原標(biāo)題：廣東領(lǐng)益智造股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議公告

??證券代碼：002600 證券簡稱：領(lǐng)益智造 公告編號：2021-143

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

??第五屆董事會第十五次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議于2021年12月27日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。會議通知于2021年12月24日以電子郵件方式發(fā)出。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長曾芳勤女士召集并主持。公司董事共7人，實(shí)際參與表決董事7人。

??二、董事會會議審議情況

??（一）審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

??根據(jù)公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及資金需求情況，為提高募集資金使用效率，公司擬對非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目之一“電磁功能材料項(xiàng)目”進(jìn)行調(diào)整，將剩余募集資金49,000.00萬元及利息用于投資“新建觸控板、鍵盤模組項(xiàng)目”。本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目金額為49,000.00萬元，占本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額的16.48%。

??本議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實(shí)施。

??關(guān)于本議案，詳見公司于《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號：2021-145）。

??公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見，詳見與本公告同日披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》《國信證券股份有限公司關(guān)于廣東領(lǐng)益智造股份有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的核查意見》。

??表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過。

??（二）審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

??公司為滿足全資子公司SALCOMP TURKEY TEKNOLOJ? SANAY? VE T?CARET ANON?M ??RKET?（以下簡稱“土耳其賽爾康”）日常經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在***高擔(dān)?？傤~不超過5,000萬美元（按2021年12月27日銀行間外匯市場人民幣匯率折算，約為31,843萬元人民幣）的前提下，擬為土耳其賽爾康與客戶之間發(fā)生的業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并在股東大會審議通過后簽署《母公司擔(dān)保函》，擔(dān)保期限自上述業(yè)務(wù)的義務(wù)履行完畢之日止。

??本議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實(shí)施。

??關(guān)于本議案，詳見公司于《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2021-146）。

??表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過。

??（三）審議通過了《關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》

??鑒于公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對象已從公司離職、2020年度個(gè)人績效考核結(jié)果為C（待改進(jìn)）和D（不及格），根據(jù)《廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，由公司注銷59名***授予激勵(lì)對象已獲授但尚未行權(quán)的1,637,740份股票期權(quán)、40名預(yù)留授予激勵(lì)對象已獲授但尚未行權(quán)的636,365份股票期權(quán)，回購注銷45名***授予激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的1,426,211股限制性股票、26名預(yù)留授予激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的868,050股限制性股票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實(shí)施。

??關(guān)于本議案，詳見公司于《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2021-147）。

??公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見、律師出具了法律意見書，詳見與本公告同日披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票事宜的法律意見》。

??表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過。

??（四）審議通過了《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》

??鑒于部分激勵(lì)對象已從公司離職，根據(jù)《廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，由公司注銷61名***授予激勵(lì)對象已獲授但尚未行權(quán)的4,305,000份股票期權(quán)，回購注銷55名***授予激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的1,691,000股限制性股票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實(shí)施。

??關(guān)于本議案，詳見公司于《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2021-148）。

??公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見、律師出具了法律意見書，詳見與本公告同日披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票事宜的法律意見》。

??表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過。

??（五）審議通過了《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會的議案》

??公司擬于2022年1月12日召開2022年***次臨時(shí)股東大會，詳見公司于《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2021-149）。

??表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過。

??三、備查文件

??1、第五屆董事會第十五次會議決議；

??2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

??特此公告。

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

??董 事 會

??二〇二一年十二月二十七日

??證券代碼：002600 證券簡稱：領(lǐng)益智造 公告編號：2021-144

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

??第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

??本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、監(jiān)事會會議召開情況

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十一次會議于2021年12月27日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。會議通知于2021年12月24日以電子郵件方式發(fā)出。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席李學(xué)華先生召集并主持。公司監(jiān)事共3人，實(shí)際參與表決監(jiān)事3人。

??二、監(jiān)事會會議審議情況

??（一）審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

??根據(jù)公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及資金需求情況，為提高募集資金使用效率，公司擬對非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目之一“電磁功能材料項(xiàng)目”進(jìn)行調(diào)整，將剩余募集資金49,000.00萬元及利息用于投資“新建觸控板、鍵盤模組項(xiàng)目”。本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目金額為49,000.00萬元，占本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額的16.48%。

??監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)，符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司《A股募集資金專項(xiàng)存儲及使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定，有助于提高公司募集資金的使用效率，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

??本議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實(shí)施。

??關(guān)于本議案，詳見公司于《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號：2021-145）。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過。

??（二）審議通過了《關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》

??經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，鑒于公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對象已從公司離職、2020年度個(gè)人績效考核結(jié)果為C（待改進(jìn)）和D（不及格），公司董事會決定對99名激勵(lì)對象合計(jì)已獲授但尚未行權(quán)的2,274,105份股票期權(quán)進(jìn)行注銷，對71名激勵(lì)對象合計(jì)已獲授但尚未解除限售的2,294,261股限制性股票進(jìn)行回購注銷，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的規(guī)定，董事會本次關(guān)于注銷部分股票期權(quán)及回購注銷部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。

??本議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實(shí)施。

??關(guān)于本議案，詳見公司于《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2021-147）。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過。

??（三）審議通過了《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》

??經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：鑒于公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對象已從公司離職，公司董事會決定對61名激勵(lì)對象合計(jì)已獲授但尚未行權(quán)的4,305,000份股票期權(quán)進(jìn)行注銷，對55名激勵(lì)對象合計(jì)已獲授但尚未解除限售的1,691,000股限制性股票進(jìn)行回購注銷，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要的規(guī)定，董事會本次關(guān)于注銷部分股票期權(quán)及回購注銷部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。

