原標題：天津久日新材料股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

??證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2021-055

??天津久日新材料股份有限公司

??第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

??本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責(zé)任。

??一、監(jiān)事會會議召開情況

??天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆監(jiān)事會第十五次會議（以下簡稱本次會議）于2021年12月24日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開，本次會議通知已于2021年12月18日以專人送出等方式送達全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，由監(jiān)事會主席陳波先生召集并主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法。

??二、監(jiān)事會會議審議情況

??經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，審議并通過如下事項：

??審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》

??經(jīng)與會監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會認為：公司本次變更部分募集資金投資項目系公司根據(jù)實際經(jīng)營管理情況做出的調(diào)整，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意此次變更部分募集資金投資項目事宜。

??表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

??本議案尚需公司2022年***次臨時股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司變更部分募集資金投資項目公告》（公告編號：2021-056）。

??特此公告。

??天津久日新材料股份有限公司監(jiān)事會

??2021年12月25日

??證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2021-056

??天津久日新材料股份有限公司

??變更部分募集資金投資項目公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 原項目一名稱：年產(chǎn)87,000噸光固化系列材料建設(shè)項目（以下簡稱東營久日項目）

??● 原項目二名稱：年產(chǎn)9,250噸系列光引發(fā)劑及中間體項目（以下簡稱內(nèi)蒙古久日項目）

??● 新項目一名稱：久日半導(dǎo)體材料研發(fā)實驗室建設(shè)（以下簡稱久日半導(dǎo)體項目）；實施主體：全資子公司天津久日半導(dǎo)體材料有限公司（以下簡稱久日半導(dǎo)體）；擬投資總金額：5,000.00萬元。

??● 新項目二名稱：內(nèi)蒙古久日項目增加募集資金投入金額；實施主體：全資子公司內(nèi)蒙古久日新材料有限公司（以下簡稱內(nèi)蒙古久日）；內(nèi)蒙古久日項目擬投資總金額：55,045.70萬元，本次為變更東營久日項目部分暫未使用的募集資金以增加內(nèi)蒙古久日項目中的募集資金投入金額，加快內(nèi)蒙古久日項目的建設(shè)進度。

??● 變更募集資金投向的金額：久日半導(dǎo)體項目擬使用募集資金投入5,000.00萬元；內(nèi)蒙古久日項目原已使用募集資金投入26,000.00萬元，公司根據(jù)內(nèi)蒙古久日項目的投資進度，并結(jié)合公司資金的實際情況，本次擬增加使用募集資金投入7,500.00萬元。本次擬變更募集資金投向合計12,500.00萬元。

??● 新項目預(yù)計正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時間：久日半導(dǎo)體項目預(yù)計于2022年7月底前投入使用；截至本公告披露日，內(nèi)蒙古久日項目正在試生產(chǎn)的前期準備工作，在前期建設(shè)的六個車間中，有兩個車間現(xiàn)已具備試生產(chǎn)條件；有兩個車間的主體設(shè)備、管道、閥門連接等工作已完成，待安裝自動化儀表、DCS組態(tài)結(jié)束后，即可達到試生產(chǎn)要求；其余兩個車間亦已開始設(shè)備就位等工作。內(nèi)蒙古久日項目在建設(shè)過程中因部分設(shè)備受疫情等因素的影響，較原約定的交付時間延遲，影響了項目建設(shè)進度，另當?shù)貓@區(qū)的部分公用設(shè)施還尚未完全配套到位，同時考慮到內(nèi)蒙古冬季溫度極低，現(xiàn)在進行小范圍的投產(chǎn)將給公司帶來較大的成本壓力，預(yù)計內(nèi)蒙古久日項目將推遲至2022年3月底前根據(jù)實際情況逐步投產(chǎn)。

??一、變更部分募集資金投資項目的概述

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意天津久日新材料股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1887號），同意天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）***公開發(fā)行股票的注冊申請，公司于2019年10月30日向社會公開發(fā)行人民幣普通股2,780.68萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價為人民幣66.68元，共募集資金人民幣185,415.74萬元，扣除發(fā)行費用14,486.45萬元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣170,929.30萬元。截止2019年10月30日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了《天津久日新材料股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）2,780.68萬股后實收股本的驗資報告》（大華驗字[2019]000423號）。公司擬變更的募集資金投資項目如下：

