原標(biāo)題：吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于證券事務(wù)代表變更的公告

??證券代碼：600881 證券簡(jiǎn)稱：亞泰集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2021-061號(hào)

??吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

??關(guān)于證券事務(wù)代表變更的公告

??特 別 提 示

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)近日收到公司證券事務(wù)代表張紹冬女士的書面辭職報(bào)告，由于個(gè)人原因，張紹冬女士申請(qǐng)辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)張紹冬女士任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

??2021年12月20日，公司2021年第十六次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任王娜女士為公司證券事務(wù)代表（簡(jiǎn)歷附后）。任期自本次董事會(huì)聘任之日起至公司第十二屆董事會(huì)屆滿之日止。

??公司證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：

??聯(lián)系地址：吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)吉林大路1801號(hào)

??郵政編碼：130031

??聯(lián)系電話：0431一84956688

??傳真：0431一84951400

??郵箱：wangna @yatai.com

??特此公告。

??吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

??董 事 會(huì)

??二O二一年十二月二十一日

??王娜女士簡(jiǎn)歷

??王娜，女，1978年11月出生，碩士研究生，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中共黨員。曾任中國(guó)證監(jiān)會(huì)吉林監(jiān)管局辦公室主任、吉林省證券業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)?，F(xiàn)任吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司黨委副書記、董事會(huì)辦公室主任。

??證券代碼：600881 證券簡(jiǎn)稱：亞泰集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2021-062號(hào)

??吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

??關(guān)于所屬子公司出租部分資產(chǎn)的公告

??特 別 提 示

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??●公司的全資子公司一一長(zhǎng)春亞泰金安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司向長(zhǎng)春嘉潤(rùn)投資管理有限公司出租其擁有的位于長(zhǎng)春市凈月區(qū)新城大街以東、永順路以南、擎天樹(shù)街以西、天澤大路以北的3333號(hào)亞泰體育文化中心-1F-6F（地下1層到地上6 層?xùn)|側(cè)、北側(cè)和南側(cè)）部分區(qū)域、附屬場(chǎng)地及設(shè)施，出租面積53,695.14平方米，租賃期限3年，自2021年12月21日至2024年12月20日，每年租金2,495萬(wàn)元，合計(jì)7,485萬(wàn)元。租金按月支付，經(jīng)營(yíng)期內(nèi)共分36期支付。

??● 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

??● 本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

??● 本次交易實(shí)施不存在重大法律障礙

??● 本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議

??一、租賃概述

??公司2021年第十六次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于所屬子公司向長(zhǎng)春嘉潤(rùn)投資管理有限公司出租部分資產(chǎn)的議案，根據(jù)公司的全資子公司一一長(zhǎng)春亞泰金安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司經(jīng)營(yíng)需要，同意長(zhǎng)春亞泰金安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司向長(zhǎng)春嘉潤(rùn)投資管理有限公司出租其擁有的位于長(zhǎng)春市凈月區(qū)新城大街以東、永順路以南、擎天樹(shù)街以西、天澤大路以北的3333號(hào)亞泰體育文化中心-1F-6F（地下1層到地上6 層?xùn)|側(cè)、北側(cè)和南側(cè)）部分區(qū)域、附屬場(chǎng)地及設(shè)施，出租面積53,695.14平方米，租賃期限3年，自2021年12月21日至2024年12月20日，每年租金2,495萬(wàn)元，合計(jì)7,485萬(wàn)元。租金按月支付，經(jīng)營(yíng)期內(nèi)共分36期支付。

??二、租賃雙方基本情況

??1、長(zhǎng)春嘉潤(rùn)投資管理有限公司

??公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

??注冊(cè)地址：吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)吉盛小區(qū)

??成立日期：2012年12月

??法定代表人：曾皎峰

??注冊(cè)資本：人民幣1,000萬(wàn)元

??經(jīng)營(yíng)范圍：利用自有資金對(duì)外投資管理及咨詢

??主要股東：長(zhǎng)春市二道區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理局持有其100%股權(quán)

