原標題：寧波喜悅智行科技股份有限公司 第二屆董事會第十六次會議決議公告

證券代碼：301198?????????證券簡稱：喜悅智行?????????公告編號：2021-001

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議于2021年12月18日下午14時在公司會議室以現場及通訊表決相結合的方式召開。本次會議通知于2021年12月8日以電子郵件方式發(fā)出，會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長羅志強先生召集并主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。

一、董事會會議審議情況

會議以投票表決方式一致通過以下決議：

（一）審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型、經營范圍及修訂并辦理工商變更登記的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司***公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市、經營發(fā)展需要、實際情況與戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，同意公司變更注冊資本、公司類型、經營范圍及修訂《公司章程》。

經與會董事表決，審議通過該議案。

本議案需提交股東大會審議。本議案為特別表決事項，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的?2/3?以上通過。

表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。

具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更公司注冊資本、公司類型、經營范圍及修訂并辦理工商變更登記的公告》。

（二）審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

為提高公司資金的使用效率，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的前提下，使用不超過人民幣45,000萬元的暫時閑置募集資金行現金管理，擇機購買滿足安全性高、流動性好、期限不超過12個月的短期投資理財產品，額度有效期限為股東大會審議通過之日起12個月內，以上資金額度可循環(huán)使用，并授權公司管理層在有效期內和額度范圍內行使決策權。

經與會董事表決，審議通過該議案。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。保薦機構對該事項發(fā)表了無異議的核查意見。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關文件。

本議案需提交股東大會審議。

表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。

具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。

（三）審議通過《關于使用募集資金向全資子公司增資及提供借款實施募投項目的議案》

為滿足募投項目的實施要求，同意公司向作為募投項目實施主體的全資子公司寧波傳烽供應鏈管理有限公司進行增資4,200萬元并提供無息借款5,289.38萬元專項用于實施募投項目。

經與會董事表決，審議通過該議案。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。保薦機構對該事項發(fā)表了無異議的核查意見。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關文件。

表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。

具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用募集資金向全資子公司增資及提供借款實施募投項目的公告》。

（四）審議通過《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

同意公司使用部分超募資金人民幣2,410萬元用于***補充流動資金。

經與會董事表決，審議通過該議案。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。保薦機構對該事項發(fā)表了無異議的核查意見。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關文件。

本議案需提交股東大會審議。

表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。

具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》。

（五）審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

同意公司在不影響正常經營和保證資金安全的情況下，使用不超過人民幣10,000萬元的閑置自有資金進行現金管理，期限為自本次董事會審議通過之日起12個月內。在上述使用期限及額度范圍內，資金可循環(huán)滾動使用，并授權公司管理層在有效期內和額度范圍內行使決策權。

經與會董事表決，審議通過該議案。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關文件。

表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。

具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》。

（六）審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

經公司總經理羅胤豪先生提名，公司董事會提名委員會資格審核，同意公司聘任張華先生、胡友明先生為副總經理。任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。

經與會董事表決，審議通過該議案。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關文件。

表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。

具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于聘任公司高級管理人員的公告》。

（七）審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

同意公司聘任蔡超威先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。

經與會董事表決，審議通過該議案。

表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。

具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于聘任公司證券事務代表的公告》。

（八）審議通過《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

同意公司于2022年1月4日召開2022年***次臨時股東大會。

經與會董事表決，審議通過該議案。

表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。

具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》。

二、備查文件

1、第二屆董事會第十六次會議決議；

2、獨立董事關于公司第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

寧波喜悅智行科技股份有限公司

董事會

2021年12月18日

證券代碼：301198?????????證券簡稱：喜悅智行?????????公告編號：2021-002

寧波喜悅智行科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波喜悅智行科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第九次會議于2021年12月18日下午15時在公司會議室以現場及通訊表決相結合的方式召開。本次會議通知于2021年12月8日以電子郵件方式發(fā)出，會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席鄒明旭先生召集并主持，董事會秘書列席本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。