??■

??本次涉及變更的募集資金總額為東營久日項目暫未使用的募集資金12,500.00萬元，占扣除發(fā)行費用后總籌資額的7.31%。變更的資金擬用于久日半導(dǎo)體項目和內(nèi)蒙古久日項目增加募集資金投入金額，其中久日半導(dǎo)體項目擬總投入金額5,000.00萬元，擬使用募集資金投入5,000.00萬元；內(nèi)蒙古久日項目擬總投入金額55,045.70萬元，原已使用募集資金投入26,000.00萬元，公司根據(jù)內(nèi)蒙古久日項目的投資進度，并結(jié)合公司資金的實際情況，本次擬增加使用募集資金投入7,500.00萬元，剩余部分由公司自籌資金解決。本次擬變更募集資金投向合計12,500.00萬元。

??公司本次變更前后的募集資金投資項目如下：

??■

??注：上述項目擬使用的募集資金少于投資項目所需資金的部分，公司將通過自籌資金的方式解決；若上述項目擬使用的募集資金超過投資項目所需，超出部分公司將按照相關(guān)規(guī)定制訂募集資金超出部分的使用計劃并予以實施。

??2021年12月24日，公司召開的第四屆董事會第十八次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》；召開的第四屆監(jiān)事會第十五次會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》。公司獨立董事、監(jiān)事會以及保薦機構(gòu)對該事項發(fā)表了同意的意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。本次變更部分募集資金投資項目的事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

??二、變更部分募集資金投資項目的具體原因

??（一）東營久日項目情況

??1.東營久日項目的基本情況

??項目名稱：年產(chǎn)87,000噸光固化系列材料建設(shè)項目

??實施主體：久日新材料（東營）有限公司（以下簡稱東營久日）

??主要生產(chǎn)產(chǎn)品：27,000噸光引發(fā)劑1173、184、TPO、TPO-L和60,000噸單體TMPTA、TPGDA，其中光引發(fā)劑為公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品，也是核心技術(shù)產(chǎn)品；單體TMPTA、TPGDA是與光引發(fā)劑搭配用于制造下游產(chǎn)品的原材料之一，與公司主營業(yè)務(wù)緊密相關(guān)。

??東營久日項目已于2019年3月7日取得《山東省建設(shè)項目備案證明》（項目代碼：2019-370500-26-03-007618），并于2019年4月2日取得《東營市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于久日新材料（東營）有限公司年產(chǎn)87,000噸光固化系列材料建設(shè)項目環(huán)境影響報告書的批復(fù)》（東環(huán)審[2019]24號），于2019年6月6日入選山東省新舊動能轉(zhuǎn)換重大項目庫第二批優(yōu)選項目之“六、高端化工”。東營久日項目總投資額134,071.42萬元，其中固定資產(chǎn)投資98,440.82萬元，流動資金35,630.61萬元。項目建設(shè)期為25個月，從基建招投標開始起算，項目前期準備工作及土地招拍掛事項未計算在項目建設(shè)期內(nèi)。項目建設(shè)內(nèi)容主要包括生產(chǎn)基地基建和安裝工程、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)備購置、鋪底流動資金等。項目建成后將擴大公司生產(chǎn)規(guī)模，進一步鞏固公司的市場地位。

??2. 東營久日項目的投資情況

??截至本公告披露日，東營久日項目的實際投資情況如下：

??單位：萬元

??■

??截至本公告披露日，東營久日項目尚在建設(shè)期間，未使用的募集資金余額（包含理財收益和利息收入）為71,824.20萬元，其中該項目理財收益和利息收入合計9,310.71萬元。未使用的募集資金余額中306.12萬元存儲于公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津浦泰支行開具的募集資金專戶中；18.08萬元存儲于東營久日在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津浦泰支行開具的募集資金專戶中；52,000.00萬元正在進行現(xiàn)金管理；19,500.00萬元正用于公司暫時補充流動資金。

??（二）內(nèi)蒙古久日項目情況

??1.內(nèi)蒙古久日項目的基本情況

??項目名稱：年產(chǎn)9,250噸系列光引發(fā)劑及中間體項目

??實施主體：內(nèi)蒙古久日新材料有限公司

??主要生產(chǎn)產(chǎn)品：1,500噸TA、1,500噸TPO、400噸118、400噸128、600噸818、1,000噸DETX、1,500噸BDK、600噸EMK、1,000噸OMBB、1,350噸過氧化叔丁醇、500噸819、500噸PBZ、500噸MBZ、500噸CBP、3,600噸硫酸銨、4,000噸聚合硫酸鐵、200噸亞磷酸、400噸溴化鈉、6,300噸聚合氯化鋁等系列光引發(fā)劑及副產(chǎn)品。

