原標題：吉林亞泰（集團）股份有限公司關于證券事務代表變更的公告

??證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2021-061號

??吉林亞泰（集團）股份有限公司

??關于證券事務代表變更的公告

??特 別 提 示

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??吉林亞泰（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司證券事務代表張紹冬女士的書面辭職報告，由于個人原因，張紹冬女士申請辭去公司證券事務代表職務。公司董事會對張紹冬女士任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝！

??2021年12月20日，公司2021年第十六次臨時董事會審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》，同意聘任王娜女士為公司證券事務代表（簡歷附后）。任期自本次董事會聘任之日起至公司第十二屆董事會屆滿之日止。

??公司證券事務代表聯(lián)系方式如下：

??聯(lián)系地址：吉林省長春市二道區(qū)吉林大路1801號

??郵政編碼：130031

??聯(lián)系電話：0431一84956688

??傳真：0431一84951400

??郵箱：wangna @yatai.com

??特此公告。

??吉林亞泰（集團）股份有限公司

??董 事 會

??二O二一年十二月二十一日

??王娜女士簡歷

??王娜，女，1978年11月出生，碩士研究生，注冊會計師，中共黨員。曾任中國證監(jiān)會吉林監(jiān)管局辦公室主任、吉林省證券業(yè)協(xié)會會長?，F(xiàn)任吉林亞泰（集團）股份有限公司黨委副書記、董事會辦公室主任。

??證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2021-062號

??吉林亞泰（集團）股份有限公司

??關于所屬子公司出租部分資產(chǎn)的公告

??特 別 提 示

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內(nèi)容提示：

??●公司的全資子公司一一長春亞泰金安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司向長春嘉潤投資管理有限公司出租其擁有的位于長春市凈月區(qū)新城大街以東、永順路以南、擎天樹街以西、天澤大路以北的3333號亞泰體育文化中心-1F-6F（地下1層到地上6 層東側、北側和南側）部分區(qū)域、附屬場地及設施，出租面積53,695.14平方米，租賃期限3年，自2021年12月21日至2024年12月20日，每年租金2,495萬元，合計7,485萬元。租金按月支付，經(jīng)營期內(nèi)共分36期支付。

??● 本次交易不構成關聯(lián)交易

??● 本次交易不構成重大資產(chǎn)重組

??● 本次交易實施不存在重大法律障礙

??● 本次交易無需提交股東大會審議

??一、租賃概述

??公司2021年第十六次臨時董事會審議通過了關于所屬子公司向長春嘉潤投資管理有限公司出租部分資產(chǎn)的議案，根據(jù)公司的全資子公司一一長春亞泰金安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)營需要，同意長春亞泰金安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司向長春嘉潤投資管理有限公司出租其擁有的位于長春市凈月區(qū)新城大街以東、永順路以南、擎天樹街以西、天澤大路以北的3333號亞泰體育文化中心-1F-6F（地下1層到地上6 層東側、北側和南側）部分區(qū)域、附屬場地及設施，出租面積53,695.14平方米，租賃期限3年，自2021年12月21日至2024年12月20日，每年租金2,495萬元，合計7,485萬元。租金按月支付，經(jīng)營期內(nèi)共分36期支付。

??二、租賃雙方基本情況

??1、長春嘉潤投資管理有限公司

??公司類型：有限責任公司（國有獨資）

??注冊地址：吉林省長春市二道區(qū)吉盛小區(qū)

??成立日期：2012年12月

??法定代表人：曾皎峰

??注冊資本：人民幣1,000萬元

??經(jīng)營范圍：利用自有資金對外投資管理及咨詢

??主要股東：長春市二道區(qū)國有資產(chǎn)管理局持有其100%股權

??截止2020年12月31日，長春嘉潤投資管理有限公司總資產(chǎn)為 12,558,613.99元，總負債為 2,553,474.51元，凈資產(chǎn)為10,005,139.48元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入0元，凈利潤-718.06元（以上數(shù)據(jù)未審計）。截止2021年9月30日，長春嘉潤投資管理有限公司總資產(chǎn)為12,557,860.29元，總負債為2,553,474.51元，凈資產(chǎn)為10,004,385.78元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入 0 元，凈利潤-753.7元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