??截止2020年12月31日，長(zhǎng)春嘉潤(rùn)投資管理有限公司總資產(chǎn)為 12,558,613.99元，總負(fù)債為 2,553,474.51元，凈資產(chǎn)為10,005,139.48元，2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0元，凈利潤(rùn)-718.06元（以上數(shù)據(jù)未審計(jì)）。截止2021年9月30日，長(zhǎng)春嘉潤(rùn)投資管理有限公司總資產(chǎn)為12,557,860.29元，總負(fù)債為2,553,474.51元，凈資產(chǎn)為10,004,385.78元，2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 0 元，凈利潤(rùn)-753.7元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

??2、長(zhǎng)春亞泰金安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

??公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

??注冊(cè)地址：吉林省長(zhǎng)春市凈月開(kāi)發(fā)區(qū)生態(tài)大街5666號(hào)

??成立日期：2012年11月

??法定代表人：楊林

??注冊(cè)資本：人民幣5,000萬(wàn)元

??經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋建筑工程等

??主要股東：吉林亞泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持有其100%股權(quán)

??截止2020年12月31日，長(zhǎng)春亞泰金安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總資產(chǎn)為2,131,736,899.20元，總負(fù)債為1,445,306,617.31元，凈資產(chǎn)為 686,430,281.89元，2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入859,171,718.90元，凈利潤(rùn) 92,175,769.46元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。截止2021年9月30日，長(zhǎng)春亞泰金安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總資產(chǎn)為2,501,493,338.10元，總負(fù)債為 1,765,111,874.63元，凈資產(chǎn)為 736,381,463.47元，2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入384,636,349.09元，凈利潤(rùn)49,951,181.60元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

??三、出租資產(chǎn)的基本情況

??本次出租資產(chǎn)是公司的全資子公司一一長(zhǎng)春亞泰金安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司擁有的位于長(zhǎng)春市凈月區(qū)新城大街以東、永順路以南、擎天樹(shù)街以西、天澤大路以北的3333號(hào)亞泰體育文化中心-1F-6F（地下1層到地上6 層?xùn)|側(cè)、北側(cè)和南側(cè)）部分區(qū)域、附屬場(chǎng)地及設(shè)施，出租面積53,695.14平方米。

??四、租賃協(xié)議的主要內(nèi)容

??（一）協(xié)議當(dāng)事人

??出租方：長(zhǎng)春亞泰金安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱甲方）

??承租方：長(zhǎng)春嘉潤(rùn)投資管理有限公司（簡(jiǎn)稱乙方）

??（二）出租資產(chǎn)

??甲方將其擁有的位于長(zhǎng)春市凈月區(qū)新城大街以東、永順路以南、擎天樹(shù)街以西、天澤大路以北的3333號(hào)亞泰體育文化中心-1F-6F（地下1層到地上6 層?xùn)|側(cè)、北側(cè)和南側(cè)）部分區(qū)域、附屬場(chǎng)地及設(shè)施出租給乙方使用，出租面積53,695.14平方米。

??（三）租賃期限及租賃資產(chǎn)交付期限

??租賃期限為3年，自2021年12月21日至2024年12月20日，甲方應(yīng)于本協(xié)議生效后立即將出租資產(chǎn)交付乙方使用。

??（四）租金及租金支付方式

??1、年租金人民幣2,495萬(wàn)元，三年合計(jì)租金人民幣7,485萬(wàn)元。

??2、按月支付租金，乙方應(yīng)于每月15日之前以銀行轉(zhuǎn)賬方式向甲方支付當(dāng)月租金，月租金為年租金的1/12。

??（五）違約責(zé)任

??1、本協(xié)議生效后，任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議任何一項(xiàng)條款的，即構(gòu)成違約。

