原標題：江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告

證券代碼：601952?????????證券簡稱：蘇墾農(nóng)發(fā)?????????公告編號：2021-045

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（下稱“公司”）擬將“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項目”變更為“智慧農(nóng)業(yè)科技園建設(shè)項目”。

●變更募集資金投向的總額：公司擬將原募投項目“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項目”變更為“智慧農(nóng)業(yè)科技園建設(shè)項目”，變更后項目總投資5,598.39萬元，其中使用原“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項目”募集資金4,372.74萬元，使用自有資金1,225.65萬元。

一、***公開發(fā)行股票募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2017〕522號文核準，公司由主承銷商國信證券股份有限公司采用網(wǎng)下向投資者詢價配售與網(wǎng)上按市價申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票26,000萬股，發(fā)行價為每股人民幣9.32元，共計募集資金242,320萬元，扣除發(fā)行費用13,474.80萬元后的募集資金凈額為228,845.20萬元。上述募集資金已于2017年5月9日到賬，到賬情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2017〕1-21號）。其中：“百萬畝農(nóng)田改造建設(shè)項目”計劃使用募集資金總額166,767.17萬元、“大華種業(yè)集團改擴建項目”計劃使用募集資金總額13,227.76萬元、“農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院建設(shè)項目”計劃使用募集資金總額9,317.37萬元、“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項目”計劃使用募集資金總額9,532.90萬元、“補充流動資金”計劃使用募集資金總額30,000萬元。

二、擬變更募投項目資金使用情況

公司本次擬進行變更的募集資金投資項目為“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項目”，募集資金計劃投資總額為9,532.90萬元。因項目實施進度與計劃存在較大差距，2020年4月28日，公司第三屆董事會第十四次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，決議將“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項目”的建設(shè)完成期延至2022年12月，具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月30日發(fā)布的《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2020-018）。2020年8月27日，公司2020年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院募集資金投資項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，變更該項目部分募集資金計3,964萬元的投向，用以彌補變更后的“農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院建設(shè)項目”資金缺口，具體內(nèi)容詳見公司于2020年8月12日發(fā)布的《關(guān)于變更部分募集資金投資項目暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2020-035）。經(jīng)上述調(diào)整后，“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項目”募集資金投資總額變更為5,568.90萬元。截至2021年11月30日，該項目累計使用募集資金1,355.75萬元，占計劃使用募集資金總額的24.35%。

三、本次變更的具體內(nèi)容

公司擬變更“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項目”為“智慧農(nóng)業(yè)科技園建設(shè)項目”，打造集無人駕駛生產(chǎn)作業(yè)、智能灌溉、智能微噴育秧、全程質(zhì)量管控、農(nóng)機信息化管理及智慧農(nóng)業(yè)管理平臺為一體的***農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)示范應(yīng)用基地。變更后項目總投資5,598.39萬元，其中使用原“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項目”募集資金4,372.74萬元，使用自有資金1,225.65萬元。

四、變更后項目的具體情況

變更后項目計劃總投資5,598.39萬元，項目計劃建設(shè)周期19個月。項目園區(qū)總面積約2,834.50畝，其中涉及建筑項目的用地面積約為22.42畝。項目主要建設(shè)內(nèi)容為：

1、智慧園區(qū)控制中心建筑及控制系統(tǒng)，擬購置建設(shè)用地19.98畝，總建筑面積為11,546.69平方米，其中：科技控制中心（三層）7,437.03平方米，廣場4,109.66平方米；

2、智能裝備展廳，占地面積約2.44畝，擬辦理設(shè)施農(nóng)用地手續(xù)，總建筑面積為1,628.93平方米；

3、智慧農(nóng)機建設(shè)專項，擬建設(shè)農(nóng)機智能化控制系統(tǒng)及裝備和智慧農(nóng)機監(jiān)管與服務(wù)云平臺等；

