原標(biāo)題:羅博特科:關(guān)于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的公告
證券代碼：300757 證券簡稱：羅博特科 公告編號：2021-072
羅博特科智能科技股份有限公司
關(guān)于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
羅博特科智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月5日
召開了第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂
的議案》，此議案尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如
下：
一、變更公司注冊資本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意羅博特科智能科技股份有限公司向特
定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1176號）同意注冊，公司已于2021
年11月完成向特定對象發(fā)行股票6,279,436 股，公司總股本由10,400萬股增加
至11,027.9436萬股，公司注冊資本相應(yīng)由人民幣10,400萬元變更為人民幣
11,027.9436萬元。
二、《公司章程》修訂情況
鑒于上述注冊資本的變更，同時為完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步規(guī)范公司
運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章
程指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對
《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行了修訂，并提請股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)工商變
更登記。修訂前后內(nèi)容對照如下：
變更事項
原章程條款
修訂后條款
第六條
第六條 公司注冊資本為人民幣
10,400萬元。
第六條 公司注冊資本為人民幣
11,027.9436萬元。
第十九條
第十九條 公司股份總數(shù)為10,400萬
第十九條 公司股份總數(shù)為
股，均為普通股。
11,027.9436萬股，均為普通股。
第二十九條
第二十九條 公司董事、監(jiān)事、高級
管理人員、持有本公司股份5%以上
的股東，將其持有的本公司股票在買
入后六個月內(nèi)賣出，或者在賣出后六
個月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公
司所有，本公司董事會將收回其所得
收益。但是，證券公司因包銷購入售
后剩余股票而持有5%以上股份的，
賣出該股票不受六個月時間限制。
公司董事會不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，
股東有權(quán)要求董事會在30日內(nèi)執(zhí)
行。
公司董事會未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，
股東有權(quán)為了公司的利益以自己的
名義直接向人民法院提起訴訟。
公司董事會不按照***款的規(guī)定執(zhí)
行的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶
責(zé)任
第二十九條 公司董事、監(jiān)事、高級
管理人員、持有本公司股份5%以上
的股東，將其持有的本公司股票或者
其他具有股權(quán)性質(zhì)的證券在買入后
六個月內(nèi)賣出，或者在賣出后六個月
內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所
有，本公司董事會將收回其所得收
益。但是，證券公司因包銷購入售后
剩余股票而持有5%以上股份的，賣
出該股票不受六個月時間限制。
前款所稱董事、監(jiān)事、高級管理人員、
自然人股東持有的股票或者其他具
有股權(quán)性質(zhì)的證券，包括其配偶、父
母、子女持有的及利用他人賬戶持有
的股票或者其他具有股權(quán)性質(zhì)的證
券。
公司董事會不按照本條***款規(guī)定
執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會在30
日內(nèi)執(zhí)行。公司董事會未在上述期限
內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了公司的利益
以自己的名義直接向人民法院提起
訴訟。
公司董事會不按照本條***款的規(guī)
定執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)
連帶責(zé)任。
第四十一條
第四十一條 公司下列對外擔(dān)保行
為，須經(jīng)股東大會審議通過：
（一）單筆擔(dān)保額超過公司***近一期
第四十一條 公司下列對外擔(dān)保行
為，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會審議后及時對外披
露，并提交股東大會審議通過：
經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
（二）公司及其控股子公司的提供擔(dān)
?？傤~，超過公司***近一期經(jīng)審計凈
資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保；
（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保
對象提供的擔(dān)保；
（四）連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超過
公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%
且***金額超過5,000萬元；
（五）連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超過
公司***近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%；
（六）對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)
人提供的擔(dān)保；
（七）深圳證券交易所或者《公司章
程》規(guī)定的其他擔(dān)保情形。
公司為全資子公司提供擔(dān)保，或者為
控股子公司提供擔(dān)保且控股子公司
其他股東按所享有的權(quán)益提供同等
比例擔(dān)保，屬于前款第（一）項至第
（四）項情形的，可以豁免提交股東
大會審議。
股東大會審議本條***款第（六）項
擔(dān)保事項時，必須經(jīng)出席會議的股東
所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
股東大會在審議為股東、實(shí)際控制人
及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保議案時，該股
東或者受該實(shí)際控制人支配的股東，
不得參與該項表決，該項表決由出席
股東大會的其他股東所持表決權(quán)的
（一）單筆擔(dān)保額超過公司***近一期
經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
（二）公司及其控股子公司的提供擔(dān)
?？傤~，超過公司***近一期經(jīng)審計凈
資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保；
（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保
對象提供的擔(dān)保；
（四）連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超過
公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%
且***金額超過5,000萬元；
（五）連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超過
公司***近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%；
（六）對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)
人提供的擔(dān)保；
（七）深圳證券交易所或者《公司章
程》規(guī)定的其他擔(dān)保情形。
公司為全資子公司提供擔(dān)保，或者為
控股子公司提供擔(dān)保且控股子公司
其他股東按所享有的權(quán)益提供同等
比例擔(dān)保，屬于前款第（一）項至第
（四）項情形的，可以豁免提交股東
大會審議。
股東大會審議本條***款第（六）項
擔(dān)保事項時，必須經(jīng)出席會議的股東
