證券代碼：300588 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：熙菱信息 公告編號(hào)：2021-068 新疆熙菱信息技術(shù)股份有限公司 關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn) 稱(chēng)“立信”）。 2、原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）。 3、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因：前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)十年為公司提供審計(jì) 服務(wù)，董事會(huì)認(rèn)為審計(jì)師更換將有利于提高審計(jì)師的獨(dú)立性和審計(jì)服務(wù)的有效性， 亦符合良好的企業(yè)管治。公司已就更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)事宜與前任會(huì)計(jì)師事務(wù) 所進(jìn)行了溝通，前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所知悉本事項(xiàng)并對(duì)此無(wú)異議。 4、本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東 大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。 新疆熙菱信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年12月9日召開(kāi) 第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》， 公司擬聘任立信為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，本事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議通過(guò)，具體 情況如下： 一、 擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息 （一）機(jī)構(gòu)信息 1.基本信息 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“立信”）由我國(guó)會(huì)計(jì)泰斗潘 序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國(guó)***完成改制的特 殊普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，注冊(cè)地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立 信是國(guó)際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實(shí)施前具有 證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計(jì)資格，并已向美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員 會(huì)（PCAOB）注冊(cè)登記。 截止2020年12月31日，立信擁有合伙人232名、注冊(cè)會(huì)計(jì)師2,323名、從業(yè)人 員總數(shù) 9,114名，立信的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和從業(yè)人員均從事過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)。 立信2020年度業(yè)務(wù)收入為（經(jīng)審計(jì)）41.06億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為34.31 億元，證券業(yè)務(wù)收入為13.57億元。2020年度，立信上市公司年報(bào)審計(jì)客戶576 家，收費(fèi)總額7.28億元，涉及的主要行業(yè)包括：制造業(yè) 409 家、信息傳輸、軟 件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 55 家、批發(fā)和零售業(yè) 18 家、房地產(chǎn)業(yè) 13 家、交通運(yùn)輸、 倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 13 家。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為39家。 2.投資者保護(hù)能力 截至2020年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1.29億元，購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠 償限額為12.5億元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。 3.誠(chéng)信記錄 立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰4次、監(jiān)督管理措施26 次、自律監(jiān)管措施無(wú)和紀(jì)律處分3次，涉及從業(yè)人員62名。 （二）項(xiàng)目信息 1. 基本信息 擬簽字項(xiàng)目合伙人：徐志敏 徐志敏先生，2005年開(kāi)始在立信任職并從事上市公司審計(jì)，2009年成為中國(guó) 注冊(cè)會(huì)計(jì)師，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告4家。 擬擔(dān)任項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：邵振宇 邵振宇先生，2001年開(kāi)始在立信任職并從事上市公司審計(jì)，2003年成為中國(guó) 注冊(cè)會(huì)計(jì)師，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告3家。 擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：趙珺 趙珺女士，2010年開(kāi)始在立信任職并從事上市公司審計(jì)，2021年成為中國(guó)注 冊(cè)會(huì)計(jì)師，近三年尚未簽署上市公司審計(jì)報(bào)告。  2.誠(chéng)信記錄 項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無(wú)執(zhí)業(yè)行為受到 刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰、監(jiān)督管理措施， 無(wú)受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。 3.獨(dú)立性 立信及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存 在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。 4.審計(jì)收費(fèi) 聘請(qǐng)立信擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、募 集資金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金審計(jì)等業(yè)務(wù)，審計(jì)費(fèi)用為80萬(wàn)元， 與上一期審計(jì)費(fèi)用相比，增加30萬(wàn)元；審計(jì)收費(fèi)的定價(jià)原則主要按照會(huì)計(jì)師事務(wù) 所提供審計(jì)服務(wù)所需的專(zhuān)業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，依據(jù)所需工作人、 日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。 二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說(shuō)明 （一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見(jiàn)公司 公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所從2011年自2020年為公司提供了十 年審計(jì)服務(wù)。在為公司提供審計(jì)期間堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，勤勉盡職，公允獨(dú)立地 發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，客觀、公正、準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)報(bào)表情況，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī) 構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專(zhuān)業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益，以上年度審計(jì)意見(jiàn)類(lèi) 型均為標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)保留意見(jiàn)。公司不存在已委托天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展部分審 計(jì)工作后解聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。公司董事會(huì)對(duì)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù) 所多年來(lái)為公司提供的專(zhuān)業(yè)審計(jì)服務(wù)和辛勤付出表示衷心感謝。 （二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因 前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)十年為公司提供審計(jì)服務(wù)，董事會(huì)認(rèn)為審計(jì)師更換 將有利于提高審計(jì)師的獨(dú)立性和審計(jì)服務(wù)的有效性，亦符合良好的企業(yè)管治。經(jīng) 公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，公司擬聘任立信為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。 （三）公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況 公司已就更換年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所和立信進(jìn)行 充分溝通，各方均已明確知悉本事項(xiàng)并表示無(wú)異議。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照 《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)-前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任會(huì)計(jì)師的溝通》要 求，做好溝通及配合工作。 三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序 （一）公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況 公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)立信的執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行了充分的了解，在查閱了立信 有關(guān)資格證照、相關(guān)信息和誠(chéng)信紀(jì)錄后，一致認(rèn)可立信的獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力 和投資者保護(hù)能力，同意向董事會(huì)提議聘請(qǐng)立信為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。 （二）公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn) 1.獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn) 立信是經(jīng)中華人民共和國(guó)財(cái)政部和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，具有從事 證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，擁有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和 能力，項(xiàng)目人員認(rèn)真負(fù)責(zé)，體現(xiàn)出了良好的專(zhuān)業(yè)能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工 作的要求。為保證公司審計(jì)工作的順利進(jìn)行，同意聘請(qǐng)立信為公司2021年度審計(jì) 機(jī)構(gòu)。本次聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，不會(huì)影響公司會(huì)計(jì)報(bào)表 的審計(jì)質(zhì)量。相關(guān)審議程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公 司利益和股東利益的情形。同意將本議案提交至董事會(huì)審議，并提請(qǐng)董事會(huì)將議 案提交股東大會(huì)審議。 2.獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn) 立信具有證券從業(yè)資格，并具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力， 能夠滿足公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)變更年度 審計(jì)機(jī)構(gòu)的程序符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司 和全體股東利益的情形。 因此，我們同意聘請(qǐng)立信為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意公司董事會(huì)將此 事項(xiàng)提交公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 （三）公司董事會(huì)審議情況 公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議 案》，同意聘請(qǐng)立信為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期1年，審計(jì)費(fèi)用為人民幣80 萬(wàn)元，差旅費(fèi)等按實(shí)際發(fā)生額另行計(jì)算。  （四）公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議 案》，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：立信具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審 計(jì)工作的要求，同意聘請(qǐng)立信為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。相關(guān)審議程序符合法律 法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司利益和股東利益的情形。 （五）生效日期 本次關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，并自公司2021 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。 四、備查文件 1.第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議； 2.第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年第四次會(huì)議決議； 3.獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)； 4.獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)； 5.第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議； 6.立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）營(yíng)業(yè)執(zhí)照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián) 系人信息和聯(lián)系方式，負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照 和聯(lián)系方式。 特此公告。 新疆熙菱信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì) 2021 年 12 月 9 日 

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