??本議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實(shí)施。

??關(guān)于本議案，詳見公司于《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2021-148）。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過。

??三、備查文件

??第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

??特此公告。

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

??監(jiān) 事 會

??二〇二一年十二月二十七日

??證券代碼：002600 證券簡稱：領(lǐng)益智造 公告編號：2021-145

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

??關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司（以下簡稱“領(lǐng)益智造”或“公司”）第五屆董事會第十五次會議于2021年12月27日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，該議案尚需提交股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

??一、變更募集資金用途的概述

??（一）募集資金基本情況

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東領(lǐng)益智造股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2574號）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)采取向社會非公開發(fā)行股票的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）120,000萬股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣9.31元，募集資金總額為2,999,999,992.36元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用27,599,167.25元后，募集資金凈額為2,972,400,825.11元。

??上述募集資金到位情況已經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《廣東領(lǐng)益智造股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）募集資金驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2020]000264號）予以驗(yàn)證。公司對募集資金采取專戶存儲制度，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽訂了《募集資金三方（四方、五方）監(jiān)管協(xié)議》。

??（二）募集資金投資項(xiàng)目情況

??截至2021年11月30日，公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用情況如下：

??單位：萬元

??■

??（三）本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的情況

??根據(jù)公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及資金需求情況，為提高募集資金使用效率，公司擬對非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目之一“電磁功能材料項(xiàng)目”（簡稱“原募投項(xiàng)目”）進(jìn)行調(diào)整，將剩余募集資金49,000.00萬元及利息用于投資“新建觸控板、鍵盤模組項(xiàng)目”（以下簡稱“新募投項(xiàng)目”）。本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目金額為49,000.00萬元，占本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額的16.48%。

??本次變更前后非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的對比情況如下表：

??單位：萬元

??■

??（四）本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的決策程序

??公司于2021年12月27日召開了第五屆董事會第十五次會議、第五屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確的同意意見，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。本次募集資金用途的變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次變更后的募投項(xiàng)目涉及的有關(guān)政府部門審批程序正在辦理中。

??二、變更募集資金投資項(xiàng)目的原因

??（一）原募投項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資情況

??原募投項(xiàng)目“電磁功能材料項(xiàng)目”的實(shí)施主體為下屬公司領(lǐng)勝城科技（江蘇）有限公司。項(xiàng)目總投資額為66,584.98萬元，建設(shè)期1年，建設(shè)地點(diǎn)位于江蘇省東臺市東臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)八路東側(cè)和東臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)八路8號的現(xiàn)有廠房，并引進(jìn)一系列國內(nèi)外***設(shè)備建設(shè)電磁功能材料項(xiàng)目。項(xiàng)目完成后，公司將形成實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)1.24萬噸高性能磁性材料和5,932.00萬平方米模切材料（包含納米晶、吸波材、離型膜、保護(hù)膜及雙面膠等）。本項(xiàng)目建設(shè)完成并全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入163,590.00萬元。根據(jù)資金實(shí)際募集情況，該項(xiàng)目原計(jì)劃投入募集資金54,400.00萬元，截至2021年11月30日該項(xiàng)目已累計(jì)投入募集資金4,877.62萬元，占原計(jì)劃投入募集資金比例8.97%，剩余未使用募集資金49,562.36萬元，其中：已用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金44,400萬元，存放在募集資金專戶余額為5,162.36萬元（含利息收入）。

??（二）變更部分募集資金投資項(xiàng)目的原因

??原募投項(xiàng)目“電磁功能材料項(xiàng)目”，項(xiàng)目主要產(chǎn)品為高性能磁性材料和模切材料。根據(jù)目前公司非公開發(fā)行募投項(xiàng)目的市場需求等實(shí)際情況，為了提高經(jīng)營管理效率和募集資金使用效率，考慮公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃及未來效益的穩(wěn)步增長，公司將變更該項(xiàng)目部分募集資金用途，整合自身優(yōu)勢資源，設(shè)置生產(chǎn)基地，開展“新建觸控板、鍵盤模組項(xiàng)目”建設(shè)，生產(chǎn)鍵盤、觸控等精密模組產(chǎn)品。新項(xiàng)目建成后，將有助于完善公司在消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域的布局，進(jìn)一步向下游模組業(yè)務(wù)延伸，滿足客戶對模組產(chǎn)品的需求，深化與客戶的合作關(guān)系，提高公司整體市場競爭力。

??三、新募投項(xiàng)目情況說明

??（一）新募投項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃

??1、項(xiàng)目名稱：新建觸控板、鍵盤模組項(xiàng)目

??2、項(xiàng)目實(shí)施主體：本次項(xiàng)目實(shí)施主體是全資子公司蘇州領(lǐng)略智能科技有限公司。

??3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：蘇州地區(qū)的具體建設(shè)地點(diǎn)為蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)智能制造產(chǎn)業(yè)園啟新路10號迪飛達(dá)產(chǎn)業(yè)園

??4、項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建

??5、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：新募投項(xiàng)目為精密模組項(xiàng)目，主要生產(chǎn)鍵盤、觸控等精密模組，主要應(yīng)用于筆記本電腦、平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品。本項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn)觸控板260萬件、鍵盤960萬件等生產(chǎn)能力。

??6、項(xiàng)目投資計(jì)劃：項(xiàng)目投資總額預(yù)計(jì)100,000萬元，包括用于購置設(shè)備、技術(shù)開發(fā)、工程建設(shè)等，項(xiàng)目擬使用募集資金49,000萬元及利息。預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投入周期2年。