??2、乙方逾期交付租金，每延遲一日，應(yīng)向甲方支付日租金2倍的違約金，日租金為月租金的1/30。

??（六）協(xié)議生效

??本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人簽字并加蓋公章后生效。

??五、本次轉(zhuǎn)讓對(duì)公司的影響

??本次交易遵循公平、公正、公開(kāi)的原則進(jìn)行，交易價(jià)格公允，有利于提高資產(chǎn)的使用效率，可以獲得穩(wěn)定的租金收入，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約50萬(wàn)元（***終以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)數(shù)為準(zhǔn)）。

??六、備查文件

??公司2021年第十六次臨時(shí)董事會(huì)決議。

??特此公告。

??吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

??董 事 會(huì)

??二O二一年十二月二十一日

??證券代碼：600881 證券簡(jiǎn)稱：亞泰集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2021-064號(hào)

??吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

??關(guān)于召開(kāi)2022年***次

??臨時(shí)股東大會(huì)的通知

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年1月5日

??● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

??(一) 股東大會(huì)類型和屆次

??2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

??(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

??(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

??(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年1月5日 14點(diǎn)00分

??召開(kāi)地點(diǎn)：亞泰集團(tuán)總部七樓多功能廳

??(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年1月5日

??至2022年1月5日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

??(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

??無(wú)

??二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

??本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

??■

??1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

??上述議案中，第1項(xiàng)議案已經(jīng)公司2021年第十三次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)，公告詳見(jiàn)2021年9月18日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）；第2-6項(xiàng)議案已經(jīng)公司2021年第十四次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)，公告詳見(jiàn)2021年10月23日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）；第7-10項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十二屆第六次董事會(huì)審議通過(guò)，公告詳見(jiàn)2021年10月27日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）；第11項(xiàng)議案已經(jīng)公司2021年第十五次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)，公告詳見(jiàn)2021年11月10日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）；第12-15項(xiàng)議案已經(jīng)公司2021年第十六次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)，公告詳見(jiàn)2021年12月21日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）；有關(guān)股東大會(huì)文件將于會(huì)議召開(kāi)前的5個(gè)工作日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

??2、 特別決議議案：無(wú)

??3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部議案

??4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

??5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

??三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

??(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

??(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

??(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

??四、 會(huì)議出席對(duì)象

??(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

??(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

??(四) 其他人員

??五、 會(huì)議登記方法

??1、凡出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人持授權(quán)委托書、委托人及代理人身份證、委托人賬戶卡辦理登記手續(xù)。法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

??2、參會(huì)確認(rèn)登記時(shí)間：2022年1月4日（星期二）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。

??3、登記地點(diǎn)：長(zhǎng)春市吉林大路1801號(hào)亞泰集團(tuán)董事會(huì)辦公室。

??六、 其他事項(xiàng)

??聯(lián)系地址：長(zhǎng)春市吉林大路1801號(hào)亞泰集團(tuán)董事會(huì)辦公室

??聯(lián)系電話：0431-84956688 傳真：0431-84951400

??郵政編碼：130031 聯(lián)系人：秦音、王娜

??本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議者交通、食宿等費(fèi)用自理。

??特此公告。

??吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

??2021年12月21日

??●報(bào)備文件

??2021年第十六次臨時(shí)董事會(huì)決議

??授權(quán)委托書

??吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月5日召開(kāi)的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

??委托人持普通股數(shù)：

??委托人持優(yōu)先股數(shù)：

??委托人股東帳戶號(hào)：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

??證券代碼：600881 證券簡(jiǎn)稱：亞泰集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2021-060號(hào)

??吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

??2021年第十六次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

??特 別 提 示

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??公司2021年第十六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知于2021年12月17日以送達(dá)、傳真和郵件等形式發(fā)給各位董事，本次會(huì)議于 2021年12月20日以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決董事15名，實(shí)際參加表決董事15名，會(huì)議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并一致通過(guò)了以下議案：

??一、審議通過(guò)了關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案。

??鑒于張紹冬女士申請(qǐng)辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)，經(jīng)公司董事長(zhǎng)宋尚龍先生提名，聘任王娜女士為吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司證券事務(wù)代表（王娜女士簡(jiǎn)歷附后）。