一、監(jiān)事會會議審議情況

會議逐項審議了會議通知中列明的各項議案，決議情況如下：

（一）審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

經審議，監(jiān)事會認為：公司本次使用閑置募集資金進行現金管理的決策程序符合相關規(guī)定，在確保不影響募集資金項目建設和公司日常經營的前提下，使用不超過45,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。審議程序合法、合規(guī)。公司監(jiān)事會同意公司本次使用閑置募集資金進行現金管理。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

（二）審議通過《關于使用募集資金向全資子公司增資及提供借款實施募投項目的議案》

經審議，監(jiān)事會認為：公司本次增資及提供借款實施募投項目事項未改變募集資金的投資方向和建設內容，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益情形，有利于促進募投項目順利實施。因此，監(jiān)事會同意公司使用募集資金對寧波傳烽供應鏈有限公司增資4,200萬元人民幣，提供借款5,289.38萬元專項用于實施募投項目。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

（三）審議通過《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

經審議，監(jiān)事會認為：公司本次使用部分超募資金***補充流動資金有利于滿足流動資金需求，提高募集資金的使用效率，進一步提升公司的經營能力，符合公司及全體股東利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定，不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意本次使用部分超募資金人民幣2,410萬元用于***補充流動資金。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

（四）審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

經審議，監(jiān)事會認為：在保證公司日常資金需求和資金安全的前提下，本次使用自有資金購買安全性較高、流動性較好的中低風險或穩(wěn)健性的投資產品，有利于提高公司資金使用效率，獲取較好的投資回報，不存在損害公司中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣10,000萬元的閑置自有資金進行現金管理，使用期限自本次董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述資金額度和有效期內，資金可以循環(huán)滾動使用。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

二、備查文件

第二屆監(jiān)事會第九次會議決議。

特此公告。

寧波喜悅智行科技股份有限公司

監(jiān)事會

2021年12月18日

證券代碼：301198?????????證券簡稱：喜悅智行?????????公告編號：2021-003

寧波喜悅智行科技股份有限公司

關于變更公司注冊資本、公司類型、

經營范圍及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波喜悅智行股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月18日召開公司第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、經營范圍及修訂并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議?，F將有關情況公告如下：

一、公司類型、注冊資本變更情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意寧波喜悅智行科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021]3308號）同意注冊，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值1.00元。公司股票于2021年12月2日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。

根據容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具的《驗資報告》（容誠驗字[2021]230Z0299號），公司完成***公開發(fā)行股票后，公司注冊資本由人民幣75,000,000.00元增加至100,000,000.00元，公司總股本由75,000,000股增加至100,000,000股，公司類型將由“其他股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、變更經營范圍的情況

根據公司經營發(fā)展需要、實際情況與戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，擬變更經營范圍。

變更內容***終以市場監(jiān)督管理部門核準登記的內容為準。

三、《公司章程》修訂情況

根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司***公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的實際情況，現將《寧波喜悅智行科技股份有限公司章程（草案）》名稱變更為《寧波喜悅智行科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”），同時對《公司章程》部分內容進行修訂。

具體修訂情況如下：

除上述修訂內容外，《公司章程》其他條款保持不變。本次變更注冊資本、公司類型、經營范圍及修訂《公司章程》的事項，尚需提交公司股東大會審議。同時，公司董事會提請公司股東大會授權董事會具體辦理后續(xù)工商變更登記、備案等手續(xù)，具體變更內容以相關市場監(jiān)督管理部門***終核準版本為準。

修訂后的《公司章程》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

四、備查文件

1、第二屆董事會第十六次會議決議；

2、《公司章程》。

寧波喜悅智行科技股份有限公司

董事會

2021年12月18日

證券代碼：301198?????????證券簡稱：喜悅智行?????????公告編號：2021-004

寧波喜悅智行科技股份有限公司

關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月18日召開的第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的前提下使用不超過人民幣45,000萬元的暫時閑置募集資金行現金管理，擇機購買滿足安全性高、流動性好、期限不超過12個月的短期投資理財產品，額度有效期限為股東大會審議通過之日起12個月內。該議案尚需提交股東大會審議。在上述額度和期限范圍內，資金可以循環(huán)滾動使用?，F將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意寧波喜悅智行科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕3308號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣21.76元，募集資金總額為人民幣544,000,000.00元，扣除本次發(fā)行費用（不含稅）人民幣60,431,415.08元后，募集資金凈額為人民幣483,568,584.92?元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，并于2021年11月29日出具了容誠驗字[2021]230Z0299號《驗資報告》。

