原標(biāo)題：河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰娟P(guān)于收購中廣核宇龍48%股權(quán)的公告

??證券代碼：605368 證券簡稱：藍(lán)天燃?xì)?公告編號(hào)：2021-071

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

??關(guān)于收購中廣核宇龍48%股權(quán)的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 公司擬收購長葛市宇龍實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“長葛宇龍”）持有的中廣核宇龍（河南）新能源有限公司（以下簡稱“中廣核宇龍”）48%股權(quán)（以下簡稱“標(biāo)的股權(quán)”）。

??● 本次收購未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

??● 本次收購不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組

??● 本次收購不存在重大法律障礙

??● 本次收購已通過公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議，無需提交股東大會(huì)審議。

??一、交易概述

??（一）本次交易對(duì)方為長葛宇龍，交易標(biāo)的為長葛宇龍持有的中廣核宇龍48%股權(quán)。

??（二）2021年12月15日召開的公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過《關(guān)于收購宇龍實(shí)業(yè)持有的中廣核宇龍48%股權(quán)的議案》，全體董事一致同意此議案，并在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)收購手續(xù)（包括但不限于協(xié)商收購價(jià)格、簽署相關(guān)協(xié)議、辦理工商變更等）。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見。

??（三）此次收購事項(xiàng)屬于董事會(huì)決策范圍，無需提交股東大會(huì)審議。

??二、 交易對(duì)方情況介紹

??本次交易對(duì)方為長葛市宇龍實(shí)業(yè)股份有限公司，交易對(duì)方的基本信息如下：

??企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

??注冊地址：長葛市107國道杜村寺段西側(cè)

??法定代表人：岳朝仁

??注冊資本：5000萬人民幣

??主營業(yè)務(wù)：機(jī)電產(chǎn)品、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、塑料制品、百貨、服裝的銷售；天然氣管道輸送及供應(yīng)（憑證經(jīng)營）；鋼結(jié)構(gòu)制造、銷售；不銹鋼制品銷售；房地產(chǎn)開發(fā)及銷售；房屋租賃；建筑材料銷售；汽車、新能源汽車、汽車 配件的銷售；汽車維修；汽車裝飾；二手車經(jīng)銷；汽車檢測服務(wù)；餐飲服務(wù)；物流代理服務(wù)。

??實(shí)際控制人：岳朝仁

??長葛宇龍與公司、公司控股股東及公司的董監(jiān)高不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

??三、交易標(biāo)的基本情況

??1、標(biāo)的企業(yè)的基本情況

??標(biāo)的企業(yè)名稱：中廣核宇龍（河南）新能源有限公司

??企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（內(nèi)資）

??注冊地址：長葛市建設(shè)路水木清華景苑16號(hào)樓三樓

??法定代表人：蘭玉峰

??注冊資本：2000萬元

??成立時(shí)間：2016年6月6日

??經(jīng)營范圍：天然氣管道輸送及供應(yīng)、燃?xì)馀涮自O(shè)施施工與安裝。

??2、截止公告日，標(biāo)的企業(yè)主要股東如下：

??■

??3、標(biāo)的企業(yè)一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

??單位：萬元

??■

??4、標(biāo)的企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估情況如下：

??單位：萬元

??■

??四、交易合同或協(xié)議的主要內(nèi)容及履約安排

??公司管理層將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定積極推進(jìn)本次收購事宜，并在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)辦理相關(guān)收購手續(xù)（包括但不限于協(xié)商收購價(jià)格、簽署相關(guān)協(xié)議、辦理工商變更等）。

??五、其他安排

??本次收購成功后，不產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易，不產(chǎn)生同業(yè)競爭。

??本次收購資金來源于自有資金，與公司***公開發(fā)行股票募集資金無關(guān)。

??六、收購資產(chǎn)的目的和對(duì)公司的影響

??本次收購標(biāo)的中廣核宇龍的主要業(yè)務(wù)為天然氣管道輸送及供應(yīng)、燃?xì)馀涮自O(shè)施施工與安裝，本次收購成功后，可以鞏固并提升公司在河南省天然氣市場的市場地位，并會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生積極的影響，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

??七、風(fēng)險(xiǎn)提示

??本次收購已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，并授權(quán)公司管理層按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定積極推進(jìn)本次收購事宜，因本次交易***終的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議尚未簽署，仍具有一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??八、上網(wǎng)公告附件

??經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見

??特此公告。

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?huì)