??《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于證券事務(wù)代表變更的公告》具體內(nèi)容刊載于2021年12月21日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

??表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??二、審議通過(guò)了關(guān)于所屬子公司向長(zhǎng)春嘉潤(rùn)投資管理有限公司出租部分資產(chǎn)的議案。

??《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司所屬子公司出租部分資產(chǎn)的公告》具體內(nèi)容刊載于2021年12月21日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

??表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??三、審議通過(guò)了關(guān)于公司申請(qǐng)融資的議案。

??鑒于公司部分流動(dòng)資金借款和綜合授信即將到期，同意公司繼續(xù)在渤海銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款 7億元，期限 1 年，同意亞泰醫(yī)藥集團(tuán)有限公司繼續(xù)以持有的吉林亞泰永安堂藥業(yè)有限公司 92.85%股權(quán)、吉林亞泰水泥有限公司以持有的吉林亞泰明城水泥有限公司56.14%股權(quán)為公司在渤海銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款 7 億元提供質(zhì)押擔(dān)保，同意吉林亞泰水泥有限公司為公司在渤海銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款 7 億元提供連帶責(zé)任保證；同意公司繼續(xù)在吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)綜合授信24.8億元，期限1年，其中本公司使用流動(dòng)資金借款11億元，同意吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司繼續(xù)使用公司在吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行的綜合授信，使用額度分別為5.9億元、7.9億元；同意公司向渤海國(guó)際信托股份有限公司申請(qǐng)信托借款10億元，期限3年，并由吉林亞泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司提供連帶責(zé)任保證。

??表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??四、審議通過(guò)關(guān)于為所屬子公司融資提供擔(dān)保的議案。

??根據(jù)所屬子公司經(jīng)營(yíng)需要，同意為吉林亞泰明城水泥有限公司在吉林九銀金融租賃股份有限公司申請(qǐng)辦理的融資租賃業(yè)務(wù)7,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證；同意繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司分別在中國(guó)銀行股份有限公司吉林省分行申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款 2 億元、1.5 億元提供連帶責(zé)任保證；同意繼續(xù)為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司分別在吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行使用的公司綜合授信額度5.9億元、4.9億元提供連帶責(zé)任保證；同意為海南亞泰溫泉酒店有限公司、三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司分別在?？诼?lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)的借款12,000萬(wàn)元、8,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證。

??上述擔(dān)保生效后，公司及控股子公司之間的擔(dān)保金額累計(jì)為1,213,648.67 萬(wàn)元，占公司 2020 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的 83.30%；對(duì)公司及控股子公司之外的擔(dān)保金額累計(jì)為7,000 萬(wàn)元，占公司 2020 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的 0.48%。上述擔(dān)保尚需提交股東大會(huì)審議。

??表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??五、審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事宜（具體內(nèi)容詳見(jiàn)2021年12月21日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》）。

??表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??特此公告。

??吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

??董 事 會(huì)

??二O二一年十二月二十一日

??王娜女士簡(jiǎn)歷

??王娜，女，1978年11月出生，碩士研究生，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中共黨員。曾任中國(guó)證監(jiān)會(huì)吉林監(jiān)管局辦公室主任、吉林省證券業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)?，F(xiàn)任吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司黨委副書記、董事會(huì)辦公室主任。

??證券代碼：600881 證券簡(jiǎn)稱：亞泰集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2021-063號(hào)

??吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

??關(guān)于為所屬子公司提供擔(dān)保的公告

??特 別 提 示

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 被擔(dān)保人名稱：吉林亞泰明城水泥有限公司、吉林亞泰水泥有限公司、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司、海南亞泰溫泉酒店有限公司、三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司