??2、長春亞泰金安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

??公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

??注冊地址：吉林省長春市凈月開發(fā)區(qū)生態(tài)大街5666號

??成立日期：2012年11月

??法定代表人：楊林

??注冊資本：人民幣5,000萬元

??經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、房屋建筑工程等

??主要股東：吉林亞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有其100%股權

??截止2020年12月31日，長春亞泰金安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總資產(chǎn)為2,131,736,899.20元，總負債為1,445,306,617.31元，凈資產(chǎn)為 686,430,281.89元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入859,171,718.90元，凈利潤 92,175,769.46元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2021年9月30日，長春亞泰金安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總資產(chǎn)為2,501,493,338.10元，總負債為 1,765,111,874.63元，凈資產(chǎn)為 736,381,463.47元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入384,636,349.09元，凈利潤49,951,181.60元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

??三、出租資產(chǎn)的基本情況

??本次出租資產(chǎn)是公司的全資子公司一一長春亞泰金安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擁有的位于長春市凈月區(qū)新城大街以東、永順路以南、擎天樹街以西、天澤大路以北的3333號亞泰體育文化中心-1F-6F（地下1層到地上6 層東側、北側和南側）部分區(qū)域、附屬場地及設施，出租面積53,695.14平方米。

??四、租賃協(xié)議的主要內(nèi)容

??（一）協(xié)議當事人

??出租方：長春亞泰金安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱甲方）

??承租方：長春嘉潤投資管理有限公司（簡稱乙方）

??（二）出租資產(chǎn)

??甲方將其擁有的位于長春市凈月區(qū)新城大街以東、永順路以南、擎天樹街以西、天澤大路以北的3333號亞泰體育文化中心-1F-6F（地下1層到地上6 層東側、北側和南側）部分區(qū)域、附屬場地及設施出租給乙方使用，出租面積53,695.14平方米。

??（三）租賃期限及租賃資產(chǎn)交付期限

??租賃期限為3年，自2021年12月21日至2024年12月20日，甲方應于本協(xié)議生效后立即將出租資產(chǎn)交付乙方使用。

??（四）租金及租金支付方式

??1、年租金人民幣2,495萬元，三年合計租金人民幣7,485萬元。

??2、按月支付租金，乙方應于每月15日之前以銀行轉賬方式向甲方支付當月租金，月租金為年租金的1/12。

??（五）違約責任

??1、本協(xié)議生效后，任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議任何一項條款的，即構成違約。

??2、乙方逾期交付租金，每延遲一日，應向甲方支付日租金2倍的違約金，日租金為月租金的1/30。

??（六）協(xié)議生效

??本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人簽字并加蓋公章后生效。

??五、本次轉讓對公司的影響

??本次交易遵循公平、公正、公開的原則進行，交易價格公允，有利于提高資產(chǎn)的使用效率，可以獲得穩(wěn)定的租金收入，預計實現(xiàn)凈利潤約50萬元（***終以會計師事務所審計數(shù)為準）。

??六、備查文件

??公司2021年第十六次臨時董事會決議。

??特此公告。

??吉林亞泰（集團）股份有限公司

??董 事 會

??二O二一年十二月二十一日

??證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2021-064號

??吉林亞泰（集團）股份有限公司

??關于召開2022年***次

??臨時股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 股東大會召開日期：2022年1月5日

??● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

??一、 召開會議的基本情況

??(一) 股東大會類型和屆次

??2022年***次臨時股東大會

??(二) 股東大會召集人：董事會

??(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

??(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2022年1月5日 14點00分

??召開地點：亞泰集團總部七樓多功能廳

??(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

??網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡投票起止時間：自2022年1月5日

??至2022年1月5日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

??(七) 涉及公開征集股東投票權

??無

??二、 會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1、 各議案已披露的時間和披露媒體

??上述議案中，第1項議案已經(jīng)公司2021年第十三次臨時董事會審議通過，公告詳見2021年9月18日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）；第2-6項議案已經(jīng)公司2021年第十四次臨時董事會審議通過，公告詳見2021年10月23日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）；第7-10項議案已經(jīng)公司第十二屆第六次董事會審議通過，公告詳見2021年10月27日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）；第11項議案已經(jīng)公司2021年第十五次臨時董事會審議通過，公告詳見2021年11月10日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）；第12-15項議案已經(jīng)公司2021年第十六次臨時董事會審議通過，公告詳見2021年12月21日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）；有關股東大會文件將于會議召開前的5個工作日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