??（二） 項(xiàng)目可行性分析

??1、產(chǎn)品下游應(yīng)用市場容量較大

??本項(xiàng)目產(chǎn)品主要應(yīng)用于筆記本電腦、平板電腦等為代表的智能終端產(chǎn)品，智能終端產(chǎn)品市場的需求量一定程度上決定了本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場容量。自20世紀(jì)60年代計(jì)算機(jī)產(chǎn)品商業(yè)化以來，PC市場經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展已日趨成熟，形成了穩(wěn)定的用戶群體和龐大的市場規(guī)模。近年來，隨著上游CPU廠商英特爾、AMD加速產(chǎn)品更新迭代、5G和人工智能技術(shù)高速發(fā)展，全球PC市場出貨量呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢。IDC報(bào)告顯示，2020年全球PC出貨量超3億臺，同比增長13.1%。隨著下游應(yīng)用場景逐漸豐富，電子競技、在線教育、智能制造等行業(yè)發(fā)展加速以及疫情的影響，PC將在傳統(tǒng)商業(yè)辦公及家庭應(yīng)用之外獲得包括游戲、教育、工業(yè)在內(nèi)的豐富使用場景，為PC發(fā)展提供了廣闊的增量市場。

??2、符合國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策支持

??本項(xiàng)目產(chǎn)品符合國家的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。在2019年發(fā)布的《十三部門關(guān)于印發(fā)制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專項(xiàng)行動計(jì)劃（2019-2022年）的通知》中，明確要求：在電子信息領(lǐng)域，大力發(fā)展集成電路設(shè)計(jì)，大型計(jì)算設(shè)備設(shè)計(jì)，個(gè)人計(jì)算機(jī)及智能終端設(shè)計(jì)，人工智能時(shí)尚創(chuàng)意設(shè)計(jì)，虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（VR/AR）設(shè)備、仿真模擬系統(tǒng)設(shè)計(jì)等。在2020年發(fā)布的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》中，明確要求：發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。加快壯大新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等產(chǎn)業(yè)。

??3、公司具有穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶資源和技術(shù)實(shí)力

??公司擁有良好的客戶關(guān)系，優(yōu)質(zhì)的客戶資源，一方面體現(xiàn)了公司產(chǎn)品具有廣闊的下游市場空間，另一方面，可以通過與下游***的客戶共同進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)、批量供貨，把握市場節(jié)奏，不斷增強(qiáng)研發(fā)、制造能力。公司經(jīng)過數(shù)十多年的行業(yè)積累，具備了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)并擁有雄厚的研發(fā)實(shí)力，并持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，在精密模具開發(fā)、核心生產(chǎn)技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)和工藝創(chuàng)新等方面均取得了相應(yīng)的成果。同時(shí)公司擁有一批在精密制造領(lǐng)域技術(shù)能力較強(qiáng)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富和創(chuàng)新能力較強(qiáng)的***技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，保證公司快速響應(yīng)客戶需求，設(shè)計(jì)出符合客戶需求的解決方案。通過實(shí)施本次募投項(xiàng)目，公司新增觸控、鍵盤等模組產(chǎn)品，與現(xiàn)有產(chǎn)品下游市場應(yīng)用、生產(chǎn)技術(shù)和供應(yīng)商管理都存在顯著協(xié)同效應(yīng)，一方面可以實(shí)現(xiàn)公司模組化交貨形式，豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為公司增加新的盈利點(diǎn)；另一方面可以提高公司智能終端精密功能件等現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，進(jìn)一步滿足市場需求，鞏固公司的行業(yè)地位，提高公司產(chǎn)品市場占有率。

??（三）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

??項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入約15.44億元、凈利潤約0.78億元，稅后投資回收期為4.84年（含建設(shè)期）。項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會效益。

??四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對變更募投項(xiàng)目的意見

??（一）獨(dú)立董事意見

??經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目，是綜合考慮實(shí)際情況做出的審慎決策，有利于公司整體發(fā)展。本次變更經(jīng)董事會審議通過之后尚需提交公司股東大會審議，決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及中小股東利益的情況，符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，并一致同意該議案。

??（二）監(jiān)事會意見

??公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)，符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司《A股募集資金專項(xiàng)存儲及使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定，有助于提高公司募集資金的使用效率，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

??（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

??公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)第五屆董事會第十五次會議審議通過，領(lǐng)益智造獨(dú)立董事、監(jiān)事會均發(fā)表了明確同意意見，尚需股東大會審議通過，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等文件的規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)無異議。

??五、備查文件

??1、第五屆董事會第十五次會議決議；

??2、第五屆監(jiān)事會第十一會議決議；

??3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第十五次會議相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立意見；

??4、國信證券股份有限公司關(guān)于廣東領(lǐng)益智造股份有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的核查意見。

??特此公告。

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

??董 事 會

??二〇二一年十二月二十七日

??證券代碼：002600 證券簡稱：領(lǐng)益智造 公告編號：2021-146

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

??關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??風(fēng)險(xiǎn)提示：

??公司及控股子公司已審批的擔(dān)保額度已超過***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的100%，對資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的控股子公司的擔(dān)保額度已超過***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的100%，請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議于2021年12月27日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會議審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，該議案尚需提交股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

