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熙菱信息:關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

證券代碼:300588 證券簡(jiǎn)稱(chēng):熙菱信息 公告編號(hào):2021-068 新疆熙菱信息技術(shù)股份有限公司 關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 本..

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熙菱信息:關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

發(fā)布時(shí)間:2021-12-28 熱度:

證券代碼:300588 證券簡(jiǎn)稱(chēng):熙菱信息 公告編號(hào):2021-068 新疆熙菱信息技術(shù)股份有限公司 關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示: 1、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng):立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn) 稱(chēng)“立信”)。 2、原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng):天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所”)。 3、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因:前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)十年為公司提供審計(jì) 服務(wù),董事會(huì)認(rèn)為審計(jì)師更換將有利于提高審計(jì)師的獨(dú)立性和審計(jì)服務(wù)的有效性, 亦符合良好的企業(yè)管治。公司已就更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)事宜與前任會(huì)計(jì)師事務(wù) 所進(jìn)行了溝通,前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所知悉本事項(xiàng)并對(duì)此無(wú)異議。 4、本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議,并自公司股東 大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。 新疆熙菱信息技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2021年12月9日召開(kāi) 第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》, 公司擬聘任立信為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu),本事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議通過(guò),具體 情況如下: 一、 擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息 (一)機(jī)構(gòu)信息 1.基本信息 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“立信”)由我國(guó)會(huì)計(jì)泰斗潘 序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建,1986年復(fù)辦,2010年成為全國(guó)***完成改制的特 殊普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所,注冊(cè)地址為上海市,首席合伙人為朱建弟先生。立 信是國(guó)際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所,長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù),新證券法實(shí)施前具有 證券、期貨業(yè)務(wù)許可證,具有H股審計(jì)資格,并已向美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員 會(huì)(PCAOB)注冊(cè)登記。 截止2020年12月31日,立信擁有合伙人232名、注冊(cè)會(huì)計(jì)師2,323名、從業(yè)人 員總數(shù) 9,114名,立信的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和從業(yè)人員均從事過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)。 立信2020年度業(yè)務(wù)收入為(經(jīng)審計(jì))41.06億元,其中,審計(jì)業(yè)務(wù)收入為34.31 億元,證券業(yè)務(wù)收入為13.57億元。2020年度,立信上市公司年報(bào)審計(jì)客戶576 家,收費(fèi)總額7.28億元,涉及的主要行業(yè)包括:制造業(yè) 409 家、信息傳輸、軟 件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 55 家、批發(fā)和零售業(yè) 18 家、房地產(chǎn)業(yè) 13 家、交通運(yùn)輸、 倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 13 家。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為39家。 2.投資者保護(hù)能力 截至2020年末,立信已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1.29億元,購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠 償限額為12.5億元,相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。 3.誠(chéng)信記錄 立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰4次、監(jiān)督管理措施26 次、自律監(jiān)管措施無(wú)和紀(jì)律處分3次,涉及從業(yè)人員62名。 (二)項(xiàng)目信息 1. 基本信息 擬簽字項(xiàng)目合伙人:徐志敏 徐志敏先生,2005年開(kāi)始在立信任職并從事上市公司審計(jì),2009年成為中國(guó) 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告4家。 擬擔(dān)任項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人:邵振宇 邵振宇先生,2001年開(kāi)始在立信任職并從事上市公司審計(jì),2003年成為中國(guó) 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告3家。 擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師:趙珺 趙珺女士,2010年開(kāi)始在立信任職并從事上市公司審計(jì),2021年成為中國(guó)注 冊(cè)會(huì)計(jì)師,近三年尚未簽署上市公司審計(jì)報(bào)告。 2.誠(chéng)信記錄 項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無(wú)執(zhí)業(yè)行為受到 刑事處罰,受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰、監(jiān)督管理措施, 無(wú)受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。 3.獨(dú)立性 立信及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存 在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。 4.審計(jì)收費(fèi) 聘請(qǐng)立信擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、募 集資金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金審計(jì)等業(yè)務(wù),審計(jì)費(fèi)用為80萬(wàn)元, 與上一期審計(jì)費(fèi)用相比,增加30萬(wàn)元;審計(jì)收費(fèi)的定價(jià)原則主要按照會(huì)計(jì)師事務(wù) 所提供審計(jì)服務(wù)所需的專(zhuān)業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量,依據(jù)所需工作人、 日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。 