??2、 特別決議議案：無

??3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

??4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

??應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

??5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

??三、 股東大會投票注意事項

??(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

??(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

??(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

??(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??四、 會議出席對象

??(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

??(三) 公司聘請的律師。

??(四) 其他人員

??五、 會議登記方法

??1、凡出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人持授權委托書、委托人及代理人身份證、委托人賬戶卡辦理登記手續(xù)。法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

??2、參會確認登記時間：2022年1月4日（星期二）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。

??3、登記地點：長春市吉林大路1801號亞泰集團董事會辦公室。

??六、 其他事項

??聯(lián)系地址：長春市吉林大路1801號亞泰集團董事會辦公室

??聯(lián)系電話：0431-84956688 傳真：0431-84951400

??郵政編碼：130031 聯(lián)系人：秦音、王娜

??本次股東大會會期半天，出席會議者交通、食宿等費用自理。

??特此公告。

??吉林亞泰（集團）股份有限公司董事會

??2021年12月21日

??●報備文件

??2021年第十六次臨時董事會決議

??授權委托書

??吉林亞泰（集團）股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月5日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

??委托人持普通股數(shù)：

??委托人持優(yōu)先股數(shù)：

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

??證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2021-060號

??吉林亞泰（集團）股份有限公司

??2021年第十六次臨時董事會決議公告

??特 別 提 示

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??公司2021年第十六次臨時董事會會議通知于2021年12月17日以送達、傳真和郵件等形式發(fā)給各位董事，本次會議于 2021年12月20日以通訊表決的方式召開，會議應參加表決董事15名，實際參加表決董事15名，會議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定，會議審議并一致通過了以下議案：

??一、審議通過了關于聘任證券事務代表的議案。

??鑒于張紹冬女士申請辭去公司證券事務代表職務，經(jīng)公司董事長宋尚龍先生提名，聘任王娜女士為吉林亞泰（集團）股份有限公司證券事務代表（王娜女士簡歷附后）。

??《吉林亞泰（集團）股份有限公司關于證券事務代表變更的公告》具體內(nèi)容刊載于2021年12月21日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

??表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

??二、審議通過了關于所屬子公司向長春嘉潤投資管理有限公司出租部分資產(chǎn)的議案。

??《吉林亞泰（集團）股份有限公司所屬子公司出租部分資產(chǎn)的公告》具體內(nèi)容刊載于2021年12月21日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

??表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

??三、審議通過了關于公司申請融資的議案。

??鑒于公司部分流動資金借款和綜合授信即將到期，同意公司繼續(xù)在渤海銀行股份有限公司長春分行申請流動資金借款 7億元，期限 1 年，同意亞泰醫(yī)藥集團有限公司繼續(xù)以持有的吉林亞泰永安堂藥業(yè)有限公司 92.85%股權、吉林亞泰水泥有限公司以持有的吉林亞泰明城水泥有限公司56.14%股權為公司在渤海銀行股份有限公司長春分行申請的流動資金借款 7 億元提供質押擔保，同意吉林亞泰水泥有限公司為公司在渤海銀行股份有限公司長春分行申請的流動資金借款 7 億元提供連帶責任保證；同意公司繼續(xù)在吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長春分行申請綜合授信24.8億元，期限1年，其中本公司使用流動資金借款11億元，同意吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團長春建材有限公司繼續(xù)使用公司在吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長春分行的綜合授信，使用額度分別為5.9億元、7.9億元；同意公司向渤海國際信托股份有限公司申請信托借款10億元，期限3年，并由吉林亞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供連帶責任保證。

??表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

??四、審議通過關于為所屬子公司融資提供擔保的議案。

??根據(jù)所屬子公司經(jīng)營需要，同意為吉林亞泰明城水泥有限公司在吉林九銀金融租賃股份有限公司申請辦理的融資租賃業(yè)務7,000萬元提供連帶責任保證；同意繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司分別在中國銀行股份有限公司吉林省分行申請的流動資金借款 2 億元、1.5 億元提供連帶責任保證；同意繼續(xù)為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團長春建材有限公司分別在吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長春分行使用的公司綜合授信額度5.9億元、4.9億元提供連帶責任保證；同意為海南亞泰溫泉酒店有限公司、三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開發(fā)有限公司分別在?？诼?lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請的借款12,000萬元、8,000萬元提供連帶責任保證。

??上述擔保生效后，公司及控股子公司之間的擔保金額累計為1,213,648.67 萬元，占公司 2020 年 12 月 31 日經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的 83.30%；對公司及控股子公司之外的擔保金額累計為7,000 萬元，占公司 2020 年 12 月 31 日經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的 0.48%。上述擔保尚需提交股東大會審議。

