原標題:華帝股份:關(guān)于變更公司總裁及選舉公司副董事長的公告
證券代碼：002035 證券簡稱：華帝股份 公告編號：2021-041
華帝股份有限公司
關(guān)于變更公司總裁及選舉公司副董事長的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華帝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月5日召開第七屆董事會第十六
次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》和《關(guān)于選舉公司第七屆董事會副董事長
的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、關(guān)于公司總裁辭職的事項
公司董事會于近日收到潘垣枝先生的辭職報告。由于工作調(diào)整的原因，潘垣枝先生申請
辭去公司總裁職務(wù)。辭任總裁職務(wù)后，潘垣枝先生將繼續(xù)擔(dān)任公司第七屆董事會董事及董事
會戰(zhàn)略委員會和提名委員會委員，子公司中山百得廚衛(wèi)有限公司董事長、總經(jīng)理，子公司中
山正盟廚衛(wèi)有限公司執(zhí)行董事，子公司中山市華帝智慧家居有限公司董事，子公司廣東德乾
投資管理有限公司董事，控股股東石河子奮進股權(quán)投資普通合伙企業(yè)合伙人，將繼續(xù)在戰(zhàn)略
層面支持公司發(fā)展。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章
程》等有關(guān)規(guī)定，潘垣枝先生辭去公司總裁的申請自其辭職報告送達公司董事會時生效。
截至本公告披露日，潘垣枝先生持有公司股票2,016,000股。辭任總裁職務(wù)后，潘垣枝
先生將繼續(xù)遵守《公司法》《上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》
《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等關(guān)于股份變動的限制性規(guī)定。
潘垣枝先生在擔(dān)任總裁期間兢兢業(yè)業(yè)、恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司董事會對潘垣枝先生
為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
二、關(guān)于聘任公司總裁的事項
經(jīng)公司第七屆董事會提名委員會提名審議，董事會同意由董事長潘葉江先生兼任公司總
裁。潘葉江先生具備豐富的管理經(jīng)驗，符合公司進一步提升管理水平和優(yōu)化法人治理結(jié)構(gòu)的
需求，任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。獨立董事對該議案發(fā)
表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月6日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司獨立董事關(guān)于第七屆董事會第十六次會議相關(guān)事項
的獨立意見》。
潘葉江先生簡歷詳見附件。
三、關(guān)于選舉公司第七屆董事會副董事長的事項
經(jīng)公司第七屆董事會提名委員會提名審議，董事會同意選舉潘垣枝先生為公司第七屆董
事會副董事長，任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。潘垣枝先生
符合公司副董事長的任職條件，能夠勝任相應(yīng)職位的職責(zé)要求。獨立董事對該議案發(fā)表了同
意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月6日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司獨立董事關(guān)于第七屆董事會第十六次會議相關(guān)事項
的獨立意見》。
潘垣枝先生簡歷詳見附件。
本次變更公司總裁不會對公司日常經(jīng)營管理產(chǎn)生不利影響。公司董事及高級管理人員將
一如既往勤勉盡責(zé)、恪盡職守，為公司規(guī)范運作和持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展做出貢獻。
特此公告。
華帝股份有限公司
董事會
2021年12月6日
附件
1、潘葉江先生個人簡歷
潘葉江：男，1977年出生，碩士學(xué)歷，歷任廣東百得集團有限公司董事長、總經(jīng)理，
華帝股份第五屆董事會副董事長、董事長，華帝股份第六屆董事會董事長，廣東德乾投資管
理有限公司董事長?，F(xiàn)任華帝股份第七屆董事會董事長，石河子奮進股權(quán)投資普通合伙企業(yè)
執(zhí)行事務(wù)合伙人，中山百得廚衛(wèi)有限公司董事，廣東德乾投資管理有限公司董事，中山市華
帝智慧家居有限公司董事長。
截至本公告披露日，潘葉江先生直接持有公司股份86,922,235股。潘葉江先生為公司實
際控制人，系持有公司5%以上股份的股東石河子奮進股權(quán)投資普通合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙
人。與公司第七屆董事會董事潘垣枝先生為侄叔關(guān)系，除上述情形外，潘葉江先生與公司其
他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；其不存在以下情形：（1）《公司法》***百
四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）
被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；
（4）***近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）***近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者
三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)
查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公
示或是被人民法院納入失信執(zhí)行人名單。潘葉江先生能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合有
關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要
求的任職資格。
2、潘垣枝先生個人簡歷
潘垣枝：男，1961年出生，大專學(xué)歷，歷任中山市百得燃氣用具有限公司董事長，中
山正盟廚衛(wèi)有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事，中山市華帝集成廚房有限公司董事長，華帝股份第
五屆、第六屆董事會董事，華帝股份總裁?，F(xiàn)任華帝股份第七屆董事會董事，石河子奮進股
權(quán)投資普通合伙企業(yè)合伙人，中山百得廚衛(wèi)有限公司董事長、總經(jīng)理，中山正盟廚衛(wèi)有限公
司執(zhí)行董事，中山市華帝智慧家居有限公司董事，廣東德乾投資管理有限公司董事。
截至本公告披露日，潘垣枝先生直接持有公司股份2,016,000股，系持有公司5%以上
股份的股東石河子奮進股權(quán)投資普通合伙企業(yè)的合伙人，與公司實際控制人、第七屆董事會
董事長潘葉江先生為叔侄關(guān)系，除上述情形外，潘垣枝先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管
理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；其不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之
一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定
為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）***近三年內(nèi)受到中
國證監(jiān)會行政處罰；（5）***近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）
因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意
見；（7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或是被人民法院納入
失信執(zhí)行人名單。潘垣枝先生能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
