原標(biāo)題：天津久日新材料股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

??證券代碼：688199 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：久日新材 公告編號(hào)：2021-055

??天津久日新材料股份有限公司

??第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

??本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??天津久日新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本次會(huì)議）于2021年12月24日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議通知已于2021年12月18日以專(zhuān)人送出等方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，由監(jiān)事會(huì)主席陳波先生召集并主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法。

??二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

??經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，審議并通過(guò)如下事項(xiàng)：

??審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

??經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目系公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理情況做出的調(diào)整，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意此次變更部分募集資金投資項(xiàng)目事宜。

??表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

??本議案尚需公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目公告》（公告編號(hào)：2021-056）。

??特此公告。

??天津久日新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

??2021年12月25日

??證券代碼：688199 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：久日新材 公告編號(hào)：2021-056

??天津久日新材料股份有限公司

??變更部分募集資金投資項(xiàng)目公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 原項(xiàng)目一名稱(chēng)：年產(chǎn)87,000噸光固化系列材料建設(shè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)東營(yíng)久日項(xiàng)目）

??● 原項(xiàng)目二名稱(chēng)：年產(chǎn)9,250噸系列光引發(fā)劑及中間體項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目）

??● 新項(xiàng)目一名稱(chēng)：久日半導(dǎo)體材料研發(fā)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)久日半導(dǎo)體項(xiàng)目）；實(shí)施主體：全資子公司天津久日半導(dǎo)體材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)久日半導(dǎo)體）；擬投資總金額：5,000.00萬(wàn)元。

??● 新項(xiàng)目二名稱(chēng)：內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目增加募集資金投入金額；實(shí)施主體：全資子公司內(nèi)蒙古久日新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)蒙古久日）；內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目擬投資總金額：55,045.70萬(wàn)元，本次為變更東營(yíng)久日項(xiàng)目部分暫未使用的募集資金以增加內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目中的募集資金投入金額，加快內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度。

??● 變更募集資金投向的金額：久日半導(dǎo)體項(xiàng)目擬使用募集資金投入5,000.00萬(wàn)元；內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目原已使用募集資金投入26,000.00萬(wàn)元，公司根據(jù)內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目的投資進(jìn)度，并結(jié)合公司資金的實(shí)際情況，本次擬增加使用募集資金投入7,500.00萬(wàn)元。本次擬變更募集資金投向合計(jì)12,500.00萬(wàn)元。

??● 新項(xiàng)目預(yù)計(jì)正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時(shí)間：久日半導(dǎo)體項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2022年7月底前投入使用；截至本公告披露日，內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目正在試生產(chǎn)的前期準(zhǔn)備工作，在前期建設(shè)的六個(gè)車(chē)間中，有兩個(gè)車(chē)間現(xiàn)已具備試生產(chǎn)條件；有兩個(gè)車(chē)間的主體設(shè)備、管道、閥門(mén)連接等工作已完成，待安裝自動(dòng)化儀表、DCS組態(tài)結(jié)束后，即可達(dá)到試生產(chǎn)要求；其余兩個(gè)車(chē)間亦已開(kāi)始設(shè)備就位等工作。內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中因部分設(shè)備受疫情等因素的影響，較原約定的交付時(shí)間延遲，影響了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，另當(dāng)?shù)貓@區(qū)的部分公用設(shè)施還尚未完全配套到位，同時(shí)考慮到內(nèi)蒙古冬季溫度極低，現(xiàn)在進(jìn)行小范圍的投產(chǎn)將給公司帶來(lái)較大的成本壓力，預(yù)計(jì)內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目將推遲至2022年3月底前根據(jù)實(shí)際情況逐步投產(chǎn)。

??一、變更部分募集資金投資項(xiàng)目的概述

??經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意天津久日新材料股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1887號(hào)），同意天津久日新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）***公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，公司于2019年10月30日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股2,780.68萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣66.68元，共募集資金人民幣185,415.74萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用14,486.45萬(wàn)元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣170,929.30萬(wàn)元。截止2019年10月30日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了《天津久日新材料股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）2,780.68萬(wàn)股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2019]000423號(hào)）。公司擬變更的募集資金投資項(xiàng)目如下：