??表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

??五、審議通過了關于召開2022年***次臨時股東大會的有關事宜（具體內(nèi)容詳見2021年12月21日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亞泰（集團）股份有限公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》）。

??表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

??特此公告。

??吉林亞泰（集團）股份有限公司

??董 事 會

??二O二一年十二月二十一日

??王娜女士簡歷

??王娜，女，1978年11月出生，碩士研究生，注冊會計師，中共黨員。曾任中國證監(jiān)會吉林監(jiān)管局辦公室主任、吉林省證券業(yè)協(xié)會會長?，F(xiàn)任吉林亞泰（集團）股份有限公司黨委副書記、董事會辦公室主任。

??證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2021-063號

??吉林亞泰（集團）股份有限公司

??關于為所屬子公司提供擔保的公告

??特 別 提 示

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 被擔保人名稱：吉林亞泰明城水泥有限公司、吉林亞泰水泥有限公司、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團長春建材有限公司、海南亞泰溫泉酒店有限公司、三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開發(fā)有限公司

??●根據(jù)所屬子公司經(jīng)營需要，同意為吉林亞泰明城水泥有限公司在吉林九銀金融租賃股份有限公司申請辦理的融資租賃業(yè)務7,000萬元提供連帶責任保證；同意繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司分別在中國銀行股份有限公司吉林省分行申請的流動資金借款 2 億元、1.5 億元提供連帶責任保證；同意繼續(xù)為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團長春建材有限公司分別在吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長春分行使用的公司綜合授信額度5.9億元、4.9億元提供連帶責任保證；同意為海南亞泰溫泉酒店有限公司、三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開發(fā)有限公司分別在?？诼?lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請的借款12,000萬元、8,000萬元提供連帶責任保證。

??上述擔保生效后，公司及控股子公司之間的擔保金額累計為1,213,648.67 萬元，占公司 2020 年 12 月 31 日經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的 83.30%；對公司及控股子公司之外的擔保金額累計為7,000 萬元，占公司 2020 年 12 月 31 日經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的 0.48%。上述擔保尚需提交股東大會審議。

??● 上述擔保無反擔保。

??● 公司無逾期對外擔保。

??一、擔保情況概述

??根據(jù)所屬子公司經(jīng)營需要，同意為吉林亞泰明城水泥有限公司在吉林九銀金融租賃股份有限公司申請辦理的融資租賃業(yè)務7,000萬元提供連帶責任保證；同意繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司分別在中國銀行股份有限公司吉林省分行申請的流動資金借款 2 億元、1.5 億元提供連帶責任保證；同意繼續(xù)為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團長春建材有限公司分別在吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長春分行使用的公司綜合授信額度5.9億元、4.9億元提供連帶責任保證；同意為海南亞泰溫泉酒店有限公司、三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開發(fā)有限公司分別在海口聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請的借款12,000萬元、8,000萬元提供連帶責任保證。

??二、被擔保人基本情況

??1、吉林亞泰明城水泥有限公司

??注冊地：吉林省磐石市

??法定代表人：翟懷宇

??經(jīng)營范圍：水泥、水泥制品、石灰石購銷、水泥混凝土等

??與本公司關系：為本公司的控股子公司，本公司間接控股其74%股權

??截止2020年12月31日，吉林亞泰明城水泥有限公司總資產(chǎn)為2,409,035,322.22元，總負債為1,197,816,587.69元，凈資產(chǎn)為1,211,218,734.53 元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入843,896,067.69元，凈利潤-2,702,752.64元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2021年9月30日，吉林亞泰明城水泥有限公司總資產(chǎn)為2,701,290,128.42元，總負債為1,479,759,977.99元，凈資產(chǎn)為1,221,530,150.43 元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入633,209,305.21元，凈利潤10,311,415.90元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

??2、吉林亞泰水泥有限公司

??注冊地：吉林省長春市雙陽區(qū)

