

??2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)登記表

??截止2021年12月17日，本人/本單位持有廈門日上集團(tuán)股份有限公司 股票，擬參加公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

??■

??證券代碼：002593 證券簡(jiǎn)稱：日上集團(tuán) 公告編號(hào)：2021-063

??廈門日上集團(tuán)股份有限公司

??關(guān)于完成工商變更登記的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??廈門日上集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2021年9月17日、2021年10月11日召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》和《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，同意根據(jù)2021年9月非公開發(fā)行股票結(jié)果及公司發(fā)展需求，變更公司注冊(cè)資本并修訂公司章程；并同意使用募集資金向全資子公司福建日上鍛造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日上鍛造”）增加注冊(cè)資本；具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年9月18日、2021年10月12日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議的公告》《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的公告》《2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。

??近日，公司及日上鍛造完成相關(guān)工商手續(xù)，領(lǐng)取了廈門市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及華安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的日上鍛造《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。其中，公司注冊(cè)資本由人民幣70,111.00萬(wàn)元變更為人民幣80,805.8029萬(wàn)元，公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》其他項(xiàng)目未發(fā)生變更；日上鍛造注冊(cè)資本從10,000.00萬(wàn)元變更為19,800.00萬(wàn)元，日上鍛造《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》其他項(xiàng)目未發(fā)生變更

??特此公告。

??廈門日上集團(tuán)股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年12月7日

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