??■

??本次涉及變更的募集資金總額為東營(yíng)久日項(xiàng)目暫未使用的募集資金12,500.00萬(wàn)元，占扣除發(fā)行費(fèi)用后總籌資額的7.31%。變更的資金擬用于久日半導(dǎo)體項(xiàng)目和內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目增加募集資金投入金額，其中久日半導(dǎo)體項(xiàng)目擬總投入金額5,000.00萬(wàn)元，擬使用募集資金投入5,000.00萬(wàn)元；內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目擬總投入金額55,045.70萬(wàn)元，原已使用募集資金投入26,000.00萬(wàn)元，公司根據(jù)內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目的投資進(jìn)度，并結(jié)合公司資金的實(shí)際情況，本次擬增加使用募集資金投入7,500.00萬(wàn)元，剩余部分由公司自籌資金解決。本次擬變更募集資金投向合計(jì)12,500.00萬(wàn)元。

??公司本次變更前后的募集資金投資項(xiàng)目如下：

??■

??注：上述項(xiàng)目擬使用的募集資金少于投資項(xiàng)目所需資金的部分，公司將通過(guò)自籌資金的方式解決；若上述項(xiàng)目擬使用的募集資金超過(guò)投資項(xiàng)目所需，超出部分公司將按照相關(guān)規(guī)定制訂募集資金超出部分的使用計(jì)劃并予以實(shí)施。

??2021年12月24日，公司召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》；召開(kāi)的第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)以及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見(jiàn)，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

??二、變更部分募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

??（一）東營(yíng)久日項(xiàng)目情況

??1.東營(yíng)久日項(xiàng)目的基本情況

??項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn)87,000噸光固化系列材料建設(shè)項(xiàng)目

??實(shí)施主體：久日新材料（東營(yíng)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)東營(yíng)久日）

??主要生產(chǎn)產(chǎn)品：27,000噸光引發(fā)劑1173、184、TPO、TPO-L和60,000噸單體TMPTA、TPGDA，其中光引發(fā)劑為公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品，也是核心技術(shù)產(chǎn)品；單體TMPTA、TPGDA是與光引發(fā)劑搭配用于制造下游產(chǎn)品的原材料之一，與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)緊密相關(guān)。

??東營(yíng)久日項(xiàng)目已于2019年3月7日取得《山東省建設(shè)項(xiàng)目備案證明》（項(xiàng)目代碼：2019-370500-26-03-007618），并于2019年4月2日取得《東營(yíng)市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于久日新材料（東營(yíng)）有限公司年產(chǎn)87,000噸光固化系列材料建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的批復(fù)》（東環(huán)審[2019]24號(hào)），于2019年6月6日入選山東省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大項(xiàng)目庫(kù)第二批優(yōu)選項(xiàng)目之“六、高端化工”。東營(yíng)久日項(xiàng)目總投資額134,071.42萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資98,440.82萬(wàn)元，流動(dòng)資金35,630.61萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)期為25個(gè)月，從基建招投標(biāo)開(kāi)始起算，項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作及土地招拍掛事項(xiàng)未計(jì)算在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括生產(chǎn)基地基建和安裝工程、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)備購(gòu)置、鋪底流動(dòng)資金等。項(xiàng)目建成后將擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)一步鞏固公司的市場(chǎng)地位。

??2. 東營(yíng)久日項(xiàng)目的投資情況

??截至本公告披露日，東營(yíng)久日項(xiàng)目的實(shí)際投資情況如下：

??單位：萬(wàn)元

??■

??截至本公告披露日，東營(yíng)久日項(xiàng)目尚在建設(shè)期間，未使用的募集資金余額（包含理財(cái)收益和利息收入）為71,824.20萬(wàn)元，其中該項(xiàng)目理財(cái)收益和利息收入合計(jì)9,310.71萬(wàn)元。未使用的募集資金余額中306.12萬(wàn)元存儲(chǔ)于公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津浦泰支行開(kāi)具的募集資金專(zhuān)戶(hù)中；18.08萬(wàn)元存儲(chǔ)于東營(yíng)久日在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津浦泰支行開(kāi)具的募集資金專(zhuān)戶(hù)中；52,000.00萬(wàn)元正在進(jìn)行現(xiàn)金管理；19,500.00萬(wàn)元正用于公司暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

??（二）內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目情況

??1.內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目的基本情況

??項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn)9,250噸系列光引發(fā)劑及中間體項(xiàng)目

??實(shí)施主體：內(nèi)蒙古久日新材料有限公司

??主要生產(chǎn)產(chǎn)品：1,500噸TA、1,500噸TPO、400噸118、400噸128、600噸818、1,000噸DETX、1,500噸BDK、600噸EMK、1,000噸OMBB、1,350噸過(guò)氧化叔丁醇、500噸819、500噸PBZ、500噸MBZ、500噸CBP、3,600噸硫酸銨、4,000噸聚合硫酸鐵、200噸亞磷酸、400噸溴化鈉、6,300噸聚合氯化鋁等系列光引發(fā)劑及副產(chǎn)品。

