原標(biāo)題：杭州天目山藥業(yè)股份有限公司 關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

證券代碼：600671??????????證券簡(jiǎn)稱：ST目藥??????????公告編號(hào)：臨2021-098

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱為：中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）?（以下簡(jiǎn)稱“中興財(cái)”）

●原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱為：蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下?簡(jiǎn)稱“蘇亞金誠(chéng)”）

●變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況：公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)蘇亞金誠(chéng)，根據(jù)合同期為公司提供審計(jì)服務(wù)已屆滿，董事會(huì)一致同意更換公司年度審計(jì)服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，擬聘任中興財(cái)為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)?2021年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等與中興財(cái)協(xié)商確定2021年度的審計(jì)費(fèi)用。公司已就會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更事宜與蘇亞金誠(chéng)進(jìn)行了溝通，蘇亞金誠(chéng)對(duì)變更事宜無異議。

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙。注冊(cè)地：北京市西城區(qū)阜成門外大街2號(hào)萬通金融中心A座24層，首席合伙人：姚庚春。

事務(wù)所2020年底有合伙人143人，截至2020年12月底全所注冊(cè)會(huì)計(jì)師976人；注冊(cè)會(huì)計(jì)師中有533名簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)；截至2020年12月共有從業(yè)人員3080人。

2020年事務(wù)所業(yè)務(wù)收入125,019.83萬元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入112,666.22萬元，證券業(yè)務(wù)收入38,723.78萬元；出具2020年度上市公司年報(bào)審計(jì)客戶數(shù)量69家，上市公司審計(jì)收費(fèi)10,191.50?萬元，資產(chǎn)均值167.72億元。主要行業(yè)分布在制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等。

本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)2家。

中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是中國(guó)會(huì)計(jì)師事務(wù)所行業(yè)中機(jī)構(gòu)健全、制度完善、規(guī)模較大、發(fā)展較快、綜合實(shí)力較強(qiáng)的專業(yè)會(huì)計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)。具有財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格?？偛吭O(shè)在北京，在河北、上海、重慶、天津、河南、廣東、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龍江、福建、青海、云南、陜西等省市設(shè)有35家分支機(jī)構(gòu)。

事務(wù)所的服務(wù)范圍遍及金融、證券期貨、電信、鋼鐵、石油、煤炭、外貿(mào)、紡織、物產(chǎn)、電力、水利、新聞出版、科技、交通運(yùn)輸、制藥、農(nóng)牧業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)。為客戶提供審計(jì)、稅務(wù)、工程造價(jià)咨詢和資產(chǎn)評(píng)估咨詢等綜合服務(wù)。為企業(yè)提供上市前輔導(dǎo)、規(guī)范運(yùn)作及上市前、后審計(jì)服務(wù)，為企業(yè)改制、資產(chǎn)重組、投資等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供財(cái)務(wù)、稅務(wù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和可行性研究等。2020年全國(guó)百強(qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所排名第15位。

2016年加入PKF國(guó)際會(huì)計(jì)組織，并于2017年9月在北京成功舉辦以“攜手共進(jìn)，合作共贏“為主題的“一帶一路國(guó)際投資高峰論壇“，會(huì)議吸引了五大洲多個(gè)國(guó)家和地區(qū)PKF國(guó)際會(huì)計(jì)組織成員所的高級(jí)合伙人和國(guó)內(nèi)眾多海外投資企業(yè)到會(huì)，進(jìn)一步拓寬了國(guó)際化發(fā)展的新路子。

2.?投資者保護(hù)能力

在投資者保護(hù)能力方面，事務(wù)所執(zhí)行總分所一體化管理，以購買職業(yè)保險(xiǎn)為主，2020年購買職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為11,500.00萬元，職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和17,640.49萬元。職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。近三年不存在因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3.誠(chéng)信記錄

中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施24次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分1次。45名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2人次、監(jiān)督管理措施56人次和自律監(jiān)管措施0次。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

項(xiàng)目合伙人：李曉斐，2014年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010年起開始從事上市公司審計(jì)，2014年起開始在中興財(cái)光華執(zhí)業(yè)，2021年起為本公司提供審計(jì)服務(wù)。***近3年簽署3家上市公司審計(jì)報(bào)告。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張?chǎng)危?014年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010年起開始從事上市公司審計(jì)，2021年起開始在中興財(cái)光華執(zhí)業(yè)，2021年起為本公司提供審計(jì)服務(wù)。***近3年簽署0家上市公司審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人：羅昌建，2004年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2017年起開始從事上市公司審計(jì)，2017年起開始在中興財(cái)光華執(zhí)業(yè)，2021年起為本公司提供審計(jì)服務(wù)。***近3年復(fù)核0家上市公司審計(jì)報(bào)告。

2.上述相關(guān)人員的獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄情況

上述人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，3年內(nèi)未曾受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施。

（三）審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則主要根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)本公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)2021年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等與中興財(cái)協(xié)商確定2021年度的審計(jì)費(fèi)用。

二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

（一）原聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況及上年度審計(jì)意見

蘇亞金誠(chéng)為公司2020年聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所，期間蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，勤勉盡責(zé)，公允獨(dú)立地發(fā)表審計(jì)意見，客觀、公正、準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)控情況，切實(shí)履行財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的責(zé)任，從專業(yè)角度維護(hù)公司和股東合法權(quán)益。2020年度，蘇亞金誠(chéng)對(duì)公司出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告和無法表示意見的內(nèi)控審計(jì)報(bào)告。公司不存在已委托蘇亞金誠(chéng)開展部分審計(jì)工作后解聘的情況。