??內(nèi)蒙古久日項目***次立項投資額為30,000.00萬元，取得林西縣工信和科技局出具的《關(guān)于準予內(nèi)蒙古久日新材料有限公司年產(chǎn)9250噸系列光引發(fā)劑及中間體項目備案的通知》（林工科發(fā)[2019]82號）的同意批復(fù)，公司此后增加項目內(nèi)容并擴大投資，項目總投資變更為55,045.70萬元，取得林西縣工信和科技局出具的《關(guān)于同意內(nèi)蒙古久日新材料有限公司年產(chǎn)9250噸系列光引發(fā)劑及中間體項目變更建設(shè)內(nèi)容和投資的通知》（林工科發(fā)（2019）150號）的同意批復(fù)，以及赤峰市應(yīng)急管理局出具的《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全條件審查意見書》（赤應(yīng)急?；椖堪矖l審字〔2020〕14號）、林西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局頒發(fā)的《建筑工程施工許可證》（編號：150424202007300701）、林西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局頒發(fā)的《建筑工程施工許可證》（編號：150424202007310801）、赤峰市生態(tài)環(huán)境局頒發(fā)的《關(guān)于對內(nèi)蒙古久日新材料有限公司年產(chǎn)9250噸系列光引發(fā)劑及中間體項目環(huán)境影響報告書的批復(fù)》（赤環(huán)審字〔2020〕66號）等文件。

??2.內(nèi)蒙古久日項目的投資情況

??截至本公告披露日，內(nèi)蒙古久日項目的實際投資情況如下：

??單位：萬元

??■

??注：上述募集資金累計已投入金額包含該項目的理財收益和利息收入。

??截至本公告披露日，內(nèi)蒙古久日項目正在試生產(chǎn)的前期準備工作，在前期建設(shè)的六個車間中，有兩個車間現(xiàn)已具備試生產(chǎn)條件；有兩個車間的主體設(shè)備、管道、閥門連接等工作已完成，待安裝自動化儀表、DCS組態(tài)結(jié)束后，即可達到試生產(chǎn)要求；其余兩個車間亦已開始設(shè)備就位等工作。

??內(nèi)蒙古久日項目尚在建設(shè)期間，未使用的募集資金余額（包含理財收益和利息收入）為9.64萬元，未使用的募集資金余額均為該項目尚未使用的理財收益和利息收入，存儲于內(nèi)蒙古久日在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津浦泰支行開具的募集資金專戶中。

??（三）變更的具體原因

??目前，電子產(chǎn)業(yè)已成為社會經(jīng)濟發(fā)展的核心動力，屬我國經(jīng)濟發(fā)展到現(xiàn)階段必須自我掌握的核心產(chǎn)業(yè)。在電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，電子化學(xué)材料有著不可替代的關(guān)鍵作用。早在2011年我國頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中，將“半導(dǎo)體、光電子器件、新型電子元器件等電子產(chǎn)品用材料”列入鼓勵類第二十八項信息產(chǎn)業(yè)目錄。然而，雖然經(jīng)過多年努力，我國半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)仍然很容易被國外“卡脖子”，這與其相關(guān)的電子化學(xué)材料生產(chǎn)技術(shù)落后有直接的關(guān)聯(lián)。因此，調(diào)集社會力量加快我國電子化學(xué)材料的生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)具有重要意義。

??根據(jù)公司以“光固化產(chǎn)業(yè)為核心、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為重點”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，為立足公司長遠發(fā)展，促進公司完善產(chǎn)業(yè)布局，提高公司在半導(dǎo)體電子化學(xué)材料方面的研發(fā)能力，公司設(shè)立了全資子公司久日半導(dǎo)體，發(fā)展定位為半導(dǎo)體領(lǐng)域相關(guān)的化學(xué)材料的研發(fā)、制造和銷售，以拓展公司半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域布局，進一步增強公司在電子化學(xué)材料方面的綜合實力。

??隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展、環(huán)保標準的提高，光引發(fā)劑下游光固化產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域日益擴展，目前，公司已構(gòu)建了山東濱州、江蘇常州、湖南懷化等三個布局合理的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地，并正在投資新建或擬建內(nèi)蒙古赤峰、江蘇徐州、山東東營等多個新生產(chǎn)基地（其中江蘇徐州為電子化學(xué)材料生產(chǎn)基地，其他均為光固化材料生產(chǎn)基地），以保障對下游客戶供應(yīng)的穩(wěn)定性和光固化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。

??由于位于山東東營的東營久日項目在海岸線向陸一側(cè)附近，受山東省海岸線政策（原則上不在海岸線向陸1公里范圍內(nèi)新建建筑物）影響，第二批項目建設(shè)用地184畝尚未能如期取得，故未能按計劃進行建設(shè)?，F(xiàn)山東省正在向有關(guān)部門申請，希望對海岸線做出新的調(diào)整和確認，并制定海岸線附近建設(shè)項目的相應(yīng)政策，東營久日項目待相關(guān)政策后續(xù)調(diào)整后即可開展進一步建設(shè)。

??基于此，公司已啟動替代方案以減少東營久日項目延期的影響。首先，公司先期已啟動內(nèi)蒙古久日項目建設(shè)，并于2020年將東營久日項目暫未使用的募集資金26,000.00萬元變更至內(nèi)蒙古久日項目建設(shè)，以承接?xùn)|營久日項目計劃生產(chǎn)的公司核心光引發(fā)劑產(chǎn)品TPO的部分產(chǎn)能，內(nèi)蒙古久日項目現(xiàn)正在全力推進中。同時，公司全資子公司湖南久日正實施光引發(fā)劑項目擴建，注冊成立了懷化久源新材料有限公司，投資建設(shè)年產(chǎn)24,000噸光引發(fā)劑項目，以承接?xùn)|營久日項目中計劃生產(chǎn)的公司核心光引發(fā)劑產(chǎn)品184和1173的產(chǎn)能。

??三、新項目的具體內(nèi)容

??（一）久日半導(dǎo)體項目

??項目名稱：久日半導(dǎo)體材料研發(fā)實驗室建設(shè)

??實施主體：天津久日半導(dǎo)體材料有限公司

??久日半導(dǎo)體項目為研究和試驗發(fā)展業(yè)，研發(fā)方向主要是光刻膠及光刻工藝其它半導(dǎo)體化學(xué)品，屬于新材料研發(fā)項目。該項目已收到天津市西青區(qū)行政審批局下發(fā)的《關(guān)于久日半導(dǎo)體材料研發(fā)實驗室建設(shè)項目備案的證明》（津西審?fù)秲?nèi)備〔2021〕280號），項目代碼為2109-120111-89-05-344687。

??久日半導(dǎo)體項目建設(shè)投資預(yù)算為5,000.00萬元，具體預(yù)算組成如下表所示：

??■

??（二）內(nèi)蒙古久日項目

??項目名稱：年產(chǎn)9,250噸系列光引發(fā)劑及中間體項目

??實施主體：內(nèi)蒙古久日新材料有限公司

??主要產(chǎn)品：1,500噸TA、1,500噸TPO、400噸118、400噸128、600噸818、1,000噸DETX、1,500噸BDK、600噸EMK、1,000噸OMBB、1,350噸過氧化叔丁醇、500噸819、500噸PBZ、500噸MBZ、500噸CBP、3,600噸硫酸銨、4,000噸聚合硫酸鐵、200噸亞磷酸、400噸溴化鈉、6,300噸聚合氯化鋁等系列光引發(fā)劑及副產(chǎn)品。

??根據(jù)濱州市華誠工程設(shè)計有限公司出具的《內(nèi)蒙古久日新材料有限公司年產(chǎn)9250噸系列光引發(fā)劑及中間體項目可行性研究報告》，內(nèi)蒙古久日項目總投資估算如下：

??單位：萬元

??■

??內(nèi)蒙古久日項目擬總投資55,045.70萬元，年均銷售收入74,673.21萬元，年均總成本費用40,934.86萬元，年均利潤總額為23,217.89萬元，年均所得稅后利潤為17,413.42萬元,年所得稅約5,804.47萬元。全部投資所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為38.8％(大于基準收益率12%)，投資利稅率61％，投資利潤率42％，動態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）為4.3年，項目具有比較好的經(jīng)濟效益，在經(jīng)濟上是可行的。