公司按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》及相關規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲與管理。

二、募集資金投資項目的基本情況

根據《寧波喜悅智行科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”）披露的募集資金運用計劃，本次公開發(fā)行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

2、募集資金投資項目的建設需要一定周期，公司將按照募集資金使用計劃，有序推進募集資金投資項目。按照募集資金投資項目的實際建設進度，現階段募集資金在短期內將出現部分閑置的情況。根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關規(guī)定，在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常運營的情況下，公司將合理利用募集資金進行現金管理，提高募集資金使用效率。

三、本次使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）現金管理的目的

為提高公司資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下，公司擬合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

（二）現金管理產品品種

公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估，閑置募集資金擬投資產品須符合以下條件：

1.?安全性高的保本型產品；

2.?流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行；

3.?投資產品不得質押，產品專用結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司應當及時報深圳證券交易所備案并公告。

在符合上述條件的前提下，公司擬投資品種包括但不限于結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單、保本型理財及國債逆回購等。

（三）投資額度及期限

公司擬使用額度不超過45,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，有效期自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及有效期內，資金可循環(huán)滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

（四）實施方式

根據公司《公司章程》、《募集資金管理制度》等相關規(guī)定，公司授權公司管理層在上述額度和期限范圍內簽署相關合同文件，具體由公司財務部負責組織實施。

該授權自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。

（五）現金管理收益的分配

公司使用部分閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所關于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使用。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關要求及時履行信息披露義務。

四、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

1、金融市場受宏觀經濟的影響較大，雖然保本型投資理財產品屬于低風險投資品種，但不排除投資產品實際收益受市場波動影響，可能低于預期；

2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化在上述額度內適時適量購入投資理財產品，因此投資的實際收益不可預期，且存在著相關工作人員的操作風險。

（二）風險控制措施

1、公司將嚴格按照《公司章程》等的相關規(guī)定對投資理財產品事項進行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴格控制風險，以保證資金安全性；

2、公司財務部門根據募集資金投資項目進展情況、公司經營計劃及資金使用情況，針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品，進行審核后提交董事長審批；并將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；

3、公司獨立董事可對低風險投資理財資金使用情況進行檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計；

4、公司監(jiān)事會可對低風險投資理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查；

5、公司依據深圳證券交易所的相關規(guī)定，做好相關信息披露工作。

五、對公司經營的影響

公司在確保募投項目所需資金計劃正常進行以及募集資金本金安全的前提下，使用部分閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目建設的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展，且能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

六、?履行的審議程序和相關意見

（一）董事會審議情況

2021年12月18日召開的第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的前提下，擬使用不超過人民幣45,000萬元的暫時閑置募集資金行現金管理，擇機購買滿足安全性高、流動性好、期限不超過12個月的短期投資理財產品，額度有效期限為股東大會審議通過之日起12個月內，以上資金額度可循環(huán)使用，并授權公司管理層在有效期內和額度范圍內行使決策權。

（二）監(jiān)事會審議情況

經審議，監(jiān)事會認為：公司本次使用閑置募集資金進行現金管理的決策程序符合相關規(guī)定，在確保不影響募集資金項目建設和公司日常經營的前提下，使用不超過45,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。審議程序合法、合規(guī)。公司監(jiān)事會同意公司本次使用閑置募集資金進行現金管理。

（三）獨立董事意見

經審查，獨立董事認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等有關規(guī)定，且履行了必要的法定審批程序。在保證公司正常經營及資金安全的前提下使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率、獲取投資回報，不會對公司募投項目建設造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，決策程序合法有效。同意公司在確保不影響募集資金投資計劃和公司正常生產經營的前提下，在董事會授權的范圍內對部分暫時閑置募集資金進行現金管理，并同意將該議案提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