??一、擔(dān)保情況概述

??公司為滿足全資子公司SALCOMP TURKEY TEKNOLOJ? SANAY? VE T?CARET ANON?M ??RKET?（以下簡稱“土耳其賽爾康”）日常經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在***高擔(dān)?？傤~不超過5,000萬美元（按2021年12月27日銀行間外匯市場人民幣匯率折算，約為31,843萬元人民幣）的前提下，擬為土耳其賽爾康與客戶之間發(fā)生的業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并在股東大會審議通過后簽署《母公司擔(dān)保函》，擔(dān)保期限自上述業(yè)務(wù)的義務(wù)履行完畢之日止。

??根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，上述提供擔(dān)保事項(xiàng)均不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

??本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。公司董事會授權(quán)公司董事長、被擔(dān)保公司法定代表人及其授權(quán)代表在股東大會審議通過本議案后簽署相關(guān)擔(dān)保合同及辦理相關(guān)事項(xiàng)。

??二、被擔(dān)保人的基本情況

??截至本公告披露之日，被擔(dān)保人土耳其賽爾康基本情況如下：

??公司名稱：SALCOMP TURKEY TEKNOLOJ? SANAY? VE T?CARET ANON?M ??RKET?

??公司編號：22630090916065350342683000

??注冊地址：Universite Mahallesi, Firuzkoy Bulvari ,No:31 Avcilar/Istanbul/TURKEY

??法定代表人：David Chang

??注冊資本：3.500.000 TL

??成立日期：2020年12月11日

??經(jīng)營范圍：telecommunication equipment and devices, mobile phones production

??股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司通過全資子公司Triumph Lead (Singapore) Pte. Ltd.持有 Salcomp Holdings PTE.LTD.100%股權(quán)，Salcomp Holdings PTE.LTD.持有土耳其賽爾康100%股權(quán)。

??主要單體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

??單位：萬元人民幣

??■

??經(jīng)查詢，土耳其賽爾康未被中國法院納入失信被執(zhí)行人名單，其經(jīng)營及資信狀況良好。

??三、擔(dān)保函的主要內(nèi)容

??1、擔(dān)保人：廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

??2、被擔(dān)保人：SALCOMP TURKEY TEKNOLOJ? SANAY? VE T?CARET ANON?M ??RKET?

??3、擔(dān)保金額：***高擔(dān)?？傤~不超過5,000萬美元

??4、擔(dān)保期限：本擔(dān)保函直到相關(guān)協(xié)議項(xiàng)下的所有義務(wù)完全被履行之前持續(xù)完全有效。

??5、擔(dān)保類型：連帶責(zé)任擔(dān)保

??四、公司累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保情況

??截至本公告披露日，公司實(shí)際擔(dān)保余額合計(jì)819,841.76萬元，占公司***近一期（2020年12月31日）經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)的56.71%。其中，公司對合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的實(shí)際擔(dān)保余額為787,401.76萬元，合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司對子公司實(shí)際擔(dān)保余額為943萬元，合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司對母公司實(shí)際擔(dān)保余額為31,497萬元，對參股子公司無擔(dān)保余額。

??截至本公告披露日，公司及控股子公司無逾期對外擔(dān)保，也無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

??五、董事會意見

??本次公司為全資子公司與客戶之間發(fā)生的業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，有利于促進(jìn)其日常業(yè)務(wù)運(yùn)作及發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益，保障公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展及整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司及土耳其賽爾康生產(chǎn)經(jīng)營正常，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可控。公司能有效地控制和防范風(fēng)險(xiǎn)，本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序不存在與中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??六、備查文件

??第五屆董事會第十五次會議決議。

??特此公告。

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

??董 事 會

??二〇二一年十二月二十七日

??證券代碼：002600 證券簡稱：領(lǐng)益智造 公告編號：2021-147

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

??關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)與限制性

??股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)和回購

??注銷部分限制性股票的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議于2021年12月27日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會議審議通過了《關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》。

??鑒于部分激勵(lì)對象已從公司離職、2020年度個(gè)人績效考核結(jié)果為C（待改進(jìn)）和D（不及格）（注：部分激勵(lì)對象同時(shí)獲授了股票期權(quán)和限制性股票），根據(jù)《廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）的有關(guān)規(guī)定，由公司注銷59名***授予激勵(lì)對象已獲授但尚未行權(quán)的1,637,740份股票期權(quán)、40名預(yù)留授予激勵(lì)對象已獲授但尚未行權(quán)的636,365份股票期權(quán)，回購注銷45名***授予激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的1,426,211股限制性股票、26名預(yù)留授予激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的868,050股限制性股票。本議案尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

??一、公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃概述

??1、2018年9月4日，公司召開第四屆董事會第六次會議和第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過《關(guān)于〈廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》及其相關(guān)事項(xiàng)的議案，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展且不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司獨(dú)立董事程鑫就提交股東大會審議的本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向全體股東征集了投票權(quán)。律師出具了法律意見書。

??2、公司對授予的激勵(lì)對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行了公示，公示期自2018年9月5日起至9月14日止。在公示期內(nèi)，監(jiān)事會未收到任何員工對本次擬激勵(lì)對象提出的異議，并于2018年9月15日披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單的審核意見及公示情況說明》。

??3、2018年9月21日，公司召開2018年第五次臨時(shí)股東大會，審議通過《關(guān)于〈廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》及其相關(guān)事項(xiàng)的議案，并于2018年9月22日披露了《關(guān)于2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的自查報(bào)告》。