??截至本公告披露日，內(nèi)蒙古久日項目正在試生產(chǎn)的前期準備工作，在前期建設(shè)的六個車間中，有兩個車間現(xiàn)已具備試生產(chǎn)條件；有兩個車間的主體設(shè)備、管道、閥門連接等工作已完成，待安裝自動化儀表、DCS組態(tài)結(jié)束后，即可達到試生產(chǎn)要求；其余兩個車間亦已開始設(shè)備就位等工作。

??四、新項目的市場前景和風(fēng)險提示

??（一）電子化學(xué)材料市場前景分析

??光刻膠是半導(dǎo)體工業(yè)的核心輔材之一，是在微電子制造業(yè)中實現(xiàn)精細線路及圖形加工工藝的核心材料。根據(jù)其應(yīng)用領(lǐng)域分類，光刻膠可分為PCB光刻膠、LCD光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠等。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近年來全球光刻膠總需求不斷增長，尤其是我國光刻膠市場發(fā)展速度***全球。2010－2015年間，我國光刻膠市場規(guī)模由26.9億元增至51.7億元，年復(fù)合增速為14.0%，遠高于全球平均水平（5.8%）。隨著國內(nèi)液晶面板、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計2022年我國光刻膠需求量將達到27.2萬噸，為2015年的2.7倍，年復(fù)合增長率將達到15.2%。然而，目前我國光刻膠市場基本由外資企業(yè)占據(jù)，內(nèi)資企業(yè)主要生產(chǎn)中低端產(chǎn)品，主要集中于PCB光刻膠，而LCD面板光刻膠和半導(dǎo)體光刻膠的占比均低于10％，且光刻膠原料幾乎全部依賴進口，因而光刻膠仍然是***典型的“卡脖子”材料之一。為了改變這種現(xiàn)狀，并且把握我國光刻膠市場快速發(fā)展所帶來的發(fā)展機遇，根據(jù)公司“光固化產(chǎn)業(yè)為核心、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為重點”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，并給投資者帶來豐厚回報，久日半導(dǎo)體項目研發(fā)方向主要是光刻膠及光刻工藝相關(guān)的其它電子化學(xué)材料，初期將聚焦中高端光刻膠產(chǎn)品研發(fā)、性能應(yīng)用測試，開發(fā)具有市場價值的產(chǎn)品，并促進產(chǎn)業(yè)化。

??（二）光固化材料市場前景分析

??隨著光引發(fā)劑、單體、樹脂等光固化材料原料研發(fā)技術(shù)愈發(fā)成熟，光固化技術(shù)所需的光源系統(tǒng)的不斷更新，以及越來越多的終端產(chǎn)品市場要求節(jié)能環(huán)保，光固化產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)滲入到日常生活的各個方面。

??1.應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，下游需求旺盛

??光固化技術(shù)是一種高效、環(huán)保、節(jié)能、適用性廣的材料處理和加工技術(shù)，行業(yè)內(nèi)普遍將UV光固化技術(shù)歸納為具有“5E”特點的工業(yè)技術(shù)：Environmental friendly（環(huán)境友好）、Efficient（高效）、Energy saving（節(jié)能）、Enabling（適應(yīng)性好）、Economical（經(jīng)濟），被譽為21世紀綠色工業(yè)的新技術(shù)。由于人們環(huán)保意識的不斷提升、各國對環(huán)保監(jiān)管的加強，光固化技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域、范圍和深度均得到顯著拓展，目前，光固化材料已廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟的眾多領(lǐng)域，包括木器涂裝、塑料制品涂裝、裝飾建材涂裝、紙張印刷、包裝印刷、汽車部件、電器/電子涂裝、印刷線路板制造、光纖制造、3D 打印等領(lǐng)域。光引發(fā)劑是光固化材料中的核心組成部分，其性能對光固化材料的固化速度和固化程度起關(guān)鍵性作用。我國光引發(fā)劑制造業(yè)經(jīng)過二十多年的穩(wěn)步發(fā)展，目前已進入產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；⒓瘓F化的發(fā)展階段。

??由于我國光固化產(chǎn)品的使用比例仍遠低于發(fā)達國家，且發(fā)展尚不平衡，因此，我國的光固化技術(shù)具有很大的應(yīng)用潛力和市場機遇，近年來處于一個持續(xù)穩(wěn)定增長的趨勢。同時，隨著光固化新產(chǎn)品的開發(fā)、應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展和持續(xù)增長的需求，為向其提供關(guān)鍵性原材料的光引發(fā)劑提供了源源不竭的需求推動與良好的發(fā)展前景。