(四)保薦機構的核查意見

經核查，華安證券認為：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定。

綜上，本保薦機構對公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

七、備查文件

1、第二屆董事會第十六次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第九次會議決議；

3、獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；

4、華安證券股份有限公司出具的《關于寧波喜悅智行科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。

寧波喜悅智行科技股份有限公司

董事會

2021年12月18日

證券代碼：301198?????????證券簡稱：喜悅智行?????????公告編號：2021-005

寧波喜悅智行科技股份有限公司

關于使用募集資金向全資子公司增資及提供借款實施募投項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月18日召開的第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過《關于使用募集資金向全資子公司增資及提供借款實施募投項目的的議案》，同意公司向作為募投項目實施主體的全資子公司寧波傳烽供應鏈管理有限公司（以下簡稱“寧波傳烽”）進行增資并提供無息借款專項用于實施募投項目?，F將相關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意寧波喜悅智行科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕3308號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣21.76元，募集資金總額為人民幣544,000,000.00元，扣除本次發(fā)行費用（不含稅）人民幣60,431,415.08元后，募集資金凈額為人民幣483,568,584.92元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，并于2021年11月29日出具了容誠驗字[2021]230Z0299號《驗資報告》。

公司按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》及相關規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲與管理。

二、募集資金投資項目情況

根據《寧波喜悅智行科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”）披露的募集資金運用計劃，本次公開發(fā)行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

注：上述項目中，“綠色可循環(huán)包裝租賃及智能倉儲物流建設項目”由公司的全資子公司寧波傳烽實施，其他項目由公司實施。

三、公司本次使用募集資金向全資子公司增資和提供借款的有關情況

公司***公開發(fā)行股票的募集資金投資項目中“綠色可循環(huán)包裝租賃及智能倉儲物流建設項目”的實施主體為公司全資子公司寧波傳烽。為推進項目實施，公司擬使用募集資金向寧波傳烽增資4,200萬元，增資完成后寧波傳烽的注冊資本由人民幣3,800萬元變更為8,000萬元。

同時，公司擬使用募集資金向寧波傳烽在不超過5,289.38萬元的額度范圍內提供無息借款，借款期限為自實際借款之日起三年。根據募集資金投資項目建設實際需要，到期后可續(xù)借，也可提前償還。公司董事會授權公司管理層在此額度范圍內根據實際需要安排資金拆借、簽署相關合同。

四、本次增資及借款對象的基本情況

1、寧波傳烽供應鏈管理有限公司

（一）基本情況

公司名稱：寧波傳烽供應鏈管理有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91330206MA281KDN9N

企業(yè)類型：有限責任公司

法定代表人:羅建校

成立時間：2016年3月3日

住所：浙江省慈溪市橋頭鎮(zhèn)煙墩村吳山南路1111號

注冊資本：人民幣叁仟捌佰萬元整

經營范圍：供應鏈管理；包裝箱、周轉箱、鐵架的租賃服務；普通貨物倉儲、裝卸搬運服務、國內陸路貨物運輸代理；道路貨運經營塑料原料及制品的批發(fā)、零售；自營和代理貨物和技術的進出口，但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（二）股權關系

寧波傳烽供應鏈管理有限公司為公司全資子公司，公司持有其100%股權。

（三）主要財務指標

單位：萬元

注：財務數據經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

五、本次增資及提供借款的目的以及對公司的影響

公司本次擬使用募集資金向全資子公司寧波傳烽增資并提供借款，是基于公司募集資金使用計劃實施的具體需要，有利于滿足實施募投項目的資金需求，保障募投項目順利實施，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長遠規(guī)劃，有利于募投項目的有序推進。本次增資及提供借款符合公司主營業(yè)務發(fā)展方向，不存在改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計劃，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全體股東的利益。

六、本次增資和借款后募集資金的管理

公司及寧波傳烽將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的要求，合法、合規(guī)使用募集資金，對募集資金使用實施有效監(jiān)管。本次以增資及提供借款方式向寧波傳烽投入的募集資金到位后，將存放于開設的募集資金專用賬戶中，公司及寧波傳烽將及時按規(guī)定與開戶銀行、保薦機構簽訂募集資金專戶存儲監(jiān)管協議，保證募集資金監(jiān)管的有效實施，同時嚴格按照相關法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務。