??內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目***次立項(xiàng)投資額為30,000.00萬(wàn)元，取得林西縣工信和科技局出具的《關(guān)于準(zhǔn)予內(nèi)蒙古久日新材料有限公司年產(chǎn)9250噸系列光引發(fā)劑及中間體項(xiàng)目備案的通知》（林工科發(fā)[2019]82號(hào)）的同意批復(fù)，公司此后增加項(xiàng)目?jī)?nèi)容并擴(kuò)大投資，項(xiàng)目總投資變更為55,045.70萬(wàn)元，取得林西縣工信和科技局出具的《關(guān)于同意內(nèi)蒙古久日新材料有限公司年產(chǎn)9250噸系列光引發(fā)劑及中間體項(xiàng)目變更建設(shè)內(nèi)容和投資的通知》（林工科發(fā)（2019）150號(hào)）的同意批復(fù)，以及赤峰市應(yīng)急管理局出具的《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見(jiàn)書(shū)》（赤應(yīng)急?；?xiàng)目安條審字〔2020〕14號(hào)）、林西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局頒發(fā)的《建筑工程施工許可證》（編號(hào)：150424202007300701）、林西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局頒發(fā)的《建筑工程施工許可證》（編號(hào)：150424202007310801）、赤峰市生態(tài)環(huán)境局頒發(fā)的《關(guān)于對(duì)內(nèi)蒙古久日新材料有限公司年產(chǎn)9250噸系列光引發(fā)劑及中間體項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的批復(fù)》（赤環(huán)審字〔2020〕66號(hào)）等文件。

??2.內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目的投資情況

??截至本公告披露日，內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目的實(shí)際投資情況如下：

??單位：萬(wàn)元

??■

??注：上述募集資金累計(jì)已投入金額包含該項(xiàng)目的理財(cái)收益和利息收入。

??截至本公告披露日，內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目正在試生產(chǎn)的前期準(zhǔn)備工作，在前期建設(shè)的六個(gè)車(chē)間中，有兩個(gè)車(chē)間現(xiàn)已具備試生產(chǎn)條件；有兩個(gè)車(chē)間的主體設(shè)備、管道、閥門(mén)連接等工作已完成，待安裝自動(dòng)化儀表、DCS組態(tài)結(jié)束后，即可達(dá)到試生產(chǎn)要求；其余兩個(gè)車(chē)間亦已開(kāi)始設(shè)備就位等工作。

??內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目尚在建設(shè)期間，未使用的募集資金余額（包含理財(cái)收益和利息收入）為9.64萬(wàn)元，未使用的募集資金余額均為該項(xiàng)目尚未使用的理財(cái)收益和利息收入，存儲(chǔ)于內(nèi)蒙古久日在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津浦泰支行開(kāi)具的募集資金專(zhuān)戶(hù)中。

??（三）變更的具體原因

??目前，電子產(chǎn)業(yè)已成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心動(dòng)力，屬我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到現(xiàn)階段必須自我掌握的核心產(chǎn)業(yè)。在電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，電子化學(xué)材料有著不可替代的關(guān)鍵作用。早在2011年我國(guó)頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中，將“半導(dǎo)體、光電子器件、新型電子元器件等電子產(chǎn)品用材料”列入鼓勵(lì)類(lèi)第二十八項(xiàng)信息產(chǎn)業(yè)目錄。然而，雖然經(jīng)過(guò)多年努力，我國(guó)半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)仍然很容易被國(guó)外“卡脖子”，這與其相關(guān)的電子化學(xué)材料生產(chǎn)技術(shù)落后有直接的關(guān)聯(lián)。因此，調(diào)集社會(huì)力量加快我國(guó)電子化學(xué)材料的生產(chǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)具有重要意義。

??根據(jù)公司以“光固化產(chǎn)業(yè)為核心、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，為立足公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，促進(jìn)公司完善產(chǎn)業(yè)布局，提高公司在半導(dǎo)體電子化學(xué)材料方面的研發(fā)能力，公司設(shè)立了全資子公司久日半導(dǎo)體，發(fā)展定位為半導(dǎo)體領(lǐng)域相關(guān)的化學(xué)材料的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售，以拓展公司半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域布局，進(jìn)一步增強(qiáng)公司在電子化學(xué)材料方面的綜合實(shí)力。

??隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高，光引發(fā)劑下游光固化產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域日益擴(kuò)展，目前，公司已構(gòu)建了山東濱州、江蘇常州、湖南懷化等三個(gè)布局合理的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地，并正在投資新建或擬建內(nèi)蒙古赤峰、江蘇徐州、山東東營(yíng)等多個(gè)新生產(chǎn)基地（其中江蘇徐州為電子化學(xué)材料生產(chǎn)基地，其他均為光固化材料生產(chǎn)基地），以保障對(duì)下游客戶(hù)供應(yīng)的穩(wěn)定性和光固化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。

??由于位于山東東營(yíng)的東營(yíng)久日項(xiàng)目在海岸線(xiàn)向陸一側(cè)附近，受山東省海岸線(xiàn)政策（原則上不在海岸線(xiàn)向陸1公里范圍內(nèi)新建建筑物）影響，第二批項(xiàng)目建設(shè)用地184畝尚未能如期取得，故未能按計(jì)劃進(jìn)行建設(shè)?，F(xiàn)山東省正在向有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)，希望對(duì)海岸線(xiàn)做出新的調(diào)整和確認(rèn)，并制定海岸線(xiàn)附近建設(shè)項(xiàng)目的相應(yīng)政策，東營(yíng)久日項(xiàng)目待相關(guān)政策后續(xù)調(diào)整后即可開(kāi)展進(jìn)一步建設(shè)。

??基于此，公司已啟動(dòng)替代方案以減少東營(yíng)久日項(xiàng)目延期的影響。首先，公司先期已啟動(dòng)內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目建設(shè)，并于2020年將東營(yíng)久日項(xiàng)目暫未使用的募集資金26,000.00萬(wàn)元變更至內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目建設(shè)，以承接?xùn)|營(yíng)久日項(xiàng)目計(jì)劃生產(chǎn)的公司核心光引發(fā)劑產(chǎn)品TPO的部分產(chǎn)能，內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目現(xiàn)正在全力推進(jìn)中。同時(shí)，公司全資子公司湖南久日正實(shí)施光引發(fā)劑項(xiàng)目擴(kuò)建，注冊(cè)成立了懷化久源新材料有限公司，投資建設(shè)年產(chǎn)24,000噸光引發(fā)劑項(xiàng)目，以承接?xùn)|營(yíng)久日項(xiàng)目中計(jì)劃生產(chǎn)的公司核心光引發(fā)劑產(chǎn)品184和1173的產(chǎn)能。

??三、新項(xiàng)目的具體內(nèi)容

??（一）久日半導(dǎo)體項(xiàng)目

??項(xiàng)目名稱(chēng)：久日半導(dǎo)體材料研發(fā)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)

??實(shí)施主體：天津久日半導(dǎo)體材料有限公司

??久日半導(dǎo)體項(xiàng)目為研究和試驗(yàn)發(fā)展業(yè)，研發(fā)方向主要是光刻膠及光刻工藝其它半導(dǎo)體化學(xué)品，屬于新材料研發(fā)項(xiàng)目。該項(xiàng)目已收到天津市西青區(qū)行政審批局下發(fā)的《關(guān)于久日半導(dǎo)體材料研發(fā)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目備案的證明》（津西審?fù)秲?nèi)備〔2021〕280號(hào)），項(xiàng)目代碼為2109-120111-89-05-344687。

??久日半導(dǎo)體項(xiàng)目建設(shè)投資預(yù)算為5,000.00萬(wàn)元，具體預(yù)算組成如下表所示：

??■

??（二）內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目

??項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn)9,250噸系列光引發(fā)劑及中間體項(xiàng)目

??實(shí)施主體：內(nèi)蒙古久日新材料有限公司

??主要產(chǎn)品：1,500噸TA、1,500噸TPO、400噸118、400噸128、600噸818、1,000噸DETX、1,500噸BDK、600噸EMK、1,000噸OMBB、1,350噸過(guò)氧化叔丁醇、500噸819、500噸PBZ、500噸MBZ、500噸CBP、3,600噸硫酸銨、4,000噸聚合硫酸鐵、200噸亞磷酸、400噸溴化鈉、6,300噸聚合氯化鋁等系列光引發(fā)劑及副產(chǎn)品。

??根據(jù)濱州市華誠(chéng)工程設(shè)計(jì)有限公司出具的《內(nèi)蒙古久日新材料有限公司年產(chǎn)9250噸系列光引發(fā)劑及中間體項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目總投資估算如下：