??4、2018年9月25日，公司召開第四屆董事會第七次會議和第四屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過《關(guān)于向廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》，確定以2018年9月25日為股票期權(quán)***授權(quán)日/限制性股票***授予日，向符合授予條件的943名激勵(lì)對象授予7,000萬份股票期權(quán)，向符合授予條件的945名激勵(lì)對象授予18,000萬股限制性股票。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會對本次授予股票期權(quán)與限制性股票的激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)，律師出具了法律意見書。

??5、2018年12月19日，公司發(fā)布了《關(guān)于2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成的公告》，本次授予的激勵(lì)對象總?cè)藬?shù)為831人，其中股票期權(quán)的授予人數(shù)為823人，共計(jì)授予69,743,500份股票期權(quán)；限制性股票的授予人數(shù)為630人，共計(jì)授予100,281,994股限制性股票。

??6、2019年4月19日，公司召開第四屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》。公司董事會同意注銷股票期權(quán)1,912,800份，并回購注銷限制性股票2,545,936股，限制性股票回購價(jià)格為1.66元/股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見書。公司于2019年7月30日辦理完成上述股票期權(quán)注銷手續(xù)、于2019年7月31日辦理完成上述限制性股票的回購注銷手續(xù)。

??7、2019年7月22日，公司召開第四屆董事會第十五次會議和第四屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留股票期權(quán)與限制性股票的議案》，確定以2019年7月22日為預(yù)留股票期權(quán)與限制性股票的授權(quán)日與授予日，向461名激勵(lì)對象分別授予1,500萬份股票期權(quán)和3,000萬股限制性股票。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會對本次預(yù)留授予的激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)，律師出具了法律意見書。

??8、2019年9月10日，公司發(fā)布了《關(guān)于2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記完成的公告》，本次預(yù)留授予的激勵(lì)對象總?cè)藬?shù)為388人，其中股票期權(quán)的授予人數(shù)為388人，共計(jì)授予9,004,500份股票期權(quán)；限制性股票的授予人數(shù)為282人，共計(jì)授予24,364,400股限制性股票。

??9、2019年12月30日，公司召開第四屆董事會第二十三次會議和第四屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》。公司董事會同意注銷股票期權(quán)3,890,220份，同時(shí)回購注銷***授予部分5,743,240股限制性股票，回購價(jià)格為1.66元/股；回購注銷預(yù)留授予部分限制性股票469,000股，回購價(jià)格為3.12元/股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見書。公司于2020年5月19日辦理完成上述股票期權(quán)注銷手續(xù)、于2020年5月20日辦理完成上述限制性股票的回購注銷手續(xù)。

??10、2020年7月13日，公司第四屆董事會第三十一次會議和第四屆監(jiān)事會第二十次會議通過《關(guān)于2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及***個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》及《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》。公司董事會同意注銷***授予的8,809,010份股票期權(quán)，以1.66元/股的回購價(jià)格回購注銷***授予的17,736,800股限制性股票；注銷預(yù)留授予的1,628,500份股票期權(quán)，以3.12元/股的回購價(jià)格回購注銷預(yù)留授予的1,961,300股限制性股票。同時(shí)，因公司2018年激勵(lì)計(jì)劃***授予的股票期權(quán)與限制性股票行權(quán)/解除限售條件已成就，同意對581名激勵(lì)對象持有的***授予13,858,230份股票期權(quán)在***個(gè)行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)，對456名激勵(lì)對象持有的***授予18,564,002股限制性股票解除限售。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見書。

??11、2020年9月28日，公司第四屆董事會第三十四次會議和第四屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過《關(guān)于2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及***個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》及《關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票回購價(jià)格的議案》。董事會認(rèn)為公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)與限制性股票行權(quán)/解除限售條件已成就，同意對286名激勵(lì)對象持有的預(yù)留授予1,707,250份股票期權(quán)在***個(gè)行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)，對231名激勵(lì)對象持有的預(yù)留授予5,442,400股限制性股票解除限售。同時(shí)，因公司2020年半年度利潤分配方案實(shí)施完畢，同意對公司2018年激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票回購價(jià)格進(jìn)行如下調(diào)整：***授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由3.31元/股調(diào)整為3.11元/股，預(yù)留授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由6.23元/股調(diào)整為6.03元/股；***授予的限制性股票回購價(jià)格由1.66元/股調(diào)整為1.46元/股，預(yù)留授予的限制性股票回購價(jià)格由3.12元/股調(diào)整為2.92元/股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見書。

??12、公司于2020年12月21日召開第四屆董事會第三十六次會議和第四屆監(jiān)事會第二十五次會議，審議通過《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》。公司同意注銷股票期權(quán)1,181,625份，同時(shí)回購注銷***授予部分1,162,500股限制性股票，回購價(jià)格為1.46元/股；回購注銷預(yù)留授予部分限制性股票422,350股，回購價(jià)格為2.92元/股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見書。

??13、2021年6月21日，公司第五屆董事會第七次會議和第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。董事會認(rèn)為公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予權(quán)益第二個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件已成就，同意對555名激勵(lì)對象持有的***授予的13,265,810份股票期權(quán)在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)，對442名激勵(lì)對象持有的***授予的16,790,571股限制性股票解除限售。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見書。

??14、2021年9月13日，公司第五屆董事會第十一次會議和第五屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。董事會認(rèn)為公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予權(quán)益第二個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件已成就，同意對預(yù)留授予的254名激勵(lì)對象持有的1,489,160份股票期權(quán)在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)、209名激勵(lì)對象持有的5,127,450股限制性股票解除限售。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見書。