所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
股東大會在審議為股東、實(shí)際控制人
及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保議案時，該股
東或者受該實(shí)際控制人支配的股東，
不得參與該項表決，該項表決由出席
半數(shù)以上通過。
股東大會的其他股東所持表決權(quán)的
半數(shù)以上通過。
第五十六條
第五十六條 股東大會擬討論董事、
監(jiān)事選舉事項的，股東大會通知中將
充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資
料，至少包括以下內(nèi)容：
（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等
個人情況，在持有公司5%以上有表
決權(quán)股份的股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)
方單位的工作情況以及***近五年在
其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理
人員的情況；
（二）與公司或公司的控股股東及實(shí)
際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司
其他董事、監(jiān)事和高級管理人員是否
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
（三）披露持有公司股份數(shù)量；
（四）是否受過中國證監(jiān)會及其他有
關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲
戒；
（五）是否被中國證監(jiān)會在證券期貨
市場違法失信信息公開查詢平臺公
示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行
人名單；
（六）是否存在不得提名為董事、監(jiān)
事的其他情形；是否符合法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳
證券交易所其他規(guī)則和本章程等要
求的任職資格。除采取累積投票制選
第五十六條 股東大會擬討論董事、
監(jiān)事選舉事項的，股東大會通知中將
充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資
料，至少包括以下內(nèi)容：
（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等
個人情況，在持有公司5%以上有表
決權(quán)股份的股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)
方單位的工作情況以及***近五年在
其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理
人員的情況；
（二）與公司或公司的控股股東及實(shí)
際控制人、持有公司5%以上有表決
權(quán)股份的股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與
公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員
是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
（三）披露持有公司股份數(shù)量；
（四）是否存在《上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》第3.2.4條、第3.2.7條（如適
用）所列情形；
（五）是否受過中國證監(jiān)會及其他有
關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲
戒；
（六）是否被中國證監(jiān)會在證券期貨
市場違法失信信息公開查詢平臺公
示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行
人名單；
（七）是否存在不得提名為董事、監(jiān)
舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候
選人應(yīng)當(dāng)以單項提案提出。
事的其他情形；是否符合法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳
證券交易所其他規(guī)則和本章程等要
求的任職資格。除采取累積投票制選
舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候
選人應(yīng)當(dāng)以單項提案提出。
第七十七條
第七十七條 下列事項由股東大會
以特別決議通過：
（一）公司增加或者減少注冊資本；
（二）公司的分立、合并、解散和清
算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在1年內(nèi)購買、出售重大
資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司***近一
期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的；
（五）股權(quán)激勵計劃；
（六）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定
的，以及股東大會以普通決議認(rèn)定會
對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別
決議通過的其他事項。
第七十七條 下列事項由股東大會
以特別決議通過：
（一）公司增加或者減少注冊資本；
（二）公司的分立、合并、解散和清
算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在1年內(nèi)購買、出售重大
資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司***近一
期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的；
（五）股權(quán)激勵計劃；
（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則或本章程
規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認(rèn)
定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以
特別決議通過的其他事項。
***百條
***百條 董事可以在任期屆滿以前
提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交
書面辭職報告。
董事可以在任期屆滿以前提出辭職。
董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職
報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情
況。
如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低
***百條 董事可以在任期屆滿以前
提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交
書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披
露有關(guān)情況。
如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低
于法定***低人數(shù)或者獨(dú)立董事辭職
導(dǎo)致獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會成員
的三分之一或者獨(dú)立董事中沒有會
于法定***低人數(shù)時，在改選出的董事
就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履
行董事職務(wù)。
除前款所列情形外，董事辭職自辭職
報告送達(dá)董事會時生效。
計專業(yè)人士時，在改選出的董事就任
前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董
事職務(wù)。
除前款所列情形外，董事辭職自辭職
報告送達(dá)董事會時生效。
出現(xiàn)第二款情形的，上市公司應(yīng)當(dāng)在
兩個月內(nèi)完成補(bǔ)選。
上述事項尚需提交公司2021年***次臨時股東大會審議。修訂后的《公司
章程》全文詳見***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、《羅博特科智能科技股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》。
特此公告。
羅博特科智能科技股份有限公司董事會
二〇二一年十二月五日