??單位：萬(wàn)元

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??內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目擬總投資55,045.70萬(wàn)元，年均銷(xiāo)售收入74,673.21萬(wàn)元，年均總成本費(fèi)用40,934.86萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額為23,217.89萬(wàn)元，年均所得稅后利潤(rùn)為17,413.42萬(wàn)元,年所得稅約5,804.47萬(wàn)元。全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為38.8％(大于基準(zhǔn)收益率12%)，投資利稅率61％，投資利潤(rùn)率42％，動(dòng)態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）為4.3年，項(xiàng)目具有比較好的經(jīng)濟(jì)效益，在經(jīng)濟(jì)上是可行的。

??截至本公告披露日，內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目正在試生產(chǎn)的前期準(zhǔn)備工作，在前期建設(shè)的六個(gè)車(chē)間中，有兩個(gè)車(chē)間現(xiàn)已具備試生產(chǎn)條件；有兩個(gè)車(chē)間的主體設(shè)備、管道、閥門(mén)連接等工作已完成，待安裝自動(dòng)化儀表、DCS組態(tài)結(jié)束后，即可達(dá)到試生產(chǎn)要求；其余兩個(gè)車(chē)間亦已開(kāi)始設(shè)備就位等工作。

??四、新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景和風(fēng)險(xiǎn)提示

??（一）電子化學(xué)材料市場(chǎng)前景分析

??光刻膠是半導(dǎo)體工業(yè)的核心輔材之一，是在微電子制造業(yè)中實(shí)現(xiàn)精細(xì)線(xiàn)路及圖形加工工藝的核心材料。根據(jù)其應(yīng)用領(lǐng)域分類(lèi)，光刻膠可分為PCB光刻膠、LCD光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠等。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)全球光刻膠總需求不斷增長(zhǎng)，尤其是我國(guó)光刻膠市場(chǎng)發(fā)展速度***全球。2010－2015年間，我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模由26.9億元增至51.7億元，年復(fù)合增速為14.0%，遠(yuǎn)高于全球平均水平（5.8%）。隨著國(guó)內(nèi)液晶面板、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)光刻膠需求量將達(dá)到27.2萬(wàn)噸，為2015年的2.7倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到15.2%。然而，目前我國(guó)光刻膠市場(chǎng)基本由外資企業(yè)占據(jù)，內(nèi)資企業(yè)主要生產(chǎn)中低端產(chǎn)品，主要集中于PCB光刻膠，而LCD面板光刻膠和半導(dǎo)體光刻膠的占比均低于10％，且光刻膠原料幾乎全部依賴(lài)進(jìn)口，因而光刻膠仍然是***典型的“卡脖子”材料之一。為了改變這種現(xiàn)狀，并且把握我國(guó)光刻膠市場(chǎng)快速發(fā)展所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，根據(jù)公司“光固化產(chǎn)業(yè)為核心、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，并給投資者帶來(lái)豐厚回報(bào)，久日半導(dǎo)體項(xiàng)目研發(fā)方向主要是光刻膠及光刻工藝相關(guān)的其它電子化學(xué)材料，初期將聚焦中高端光刻膠產(chǎn)品研發(fā)、性能應(yīng)用測(cè)試，開(kāi)發(fā)具有市場(chǎng)價(jià)值的產(chǎn)品，并促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化。

??（二）光固化材料市場(chǎng)前景分析

??隨著光引發(fā)劑、單體、樹(shù)脂等光固化材料原料研發(fā)技術(shù)愈發(fā)成熟，光固化技術(shù)所需的光源系統(tǒng)的不斷更新，以及越來(lái)越多的終端產(chǎn)品市場(chǎng)要求節(jié)能環(huán)保，光固化產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)滲入到日常生活的各個(gè)方面。

??1.應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，下游需求旺盛

??光固化技術(shù)是一種高效、環(huán)保、節(jié)能、適用性廣的材料處理和加工技術(shù)，行業(yè)內(nèi)普遍將UV光固化技術(shù)歸納為具有“5E”特點(diǎn)的工業(yè)技術(shù)：Environmental friendly（環(huán)境友好）、Efficient（高效）、Energy saving（節(jié)能）、Enabling（適應(yīng)性好）、Economical（經(jīng)濟(jì)），被譽(yù)為21世紀(jì)綠色工業(yè)的新技術(shù)。由于人們環(huán)保意識(shí)的不斷提升、各國(guó)對(duì)環(huán)保監(jiān)管的加強(qiáng)，光固化技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域、范圍和深度均得到顯著拓展，目前，光固化材料已廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域，包括木器涂裝、塑料制品涂裝、裝飾建材涂裝、紙張印刷、包裝印刷、汽車(chē)部件、電器/電子涂裝、印刷線(xiàn)路板制造、光纖制造、3D 打印等領(lǐng)域。光引發(fā)劑是光固化材料中的核心組成部分，其性能對(duì)光固化材料的固化速度和固化程度起關(guān)鍵性作用。我國(guó)光引發(fā)劑制造業(yè)經(jīng)過(guò)二十多年的穩(wěn)步發(fā)展，目前已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、集團(tuán)化的發(fā)展階段。