七、履行的審議程序和相關意見

（一）董事會審議情況

公司于2021年12月18日召開的第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于使用募集資金對全資子公司增資及提供借款實施募投項目的議案》，為滿足募投項目的實施要求，同意公司向作為募投項目實施主體的全資子公司寧波傳烽供應鏈管理有限公司進行增資4,200萬元并提供無息借款5,289.38萬元專項用于實施募投項目。

（二）監(jiān)事會審議情況

經審議，監(jiān)事會認為：公司本次增資及提供借款實施募投項目事項未改變募集資金的投資方向和建設內容，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益情形，有利于促進募投項目順利實施。因此，監(jiān)事會同意公司使用募集資金對寧波傳烽供應鏈有限公司增資4,200萬元人民幣，提供借款5,289.38萬元專項用于實施募投項目。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次使用募集資金向全資子公司增資及提供借款用于實施募投項目，有利于促進募投項目順利實施，提高募集資金使用效率，符合募集資金使用計劃及公司的發(fā)展需要，不影響募投項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。本次增資及提供借款事項審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020?年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等相關法律、法規(guī)及規(guī)章制度的要求，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，一致同意公司使用募集資金向全資子公司增資及提供借款實施募投項目。

（四）保薦機構意見

經核查，華安證券認為：

1、公司以募集資金向全資子公司增資及提供借款以實施募投項目已經公司第二屆董事會第十六次會議及第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，且獨立董事已發(fā)表了同意意見，已履行了必要的審議程序，符合相關的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定。

2、公司以募集資金向寧波傳烽增資及提供借款以實施募投項目，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》等相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。公司以募集資金向寧波傳烽增資及提供借款以實施募投項目，有利于提高資金的使用效率，增加公司收益，符合全體股東的利益。

綜上，本保薦機構對喜悅智行本次以募集資金向寧波傳烽增資及提供借款以實施募投項目的事項無異議。

八、備查文件

1、第二屆董事會第十六次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第九次會議決議；

3、獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；

4、華安證券股份有限公司出具的《關于寧波喜悅智行科技股份有限公司使用募集資金向全資子公司增資及提供借款實施募投項目的核查意見》。

特此公告。

寧波喜悅智行科技股份有限公司

董事會

2021年12月18日

證券代碼：301198?????????證券簡稱：喜悅智行?????????公告編號：2021-006

寧波喜悅智行科技股份有限公司

關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月18日召開的第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣2,410萬元用于***補充流動資金。該議案尚需提交公司股東大會審議通過，現將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意寧波喜悅智行科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕3308號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣21.76元，募集資金總額為人民幣544,000,000元，扣除本次發(fā)行費用（不含稅）人民幣60,431,415.08元后，募集資金凈額為人民幣483,568,584.92元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，并于2021年11月29日出具了容誠驗字[2021]230Z0299號《驗資報告》。

公司按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》及相關規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲與管理。

二、募集資金投資項目基本情況

根據《寧波喜悅智行科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”），公司本次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

本次發(fā)行募集資金將用于“年產230萬套（張）綠色循環(huán)包裝建設項目”、“綠色可循環(huán)包裝租賃及智能倉儲物流建設項目”及“研發(fā)中心建設項目”，預計總投資403,213,000元，扣除發(fā)行費用后超募資金凈額為80,355,584.92元。

三、超募資金使用情況

截至本公告日，公司超募資金凈額為80,355,584.92元。截至本公告日，公司超募資金已使用0元。

四、本次使用部分超募資金***補充流動資金的計劃

在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為滿足流動資金需求，提高募集資金使用效率，進一步提升公司盈利能力，根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》等相關規(guī)定，公司擬使用部分超額募集資金***補充流動資金金額為2,410萬元，占超募資金總額的29.99%，用于公司的生產經營。本次使用部分超募資金***補充流動資金不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