??2021年12月16日

??證券代碼：605368 證券簡稱：藍(lán)天燃?xì)?公告編號(hào)：2021-072

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

??關(guān)于召開2021年第四次

??臨時(shí)股東大會(huì)的通知

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 股東大會(huì)召開日期：2021年12月31日

??● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??一、 召開會(huì)議的基本情況

??(一) 股東大會(huì)類型和屆次

??2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

??(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

??(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

??(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開的日期時(shí)間：2021年12月31日 9點(diǎn)00分

??召開地點(diǎn)：河南省駐馬店市藍(lán)天大道南段河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰緯?huì)議室

??(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年12月31日

??至2021年12月31日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

??(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

??不涉及

??二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

??本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

??■

??1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

??上述議案已經(jīng)2021年12月15日召開的公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2021年12月16日披露在上海證券交易所（www.sse.com.cn）和信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》的相關(guān)公告。

??2、 特別決議議案：無

??3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

??4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

??5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

??三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

??(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

??(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

??(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

??四、 會(huì)議出席對(duì)象

??(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

??(三) 公司聘請的律師。

??(四) 其他人員

??五、 會(huì)議登記方法

??股東或代理人現(xiàn)場出席公司股東大會(huì)會(huì)議應(yīng)按以下方式進(jìn)行登記。

??1、登記手續(xù)：

??(1)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡、或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記。

??(2)自然人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記。

??(3)法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證或法定代表人其他身份證明文件、法人股東賬戶卡進(jìn)行登記。

??(4)法人股東委托他人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人授權(quán)委托書（法定代表人簽章并加蓋公章）、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件或法定代表人其他身份證明文件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡進(jìn)行登記。授權(quán)委托書由股東授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書則不需要公證。

??(5)異地股東可以用信函(信封請注明“股東大會(huì)”字樣)或傳真方式登記，信函登記以收件日郵戳為準(zhǔn)。參會(huì)當(dāng)日須憑證件原件進(jìn)行登記確認(rèn)方可視為有效登記。參會(huì)股東或其法定代表人、委托代理人可以在會(huì)議召開前半小時(shí)補(bǔ)辦會(huì)議登記。

??2、登記時(shí)間：

??2021 年12月30 日上午 9：00 至 11:00，下午 14:30 至 16:00

??3、登記地點(diǎn)：河南省駐馬店市藍(lán)天大道南段河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰咀C券部辦公室。

??4、現(xiàn)場出席本次股東大會(huì)的股東請于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶有效身份證明、股東滬市股票賬戶等原件及復(fù)印件，以便驗(yàn)證入場。

??六、 其他事項(xiàng)

??1、聯(lián)系方式

??聯(lián)系人：李曉陽女士

??聯(lián)系電話：0396-3829259

??傳真：0396-3835000

??電子郵箱：ltrq2017@126.com

??聯(lián)系地址：河南省駐馬店市藍(lán)天大道南段河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰咀C券部辦公室。

??郵編：463000

??2、出席現(xiàn)場會(huì)議的股東或股東代理人食宿、交通費(fèi)自理。

??特此公告。

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?huì)

??2021年12月16日

??附件1：授權(quán)委托書

??附件1：授權(quán)委托書

??授權(quán)委托書

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰荆?/p>

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月31日召開的貴公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

??委托人持普通股數(shù)：

??委托人持優(yōu)先股數(shù)：

??委托人股東帳戶號(hào)：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

??證券代碼：605368 證券簡稱：藍(lán)天燃?xì)?公告編號(hào)：2021-068

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

??第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??一、會(huì)議召開和出席情況

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2021年12月15日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2021年12月10日以電話的方式發(fā)出。公司現(xiàn)有董事9人，實(shí)際出席并表決的董事9人。

??會(huì)議由公司董事長李國喜先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、會(huì)議議案審議情況

??（一）審議通過《關(guān)于變更公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

??鑒于德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2020年度審計(jì)工作已經(jīng)完成，根據(jù)公司實(shí)際情況，公司擬聘請中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。具體情況詳見2021年12月16日披露在上海證券交易所***媒體的《藍(lán)天燃?xì)庾兏鼤?huì)計(jì)師事務(wù)所公告》（公告編號(hào)：2021-070）。

??本議案表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

??該議案獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

??該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??（二）審議通過《關(guān)于收購宇龍實(shí)業(yè)持有的中廣核宇龍48%股權(quán)的議案》

??長葛市宇龍實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“宇龍實(shí)業(yè)”）擬轉(zhuǎn)讓其持有的中廣核宇龍（河南）新能源有限公司（以下簡稱：中廣核宇龍）48%的股權(quán)，公司擬受讓宇龍實(shí)業(yè)持有的中廣核宇龍48%的股權(quán)。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理本次收購的相關(guān)事宜（包括但不限于簽署相關(guān)文件、辦理相關(guān)工商變更等事宜）。具體情況詳見2021年12月16日披露在上海證券交易所***媒體的《藍(lán)天燃?xì)怅P(guān)于收購中廣核宇龍48%股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2021-071）