二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說(shuō)明 (一)前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見(jiàn)公司 公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所從2011年自2020年為公司提供了十 年審計(jì)服務(wù)。在為公司提供審計(jì)期間堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則,勤勉盡職,公允獨(dú)立地 發(fā)表審計(jì)意見(jiàn),客觀、公正、準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)報(bào)表情況,切實(shí)履行了審計(jì)機(jī) 構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé),從專(zhuān)業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益,以上年度審計(jì)意見(jiàn)類(lèi) 型均為標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)保留意見(jiàn)。公司不存在已委托天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展部分審 計(jì)工作后解聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。公司董事會(huì)對(duì)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù) 所多年來(lái)為公司提供的專(zhuān)業(yè)審計(jì)服務(wù)和辛勤付出表示衷心感謝。 (二)擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因 前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)十年為公司提供審計(jì)服務(wù),董事會(huì)認(rèn)為審計(jì)師更換 將有利于提高審計(jì)師的獨(dú)立性和審計(jì)服務(wù)的有效性,亦符合良好的企業(yè)管治。經(jīng) 公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議,公司擬聘任立信為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。 (三)公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況 公司已就更換年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所和立信進(jìn)行 充分溝通,各方均已明確知悉本事項(xiàng)并表示無(wú)異議。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照 《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)-前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任會(huì)計(jì)師的溝通》要 求,做好溝通及配合工作。 三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序 (一)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況 公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)立信的執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行了充分的了解,在查閱了立信 有關(guān)資格證照、相關(guān)信息和誠(chéng)信紀(jì)錄后,一致認(rèn)可立信的獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力 和投資者保護(hù)能力,同意向董事會(huì)提議聘請(qǐng)立信為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。 (二)公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn) 1.獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn) 立信是經(jīng)中華人民共和國(guó)財(cái)政部和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),具有從事 證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所,擁有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和 能力,項(xiàng)目人員認(rèn)真負(fù)責(zé),體現(xiàn)出了良好的專(zhuān)業(yè)能力,能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工 作的要求。為保證公司審計(jì)工作的順利進(jìn)行,同意聘請(qǐng)立信為公司2021年度審計(jì) 機(jī)構(gòu)。本次聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,不會(huì)影響公司會(huì)計(jì)報(bào)表 的審計(jì)質(zhì)量。相關(guān)審議程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公 司利益和股東利益的情形。同意將本議案提交至董事會(huì)審議,并提請(qǐng)董事會(huì)將議 案提交股東大會(huì)審議。 2.獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn) 立信具有證券從業(yè)資格,并具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力, 能夠滿足公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)變更年度 審計(jì)機(jī)構(gòu)的程序符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司 和全體股東利益的情形。 因此,我們同意聘請(qǐng)立信為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu),并同意公司董事會(huì)將此 事項(xiàng)提交公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 (三)公司董事會(huì)審議情況 公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議 案》,同意聘請(qǐng)立信為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期1年,審計(jì)費(fèi)用為人民幣80 萬(wàn)元,差旅費(fèi)等按實(shí)際發(fā)生額另行計(jì)算。 (四)公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議 案》,公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:立信具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格,能夠滿足公司財(cái)務(wù)審 計(jì)工作的要求,同意聘請(qǐng)立信為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。相關(guān)審議程序符合法律 法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司利益和股東利益的情形。 (五)生效日期 本次關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議,并自公司2021 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。 四、備查文件 1.第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議; 2.第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年第四次會(huì)議決議; 3.獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn); 4.獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn); 5.第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議; 6.立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián) 系人信息和聯(lián)系方式,負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照 和聯(lián)系方式。 特此公告。 新疆熙菱信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì) 2021 年 12 月 9 日



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