4、智慧大田建設(shè)專項，擬建設(shè)供排水自動化調(diào)控系統(tǒng)；

5、配套基礎(chǔ)設(shè)施，包括新建橋梁、泵站、渠道改建、道路廣場、景觀綠化等。

五、本次變更的原因

原募投項目“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項目”包括辦公自動化系統(tǒng)、產(chǎn)品質(zhì)量溯源系統(tǒng)和生產(chǎn)監(jiān)控指揮系統(tǒng)的建設(shè)。截至目前，除辦公自動化系統(tǒng)和產(chǎn)品質(zhì)量溯源系統(tǒng)基本完成外，生產(chǎn)監(jiān)控指揮系統(tǒng)因建設(shè)涉及范圍大、面積廣，且物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等相關(guān)技術(shù)發(fā)展迅速，繼續(xù)實施將面臨較大的建設(shè)風險、技術(shù)風險和難以達到預(yù)期收益的風險。經(jīng)審慎研判，同時為加速實現(xiàn)“建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)大基地、大企業(yè)、大產(chǎn)業(yè)”的愿景，公司擬將原“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項目”變更為“智慧農(nóng)業(yè)科技園建設(shè)項目”，并力爭將其打造成***農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)等新技術(shù)的示范基地，***公司現(xiàn)代農(nóng)業(yè)快速發(fā)展。

六、本次變更存在的主要風險

（一）項目后續(xù)實施尚需環(huán)評審批、建設(shè)規(guī)劃許可、施工許可等前置審批程序，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整，該項目的實施可能存在變更、延期、中止或終止的風險。

（二）項目工程技術(shù)要求高，工程子項多，并且隨著規(guī)劃深度的提高，未來工程建設(shè)具體內(nèi)容可能會調(diào)整，從而影響工程進度；同時，近期原材料價格上漲，可能導(dǎo)致投資總額增加，使公司承擔一定的工程風險。

（三）項目建成后的運行效果可能面臨宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、市場環(huán)境以及經(jīng)營管理等多方面的不確定性，存在不達預(yù)期的風險。

七、獨立董事、監(jiān)事會、保薦人對變更募集資金投資項目暨關(guān)聯(lián)交易的意見

公司獨立董事認為：公司本次募集資金投資項目變更是著眼于公司整體發(fā)展布局而做出的謹慎決定，變更方案符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提高募集資金使用效率和公司資源配置效率，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情況，符合全體股東利益***大化原則，本次變更部分募集資金投資項目事項履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定。因此，基于我們的獨立判斷，我們同意本次變更部分募集資金投資項目的議案并提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

公司監(jiān)事會認為：公司本次變更部分募集資金投資項目是根據(jù)當前募投項目的實際建設(shè)情況，進行充分評估后的決策，有利于提高募集資金使用效率，符合公司實際情況和整體發(fā)展規(guī)劃，同時，相關(guān)審議及決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度的規(guī)定，不存在違規(guī)改變募集資金投向、損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。全體監(jiān)事一致同意本次募投項目變更事項。

保薦機構(gòu)認為：1、公司本次擬將“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項目”部分資金用于實施“智慧農(nóng)業(yè)科技園建設(shè)項目”事項已經(jīng)過董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表明確同意意見，履行了現(xiàn)階段必要的決策程序及相關(guān)的信息披露義務(wù)，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。2、公司本次募投項目變更事項需經(jīng)公司股東大會審議通過后方可實施。3、綜上，保薦機構(gòu)對蘇墾農(nóng)發(fā)本次募集資金投資項目的變更事項無異議。

特此公告。

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

2021年12月25日

證券代碼：601952?????????證券簡稱：蘇墾農(nóng)發(fā)?????????公告編號：2021-043

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十八次會議通知及議案于2021年12月19日以專人送達或電子郵件方式發(fā)出。本次會議由公司監(jiān)事會主席劉克英女士主持，于2021年12月24日上午在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名。本次會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》。

議案具體內(nèi)容見同日的專項公告。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司與農(nóng)墾集團之間土地承包費單價的議案》。

議案具體內(nèi)容見同日的專項公告。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

根據(jù)公司股東江蘇省農(nóng)墾集團有限公司提名，并經(jīng)候選人本人同意，監(jiān)事會同意向股東大會推薦劉克英、臧旭、顧宏武為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。議案具體內(nèi)容將在之后召開的2022年***次臨時股東大會會議材料中公告。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案》。

同意向股東大會建議確定公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事任期內(nèi)的薪酬為：在公司擔任其他職務(wù)的監(jiān)事，按其在公司擔任的具體職務(wù)領(lǐng)取薪酬；不在公司擔任其他職務(wù)的監(jiān)事，不在公司領(lǐng)取薪酬。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會審議。

特此公告。

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

2021年12月25日

證券代碼：601952?證券簡稱：蘇墾農(nóng)發(fā)?公告編號：2021-047

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2022年1月10日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年1月10日14點30分

