原標(biāo)題：山東科匯電力自動化股份有限公司 關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修改公司 章程并辦理工商變更登記的公告

證券代碼：688681??????????證券簡稱：科匯股份??????????公告編號：2021-027

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

山東科匯電力自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月27日召開的第三屆董事會第十二次會議、2021年9月13日召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》。具體內(nèi)容詳見2021年8月28日、2021年9月14日公司于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修改公司章程并辦理工商變更登記的公告》（公告編號2021-014）、《山東科匯電力自動化股份有限公司2021年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號2021-019）。

山東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布《關(guān)于***實施市場主體經(jīng)營范圍規(guī)范化登記的通知》（魯市監(jiān)注字[2020]212號），要求企業(yè)登記的經(jīng)營范圍要使用國家市場監(jiān)管總局***的經(jīng)營范圍登記規(guī)范表述條目。公司原披露擬變更經(jīng)營范圍的表述與規(guī)范表述條目存在部分差異，據(jù)此，公司于2021年12月21日召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于規(guī)范公司經(jīng)營范圍及修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》。該議案尚需提交股東大會審議通過?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、變更經(jīng)營范圍

變更前經(jīng)營范圍：電力電信系統(tǒng)用測量儀器及監(jiān)控設(shè)備、電機(jī)電器及控制設(shè)備、傳感器、電力互感器、高低壓開關(guān)設(shè)備、交直流電機(jī)控制裝置、汽車及零部件和配件、公用事業(yè)自動化系統(tǒng)、工業(yè)控制設(shè)備及相關(guān)軟件等開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售和服務(wù)，電力工程的設(shè)計、施工、安裝、調(diào)試、維修、運(yùn)維、監(jiān)理及技術(shù)咨詢服務(wù)，計算機(jī)信息系統(tǒng)設(shè)計、銷售、施工及技術(shù)咨詢服務(wù)，自營、代理各類商品與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

變更后經(jīng)營范圍：

一般項目：電子測量儀器制造；電工儀器儀表制造；機(jī)械電氣設(shè)備制造；輸配電及控制設(shè)備制造；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；電力設(shè)施器材制造；鐵路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)備銷售；汽車零部件及配件制造；電機(jī)制造；電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；電池制造；電池銷售；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；計算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；軟件開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

許可項目：電氣安裝服務(wù)；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗；鐵路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)備制造；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

上述經(jīng)營范圍變更內(nèi)容***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

二、修訂公司章程

根據(jù)上述變更情況，擬對《公司章程》有關(guān)條款做如下修訂：

除上述修訂外，其他條款不變。

三、相關(guān)授權(quán)事項

因變更公司經(jīng)營范圍和修訂《公司章程》需要辦理工商變更登記，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

本次《公司章程》修改須經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)后生效。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）?！豆菊鲁獭废嚓P(guān)條款的修改以工商登記機(jī)關(guān)的***終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告。

山東科匯電力自動化股份有限公司

董事會

2021年12月23日

證券代碼：688681????????證券簡稱：科匯股份????????公告編號：2021-028

山東科匯電力自動化股份有限公司關(guān)于

召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?股東大會召開日期：2022年1月7日

●?本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開日期時間：2022年1月7日??14?點(diǎn)?00分

召開地點(diǎn)：山東省淄博市張店區(qū)房鎮(zhèn)三贏路16號山東科匯電力自動化股份有限公司第二會議室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年1月7日

至2022年1月7日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、?說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會的議案已由公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，本次股東大會的相關(guān)內(nèi)容已于2021年12月23日在上海證券交易所（http://sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。

2、?特別決議議案：議案2

3、?對中小投資者單獨(dú)計票的議案：議案1、議案2

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記時間：2022年1月6日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（二）登記地點(diǎn)：山東省淄博市張店區(qū)房鎮(zhèn)三贏路16號山東科匯電力自動化股份有限公司董事會辦公室

（三）登記方式：

1.法人股東（代表）持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、《機(jī)構(gòu)證券賬戶卡》及復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、本人身份證及復(fù)印件辦理登記；

2.個人股東持本人身份證及復(fù)印件、《自然人證券賬戶卡》及復(fù)印件、有效股權(quán)登記證明及復(fù)印件辦理登記；

3.委托代理人持本人身份證及復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證復(fù)印件或營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、委托人《自然人證券賬戶卡》或《機(jī)構(gòu)證券賬戶卡》及復(fù)印件辦理登記；

4.公司股東或代理人可直接到公司辦理登記；也可以通過電子郵件或信函方式進(jìn)行登記，電子郵件以收到郵件時間為準(zhǔn)，信函登記以收到郵戳為準(zhǔn)。

六、?其他事項

（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶相關(guān)證件（具體要求見“五、會議登記方法（三）登記方式”），以便驗證入場。

（三）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：山東省淄博市張店區(qū)房鎮(zhèn)三贏路16號

郵政編碼：255087

聯(lián)系電話：0533-3818962

聯(lián)系人：朱亦軍

特此公告。

山東科匯電力自動化股份有限公司董事會

2021年12月23日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

山東科匯電力自動化股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月7日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688681??????????證券簡稱：科匯股份??????????公告編號：2021-029