??●根據(jù)所屬子公司經(jīng)營(yíng)需要，同意為吉林亞泰明城水泥有限公司在吉林九銀金融租賃股份有限公司申請(qǐng)辦理的融資租賃業(yè)務(wù)7,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證；同意繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司分別在中國(guó)銀行股份有限公司吉林省分行申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款 2 億元、1.5 億元提供連帶責(zé)任保證；同意繼續(xù)為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司分別在吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行使用的公司綜合授信額度5.9億元、4.9億元提供連帶責(zé)任保證；同意為海南亞泰溫泉酒店有限公司、三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司分別在?？诼?lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)的借款12,000萬(wàn)元、8,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證。

??上述擔(dān)保生效后，公司及控股子公司之間的擔(dān)保金額累計(jì)為1,213,648.67 萬(wàn)元，占公司 2020 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的 83.30%；對(duì)公司及控股子公司之外的擔(dān)保金額累計(jì)為7,000 萬(wàn)元，占公司 2020 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的 0.48%。上述擔(dān)保尚需提交股東大會(huì)審議。

??● 上述擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保。

??● 公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

??一、擔(dān)保情況概述

??根據(jù)所屬子公司經(jīng)營(yíng)需要，同意為吉林亞泰明城水泥有限公司在吉林九銀金融租賃股份有限公司申請(qǐng)辦理的融資租賃業(yè)務(wù)7,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證；同意繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司分別在中國(guó)銀行股份有限公司吉林省分行申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款 2 億元、1.5 億元提供連帶責(zé)任保證；同意繼續(xù)為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司分別在吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行使用的公司綜合授信額度5.9億元、4.9億元提供連帶責(zé)任保證；同意為海南亞泰溫泉酒店有限公司、三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司分別在?？诼?lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)的借款12,000萬(wàn)元、8,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證。

??二、被擔(dān)保人基本情況

??1、吉林亞泰明城水泥有限公司

??注冊(cè)地：吉林省磐石市

??法定代表人：翟懷宇

??經(jīng)營(yíng)范圍：水泥、水泥制品、石灰石購(gòu)銷、水泥混凝土等

??與本公司關(guān)系：為本公司的控股子公司，本公司間接控股其74%股權(quán)

??截止2020年12月31日，吉林亞泰明城水泥有限公司總資產(chǎn)為2,409,035,322.22元，總負(fù)債為1,197,816,587.69元，凈資產(chǎn)為1,211,218,734.53 元，2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入843,896,067.69元，凈利潤(rùn)-2,702,752.64元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。截止2021年9月30日，吉林亞泰明城水泥有限公司總資產(chǎn)為2,701,290,128.42元，總負(fù)債為1,479,759,977.99元，凈資產(chǎn)為1,221,530,150.43 元，2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入633,209,305.21元，凈利潤(rùn)10,311,415.90元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

??2、吉林亞泰水泥有限公司

??注冊(cè)地：吉林省長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)

??法定代表人：翟懷宇

??經(jīng)營(yíng)范圍：水泥、水泥制品（除水泥預(yù)制構(gòu)件）制造；建筑骨 料、石灰石、水泥混凝土制造等

??與本公司關(guān)系：為本公司的控股子公司，本公司間接持有其 74%股權(quán)

??截止 2020年12月31日，吉林亞泰水泥有限公司總資產(chǎn)為6,951,808,705.96元，總負(fù)債為4,957,045,338.45元，凈資產(chǎn)為1,994,763,367.51元，2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,638,637,258.36元，凈利潤(rùn)58,701,995.55元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。截止2021年9月 30日，吉林亞泰水泥有限公司總資產(chǎn)為6,921,500,395.47元，總負(fù)債為4,666,582,817.5元，凈資產(chǎn)為2,254,917,577.97元，2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,304,602,975.87元，凈利潤(rùn)260,154,210.46元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

??3、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司

??注冊(cè)地：吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)東盛大街

??法定代表人：馬東梅

??經(jīng)營(yíng)范圍：中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品的零售等

??與本公司關(guān)系：為本公司的控股子公司，本公司持有其 76.31% 股權(quán)