召開地點：南京市建鄴區(qū)恒山路136號蘇墾大廈12樓1208會議室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年1月10日

至2022年1月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

第2、3項議案均已于2021年12月25日以專項公告的形式披露在上海證券交易所官網(wǎng)上（http://www.sse.com.cn），其余議案將在后續(xù)公告的2022年***次臨時股東大會會議材料上一并披露。

2、?特別決議議案：不適用

3、?對中小投資者單獨計票的議案：2、3、4、5、6、7

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：3

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：江蘇省農(nóng)墾集團有限公司

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

(五)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)?采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、?會議出席對象

（一）?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員。

五、?會議登記方法

（一）登記時間：2022年1月9日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

（二）登記地點：南京市建鄴區(qū)恒山路136號蘇墾大廈11樓董事會辦公室

（三）登記方式擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理或通過傳真方式（聯(lián)系方式見后）辦理登記：

（1）自然人股東：本人有效身份證件、持股憑證；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件、委托人身份證件復(fù)印件、持股憑證及授權(quán)委托書；

（3）法人股東法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書、持股憑證；

（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、持股憑證。

六、?其他事項

聯(lián)系地址:?南京市建鄴區(qū)恒山路136號蘇墾大廈11樓董事會辦公室

郵編：210019

聯(lián)系電話：025-87772107?????傳真：025-86267790

聯(lián)系人：張恒

出席會議人員食宿及交通費用自理

特此公告。

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

2021年12月25日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月10日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：601952????????????證券簡稱：蘇墾農(nóng)發(fā)????????公告編號：2021-044

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

第三屆董事會第三十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十次會議通知及議案于2021年12月19日以專人送達或電子郵件方式發(fā)出。本次會議由公司董事長胡兆輝先生主持，于2021年12月24日上午以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議，本次會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于公司2022年度投資計劃的議案》。

議案具體內(nèi)容將在之后召開的公司2022年***次臨時股東大會會議資料中公告。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》。

議案具體內(nèi)容見同日的專項公告。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于實施“制種基地縣”項目的議案》。

同意利用國家財政獎補資金在連云港地區(qū)和淮安地區(qū)實施種子繁育、加工能力提升項目。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（四）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司與農(nóng)墾集團之間土地承包費單價的議案》。

議案具體內(nèi)容見同日的專項公告。

表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事5票回避，非關(guān)聯(lián)董事4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于公司“十四五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的議案》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（六）審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》。

同意向股東大會推薦胡兆輝、姜建友、劉耀武、王立新、朱亞東、孟亞平為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；提名高波、解亙、李英為公司第四屆董事會獨立董事候選人。獨立董事對董事候選人的個人履歷、教育背景等情況進行了審核，發(fā)表了同意將上述9名董事候選人提交股東大會選舉的獨立意見。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（七）審議通過《關(guān)于公司董事薪酬的議案》。

同意向股東大會建議確定公司第四屆董事會非獨立董事在任期內(nèi)的薪酬為：在公司擔任其他職務(wù)的董事，按其在公司擔任的具體職務(wù)領(lǐng)取薪酬；不在公司擔任其他職務(wù)的董事，不在公司領(lǐng)取薪酬；公司第四屆董事會獨立董事在任期內(nèi)的津貼為：每人每年10萬元人民幣（稅前）。

獨立董事對公司非獨立董事薪酬方案和公司獨立董事津貼的制定依據(jù)、決策程序等情況進行了審核，發(fā)表了同意將上述董事薪酬事項提交公司2022年***次臨時股東大會審議的獨立意見。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（八）審議通過《關(guān)于召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》。

議案具體內(nèi)容見同日的專項公告。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

2021年12月25日

證券代碼：601952??????????證券簡稱：蘇墾農(nóng)發(fā)??????????公告編號：2021-046

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司與農(nóng)墾集團之間土地承包費單價暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●交易概述：江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）?根據(jù)2011年12月1日與江蘇省農(nóng)墾集團有限公司（以下簡稱“農(nóng)墾集團”）簽訂的《土地承包協(xié)議》中關(guān)于土地承包費調(diào)整機制的約定，擬依約調(diào)整2021年11月1日至2026年10月31日期間的土地承包費單價至361.64元/畝/年。

●本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

●根據(jù)《公司章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的相關(guān)規(guī)定，本次交易需提交股東大會審議。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