??2.產(chǎn)業(yè)政策支持，市場環(huán)境較好

??光固化材料屬于新材料，我國先后頒布了《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2011年度）》《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》等一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，加強環(huán)保型涂料、光敏材料的研發(fā)推廣和應(yīng)用。2019 年生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《重點行業(yè)揮發(fā)性有機物綜合治理方案》明確提出，工業(yè)涂裝 VOCs 綜合治理要加強源頭控制，推薦使用包括光固化涂料在內(nèi)的綠色涂料來替代溶劑型涂料。涂料產(chǎn)品是光固化產(chǎn)品的下游，限制VOCs排放、實施“雙碳”戰(zhàn)略、加大 UV 涂料在涂料產(chǎn)品中的比例，能增加光固化材料的需求，光固化產(chǎn)業(yè)市場前景廣闊。

??隨著國家對環(huán)保要求的日益嚴格，國家及各級政府已出臺相關(guān)法律法規(guī)，對生產(chǎn)中使用的油墨、涂料產(chǎn)品在環(huán)保方面提出了更高、更嚴苛的要求。同時，廣大消費者的健康環(huán)保意識也在不斷增強，人們在選擇購買產(chǎn)品時也傾向于更安全、更環(huán)保的產(chǎn)品。UV 光固化產(chǎn)品相較傳統(tǒng)的溶劑型涂料、油墨恰恰在環(huán)保方面具有得天獨厚的優(yōu)勢，相對于普通的水性涂料和油墨更加節(jié)能。因此，在 UV 固化技術(shù)中占重要地位的光引發(fā)劑具有非常良好的發(fā)展前景。

??3.產(chǎn)業(yè)規(guī)模上升，市場前景廣闊

??據(jù)中國感光學(xué)會輻射固化專業(yè)委員會統(tǒng)計，目前我國已成為世界***主要的光引發(fā)劑生產(chǎn)和出口國，預(yù)計生產(chǎn)產(chǎn)量和出口量在一定時期仍將處于增長態(tài)勢。目前我國企業(yè)具備常規(guī)和部分高端光固化材料的研發(fā)生產(chǎn)能力，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展及整合，出現(xiàn)了一批設(shè)備比較***、生產(chǎn)管理規(guī)范、生產(chǎn)規(guī)模較大、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、科研開發(fā)投入較大、經(jīng)濟效益較好的骨干企業(yè)，已具備了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和較好的發(fā)展基礎(chǔ)，市場環(huán)境的不斷改善和企業(yè)素質(zhì)的提升將有力提升國內(nèi)光引發(fā)劑的國際競爭力。同時，光固化產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展和光引發(fā)劑自身性能的持續(xù)改良，將有望進一步擴大市場容量并帶動光引發(fā)劑產(chǎn)銷量的增長，光引發(fā)劑業(yè)務(wù)未來發(fā)展前景廣闊。

??4.技術(shù)門檻較高，復(fù)制不具優(yōu)勢

??光引發(fā)劑整體的生產(chǎn)工藝都相對復(fù)雜，而不斷提升的行業(yè)法規(guī)要求以及環(huán)保安全等標準要求，也造成行業(yè)的門檻較高。國內(nèi)大部分企業(yè)仍以傳統(tǒng)、常規(guī)型產(chǎn)品的復(fù)制生產(chǎn)為主，如行業(yè)新進入者不具備較高的技術(shù)實力和研發(fā)水平，只是進行簡單的模仿式生產(chǎn)，則既無法實現(xiàn)工藝技術(shù)的升級換代以適應(yīng)國家對安全環(huán)保的提升要求，又無法與下游市場實現(xiàn)良性的互動，很難建立起較強的市場競爭能力。

??（三）項目風(fēng)險分析

??1.久日半導(dǎo)體項目

??久日半導(dǎo)體能否良好運營和取得預(yù)期效果受行業(yè)政策、管理水平和科技水平等多種因素的影響，具體研發(fā)項目和技術(shù)成果存在不確定性。同時，久日半導(dǎo)體作為研發(fā)平臺，技術(shù)的開發(fā)及成果轉(zhuǎn)化具有一定的不確定性，可能面臨研發(fā)不達預(yù)期、研發(fā)終止、成果轉(zhuǎn)化失敗等風(fēng)險。公司將完善久日半導(dǎo)體各項內(nèi)控制度和風(fēng)險管理制度，積極防范和應(yīng)對可能出現(xiàn)的風(fēng)險。