??董事會(huì)認(rèn)為：本次收購標(biāo)的中廣核宇龍的主要業(yè)務(wù)為天然氣管道輸送及供應(yīng)、燃?xì)馀涮自O(shè)施施工與安裝，本次收購成功后，可以鞏固并提升公司在河南省天然氣市場的市場地位，并會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生積極的影響，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

??本議案表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

??該議案獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??該議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

??（三）審議通過《關(guān)于提請召開公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

??鑒于《關(guān)于變更公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》尚需公司股東大會(huì)通過后生效，故提請召開公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。具體情況詳見2021年12月16日披露在上海證券交易所***媒體的《藍(lán)天燃?xì)怅P(guān)于召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-072）。

??本議案表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

??三、備查文件

??1、公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

??2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

??3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見。

??特此公告。

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?huì)

??2021年12月16日

??證券代碼：605368 證券簡稱：藍(lán)天燃?xì)?公告編號(hào)：2021-069

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

??第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

??本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??一、會(huì)議召開和出席情況

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2021年12月15日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2021年12月10日通過電話等方式發(fā)出。公司現(xiàn)有監(jiān)事3人，實(shí)際出席并表決的監(jiān)事3人。

??會(huì)議由公司監(jiān)事主席趙永奎先生主持，本次會(huì)議的召集、召開符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、會(huì)議議案審議情況

??1、審議通過《關(guān)于變更公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??鑒于德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2020年度審計(jì)工作已經(jīng)完成，根據(jù)公司實(shí)際情況，公司擬聘請中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。具體情況詳見2021年12月16日披露在上海證券交易所***媒體的《藍(lán)天燃?xì)庾兏鼤?huì)計(jì)師事務(wù)所公告》（公告編號(hào)：2021-070）。

??表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

??2、審議通過《關(guān)于收購宇龍實(shí)業(yè)持有的中廣核宇龍48%股權(quán)的議案》，該議案無需提交股東大會(huì)審議。

??長葛市宇龍實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“宇龍實(shí)業(yè)”）擬轉(zhuǎn)讓其持有的中廣核宇龍（河南）新能源有限公司（以下簡稱：中廣核宇龍）48%的股權(quán)，公司擬受讓宇龍實(shí)業(yè)持有的中廣核宇龍48%的股權(quán)。具體情況詳見2021年12月16日披露在上海證券交易所***媒體的《藍(lán)天燃?xì)怅P(guān)于收購中廣核宇龍48%股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2021-071）

??中廣核宇龍的主要業(yè)務(wù)為天然氣管道輸送及供應(yīng)、燃?xì)馀涮自O(shè)施施工與安裝，本次收購成功后，可以鞏固并提升公司在河南省天然氣市場的市場地位，并會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生積極的影響，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

??表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

??三、備查文件

??公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

??特此公告。

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰颈O(jiān)事會(huì)

??2021年12月16日

??證券代碼：605368 證券簡稱：藍(lán)天燃?xì)?公告編號(hào)：2021-070

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

??變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

??● 原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

??● 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況：鑒于德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“德勤華永”）已完成公司2020年度審計(jì)工作，綜合考慮公司的實(shí)際情況，公司擬改聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興財(cái)”）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司已就更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與原審計(jì)機(jī)構(gòu)德勤華永進(jìn)行了事先溝通，德勤華永知悉本事項(xiàng)并確認(rèn)無異議。

??● 本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

??（一）機(jī)構(gòu)信息

??1.基本信息。

??中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙。注冊地：北京市西城區(qū)阜成門外大街 2 號(hào)萬通金融中心A 座 24 層，首席合伙人：姚庚春。

??中興財(cái) 2020 年底有合伙人 143 人，截至 2020 年 12 月底全所注冊會(huì)計(jì)師 976人；注冊會(huì)計(jì)師中有 533 名簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)；截至 2020 年 12 月共有從業(yè)人員 3080 人。

??2020 年中興財(cái)業(yè)務(wù)收入 125,019.83 萬元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入 112,666.22萬元，證券業(yè)務(wù)收入 38,723.78 萬元；出具 2020 年度上市公司年報(bào)審計(jì)客戶數(shù)量 69 家，上市公司審計(jì)收費(fèi) 10,191.50 萬元，資產(chǎn)均值 167.72 億元。主要行業(yè)分布在制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等。中興財(cái)審計(jì)本公司同行業(yè)上市公司客戶家數(shù)為0家。