根據(jù)公司2011年12月1日與農(nóng)墾集團簽訂的《土地承包協(xié)議》中關(guān)于土地承包費調(diào)整機制的約定，擬依約調(diào)整2021年11月1日至2026年10月31日期間的土地承包費單價至361.64元/畝/年。

本次土地承包費單價調(diào)整暨關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第三屆董事會第三十次會議審議通過，待公司股東大會審議通過后，公司將與農(nóng)墾集團簽署《〈土地承包協(xié)議〉之補充協(xié)議》（以下簡稱“補充協(xié)議”），土地承包費單價和實際承包耕地面積將以補充協(xié)議中的約定為準。

關(guān)聯(lián)交易具體金額將按照土地承包費單價并結(jié)合公司實際承包農(nóng)墾集團的耕地面積按年度確認，根據(jù)《公司章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的相關(guān)規(guī)定，本次交易需提交公司股東大會審議。

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

農(nóng)墾集團持有本公司67.84%的股份，為本公司控股股東，成立時間為1997年6月25日，注冊資本為330,000萬元人民幣，注冊地址為南京市珠江路4號，法定代表人為魏紅軍，主營業(yè)務(wù)為省政府授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

三、土地承包費調(diào)整的基本情況

（一）原協(xié)議中對土地承包費用調(diào)整機制的約定

“第十一條：本協(xié)議承包費每五年調(diào)整一次。

調(diào)整的比例如下：以該五年內(nèi)***年度的粳稻、紅小麥、白小麥國家***低收購價的加權(quán)平均值為基數(shù)，該五年內(nèi)從第二年度起每一年度的粳稻、紅小麥、白小麥國家***低收購價的加權(quán)平均值對應(yīng)基數(shù)增長百分比的算術(shù)平均值，根據(jù)該算術(shù)平均值，下五年土地承包費順應(yīng)調(diào)整。

粳稻、紅小麥、白小麥的權(quán)重以其各自當年種植面積占該3類品種當年種植總面積的比重確定?！?/p>

（二）本次土地承包費價格調(diào)整變動情況

2011年12月，原協(xié)議約定的土地承包費單價為360元/畝/年；2016年12月，根據(jù)上述價格調(diào)整機制，公司與農(nóng)墾集團土地承包費單價調(diào)整為398.33元/畝/年。

經(jīng)測算，未來5年即2021年11月1日至2026年10月31日，公司與農(nóng)墾集團之間的土地承包費單價將調(diào)減至361.64元/畝/年，下降幅度為9.21%。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策

本次土地承包費單價調(diào)整暨關(guān)聯(lián)交易嚴格執(zhí)行了雙方簽署的《土地承包協(xié)議》中關(guān)于價格調(diào)整機制的約定。

五、關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

本次與農(nóng)墾集團之間土地承包費的單價調(diào)整屬于公司日常經(jīng)營事項，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的良性發(fā)展。

本次土地承包費單價調(diào)整暨關(guān)聯(lián)交易嚴格執(zhí)行了雙方簽署的《土地承包協(xié)議》中關(guān)于價格調(diào)整機制的約定，未損害公司股東尤其是中小股東利益，不會對公司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

六、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2021年12月24日，公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司與農(nóng)墾集團之間土地承包費單價的議案》。

2021年12月24日，公司第三屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司與農(nóng)墾集團之間土地承包費單價的議案》，關(guān)聯(lián)董事對該議案進行了回避表決，非關(guān)聯(lián)董事4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對上述關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表了事前認可的意見，同意提交董事會審議。董事會召開時獨立董事發(fā)表了明確的獨立意見如下：“我們事前對公司調(diào)整與農(nóng)墾集團之間土地承包費單價暨關(guān)聯(lián)交易事項進行了核實，認為公司向關(guān)聯(lián)方租賃土地的關(guān)聯(lián)交易是因正常業(yè)務(wù)經(jīng)營所需而發(fā)生的，承包費單價嚴格執(zhí)行了雙方簽署的《土地承包協(xié)議》中關(guān)于價格調(diào)整機制的約定，未損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。該關(guān)聯(lián)交易符合法律、法規(guī)和本公司章程、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的審批程序，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，因此，基于我們的獨立判斷，同意本次調(diào)整公司與農(nóng)墾集團之間土地承包費單價的議案并提交公司2022年***次臨時股東大會審議?！?/p>

本次交易需提交公司股東大會審議。

特此公告。

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

2021年12月25日

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