??2.內(nèi)蒙古久日項目

??（1）環(huán)境保護風(fēng)險

??近年來，國家大力推進經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，積極建設(shè)資源節(jié)約型、節(jié)能環(huán)保型社會，為了進一步實施上述戰(zhàn)略，國家有可能進一步出臺更加嚴格的環(huán)保政策，提高環(huán)保標準，從而致使公司進一步加大環(huán)保投入，影響公司整體的盈利水平。光引發(fā)劑中間體生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一定的廢水、廢氣、廢渣、噪聲等污染物，會對自然環(huán)境產(chǎn)生不同程度的影響。內(nèi)蒙古久日已按照相關(guān)規(guī)定設(shè)計并計劃投資建設(shè)相應(yīng)的環(huán)保設(shè)施，根據(jù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)環(huán)保經(jīng)驗，建立嚴格的環(huán)保處理、監(jiān)測體系，從而有效治理“三廢”。同時，內(nèi)蒙古久日在生產(chǎn)工藝和流程上積極探索節(jié)能減排的方法和技術(shù)，從而***大限度地降低對環(huán)境的污染。

??（2）安全生產(chǎn)風(fēng)險

??內(nèi)蒙古久日項目主要建設(shè)光引發(fā)劑及中間體，部分原料為易燃、易爆、腐蝕性或有毒物質(zhì)，對操作要求較高，如設(shè)備及工藝不完善、物品保管及操作不當則可能造成安全事故。公司一貫重視安全生產(chǎn)，注重員工職業(yè)健康安全，針對現(xiàn)有業(yè)務(wù)已建立了有效的安全生產(chǎn)消防系統(tǒng)，制定了一系列具有自身特色的安全制度，以制度化保障安全生產(chǎn)的有效執(zhí)行，著力提高員工個人的防范意識和安全意識，防止事故發(fā)生。

??（3）管理風(fēng)險

??內(nèi)蒙古久日項目完全實施后，公司的生產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，從而對公司的研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售和人力資源等方面的管理能力提出了更高要求。如果公司不能建立起適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和資本市場要求的管控體系，則可能對公司的經(jīng)營效率、發(fā)展速度、盈利能力等產(chǎn)生一定影響。

??在內(nèi)蒙古久日項目實施過程中，公司將積極關(guān)注國內(nèi)外宏觀政策及行業(yè)趨勢，及時調(diào)整經(jīng)營策略，同時嚴格執(zhí)行公司治理和內(nèi)部控制，加強內(nèi)蒙古久日項目建設(shè)的質(zhì)量、預(yù)算和安全管理，并持續(xù)跟蹤項目建設(shè)及運營過程中遇到的各方面問題，積極溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施解決問題，確保內(nèi)蒙古久日項目盡快建成投產(chǎn)。

??敬請投資者注意投資風(fēng)險。

??五、新項目尚需有關(guān)部門審批的說明

??久日半導(dǎo)體項目已取得天津市西青區(qū)行政審批局下發(fā)的《關(guān)于久日半導(dǎo)體材料研發(fā)實驗室建設(shè)項目備案的證明》（津西審?fù)秲?nèi)備〔2021〕280號），項目代碼為2109-120111-89-05-344687，其他相關(guān)手續(xù)正在推進中；內(nèi)蒙古久日項目***次立項投資額為30,000.00萬元，取得林西縣工信和科技局出具的《關(guān)于準予內(nèi)蒙古久日新材料有限公司年產(chǎn)9250噸系列光引發(fā)劑及中間體項目備案的通知》（林工科發(fā)[2019]82號）的同意批復(fù)，公司此后增加項目內(nèi)容并擴大投資，項目總投資變更為55,045.70萬元，取得林西縣工信和科技局出具的《關(guān)于同意內(nèi)蒙古久日新材料有限公司年產(chǎn)9250噸系列光引發(fā)劑及中間體項目變更建設(shè)內(nèi)容和投資的通知》（林工科發(fā)（2019）150號）的同意批復(fù)，以及赤峰市應(yīng)急管理局出具的《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全條件審查意見書》（赤應(yīng)急?；椖堪矖l審字〔2020〕14號）、林西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局頒發(fā)的《建筑工程施工許可證》（編號：150424202007300701）、林西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局頒發(fā)的《建筑工程施工許可證》（編號：150424202007310801）、赤峰市生態(tài)環(huán)境局頒發(fā)的《關(guān)于對內(nèi)蒙古久日新材料有限公司年產(chǎn)9250噸系列光引發(fā)劑及中間體項目環(huán)境影響報告書的批復(fù)》（赤環(huán)審字〔2020〕66號）等文件，內(nèi)蒙古久日項目建設(shè)的前期審批手續(xù)已基本完備，其他相關(guān)手續(xù)正在推進中。