??由于我國(guó)光固化產(chǎn)品的使用比例仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，且發(fā)展尚不平衡，因此，我國(guó)的光固化技術(shù)具有很大的應(yīng)用潛力和市場(chǎng)機(jī)遇，近年來(lái)處于一個(gè)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。同時(shí)，隨著光固化新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展和持續(xù)增長(zhǎng)的需求，為向其提供關(guān)鍵性原材料的光引發(fā)劑提供了源源不竭的需求推動(dòng)與良好的發(fā)展前景。

??2.產(chǎn)業(yè)政策支持，市場(chǎng)環(huán)境較好

??光固化材料屬于新材料，我國(guó)先后頒布了《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年度）》《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》等一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，加強(qiáng)環(huán)保型涂料、光敏材料的研發(fā)推廣和應(yīng)用。2019 年生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理方案》明確提出，工業(yè)涂裝 VOCs 綜合治理要加強(qiáng)源頭控制，推薦使用包括光固化涂料在內(nèi)的綠色涂料來(lái)替代溶劑型涂料。涂料產(chǎn)品是光固化產(chǎn)品的下游，限制VOCs排放、實(shí)施“雙碳”戰(zhàn)略、加大 UV 涂料在涂料產(chǎn)品中的比例，能增加光固化材料的需求，光固化產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前景廣闊。

??隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的日益嚴(yán)格，國(guó)家及各級(jí)政府已出臺(tái)相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)生產(chǎn)中使用的油墨、涂料產(chǎn)品在環(huán)保方面提出了更高、更嚴(yán)苛的要求。同時(shí)，廣大消費(fèi)者的健康環(huán)保意識(shí)也在不斷增強(qiáng)，人們?cè)谶x擇購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品時(shí)也傾向于更安全、更環(huán)保的產(chǎn)品。UV 光固化產(chǎn)品相較傳統(tǒng)的溶劑型涂料、油墨恰恰在環(huán)保方面具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，相對(duì)于普通的水性涂料和油墨更加節(jié)能。因此，在 UV 固化技術(shù)中占重要地位的光引發(fā)劑具有非常良好的發(fā)展前景。

??3.產(chǎn)業(yè)規(guī)模上升，市場(chǎng)前景廣闊

??據(jù)中國(guó)感光學(xué)會(huì)輻射固化專(zhuān)業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)已成為世界***主要的光引發(fā)劑生產(chǎn)和出口國(guó)，預(yù)計(jì)生產(chǎn)產(chǎn)量和出口量在一定時(shí)期仍將處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。目前我國(guó)企業(yè)具備常規(guī)和部分高端光固化材料的研發(fā)生產(chǎn)能力，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展及整合，出現(xiàn)了一批設(shè)備比較***、生產(chǎn)管理規(guī)范、生產(chǎn)規(guī)模較大、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、科研開(kāi)發(fā)投入較大、經(jīng)濟(jì)效益較好的骨干企業(yè)，已具備了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和較好的發(fā)展基礎(chǔ)，市場(chǎng)環(huán)境的不斷改善和企業(yè)素質(zhì)的提升將有力提升國(guó)內(nèi)光引發(fā)劑的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，光固化產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展和光引發(fā)劑自身性能的持續(xù)改良，將有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)容量并帶動(dòng)光引發(fā)劑產(chǎn)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，光引發(fā)劑業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展前景廣闊。

??4.技術(shù)門(mén)檻較高，復(fù)制不具優(yōu)勢(shì)

??光引發(fā)劑整體的生產(chǎn)工藝都相對(duì)復(fù)雜，而不斷提升的行業(yè)法規(guī)要求以及環(huán)保安全等標(biāo)準(zhǔn)要求，也造成行業(yè)的門(mén)檻較高。國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)仍以傳統(tǒng)、常規(guī)型產(chǎn)品的復(fù)制生產(chǎn)為主，如行業(yè)新進(jìn)入者不具備較高的技術(shù)實(shí)力和研發(fā)水平，只是進(jìn)行簡(jiǎn)單的模仿式生產(chǎn)，則既無(wú)法實(shí)現(xiàn)工藝技術(shù)的升級(jí)換代以適應(yīng)國(guó)家對(duì)安全環(huán)保的提升要求，又無(wú)法與下游市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)良性的互動(dòng)，很難建立起較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