（二）公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)蘇亞金誠(chéng)，根據(jù)合同期為公司提供審計(jì)服務(wù)已屆滿，董事會(huì)一致同意更換公司年度審計(jì)服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，擬聘任中興財(cái)為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)2021年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等與中興財(cái)協(xié)商確定2021年度的審計(jì)費(fèi)用。公司已就會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更事宜與蘇亞金誠(chéng)進(jìn)行了溝通，蘇亞金誠(chéng)對(duì)變更事宜無異議。

三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）公司獨(dú)立董事對(duì)此次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可：中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，并具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司2021年度審計(jì)工作需求，本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展和總體審計(jì)需要。我們一致同意聘任中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。一致同意將上述議案提交至公司第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議進(jìn)行審議。

（二）公司審計(jì)委員會(huì)對(duì)擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所中興財(cái)?shù)膱?zhí)業(yè)資格和專業(yè)能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了充分地了解和審查，認(rèn)為其能夠滿足為公司提供年度審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)要求，因此，同意提請(qǐng)公司董事會(huì)聘任中興財(cái)為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（三）公司獨(dú)立董事對(duì)此次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：經(jīng)認(rèn)真審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：中興財(cái)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和工作能力，能夠勝任公司年度審計(jì)服務(wù)工作要求；公司聘請(qǐng)中興財(cái)為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)不會(huì)影響公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量，不會(huì)損害公司和全體股東的合法權(quán)益；公司擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，獨(dú)立董事同意聘請(qǐng)中興財(cái)為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

（四）公司董事會(huì)于2021年12月15日召開第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，董事會(huì)同意改聘中興財(cái)為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（五）公司監(jiān)事會(huì)于2021年12月15日召開第十一監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，發(fā)表如下審核意見：中興財(cái)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足本公司審計(jì)工作的要求。公司聘請(qǐng)2021年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的程序合法合規(guī)，符合法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，沒有損害公司及全體股東的利益。同意聘請(qǐng)中興財(cái)為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（六）本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告。

杭州天目山藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月16日

證券代碼：600671?????????證券簡(jiǎn)稱：ST目藥??????????公告編號(hào)：臨2021-099

杭州天目山藥業(yè)股份有限公司關(guān)于

召開2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?股東大會(huì)召開日期：2021年12月31日

●?本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會(huì)議的基本情況

(一)?股東大會(huì)類型和屆次

2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2021年12月31日?14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：浙江省杭州市濱江區(qū)聚工路19號(hào)盛大科技園中科國(guó)家技術(shù)轉(zhuǎn)移中心B座二樓公司會(huì)議室

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年12月31日

至2021年12月31日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、?會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、?議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過,相關(guān)內(nèi)容詳見?2021?年12月16日于上海證券交易所網(wǎng)站?（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

2、?特別決議議案：無

3、?對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會(huì)議出席對(duì)象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)?公司聘請(qǐng)的律師。

(四)?其他人員

五、?會(huì)議登記方法

1、擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的個(gè)人股東，請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托他人出席的，請(qǐng)委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記。

2、擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的法人股東，法定代表人參會(huì)請(qǐng)持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和本人身份證，代理人參會(huì)請(qǐng)持法定代表人簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和代理人身份證辦理登記。

3、異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記。

4、登記地點(diǎn)：浙江省杭州市濱江區(qū)聚工路19號(hào)盛大科技園B座二樓，郵政編碼310051。登記時(shí)間：2021年12月30日上午8：30-11:30；下午13:00-17:00。2021年12月31日上午8：30-11:30；下午13:00-14:30。

六、其他事項(xiàng)

1.?本次股東大會(huì)與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理；

2.?公司聯(lián)系地址：浙江省杭州市濱江區(qū)聚工路19號(hào)盛大科技園B座二樓；

3.?聯(lián)系電話：0571-63722229?；

4.?傳真：0571-63715400?；

5.?聯(lián)系人：陳國(guó)勛。

特此公告。

杭州天目山藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月16日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

杭州天目山藥業(yè)股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月31日召開的貴公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：?受托人身份證號(hào)：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600671??????證券簡(jiǎn)稱：ST目藥???????編號(hào)：臨2021-097

杭州天目山藥業(yè)股份有限公司

第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

杭州天目山藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2021年12月15日以通訊表決方式召開。會(huì)議通知于2021年12月10日通過郵件、電話等方式通知董事，本次會(huì)議應(yīng)表決董事9名，實(shí)際參與表決董事9名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事書面表決,會(huì)議審議并通過了如下決議：

(一）審議通過《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

具體內(nèi)容詳見公司與本公告同日披露的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：臨2021-098）。

表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票?0票。

本議案尚需提交公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

(二）審議通過《關(guān)于召開公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

根據(jù)《公司章程》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，公司董事會(huì)根據(jù)工作需要提請(qǐng)公司于2021年12月31日召開2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)公司董事會(huì)審議通過的事項(xiàng)進(jìn)行審議。具體審議事項(xiàng)如下：

1、審議《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

具體內(nèi)容詳見公司與本公告同日披露的《關(guān)于召開公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2021-099）。

表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

三、獨(dú)立董事意見

經(jīng)審核，我們認(rèn)為：中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格和財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)的專業(yè)能力，且具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足公司2021年度財(cái)務(wù)與內(nèi)部控制審計(jì)工作需求，本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展和總體審計(jì)需要，該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核。公司董事會(huì)本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議、表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東、尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司聘請(qǐng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

杭州天目山藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月16日

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