??15、公司于2021年12月27日召開第五屆董事會第十五次會議和第五屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2018年第五次臨時(shí)股東大會授權(quán)，公司同意因激勵(lì)對象已從公司離職、2020年度個(gè)人績效考核結(jié)果為C（待改進(jìn)）和D（不及格），注銷股票期權(quán)2,274,105份，同時(shí)回購注銷***授予部分1,426,211股限制性股票，回購價(jià)格為1.46元/股；回購注銷預(yù)留授予部分限制性股票868,050股，回購價(jià)格為2.92元/股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見書。

??二、本次注銷股票期權(quán)和回購注銷限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來源

??（一）注銷股票期權(quán)

??鑒于公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對象已從公司離職、2020年度個(gè)人績效考核結(jié)果為C（待改進(jìn)）和D（不及格），公司董事會決定注銷上述99名激勵(lì)對象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)2,274,105份，占授予股票期權(quán)總量的2.89%，其中，***授予的股票期權(quán)1,637,740份、預(yù)留授予的股票期權(quán)636,365份。本次注銷完成后，***授予的激勵(lì)對象由561名調(diào)整為527名，已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由27,548,380份調(diào)整為25,910,640份；預(yù)留授予的激勵(lì)對象由280名調(diào)整為243名，已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由3,507,965份調(diào)整為2,871,600份。

??（二）回購注銷限制性股票

??1、回購注銷的原因

??鑒于公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對象已從公司離職、2020年度個(gè)人績效考核結(jié)果為C（待改進(jìn)）和D（不及格），公司董事會決定對上述71名激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷。

??2、回購數(shù)量及價(jià)格

??本次回購限制性股票數(shù)量共計(jì)2,294,261股，占授予限制性股票總量的1.84%，占回購前公司總股本的0.03%。其中回購注銷***授予的限制性股票1,426,211股，回購價(jià)格為1.46元/股；回購注銷預(yù)留授予的限制性股票868,050股，回購價(jià)格為2.92元/股。本次回購注銷后，***授予的激勵(lì)對象由443名調(diào)整為420名，已授予但尚未解除限售的限制性股票數(shù)量由37,738,945股調(diào)整為36,312,734股；預(yù)留授予的激勵(lì)對象由226名調(diào)整為200名，已授予但尚未解除限售的限制性股票數(shù)量由10,941,900股調(diào)整為10,073,850股。

??3、回購資金來源

??本次限制性股票回購價(jià)款均為公司自有資金。

??三、股本結(jié)構(gòu)變動情況

??本次回購注銷與2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中1,691,000股限制性股票的回購注銷同時(shí)實(shí)施，因此2018年和2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃合計(jì)回購注銷3,985,261股限制性股票。

??本次限制性股票回購注銷手續(xù)完成后，公司總股本由7,071,114,003股減少至7,067,128,742股，公司股本結(jié)構(gòu)變化如下：

??■

??注：本次股本結(jié)構(gòu)變動后的股本結(jié)構(gòu)以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

??本次回購注銷完成后，不會導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

??四、本次注銷股票期權(quán)和回購注銷限制性股票對公司的影響

??本次注銷部分股票期權(quán)及回購注銷部分限制性股票的事項(xiàng)不會對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

??五、本次注銷股票期權(quán)和回購注銷限制性股票的后續(xù)工作安排

??公司董事會將根據(jù)深圳證券交易所與中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司的規(guī)定辦理本次注銷股票期權(quán)和回購注銷限制性股票的相關(guān)手續(xù)并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

??六、獨(dú)立董事意見

??鑒于公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對象已從公司離職、2020年度個(gè)人績效考核結(jié)果為C（待改進(jìn)）和D（不及格），根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會同意注銷59名***授予激勵(lì)對象已獲授但尚未行權(quán)的1,637,740份股票期權(quán)、40名預(yù)留授予激勵(lì)對象已獲授但尚未行權(quán)的636,365份股票期權(quán)，同意回購注銷45名***授予激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的1,426,211股限制性股票、26名預(yù)留授予激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的868,050股限制性股票。

??公司本次注銷部分股票期權(quán)及回購注銷部分限制性股票，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的規(guī)定，注銷股票期權(quán)和回購注銷限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格合法、有效。上述事項(xiàng)不會影響公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司已履行了必要的程序，同意注銷部分股票期權(quán)及回購注銷限制性股票的事項(xiàng)并提交公司股東大會審議。

??七、監(jiān)事會意見

??經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：鑒于公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對象已從公司離職、2020年度個(gè)人績效考核結(jié)果為C（待改進(jìn)）和D（不及格），公司董事會決定對99名激勵(lì)對象合計(jì)已獲授但尚未行權(quán)的2,274,105份股票期權(quán)進(jìn)行注銷，對71名激勵(lì)對象合計(jì)已獲授但尚未解除限售的2,294,261股限制性股票進(jìn)行回購注銷，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的規(guī)定，董事會本次關(guān)于注銷部分股票期權(quán)及回購注銷部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。

??八、律師法律意見

??本所律師認(rèn)為，截至本法律意見出具日，本次回購注銷已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，且本次回購注銷的數(shù)量及價(jià)格符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，合法、有效。

??九、備查文件

??1、第五屆董事會第十五次會議決議；

??2、第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

??3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

??4、北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票事宜的法律意見。

??特此公告。

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

??董 事 會

??二〇二一年十二月二十七日

??證券代碼：002600 證券簡稱：領(lǐng)益智造 公告編號：2021-148

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

??關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)與限制性

??股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)和回購

??注銷部分限制性股票的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議于2021年12月27日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會議審議通過了《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》。

