原標(biāo)題：上海寶鋼包裝股份有限公司關(guān)于變更簽字會(huì)計(jì)師的公告

??證券代碼：601968 證券簡(jiǎn)稱： 寶鋼包裝 公告編號(hào)：2021-042

??上海寶鋼包裝股份有限公司

??關(guān)于變更簽字會(huì)計(jì)師的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶鋼包裝”或“公司”）于2021年10月29日召開的第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》，同意聘任畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“畢馬威華振”）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年10月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于續(xù)聘 2021 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2021-040）。

??近日，公司收到畢馬威華振發(fā)來(lái)的《關(guān)于變更上海寶鋼包裝股份有限公司2021年度簽字會(huì)計(jì)師的函》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

??一、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師變更情況

??畢馬威華振作為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，原指派黃鋒為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師。鑒于原簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師黃鋒工作調(diào)整，畢馬威華振指派邵峰接替黃鋒作為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，繼續(xù)完成公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)相關(guān)工作。變更后的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目合伙人為徐海峰，簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為徐海峰、邵鋒，質(zhì)量控制復(fù)核人為虞曉鈞。

??二、本次變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的簡(jiǎn)歷及獨(dú)立性和誠(chéng)信情況

??本項(xiàng)目的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師邵鋒先生，2012年取得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。2009年開始在畢馬威華振執(zhí)業(yè)，2009年開始從事上市公司審計(jì)，從2019年開始為寶鋼包裝提供審計(jì)服務(wù)。邵鋒先生近三年未簽署或復(fù)核過(guò)上市公司審計(jì)報(bào)告。

??簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師邵鋒先生***近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施，或證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師邵鋒先生按照職業(yè)道德守則的規(guī)定保持了獨(dú)立性。

??本次變更過(guò)程中相關(guān)工作已有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響。

??三、備查文件

??《關(guān)于變更上海寶鋼包裝股份有限公司2021年度簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的函》

??特此公告。

??上海寶鋼包裝股份有限公司

??董事會(huì)

??二〇二一年十二月十日

??證券代碼：601968 證券簡(jiǎn)稱： 寶鋼包裝 公告編號(hào)：2021-043

??上海寶鋼包裝股份有限公司

??關(guān)于修改《公司章程》的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??由于注冊(cè)資本的增加并結(jié)合相關(guān)要求，上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶鋼包裝”或“公司”）對(duì)公司章程中注冊(cè)資本和股本等事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)修改，根據(jù)股東大會(huì)相關(guān)授權(quán)，公司已于2021年11月向上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局（以下簡(jiǎn)稱“市局”）報(bào)送相關(guān)文件并辦理了相關(guān)備案登記手續(xù)，取得了換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。《公司章程》相應(yīng)條款的修訂情況如下：

??一、調(diào)整公司注冊(cè)資本和股本

??寶鋼包裝于2021年3月3日，完成發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的中登登記手續(xù)和股份發(fā)行的交割，公司注冊(cè)資本和股本相應(yīng)增加295,284,140元，股份數(shù)增加295,284,140股；于2021年3月24日，完成股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予***個(gè)行權(quán)期行權(quán)的中登登記手續(xù)和股份發(fā)行的交割，公司注冊(cè)資本和股本相應(yīng)增加4,190,000元，股份數(shù)增加4,190,000股。即公司注冊(cè)資本和股本相應(yīng)增加至1,132,807,440元，股份數(shù)增加1,132,807,440股。鑒于上述情況，《公司章程》具體變更內(nèi)容如下：

??■

??二、調(diào)整公司經(jīng)營(yíng)范圍的文字表述

??由于公司所屬上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍登記規(guī)范化工作的***新要求，公司在市局的指導(dǎo)下，對(duì)原經(jīng)營(yíng)范圍的文字表述進(jìn)行規(guī)范調(diào)整，實(shí)質(zhì)內(nèi)容保持不變，經(jīng)營(yíng)范圍文字表述調(diào)整已經(jīng)市局核準(zhǔn)并完成工商變更登記手續(xù)，取得了換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。鑒于上述情況，《公司章程》具體變更內(nèi)容如下：

??■

??除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變。

??特此公告。

??上海寶鋼包裝股份有限公司

??董事會(huì)

??二〇二一年十二月十日

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