發(fā)布時間:2021-12-28 熱度:
證券代碼:603578 證券簡稱:三星新材 公告編號:臨 2021-100
浙江三星新材股份有限公司
關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、修訂《公司章程》
并辦理工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江三星新材股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2021 年 12 月 13 日召
開了第四屆董事會第五次會議,會議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、修訂<公
司章程>并辦理工商變更登記的議案》。
一、經(jīng)營范圍變更情況
因公司經(jīng)營發(fā)展及實(shí)際情況需要,公司擬對經(jīng)營范圍相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更新,具
體情況如下:
變更前公司經(jīng)營范圍為:聚氯乙烯塑料粒子及制品生產(chǎn)、銷售;鋼化玻璃、
鍍膜玻璃、絲印玻璃、玻璃門及制冷用門體的設(shè)計、生產(chǎn)與銷售;貨物進(jìn)出口,
技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
變更后公司經(jīng)營范圍為:聚氯乙烯塑料粒子及制品生產(chǎn)、銷售;鋼化玻璃、
鍍膜玻璃、絲印玻璃、玻璃門及制冷用門體的設(shè)計、生產(chǎn)與銷售;貨物進(jìn)出口,
技術(shù)進(jìn)出口;發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,
經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)
二、修訂公司章程部分條款的相關(guān)情況
序號 修訂前 修訂后
第二條 公司系依照《公司法》等有 第二條 公司系依照《公司法》等有關(guān)
關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,由原德清縣三 法律法規(guī)的規(guī)定,由原德清縣三星塑
1 星塑料化工有限公司整體變更設(shè)立 料化工有限公司整體變更設(shè)立的股份
的股份有限公司。公司在浙江省工 有限公司。公司在浙江省市場監(jiān)督管
商行政管理局登記注冊。 理局登記注冊。
第十九條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn),公
第十九條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn),
司的經(jīng)營范圍:聚氯乙烯塑料粒子及
公司的經(jīng)營范圍:聚氯乙烯塑料粒
制品生產(chǎn)、銷售;鋼化玻璃、鍍膜玻
子及制品生產(chǎn)、銷售;鋼化玻璃、
璃、絲印玻璃、玻璃門及制冷用門體
鍍膜玻璃、絲印玻璃、玻璃門及制
2 的設(shè)計、生產(chǎn)與銷售;貨物進(jìn)出口,
冷用門體的設(shè)計、生產(chǎn)與銷售;貨
技術(shù)進(jìn)出口;發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、
物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口。(上述經(jīng)營
供(配)電業(yè)務(wù)。(上述經(jīng)營范圍不含
范圍不含國家法律法規(guī)禁止、限制
國家法律法規(guī)禁止、限制和許可經(jīng)營
和許可經(jīng)營的項目)。
的項目)。
第二百〇三條 本 章 程 以 中 文 書 第二百〇三條 本章程以中文書寫,
寫,其他任何語種或不同版本的章 其他任何語種或不同版本的章程與本
3 程與本章程有歧義時,以在浙江省 章程有歧義時,以在浙江省市場監(jiān)督
工商行政管理局***近一次核準(zhǔn)登記 管理局***近一次核準(zhǔn)登記后的中文版
后的中文版章程為準(zhǔn)。 章程為準(zhǔn)。
第二百〇七條 本章程于公司股
第二百〇七條 本章程于公司股票
票證券交易所發(fā)行上市之日起并經(jīng)
4 證券交易所發(fā)行上市之日起并經(jīng)股東
股東大會或其授權(quán)的董事會審議通
大會審議通過后生效。
過后生效。
除上述條款修訂外,《公司章程》的其他內(nèi)容不變,上述變更事項***終以登
記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。
本事項已經(jīng)公司第四屆董事會第五次會議審議通過,尚需提交公司股東大會
審議通過方可實(shí)施。
公司董事會同時提請股東大會授權(quán)公司管理層或其授權(quán)代表辦理變更登記、
章程備案等相關(guān)事宜并依據(jù)登記機(jī)關(guān)指導(dǎo)意見修改相關(guān)文件。
修訂后的《浙江三星新材股份有限公司章程》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事會
2021 年 12 月 14 日
備查文件
三星新材第四屆董事會第五次會議決議。
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