??2.投資者保護(hù)能力。

??在投資者保護(hù)能力方面，中興財(cái)執(zhí)行總分所一體化管理，以購買職業(yè)保險(xiǎn)為主，2020年購買職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為11,500.00萬元，職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和17,640.49萬元。職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。近三年不存在因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

??3.誠信記錄。

??中興財(cái)近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施24次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分1次。45名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2人次、監(jiān)督管理措施56人次和自律監(jiān)管措施0次。

??（二）項(xiàng)目信息

??1.基本信息。

??項(xiàng)目合伙人:李留慶，1999年6月11日成為執(zhí)業(yè)注冊會(huì)計(jì)師，從2000年4月開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2014年3月10日開始在本所執(zhí)業(yè)。近三年沒有簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告情況。

??簽字注冊會(huì)計(jì)師:陳新爽，2007年10月11日成為執(zhí)業(yè)注冊會(huì)計(jì)師，從2008年11月開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2014年3月10日開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年沒有簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告情況。

??質(zhì)量控制復(fù)核人：張聚英，1999年10月成為執(zhí)業(yè)注冊會(huì)計(jì)師，并開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年復(fù)核的上市公司報(bào)告有晉能控股山西電力股份有限公司、山西華陽新材料股份有限公司、華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司等。

??2.誠信記錄

??項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的具體情況。

??3.獨(dú)立性。

??擬聘任的中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》關(guān)于獨(dú)立性要求的情形。

??4.審計(jì)收費(fèi)。

??中興財(cái)審計(jì)服務(wù)收費(fèi)是根據(jù)公司實(shí)際情況和市場行情、審計(jì)服務(wù)性質(zhì)、工作量及業(yè)務(wù)復(fù)雜程度等因素協(xié)商確定。2021年審計(jì)費(fèi)用擬收費(fèi)120萬元，其中財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用90萬元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用30萬元，與2020年度相比，財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用下降10%，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用與上期持平。

??二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

??（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

??公司前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為德勤華永。德勤華永具有財(cái)政部批準(zhǔn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)證書，也是中國首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一。德勤華永過去二十多年來一直從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)，具有豐富的證券服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

??自2018年以來，公司一直聘用德勤華永為公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，截止2020年度，德勤華永已連續(xù)三年為公司提供審計(jì)服務(wù)，三年來均為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師開展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

??（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

??德勤華永在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公正、公允的反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實(shí)履行審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)。公司對(duì)德勤華永在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間的工作表示由衷的感謝。

??鑒于德勤華永已經(jīng)完成公司2020年度審計(jì)工作，結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)過友好溝通，公司擬改聘中興財(cái)為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

??（三）上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

??公司就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所與德勤華永進(jìn)行了充分的事前溝通，德勤華永同意變更并確認(rèn)無異議。

??由于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議通過后生效，前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)-前任注冊會(huì)計(jì)師與后任注冊會(huì)計(jì)師的溝通》《專業(yè)會(huì)計(jì)師道德守則》等要求，實(shí)時(shí)積極做好相關(guān)溝通及配合工作。

??三、擬變更會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

??（一）審計(jì)委員會(huì)的履職情況

??公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事前對(duì)中興財(cái)?shù)膱?zhí)業(yè)資質(zhì)進(jìn)行了充分的了解，認(rèn)為：中興財(cái)具備專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，與公司、公司董監(jiān)高、公司控股股東、公司實(shí)際控制人沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，能夠保持獨(dú)立性，既往中興財(cái)?shù)恼\信情況良好。本次更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不會(huì)影響公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量；相關(guān)審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東利益的情況。公司審計(jì)委員會(huì)同意公司聘請中興財(cái)為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

??（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

??獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見：中興財(cái)具有多年上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，具備足夠的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，與公司、公司董監(jiān)高、公司控股股東、公司實(shí)際控制人沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，能夠保持獨(dú)立性，既往中興財(cái)?shù)恼\信情況良好。本次擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所理由充分，相關(guān)審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及公司股東利益的情況。同意將《關(guān)于變更公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司董事會(huì)審議。

??獨(dú)立董事獨(dú)立意見：中興財(cái)具有多年上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，具備足夠的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，與公司、公司董監(jiān)高、公司控股股東、公司實(shí)際控制人沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，能夠保持獨(dú)立性，既往中興財(cái)?shù)恼\信情況良好。本次擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所理由充分，相關(guān)審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及公司股東利益的情況。我們同意聘請中興財(cái)為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

??（三）董事會(huì)的審議和表決情況說明上市公司董事會(huì)對(duì)本次聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)議案的審議和表決情況。

??公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘請中興財(cái)為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

??（四）生效日期

??本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

??特此公告。

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?huì)

??2021年12月16日

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