五、公司關于本次使用部分超募資金***補充流動資金的相關說明及承諾

1、用于***補充流動資金的金額，每十二個月內累計不得超過超募資金總額的30%;

2、公司承諾在補充流動資金后十二個月內不得進行證券投資、衍生品交易等高風險投資及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

六、履行的審議程序和相關意見

（一）董事會審議情況

公司于2021年12月18日召開第二屆董事會第十六次會議審議通過《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金人民幣2,410萬元用于***補充流動資金。

（二）監(jiān)事會審議情況

經審議，監(jiān)事會認為：公司本次使用部分超募資金***補充流動資金有利于滿足流動資金需求，提高募集資金的使用效率，進一步提升公司的經營能力，符合公司及全體股東利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定，不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意本次使用部分超募資金***補充流動資金。

（三）獨立董事意見

公司本次使用超募資金2,410萬元用于***補充流動資金有利于滿足流動資金需求，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，我們同意公司使用超募資金2,410萬元用于***補充流動資金，并同意將該議案提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

（四）保薦機構核查意見

經核查，華安證券認為：

公司本次使用部分超募資金***補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財務成本，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形。該事項已經公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，該事項尚需提交公司股東大會審議。本次使用部分超募資金***補充流動資金事項未違反《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》等相關法律法規(guī)及規(guī)章制度的有關規(guī)定。

綜上，保薦機構對公司本次使用部分超募資金***補充流動資金事項無異議。

七、備查文件

1、第二屆董事會第十六次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第九次會議決議；

3、獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關議案的獨立意見；

4、華安證券股份有限公司出具的《關于寧波喜悅智行科技股份有限公司使用部分超募資金***補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

寧波喜悅智行科技股份有限公司

董事會

2021年12月18日

證券代碼：301198?????????證券簡稱：喜悅智行?????????公告編號：2021-007

寧波喜悅智行科技股份有限公司

關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月18日召開的第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第九次審議通過《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響正常經營和保證資金安全的情況下，使用不超過人民幣10,000萬元的閑置自有資金進行現金管理，期限為自本次董事會審議通過之日起12個月內。在上述使用期限及額度范圍內，資金可循環(huán)滾動使用，并授權管理層簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部組織實施?，F將具體情況公告如下：

一、現金管理的基本情況

（一）投資目的

提高公司資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經營業(yè)務的前提下，利用閑置自有資金進行現金管理，增加公司收益。

（二）投資品種

公司擬使用閑置自有資金購買安全性較高、流動性較好的中低風險或穩(wěn)健性的投資產品（包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、保本型理財及國債逆回購品種等）。投資期限不超過12個月，額度內資金可循環(huán)滾動使用。

（三）投資額度及期限

公司擬使用不超過人民幣10,000萬元的閑置自有資金進行現金管理業(yè)務，有效期自本次董事會審議通過之日起12個月內，在前述額度和有效期內，可循環(huán)滾動使用。

（四）實施方式

在額度和期限范圍內，公司授權管理層簽署相關合同文件，公司財務部負責組織實施。該授權自公司本次董事會通過之日起12個月內有效。

（五）資金來源

公司閑置自有資金（不影響公司正常資金使用）。

（六）信息披露

公司將依據深圳證券交易所等監(jiān)管機構的有關規(guī)定履行信息披露義務。

（七）關聯關系說明

公司擬向不存在關聯關系的金融機構投資產品，本次使用閑置自有資金進行現金管理不會構成關聯交易。

二、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

1、雖然投資產品都經過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

3、相關工作人員的操作和監(jiān)控風險。

（二）針對投資風險，公司擬采取如下措施

1、公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的單位所發(fā)行的產品。

2、公司將根據市場情況及時跟蹤現金管理的產品投向，如果發(fā)現潛在風險因素，將組織評估，并針對評估結果及時采取相應保全措施，控制投資風險。

3、公司內審部門對理財資金使用與保管情況進行日常監(jiān)督，定期對理財資金使用情況進行審計、核實。

4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

5、公司將依據深圳證券交易所的相關規(guī)定，做好相關信息披露工作。

三、對公司的影響

公司本次基于規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，在確保公司日常運營和資金安全的前提下進行現金管理，不會影響公司日常資金正常周轉需要，不影響公司主營業(yè)務的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