山東科匯電力自動化股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

山東科匯電力自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十三次會議于2021年12月21日在公司第二會議室以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)視頻會議的方式召開。本次會議的通知于2021年12月10日通過電子郵件、電話、微信等方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事會主席王相安主持，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)和《山東科匯電力自動化股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的2020年度審計報告客觀、公正的反映了公司2020年度的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量狀況。在對公司的審計工作中，能夠做到勤勉盡責(zé)、認(rèn)真履職，能夠獨(dú)立、客觀、公正的評價公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）有利于保持公司審計業(yè)務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性，保證公司財務(wù)報表的審計質(zhì)量。

綜上，監(jiān)事會同意《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。

本議案尚需提交2022年***次臨時股東大會審議。

特此公告。

山東科匯電力自動化股份有限公司

監(jiān)事會

2021年12月23日

證券代碼：688681????????證券簡稱：科匯股份????????公告編號：2021-026

山東科匯電力自動化股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?擬續(xù)聘的會計師事務(wù)所名稱：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國***完成改制的特殊普通合伙制會計師事務(wù)所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監(jiān)督委員會（PCAOB）注冊登記。

截至2020年末，立信擁有合伙人232名、注冊會計師2323名、從業(yè)人員總數(shù)9114名，立信的注冊會計師和從業(yè)人員均從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

立信2020年度業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計）41.06億元，其中審計業(yè)務(wù)收入34.31億元，證券業(yè)務(wù)收入13.57億元。2020年度立信為576家上市公司提供年報審計服務(wù)。上市公司客戶主要行業(yè)包括：交通運(yùn)輸倉儲業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、采礦業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、信息傳輸業(yè)、文化體育等行業(yè)，業(yè)務(wù)類型全覆蓋，其中與本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為36家。

2、投資者保護(hù)能力

截至2020年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險基金?1.29億元、購買的職業(yè)保險累計賠償限額為12.5億元，相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

3、誠信記錄

立信不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無、行政處罰4次、監(jiān)督管理措施26次、?自律監(jiān)管措施無和紀(jì)律處分3次，涉及從業(yè)人員62名。

（二）項目信息

1、基本信息

（1）項目合伙人近三年從業(yè)情況：

姓名：馮蕾

（2）簽字注冊會計師近三年從業(yè)情況：

姓名：趙珺

趙珺在立信從事審計業(yè)務(wù)11年，作為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)多個上市公司的年報審計，具有豐富的上市公司年報審計經(jīng)驗。2021年5月取得注冊會計師證書，尚未作為簽字會計師出具上市公司審計報告。

（3）?質(zhì)量控制復(fù)核人近三年從業(yè)情況

姓名：肖驊

2、項目組成員誠信記錄

2020年12月31日，馮蕾收到江蘇證監(jiān)局出具警示函的行政監(jiān)管措施。除此之外，項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，亦不存在受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨(dú)立性

立信及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國注冊會計師執(zhí)業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

4、審計收費(fèi)

本期審計費(fèi)用為人民幣95萬元，其中財務(wù)審計費(fèi)用72萬元，內(nèi)部控制審計費(fèi)用23萬元（上述均為不含稅價格），主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入的專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時間等因素定價。

二、擬續(xù)聘會計事務(wù)所履行程序

（一）審計委員會核查意見

公司第三屆董事會審計委員會2021年第四次會議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。審計委員會認(rèn)為：從聘任立信會計師事務(wù)所到本年度執(zhí)行審計業(yè)務(wù)完畢，會計師事務(wù)所為公司提供了較好的服務(wù)，能夠恪盡職守、遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好的完成了公司2020年年度審計工作。

審計委員會對立信的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠信記錄等進(jìn)行了充分的了解和審查，同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所為公司2021年度審計機(jī)構(gòu)，為公司2021年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制情況發(fā)表審計意見，并將該事項提交公司董事會審議。

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見：我們對立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的基本情況進(jìn)行了認(rèn)真、***的審查，并綜合考慮了審計機(jī)構(gòu)的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠信狀況、獨(dú)立性等情況，我們認(rèn)為立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司2021年度審計工作要求，不會損害公司和全體股東的利益。綜上，我們同意將《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》提交公司董事會審議。

獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了獨(dú)立意見：我們認(rèn)為，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）符合《證券法》相關(guān)要求，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，具有良好的誠信水平和投資者保護(hù)能力，在過去為公司提供審計服務(wù)的過程中，能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，所出具的報告客觀、真實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，能夠滿足公司2021年度審計工作要求。綜上，獨(dú)立董事同意公司《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。

（三）董事會審議情況

公司于2021年12月21日召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意公司繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2021年度審計機(jī)構(gòu)，并提交2022年***次臨時股東大會審議。

（四）監(jiān)事會審議情況

公司于2021年12月21日召開的第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的2020年度審計報告客觀、公正的反映了公司2020年度的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量狀況。在對公司的審計工作中，能夠做到勤勉盡責(zé)、認(rèn)真履職，能夠獨(dú)立、客觀、公正的評價公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）有利于保持公司審計業(yè)務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性，保證公司財務(wù)報表的審計質(zhì)量。綜上，監(jiān)事會同意公司繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2021年度審計機(jī)構(gòu)。

（五）生效日期

本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

山東科匯電力自動化股份有限公司

2021年12月23日

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