??鑒于部分激勵(lì)對象已從公司離職（注：部分激勵(lì)對象同時(shí)獲授了股票期權(quán)和限制性股票），根據(jù)《廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》”）的有關(guān)規(guī)定，由公司注銷61名***授予激勵(lì)對象已獲授但尚未行權(quán)的4,305,000份股票期權(quán)，回購注銷55名***授予激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的1,691,000股限制性股票。本議案尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

??一、公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃概述

??1、2020年12月21日，公司召開了第四屆董事會第三十六次會議和第四屆監(jiān)事會第二十五次會議，審議通過《關(guān)于〈廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》及其相關(guān)事項(xiàng)的議案，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展且不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司獨(dú)立董事李東方就提交股東大會審議的本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向全體股東征集了投票權(quán)。北京市天元（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的法律意見》。

??2、2020年12月30日，公司召開了第四屆董事會第三十八次會議和第四屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過《關(guān)于〈廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》及其相關(guān)事項(xiàng)的議案，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展且不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司獨(dú)立董事李東方就提交股東大會審議的本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向全體股東征集了投票權(quán)。北京市天元（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整相關(guān)事項(xiàng)的法律意見》。

??3、公司對授予的激勵(lì)對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行了公示，公示期自2020年12月31日起至2021年1月9日止。在公示期內(nèi)，監(jiān)事會未收到任何員工對本次擬激勵(lì)對象提出的異議，并于2021年1月11日披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對象名單（調(diào)整后）的審核意見及公示情況說明》。

??4、2021年1月15日，公司召開2021年***次臨時(shí)股東大會，審議通過《關(guān)于〈廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》及其相關(guān)事項(xiàng)的議案，并于2021年1月16日披露了《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣公司股票的自查報(bào)告》。

??5、2021年1月18日，公司召開第四屆董事會第四十次會議和第四屆監(jiān)事會第二十七次會議，審議通過《關(guān)于向廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予的激勵(lì)對象（調(diào)整后）授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》，確定以2021年1月18日為股票期權(quán)***授權(quán)日/限制性股票***授予日，向符合授予條件的451名激勵(lì)對象授予3,545.46萬份股票期權(quán)，向符合授予條件的450名激勵(lì)對象授予1,522.34萬股限制性股票。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會對本次授予股票期權(quán)與限制性股票的激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)。北京市天元（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見》。

??6、2021年2月23日，公司發(fā)布了《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予登記完成的公告》，本次***授予的激勵(lì)對象總?cè)藬?shù)為440人，其中股票期權(quán)的授予人數(shù)為440人，共計(jì)授予35,076,600份股票期權(quán)；限制性股票的授予人數(shù)為420人，共計(jì)授予14,255,339股限制性股票。

??7、公司于2021年12月27日召開第五屆董事會第十五次會議和第五屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2021年***次臨時(shí)股東大會授權(quán)，公司同意因激勵(lì)對象已從公司離職注銷***授予部分股票期權(quán)4,305,000份，同時(shí)回購注銷***授予部分限制性股票1,691,000股，回購價(jià)格為6.39元/股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見書。

??二、本次注銷股票期權(quán)和回購注銷限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來源

??（一）注銷股票期權(quán)

??鑒于公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分***授予激勵(lì)對象已從公司離職，公司董事會決定注銷上述61名激勵(lì)對象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)4,305,000份，占授予股票期權(quán)總量的12.27%。本次注銷完成后，***授予股票期權(quán)的激勵(lì)對象由440名調(diào)整為379名，已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由35,076,600份調(diào)整為30,771,600份。

??（二）回購注銷限制性股票

??1、回購注銷的原因

??鑒于公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分***授予激勵(lì)對象已從公司離職，公司董事會決定對上述55名激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷。

??2、回購數(shù)量及價(jià)格

??本次回購***授予的限制性股票數(shù)量共計(jì)1,691,000股，回購價(jià)格為6.39元/股，占授予限制性股票總量的11.86%，占回購前公司總股本的0.02%。本次回購注銷后，***授予限制性股票的激勵(lì)對象由420名調(diào)整為365名，已授予但尚未解除限售的限制性股票數(shù)量由14,255,339股調(diào)整為12,564,339股。

??3、回購資金來源

??本次限制性股票回購價(jià)款均為公司自有資金。

??三、股本結(jié)構(gòu)變動情況

??本次回購注銷與2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中2,294,261股限制性股票的回購注銷同時(shí)實(shí)施，因此2018年和2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃合計(jì)回購注銷3,985,261股限制性股票。

??本次限制性股票回購注銷手續(xù)完成后，公司總股本由7,071,114,003股減少至7,067,128,742股，公司股本結(jié)構(gòu)變化如下：

??■

??注：本次股本結(jié)構(gòu)變動后的股本結(jié)構(gòu)以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

??本次回購注銷完成后，不會導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

??四、本次注銷股票期權(quán)和回購注銷限制性股票對公司的影響

??本次注銷部分股票期權(quán)及回購注銷部分限制性股票的事項(xiàng)不會對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

??五、本次注銷股票期權(quán)和回購注銷限制性股票的后續(xù)工作安排

??公司董事會將根據(jù)深圳證券交易所與中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司的規(guī)定辦理本次注銷股票期權(quán)和回購注銷限制性股票的相關(guān)手續(xù)并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

??六、獨(dú)立董事意見

??鑒于公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對象已從公司離職，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會同意注銷61名***授予激勵(lì)對象已獲授但尚未行權(quán)的4,305,000份股票期權(quán)，同意回購注銷55名***授予激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的1,691,000股限制性股票。