四、履行的審議程序和相關意見

（一）董事會審議情況

2021年12月18日召開的第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于使用部分閑自有集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響正常經營和保證資金安全的情況下，使用不超過人民幣10,000萬元的閑置自有資金進行現金管理，使用期限自本次董事會審議通過之日起12個月內有效。在上述使用期限及額度范圍內，資金可循環(huán)滾動使用，并授權管理層簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部組織實施。

（二）監(jiān)事會審議情況

2021年12月18日召開的第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關于使用部分閑自有集資金進行現金管理的議案》，在保證公司日常資金需求和資金安全的前提下，本次使用自有資金購買安全性較高、流動性較好的中低風險或穩(wěn)健性的投資產品，有利于提高公司資金使用效率，獲取較好的投資回報，不存在損害公司中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣10,000萬元的閑置自有資金進行現金管理，使用期限自本次董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述資金額度和有效期內，資金可以循環(huán)滾動使用。

（三）獨立董事意見

經審議，獨立董事認為：目前公司經營情況良好，資金充裕，為提高公司資金的使用效率，在保證公司主營業(yè)務正常經營和資金安全的情況下，利用閑置自有資金購買安全性較高、流動性較好的中低風險或穩(wěn)健性的投資產品，有利于提高公司資金的使用效率以及資金收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司董事會在審議此事項時，審議程序和表決程序符合法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。

綜上，同意公司本次使用閑置自有資金進行現金管理。

五、備查文件

1、第二屆董事會第十六次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第九次會議決議；

3、獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

寧波喜悅智行科技股份有限公司

董事會

2021年12月18日

證券代碼：301198?????????證券簡稱：喜悅智行?????????公告編號：2021-008

寧波喜悅智行科技股份有限公司

關于聘任公司高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月18日召開的第二屆董事會第十六次會議審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》。經公司總經理羅胤豪先生提名，公司董事會提名委員會資格審核，同意聘任張華先生、胡友明先生為副總經理。任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。

獨立董事認為：1、本次公司高級管理人員的聘任，符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》的有關規(guī)定，程序合法有效，不存在損害公司及其他股東利益的情況。2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、學歷職業(yè)、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎上進行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具備擔任公司高級管理人員的資格與能力。未發(fā)現有《公司法》規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形，符合公司經營管理工作需要，有利于公司的發(fā)展。我們一致同意公司聘任張華先生、胡友明先生為公司副總經理。

上述人員簡歷詳見附件。

特此公告。

寧波喜悅智行科技股份有限公司

董事會

2021年12月18日

1.張華先生，1976年出生，本科學歷，中國國籍，無***境外居留權。近五年歷任集保物流設備（中國）有限公司方案解決高級經理，安吉智行物流有限公司高級經理，現任寧波喜悅智行科技股份有限公司技術部負責人。

截止本公告披露日，張華先生未持有公司股票；與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間無關聯關系。張華先生不存在《公司法》***百四十六條、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條規(guī)定的情形，未受到過中國證監(jiān)會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責和通報批評，也不存在被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；經查詢，張華先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職條件。

2.胡友明先生，1974年出生，大專學歷，中國國籍，無***境外居留權。近五年曾任任蘇州思品***應鏈管理有限公司總經理，現任寧波傳烽供應鏈管理有限公司總經理。

截止本公告披露日，胡友明先生未持有公司股票；與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間無關聯關系。胡友明先生不存在《公司法》***百四十六條、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條規(guī)定的情形，未受到過中國證監(jiān)會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責和通報批評，也不存在被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；經查詢，胡友明先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職條件。

證券代碼：301198?????????證券簡稱：喜悅智行?????????公告編號：2021-009

寧波喜悅智行科技股份有限公司

關于聘任公司證券事務代表的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月18日召開的第二屆董事會第十六次會議審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任蔡超威先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。

