證券代碼：603578 證券簡(jiǎn)稱：三星新材 公告編號(hào)：臨 2021-100 浙江三星新材股份有限公司 關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍、修訂《公司章程》 并辦理工商變更登記的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 浙江三星新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召 開(kāi)了第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍、修訂<公 司章程>并辦理工商變更登記的議案》。 一、經(jīng)營(yíng)范圍變更情況 因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及實(shí)際情況需要，公司擬對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更新，具 體情況如下： 變更前公司經(jīng)營(yíng)范圍為：聚氯乙烯塑料粒子及制品生產(chǎn)、銷售；鋼化玻璃、 鍍膜玻璃、絲印玻璃、玻璃門及制冷用門體的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售；貨物進(jìn)出口， 技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 變更后公司經(jīng)營(yíng)范圍為：聚氯乙烯塑料粒子及制品生產(chǎn)、銷售；鋼化玻璃、 鍍膜玻璃、絲印玻璃、玻璃門及制冷用門體的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售；貨物進(jìn)出口， 技術(shù)進(jìn)出口；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目， 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)登記的內(nèi)容為準(zhǔn) 二、修訂公司章程部分條款的相關(guān)情況 序號(hào) 修訂前 修訂后  第二條 公司系依照《公司法》等有 第二條 公司系依照《公司法》等有關(guān) 關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，由原德清縣三 法律法規(guī)的規(guī)定，由原德清縣三星塑 1 星塑料化工有限公司整體變更設(shè)立 料化工有限公司整體變更設(shè)立的股份 的股份有限公司。公司在浙江省工 有限公司。公司在浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管 商行政管理局登記注冊(cè)。 理局登記注冊(cè)。 第十九條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公 第十九條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)， 司的經(jīng)營(yíng)范圍：聚氯乙烯塑料粒子及 公司的經(jīng)營(yíng)范圍：聚氯乙烯塑料粒 制品生產(chǎn)、銷售；鋼化玻璃、鍍膜玻 子及制品生產(chǎn)、銷售；鋼化玻璃、 璃、絲印玻璃、玻璃門及制冷用門體 鍍膜玻璃、絲印玻璃、玻璃門及制 2 的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售；貨物進(jìn)出口， 冷用門體的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售；貨 技術(shù)進(jìn)出口；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、 物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口。（上述經(jīng)營(yíng) 供（配）電業(yè)務(wù)。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含 范圍不含國(guó)家法律法規(guī)禁止、限制 國(guó)家法律法規(guī)禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng) 和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目）。 的項(xiàng)目）。 第二百〇三條 本 章 程 以 中 文 書(shū) 第二百〇三條 本章程以中文書(shū)寫(xiě)， 寫(xiě)，其他任何語(yǔ)種或不同版本的章 其他任何語(yǔ)種或不同版本的章程與本 3 程與本章程有歧義時(shí)，以在浙江省 章程有歧義時(shí)，以在浙江省市場(chǎng)監(jiān)督 工商行政管理局***近一次核準(zhǔn)登記 管理局***近一次核準(zhǔn)登記后的中文版 后的中文版章程為準(zhǔn)。 章程為準(zhǔn)。 第二百〇七條 本章程于公司股 第二百〇七條 本章程于公司股票 票證券交易所發(fā)行上市之日起并經(jīng) 4 證券交易所發(fā)行上市之日起并經(jīng)股東 股東大會(huì)或其授權(quán)的董事會(huì)審議通 大會(huì)審議通過(guò)后生效。 過(guò)后生效。 除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變，上述變更事項(xiàng)***終以登 記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。 本事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì) 審議通過(guò)方可實(shí)施。 公司董事會(huì)同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層或其授權(quán)代表辦理變更登記、 章程備案等相關(guān)事宜并依據(jù)登記機(jī)關(guān)指導(dǎo)意見(jiàn)修改相關(guān)文件。 修訂后的《浙江三星新材股份有限公司章程》全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事會(huì) 2021 年 12 月 14 日 備查文件 三星新材第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。 

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