??公司本次注銷部分股票期權(quán)及回購注銷部分限制性股票，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要的規(guī)定，注銷股票期權(quán)和回購注銷限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格合法、有效。上述事項(xiàng)不會影響公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司已履行了必要的程序，同意注銷部分股票期權(quán)及回購注銷限制性股票的事項(xiàng)并提交公司股東大會審議。

??七、監(jiān)事會意見

??經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：鑒于公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對象已從公司離職，公司董事會決定對61名激勵(lì)對象合計(jì)已獲授但尚未行權(quán)的4,305,000份股票期權(quán)進(jìn)行注銷，對55名激勵(lì)對象合計(jì)已獲授但尚未解除限售的1,691,000股限制性股票進(jìn)行回購注銷，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要的規(guī)定，董事會本次關(guān)于注銷部分股票期權(quán)及回購注銷部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。

??八、律師法律意見

??本所律師認(rèn)為，截至本法律意見出具日，本次回購注銷已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，且本次回購注銷的數(shù)量及價(jià)格符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，合法、有效。

??九、備查文件

??1、第五屆董事會第十五次會議決議；

??2、第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

??3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

??4、北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票事宜的法律意見。

??特此公告。

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

??董 事 會

??二〇二一年十二月二十七日

??證券代碼：002600 證券簡稱：領(lǐng)益智造 公告編號：2021-149

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

??關(guān)于召開2022年***次

??臨時(shí)股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議于2021年12月27日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

??經(jīng)上述董事會審議，公司決定于2022年1月12日召開2022年***次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將本次股東大會相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

??一、召開會議的基本情況

??1、會議屆次：2022年***次臨時(shí)股東大會

??2、會議召集人：公司董事會

??3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會召集本次股東大會符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

??4、會議召開的日期、時(shí)間：

??現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2022年1月12日（星期三）下午15:00開始；

??網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

??（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年1月12日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

??（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年1月12日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

??5、會議召開的方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的其中一種表決方式。

??6、股權(quán)登記日：2022年1月7日

??7、會議出席對象：

??（1）凡2022年1月7日下午15:00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會及參加會議表決；股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書式樣見附件二）。

??（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

??（3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。

??8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)裕元工業(yè)園精成二路1號福泰廠辦公樓

??二、會議審議事項(xiàng)及相關(guān)議程

??1、《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

??2、《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

??3、《關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》

??4、《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》

??上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，上述議案一、議案三及議案四已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

??上述議案二、議案三及議案四均為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過方可生效。

??根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》的要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露（中小投資者是指單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）。

??三、提案編碼

??本次股東大會提案編碼示例表

??■

??四、會議登記事項(xiàng)

??1、登記方式

??（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書進(jìn)行登記。

??（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記。

??（3）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式辦理登記，信函請注明“股東大會”字樣，不接受電話登記。

??2、登記時(shí)間：2022年1月10日（星期一）上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

??3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：公司證券部

??地址：廣東省江門市龍灣路8號證券部 郵編：529000

??4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時(shí)到會場辦理登記手續(xù)。

??五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作方法

??在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件一。

??六、其他事項(xiàng)

??1、本次會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

??2、本次股東大會聯(lián)系人：雷曼君、陳曉曉

??聯(lián)系電話：0750-3506078

??傳真號碼：0750-3506111

??聯(lián)系郵箱：IR@lingyiitech.com

??3、若有其他未盡事宜，另行通知。

??七、備查文件

??1、第五屆董事會第十五次會議決議；

??2、第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

??特此通知。

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

??董 事 會

??二〇二一年十二月二十七日

??附件一：

??參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

??1、投票代碼及簡稱：投票代碼：362600；投票簡稱：“領(lǐng)益投票”。

??2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

??對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

??3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

??股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

??（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

??1、投票時(shí)間：2022年1月12日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

??（三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

??1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年1月12日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

??2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

??3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

??附件二：

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

??2022年***次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書

??茲委托 先生/女士（下稱“受托人”）代表本公司（本人）出席廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會并代為行使本公司（本人）的表決權(quán)。

??委托人姓名（名稱）：

??委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

??委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：

??委托人簽名（蓋章）：

??受托人姓名： 受托人身份證號碼：

??受托人簽名：

??委托日期： 年 月 日

??本次股東大會提案表決意見表

??■

??證券代碼：002600 證券簡稱：領(lǐng)益智造 公告編號：2021-150

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

??關(guān)于回購注銷部分限制性股票

??通知債權(quán)人的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月27日召開了第五屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》和《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》。

??鑒于公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“2018年激勵(lì)計(jì)劃”）的部分激勵(lì)對象已從公司離職、2020年度個(gè)人績效考核結(jié)果為C（待改進(jìn)）和D（不及格），2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“2020年激勵(lì)計(jì)劃”）的部分激勵(lì)對象已從公司離職，根據(jù)《廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和《廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，公司將對2018年激勵(lì)計(jì)劃中的45名***授予激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的1,426,211股限制性股票和26名預(yù)留授予激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的868,050股限制性股票，2020年激勵(lì)計(jì)劃中的55名***授予激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的1,691,000股限制性股票進(jìn)行回購注銷，合計(jì)共將回購注銷3,985,261股限制性股票。

??本次公司回購注銷部分限制性股份將導(dǎo)致公司注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告發(fā)布之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相關(guān)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。

??特此公告。

??廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

??董 事 會

??二〇二一年十二月二十七日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010