??截止 2020年12月31日，吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司總資產(chǎn)為 4,755,221,957.88元，總負(fù)債為4,111,433,570.61元，凈資產(chǎn)為643,788,387.27元，2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,941,169,407.73元，凈利潤(rùn)8,451,223.59元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。截止2021年9月 30日，吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司總資產(chǎn)為4,995,287,163.64元，總負(fù)債為4,367,489,690.55元，凈資產(chǎn)為627,797,473.09元，2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,401,408,882.97元，凈利潤(rùn)-15,990,914.18元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

??4、亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司

??注冊(cè)地：吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)

??法定代表人：翟懷宇

??經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售預(yù)拌混凝土、混凝土構(gòu)件等

??與本公司關(guān)系：為本公司控股子公司，本公司直接持有其 64.61%股權(quán)，間接持有其 26.19%股權(quán)

??截止2020年12月31日，亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司總資產(chǎn)為2,210,890,250.54元，總負(fù)債為1,684,641,418.40元，凈資產(chǎn)為526,248,832.14元，2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入722,571,000.85元，凈利潤(rùn)24,806,490.24元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。截止2021年9月30日，亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司總資產(chǎn)為2,884,237,552.67元，總負(fù)債為2,402,994,567.05元，凈資產(chǎn)為481,242,985.62元，2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入694,690,816.96元，凈利潤(rùn)-45,005,846.52元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

??5、海南亞泰溫泉酒店有限公司

??注冊(cè)地：澄邁縣老城鎮(zhèn)

??法定代表人：韓忠玲

??經(jīng)營(yíng)范圍：餐飲、客房、娛樂(lè)、游泳館、溫泉等

??與本公司關(guān)系：為本公司的控股子公司，本公司間接持有其 52.92%股權(quán)

??截止2020年12月31日，海南亞泰溫泉酒店有限公司總資產(chǎn)為475,498,079.66元，總負(fù)債為594,577,615.21元，凈資產(chǎn)為-119,079,535.55元，2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26,151,450.15元，凈利潤(rùn)-9,547,349.78元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。截止2021年9月30日，海南亞泰溫泉酒店有限公司總資產(chǎn)為472,740,488.46元，總負(fù)債為603,381,825.87元，凈資產(chǎn)為-130,641,337.41元，2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13,870,834.54元，凈利潤(rùn)-11,561,801.86元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

??6、三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司

??注冊(cè)地：海南省三亞市亞龍灣路

??法定代表人：袁浩

??經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)、旅游業(yè)、酒店業(yè)等

??與本公司關(guān)系：為本公司的控股子公司，本公司間接持有其 100%股權(quán)

??截止2020年12月31日，三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司總資產(chǎn)為402,812,692.26元，總負(fù)債為70,827,473.49元，凈資產(chǎn)為331,985,218.77元，2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12,820,227.24元，凈利潤(rùn)-9,242,774.98元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。截止2021年9月30日，三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司總資產(chǎn)為410,771,539.32元，總負(fù)債為83,795,936.75元，凈資產(chǎn)為326,975,602.57元，2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11,296,309.97元，凈利潤(rùn)-5,009,616.20元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

??被擔(dān)保人的具體情況詳見(jiàn)下表：

??■

??三、董事會(huì)意見(jiàn)

??公司董事會(huì)認(rèn)為，上述擔(dān)保事項(xiàng)在審批程序上符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司擁有被擔(dān)保人的控制權(quán)，被擔(dān)保人為公司合并報(bào)表的所屬公司，具備償還債務(wù)能力。

??四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期對(duì)外擔(dān)保

??上述擔(dān)保生效后，公司及控股子公司之間的擔(dān)保金額累計(jì)為1,213,648.67萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的83.30%；對(duì)公司及控股子公司之外的擔(dān)保金額累計(jì)為7,000萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的0.48%。公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。上述擔(dān)保尚需提交股東大會(huì)審議。

??五、備查文件

??公司2021年第十六次臨時(shí)董事會(huì)決議。

??特此公告。

??吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

??董事會(huì)

??二O二一年十二月二十一日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010