??（三）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

??1.久日半導(dǎo)體項(xiàng)目

??久日半導(dǎo)體能否良好運(yùn)營(yíng)和取得預(yù)期效果受行業(yè)政策、管理水平和科技水平等多種因素的影響，具體研發(fā)項(xiàng)目和技術(shù)成果存在不確定性。同時(shí)，久日半導(dǎo)體作為研發(fā)平臺(tái)，技術(shù)的開(kāi)發(fā)及成果轉(zhuǎn)化具有一定的不確定性，可能面臨研發(fā)不達(dá)預(yù)期、研發(fā)終止、成果轉(zhuǎn)化失敗等風(fēng)險(xiǎn)。公司將完善久日半導(dǎo)體各項(xiàng)內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，積極防范和應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

??2.內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目

??（1）環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)

??近年來(lái)，國(guó)家大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，積極建設(shè)資源節(jié)約型、節(jié)能環(huán)保型社會(huì)，為了進(jìn)一步實(shí)施上述戰(zhàn)略，國(guó)家有可能進(jìn)一步出臺(tái)更加嚴(yán)格的環(huán)保政策，提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，從而致使公司進(jìn)一步加大環(huán)保投入，影響公司整體的盈利水平。光引發(fā)劑中間體生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一定的廢水、廢氣、廢渣、噪聲等污染物，會(huì)對(duì)自然環(huán)境產(chǎn)生不同程度的影響。內(nèi)蒙古久日已按照相關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)并計(jì)劃投資建設(shè)相應(yīng)的環(huán)保設(shè)施，根據(jù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)環(huán)保經(jīng)驗(yàn)，建立嚴(yán)格的環(huán)保處理、監(jiān)測(cè)體系，從而有效治理“三廢”。同時(shí)，內(nèi)蒙古久日在生產(chǎn)工藝和流程上積極探索節(jié)能減排的方法和技術(shù)，從而***大限度地降低對(duì)環(huán)境的污染。

??（2）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

??內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目主要建設(shè)光引發(fā)劑及中間體，部分原料為易燃、易爆、腐蝕性或有毒物質(zhì)，對(duì)操作要求較高，如設(shè)備及工藝不完善、物品保管及操作不當(dāng)則可能造成安全事故。公司一貫重視安全生產(chǎn)，注重員工職業(yè)健康安全，針對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)已建立了有效的安全生產(chǎn)消防系統(tǒng)，制定了一系列具有自身特色的安全制度，以制度化保障安全生產(chǎn)的有效執(zhí)行，著力提高員工個(gè)人的防范意識(shí)和安全意識(shí)，防止事故發(fā)生。

??（3）管理風(fēng)險(xiǎn)

??內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目完全實(shí)施后，公司的生產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，從而對(duì)公司的研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和人力資源等方面的管理能力提出了更高要求。如果公司不能建立起適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和資本市場(chǎng)要求的管控體系，則可能對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)效率、發(fā)展速度、盈利能力等產(chǎn)生一定影響。

??在內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司將積極關(guān)注國(guó)內(nèi)外宏觀政策及行業(yè)趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行公司治理和內(nèi)部控制，加強(qiáng)內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量、預(yù)算和安全管理，并持續(xù)跟蹤項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)過(guò)程中遇到的各方面問(wèn)題，積極溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施解決問(wèn)題，確保內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目盡快建成投產(chǎn)。

??敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??五、新項(xiàng)目尚需有關(guān)部門(mén)審批的說(shuō)明

??久日半導(dǎo)體項(xiàng)目已取得天津市西青區(qū)行政審批局下發(fā)的《關(guān)于久日半導(dǎo)體材料研發(fā)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目備案的證明》（津西審?fù)秲?nèi)備〔2021〕280號(hào)），項(xiàng)目代碼為2109-120111-89-05-344687，其他相關(guān)手續(xù)正在推進(jìn)中；內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目***次立項(xiàng)投資額為30,000.00萬(wàn)元，取得林西縣工信和科技局出具的《關(guān)于準(zhǔn)予內(nèi)蒙古久日新材料有限公司年產(chǎn)9250噸系列光引發(fā)劑及中間體項(xiàng)目備案的通知》（林工科發(fā)[2019]82號(hào)）的同意批復(fù)，公司此后增加項(xiàng)目?jī)?nèi)容并擴(kuò)大投資，項(xiàng)目總投資變更為55,045.70萬(wàn)元，取得林西縣工信和科技局出具的《關(guān)于同意內(nèi)蒙古久日新材料有限公司年產(chǎn)9250噸系列光引發(fā)劑及中間體項(xiàng)目變更建設(shè)內(nèi)容和投資的通知》（林工科發(fā)（2019）150號(hào)）的同意批復(fù)，以及赤峰市應(yīng)急管理局出具的《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見(jiàn)書(shū)》（赤應(yīng)急?；?xiàng)目安條審字〔2020〕14號(hào)）、林西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局頒發(fā)的《建筑工程施工許可證》（編號(hào)：150424202007300701）、林西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局頒發(fā)的《建筑工程施工許可證》（編號(hào)：150424202007310801）、赤峰市生態(tài)環(huán)境局頒發(fā)的《關(guān)于對(duì)內(nèi)蒙古久日新材料有限公司年產(chǎn)9250噸系列光引發(fā)劑及中間體項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的批復(fù)》（赤環(huán)審字〔2020〕66號(hào)）等文件，內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目建設(shè)的前期審批手續(xù)已基本完備，其他相關(guān)手續(xù)正在推進(jìn)中。