??法定代表人：翟懷宇

??經(jīng)營范圍：水泥、水泥制品（除水泥預制構件）制造；建筑骨 料、石灰石、水泥混凝土制造等

??與本公司關系：為本公司的控股子公司，本公司間接持有其 74%股權

??截止 2020年12月31日，吉林亞泰水泥有限公司總資產(chǎn)為6,951,808,705.96元，總負債為4,957,045,338.45元，凈資產(chǎn)為1,994,763,367.51元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入1,638,637,258.36元，凈利潤58,701,995.55元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2021年9月 30日，吉林亞泰水泥有限公司總資產(chǎn)為6,921,500,395.47元，總負債為4,666,582,817.5元，凈資產(chǎn)為2,254,917,577.97元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入1,304,602,975.87元，凈利潤260,154,210.46元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

??3、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司

??注冊地：吉林省長春市二道區(qū)東盛大街

??法定代表人：馬東梅

??經(jīng)營范圍：中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品的零售等

??與本公司關系：為本公司的控股子公司，本公司持有其 76.31% 股權

??截止 2020年12月31日，吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司總資產(chǎn)為 4,755,221,957.88元，總負債為4,111,433,570.61元，凈資產(chǎn)為643,788,387.27元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入1,941,169,407.73元，凈利潤8,451,223.59元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2021年9月 30日，吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司總資產(chǎn)為4,995,287,163.64元，總負債為4,367,489,690.55元，凈資產(chǎn)為627,797,473.09元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入1,401,408,882.97元，凈利潤-15,990,914.18元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

??4、亞泰集團長春建材有限公司

??注冊地：吉林省長春市二道區(qū)

??法定代表人：翟懷宇

??經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售預拌混凝土、混凝土構件等

??與本公司關系：為本公司控股子公司，本公司直接持有其 64.61%股權，間接持有其 26.19%股權

??截止2020年12月31日，亞泰集團長春建材有限公司總資產(chǎn)為2,210,890,250.54元，總負債為1,684,641,418.40元，凈資產(chǎn)為526,248,832.14元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入722,571,000.85元，凈利潤24,806,490.24元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2021年9月30日，亞泰集團長春建材有限公司總資產(chǎn)為2,884,237,552.67元，總負債為2,402,994,567.05元，凈資產(chǎn)為481,242,985.62元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入694,690,816.96元，凈利潤-45,005,846.52元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

??5、海南亞泰溫泉酒店有限公司

??注冊地：澄邁縣老城鎮(zhèn)

??法定代表人：韓忠玲

??經(jīng)營范圍：餐飲、客房、娛樂、游泳館、溫泉等

??與本公司關系：為本公司的控股子公司，本公司間接持有其 52.92%股權

??截止2020年12月31日，海南亞泰溫泉酒店有限公司總資產(chǎn)為475,498,079.66元，總負債為594,577,615.21元，凈資產(chǎn)為-119,079,535.55元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入26,151,450.15元，凈利潤-9,547,349.78元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2021年9月30日，海南亞泰溫泉酒店有限公司總資產(chǎn)為472,740,488.46元，總負債為603,381,825.87元，凈資產(chǎn)為-130,641,337.41元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入13,870,834.54元，凈利潤-11,561,801.86元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

??6、三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開發(fā)有限公司

??注冊地：海南省三亞市亞龍灣路

??法定代表人：袁浩

??經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營、旅游業(yè)、酒店業(yè)等

??與本公司關系：為本公司的控股子公司，本公司間接持有其 100%股權

??截止2020年12月31日，三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開發(fā)有限公司總資產(chǎn)為402,812,692.26元，總負債為70,827,473.49元，凈資產(chǎn)為331,985,218.77元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入12,820,227.24元，凈利潤-9,242,774.98元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2021年9月30日，三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開發(fā)有限公司總資產(chǎn)為410,771,539.32元，總負債為83,795,936.75元，凈資產(chǎn)為326,975,602.57元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入11,296,309.97元，凈利潤-5,009,616.20元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

??被擔保人的具體情況詳見下表：

??■

??三、董事會意見

??公司董事會認為，上述擔保事項在審批程序上符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關規(guī)定，公司擁有被擔保人的控制權，被擔保人為公司合并報表的所屬公司，具備償還債務能力。

??四、累計對外擔保數(shù)量及逾期對外擔保

??上述擔保生效后，公司及控股子公司之間的擔保金額累計為1,213,648.67萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的83.30%；對公司及控股子公司之外的擔保金額累計為7,000萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的0.48%。公司無逾期對外擔保。上述擔保尚需提交股東大會審議。

??五、備查文件

??公司2021年第十六次臨時董事會決議。

??特此公告。

??吉林亞泰（集團）股份有限公司

??董事會

??二O二一年十二月二十一日

企行公司主營業(yè)務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010