上述人員簡歷詳見附件。

證券事務代表聯系方式，如下：

聯系人：蔡超威

聯系電話：0574-58968850

傳真：0574-63559828

電子郵箱：joy@joy-nb.com

聯系地址：浙江省慈溪市橋頭鎮(zhèn)吳山南路1111號

特此公告。

寧波喜悅智行科技股份有限公司

董事會

2021年12月18日

1.蔡超威先生，1992年出生，本科學歷，中國國籍，無***境外居留權，曾任寧波中大力德智能傳動股份有限公司證券事務專員。蔡超威先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等有關規(guī)定。

截至本公告披露日，蔡超威先生未持有公司股票；與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間無關聯關系未受過中國證監(jiān)會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

證券代碼：301198?????????證券簡稱：喜悅智行?????????公告編號：2021-010

寧波喜悅智行科技股份有限公司關于召開

公司2022年***次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月18日召開的第二屆董事會第十六次會議審議通過《關于召開?2022年***次臨時股東大會的議案》，就本次股東大會的相關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會。

（二）股東大會的召集人：公司第二屆董事會。

（三）本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性?文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開的日期、時間：

1.現場會議召開時間為：2022年1月4日(星期二)下午14:30

2.網絡投票時間為：2022年1月4日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2022年1月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年1月4日9:15至15:00期間的任意時間。

（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

（六）股權登記日：2021?年?12?月28?日（星期二）

（七）出席對象：

1.在股權登記日持有公司股份的股東。凡是?2021?年?12?月28日（星期二）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書見附件二）。

2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3.公司聘請的律師。

4.根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

(八）會議地點：浙江省慈溪市橋頭鎮(zhèn)吳山南路1111號公司三樓會議室

二、會議審議事項

1.《關于變更公司注冊資本、公司類型、經營范圍及修訂并辦理工商變更登記的議案》；

2.《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》；

3.《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》。

以上議案1為特別決議事項，須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

上述議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票并披露單獨計票結果。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級?管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼：

四、會議登記等事項

（一）登記時間：2021?年?12?月31日（星期五）17：00?止。

（二）登記方式：

1.?由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡；

2.?由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會議的，代理人應出?示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、證券賬戶卡；

3.?自然人股東親自出席本次會議的，應出示本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；

4.?由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示代理人本人有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權委托書、證券賬戶卡；

5.?出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規(guī)定的授權委托書、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述規(guī)定憑證的復印件。異地股東可用信函或傳?真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文件資料（信函或傳真以?2021?年?12?月?31?日（星期五）17：00?前送達公司為準）。

（三）登記地點：浙江省慈溪市橋頭鎮(zhèn)吳山南路1111號證券部。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

（一）通訊地址：浙江省慈溪市橋頭鎮(zhèn)吳山南路1111號

（二）郵政編碼：315317

（三）聯系電話：0574-58968850

（四）***傳真：0574-63559828

（五）電子郵箱：joy@joy-nb.com

（六）聯系人：蔡超威

（七）會議費用：與會股東食宿費、交通費自理。

七、備查文件

1.第二屆董事會第十六次會議決議

特此通知。

寧波喜悅智行科技股份有限公司

董事會

2021年12月18日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.?普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“351198”，投票簡稱為“喜悅投票”。

2.?填報表決意見或選舉票數對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、?反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.?投票時間：2022年1月4日的交易時間，即上午9:15-9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.?股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

1.?互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為?2022年1月4日上午9：15，結束時間為2022年1月4日下午15：00。

2.?股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

3.?股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄?http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權委托書

本人（本單位）????????????????????作為寧波喜悅智行科技股份有限公司的股東，茲委托??????????先生/女士代表出席寧波喜悅智行科技股份有限公司2022年***次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。有效期自簽署日至本次股東大會結束。本人（本單位）對該次會議審議的各項提案的表決意見如下：

委托人名稱（簽字蓋章）：

委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人股東賬號：

委托人持有股份性質：

委托人持股數量：??????????????????????????????????????????????股

受托人身份證號碼：

受托人名稱（簽字）：

委托日期：???????年????月????日

附件三：

寧波喜悅智行科技股份有限公司

2022年***次臨時股東大會參會股東登記表

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