原標(biāo)題：深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 關(guān)于變更2021年第四次臨時股東大會現(xiàn)場會議召開時間及召開地點的公告

證券代碼：002789?????????證券簡稱：建藝集團?????????公告編號：2021-098

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市建藝裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月7日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-096），公司原定于2021年12月22日15:00在深圳市福田區(qū)振興路建藝大廈19層公司會議室召開本次股東大會。

因本次股東大會現(xiàn)場參會的人員較多，議題較多，公司會議室場地有限，2021年12月16日公司召開第三屆董事會第三十七次會議審議通過了《關(guān)于變更2021年第四次臨時股東大會現(xiàn)場會議召開時間及召開地點的議案》，決定將本次股東大會現(xiàn)場會議召開時間由“2021年12月22日（星期三）15:00”變更為“2021年12月22日（星期三）14:30”，現(xiàn)場會議召開地點由“深圳市福田區(qū)振興路建藝大廈19層公司會議室”變更為“深圳市南山區(qū)望海路1177號深圳蛇口希爾頓南海酒店南海翼B1層南海堂”。本次股東大會現(xiàn)場會議召開時間及地點的變更符合法律、行政法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。

除上述股東大會現(xiàn)場會議召開時間及地點變更外，公司本次股東大會的召開方式、股權(quán)登記日、審議提案等其他事項均不變，變更后的股東大會有關(guān)通知事項如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：公司2021年第四次臨時股東大會

2、召集人：公司第三屆董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會第三十六次會議審議通過了《關(guān)于提議召開公司2021年第四次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4、會議召開日期和時間：

現(xiàn)場會議召開時間為：2021年12月22日（星期三）14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時間為：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年12月22日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：

本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，也以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2021年12月16日

7、會議出席對象

（1）截至2021年12月16日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

特別提示：公司于2021年12月7日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》；根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東珠海正方集團有限公司及其關(guān)聯(lián)方需要對《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》進行回避表決，也不得接受其他股東委托進行投票表決。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)望海路1177號深圳蛇口希爾頓南海酒店南海翼B1層南海堂。

二、會議審議事項

1、本次會議審議的議案由公司第三屆董事會第三十六次會議及第三屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。

2、本次會議審議以下議案：

議案1：《關(guān)于修改的議案》

議案2：《關(guān)于董事會提前換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》

議案2.01：《選舉唐亮先生為公司第四屆董事會非獨立董事》

議案2.02：《選舉劉海云先生為公司第四屆董事會非獨立董事》

議案2.03：《選舉劉珊女士為公司第四屆董事會非獨立董事》

議案2.04：《選舉郭偉先生為公司第四屆董事會非獨立董事》

議案2.05：《選舉張有文先生為公司第四屆董事會非獨立董事》

議案2.06：《選舉周丹女士為公司第四屆董事會非獨立董事》

議案3：《關(guān)于董事會提前換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》

議案3.01：《選舉劉原先生為公司第四屆董事會獨立董事》

議案3.02：《選舉顧增才先生為公司第四屆董事會獨立董事》

議案3.03：《選舉孫偉先生為公司第四屆董事會獨立董事》

議案4：《關(guān)于監(jiān)事會提前換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

議案4.01：《選舉伍建祥先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》

議案4.02：《選舉堅彪先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》

議案5：《關(guān)于公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案》

議案6：《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

議案7：《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

議案1為特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

議案2、3、4、5、6、7屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者即單獨或合計持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東的投票情況單獨統(tǒng)計并披露。同時，關(guān)聯(lián)股東珠海正方集團有限公司及其關(guān)聯(lián)方對于議案6、7需回避表決。

議案2、3、4以累積投票方式逐項表決選舉董事和非職工代表監(jiān)事，應(yīng)選非獨立董事6人、獨立董事3人、非職工代表監(jiān)事2人，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

議案3獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

上述議案已由2021年12月6日召開的公司第三屆董事會第三十六次會議及第三屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見2021年12月7日刊載于***信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會第三十六次會議決議公告》、《第三屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告》、《關(guān)于修改的公告》、《關(guān)于董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉的公告》、《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》及《關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

三、議案編碼

表一：本次股東大會提案編碼表

四、現(xiàn)場會議登記方法

1、登記方式：

（1）個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；受托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡、股東授權(quán)委托書（見附件一）。

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股東的董事會、其他決策機構(gòu)決議授權(quán)的人）出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人的授權(quán)委托書（或者法人股東的董事會、其他決策機構(gòu)的授權(quán)文件）、委托人股票賬戶卡。

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準(zhǔn)（《參會股東登記表》見附件二）。截止時間為2021年12月17日下午5點。來信請在信封上注明“股東大會”。本次股東大會不接受電話登記。

2、登記時間：2021年12月17日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

3、登記地點：公司投資管理與證券事務(wù)部

聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)振興路3號建藝大廈19層

郵政編碼：518031

聯(lián)系傳真：0755-8378?6093

4、會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人

姓????名：高仲華、蔡曉君

聯(lián)系電話：0755-8378?6867

聯(lián)系傳真：0755-8378?6093

郵????箱：investjy@jyzs.com.cn

5、參加會議的股東食宿、交通等費用自理。

6、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。

六、備查文件

1、公司第三屆董事會第三十六次會議決議；

2、公司第三屆董事會第三十七次會議決議；

3、公司第三屆監(jiān)事會第二十五次會議決議；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會

2021年12月17日

附件一：

深圳市建藝裝飾集團股份有限公司

2021年第四次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲授權(quán)??????先生（女士）代表本人（本單位）出席深圳市建藝裝飾集團股份有限公司2021年第四次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

注：1、各選項中，在“贊成”、“反對”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權(quán)。

2、如果委托人對本次股東大會提案未作明確投票指示的，受托人可以按照自己的意見對該議案進行投票表決。

委托人姓名或名稱：

委托人《居民身份證》號碼或《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》號碼：

委托人賬戶號碼：???????????????委托人持有股份性質(zhì)及數(shù)量：

委托人簽名（或蓋章）：

受托人簽名：????????????????????受托人《居民身份證》號碼：

委托日期：

有效期限：

注：《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。附件二：

深圳市建藝裝飾集團股份有限公司

2021年第四次臨時股東大會參會股東登記表

附件三：

參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：362789，投票簡稱：建藝投票。

2、優(yōu)先股的投票代碼與投票簡稱（不適用）。

3、填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

①選舉非獨立董事（如表一提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

②選舉獨立董事（如表一提案3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

③選舉非職工代表監(jiān)事（如表一提案4，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2021年12月22日的交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年12月22日上午9:15，結(jié)束時間為2021年12月22日下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

證券代碼：002789??????????證券簡稱：建藝集團????????公告編號：2021-097

深圳市建藝裝飾集團股份有限公司

第三屆董事會第三十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2021年12月16日，公司以書面通知的方式將第三屆董事會第三十七次會議的會議通知送達各位董事。2021年12月16日，公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式在深圳市福田區(qū)振興路建藝大廈19層公司會議室召開此次董事會。會議由董事長劉海云召集和主持，應(yīng)出席董事5名，實際出席董事5名，其中獨立董事劉原、葛銳以通訊表決方式參加會議。會議的召開符合有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

審議《關(guān)于變更2021年第四次臨時股東大會現(xiàn)場會議召開時間及召開地點的議案》

公司擬變更2021年第四次臨時股東大會現(xiàn)場會議召開時間及召開地點。

該議案的具體內(nèi)容詳見公司在信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于變更2021年第四次臨時股東大會現(xiàn)場會議召開時間及召開地點的公告》。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，該議案獲得通過。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會

2021年12月17日

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