??六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)變更部分募集資金投資項(xiàng)目的意見(jiàn)

??（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

??經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目，有利于提高公司資金使用效率，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，符合公司和全體股東的利益。本次變更募投項(xiàng)目符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定。本次變更部分募集資金投資事項(xiàng)已經(jīng)通過(guò)董事會(huì)審議，審議議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，履行了必要的程序，不存在損害股東利益的情形。董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。

??因此，我們同意《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。

??（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目系公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理情況做出的調(diào)整，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意此次變更部分募集資金投資項(xiàng)目事宜。

??（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，相關(guān)事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)無(wú)異議，本次變更事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

??七、關(guān)于本次變更部分募集資金用途提交股東大會(huì)審議的相關(guān)事宜

??本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

??八、上網(wǎng)公告附件

??（一）《天津久日新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

??（二）《招商證券股份有限公司關(guān)于天津久日新材料股份有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的核查意見(jiàn)》

??特此公告。

??天津久日新材料股份有限公司董事會(huì)

??2021年12月25日

??證券代碼：688199 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：久日新材 公告編號(hào)：2021-057

??天津久日新材料股份有限公司

??關(guān)于召開(kāi)2022年

??***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

??本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年1月11日

??● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

??（一）股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

??2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

??（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

??（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

??（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開(kāi)日期時(shí)間：2022年1月11日 14點(diǎn)30分

??召開(kāi)地點(diǎn)：天津市華苑新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工華道1號(hào)智慧山C座貳門(mén)五層公司會(huì)議室

??（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年1月11日

??至2022年1月11日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

??（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

??不適用。

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)

??本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

??■

??1.說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

??本次提交股東大會(huì)審議的議案分別業(yè)經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，涉及的公告已于2021年12月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載公司《2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

??2.特別決議議案：無(wú)。

??3.對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1。

??4.涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)。

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：不適用。

??5.涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用。

??三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

??（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

??（二）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

??四、會(huì)議出席對(duì)象

??（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

??（三）公司聘請(qǐng)的律師。

??（四）其他人員。

??五、會(huì)議登記方法

??（一）登記方式

??1.自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證原件和證券賬戶(hù)卡或有效股權(quán)證明原件辦理登記；委托代理人出席的，應(yīng)出示委托人證券賬戶(hù)卡或有效股權(quán)證明原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件（格式見(jiàn)附件）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

??2.企業(yè)股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書(shū)、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡或有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件1）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡或有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。

??3.異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，在來(lái)信或傳真上須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話(huà)，并需附上上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件，公司不接受電話(huà)方式辦理登記。

??（二）登記時(shí)間

??2022年1月7日上午8時(shí)30分至12時(shí)00分，下午13時(shí)00分至17時(shí)00分。

??（三）登記地點(diǎn)

??公司董事會(huì)辦公室。

??六、其他事項(xiàng)

??（一）會(huì)議聯(lián)系方式

??聯(lián)系人：郝蕾

??地 址：天津市華苑新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工華道1號(hào)智慧山C座貳門(mén)五層

??郵 編：300384

??電 話(huà)：022-58330799

??傳 真：022-58330748

??郵 箱：jiuri@jiurichem.com

??（二）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)，請(qǐng)出示相關(guān)證件原件。會(huì)議免費(fèi)，與會(huì)股東交通、食宿等費(fèi)用自理。

??特此公告。

??天津久日新材料股份有限公司董事會(huì)

??2021年12月25日

??授權(quán)委托書(shū)

??天津久日新材料股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月11日召開(kāi)的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

??委托人持普通股數(shù)：

??委托人持優(yōu)先股數(shù)：

??委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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