??六、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)對變更部分募集資金投資項目的意見

??（一）獨立董事意見

??經(jīng)核查，我們認為：公司本次變更部分募集資金投資項目，有利于提高公司資金使用效率，提升公司的經(jīng)營效益，符合公司和全體股東的利益。本次變更募投項目符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定。本次變更部分募集資金投資事項已經(jīng)通過董事會審議，審議議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，履行了必要的程序，不存在損害股東利益的情形。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。

??因此，我們同意《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》。

??（二）監(jiān)事會意見

??經(jīng)與會監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會認為：公司本次變更部分募集資金投資項目系公司根據(jù)實際經(jīng)營管理情況做出的調(diào)整，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意此次變更部分募集資金投資項目事宜。

??（三）保薦機構(gòu)意見

??經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次變更部分募集資金投資項目事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，相關(guān)事項尚需提交股東大會審議，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦機構(gòu)對公司本次變更募集資金投資項目事項無異議，本次變更事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

??七、關(guān)于本次變更部分募集資金用途提交股東大會審議的相關(guān)事宜

??本次變更部分募集資金投資項目事項尚需提交公司股東大會審議批準。

??八、上網(wǎng)公告附件

??（一）《天津久日新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》

??（二）《招商證券股份有限公司關(guān)于天津久日新材料股份有限公司變更部分募集資金投資項目的核查意見》

??特此公告。

??天津久日新材料股份有限公司董事會

??2021年12月25日

??證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2021-057

??天津久日新材料股份有限公司

??關(guān)于召開2022年

??***次臨時股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 股東大會召開日期：2022年1月11日

??● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??一、召開會議的基本情況

??（一）股東大會類型和屆次

??2022年***次臨時股東大會

??（二）股東大會召集人：董事會

??（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

??（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

??召開日期時間：2022年1月11日 14點30分

??召開地點：天津市華苑新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工華道1號智慧山C座貳門五層公司會議室

??（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年1月11日

??至2022年1月11日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

??不適用。

??二、會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1.說明各議案已披露的時間和披露媒體

??本次提交股東大會審議的議案分別業(yè)經(jīng)公司第四屆董事會第十八次會議、第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，涉及的公告已于2021年12月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在2022年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載公司《2022年***次臨時股東大會會議資料》。

??2.特別決議議案：無。

??3.對中小投資者單獨計票的議案：議案1。

??4.涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無。

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用。

??5.涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用。

??三、股東大會投票注意事項

??（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

??（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

??（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??四、會議出席對象

??（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

??（三）公司聘請的律師。

??（四）其他人員。

??五、會議登記方法

??（一）登記方式

??1.自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡或有效股權(quán)證明原件辦理登記；委托代理人出席的，應(yīng)出示委托人證券賬戶卡或有效股權(quán)證明原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（格式見附件）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

??2.企業(yè)股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（格式見附件1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。

??3.異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，信函上請注明“股東大會”字樣，出席會議時需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

??（二）登記時間

??2022年1月7日上午8時30分至12時00分，下午13時00分至17時00分。

??（三）登記地點

??公司董事會辦公室。

??六、其他事項

??（一）會議聯(lián)系方式

??聯(lián)系人：郝蕾

??地 址：天津市華苑新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工華道1號智慧山C座貳門五層

??郵 編：300384

??電 話：022-58330799

??傳 真：022-58330748

??郵 箱：jiuri@jiurichem.com

??（二）參加現(xiàn)場會議時，請出示相關(guān)證件原件。會議免費，與會股東交通、食宿等費用自理。

??特此公告。

??天津久日新材料股份有限公司董事會

??2021年12月25日

??授權(quán)委托書

??天津久日新材料股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月11日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

??委托人持普通股數(shù)：

??委托人持優(yōu)先股數(shù)：

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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