證券代碼：600032??????????證券簡稱：浙江新能??????????公告編號：2022-042

浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于擇機(jī)減持錢江水利股票的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過上海證券交易所集中競價交易方式擇機(jī)減持所持有的錢江水利開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“錢江水利”）股份總數(shù)不超過3,529.96萬股，占錢江水利總股本的比例不超過10%，實施期限為自獲得公司董事會批準(zhǔn)之日所屬的會計年度。

●本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及重大資產(chǎn)重組。

●本次交易已經(jīng)公司2022年5月22日召開的***屆董事會第三十六次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

一、交易概述

2022年?5月22日，公司召開***屆董事會第三十六次會議，審議通過《關(guān)于擇機(jī)減持錢江水利股票的議案》，同意公司通過上海證券交易所集中競價交易方式擇機(jī)減持所持有的錢江水利股份總數(shù)不超過3,529.96萬股，實施期限為自獲得公司董事會批準(zhǔn)之日所屬的會計年度，并授權(quán)公司經(jīng)營層處理相關(guān)處置事宜。

本次處置資產(chǎn)未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，該議案無需提交公司股東大會審議。

二、交易標(biāo)的基本情況

交易標(biāo)的：錢江水利（股票代碼：600283）

公司持有數(shù)量：89,802,172股

股份來源：***公開發(fā)行前股份、參與定向增發(fā)認(rèn)購和二級市場集中競價交易取得。

擬減持股份數(shù)量：公司擬減持不超過3,529.96萬股，占錢江水利總股本的比例不超過10%，減持期限為自獲得公司董事會批準(zhǔn)之日所屬的會計年度，并授權(quán)公司經(jīng)營層處理相關(guān)處置事宜。

三、交易涉及的授權(quán)事項

董事會同意授權(quán)公司經(jīng)營層通過上海證券交易所集中競價交易方式，根據(jù)市場環(huán)境、股票行情及公司資金情況等擇機(jī)減持公司所持有的錢江水利股份總數(shù)不超過3,529.96萬股，實施期限為自獲得公司董事會批準(zhǔn)之日所屬的會計年度。

四、交易目的及對公司的影響

公司長期堅定看好錢江水利的未來發(fā)展及其所處行業(yè)的發(fā)展前景，本次減持錢江水利股票僅是根據(jù)公司實際經(jīng)營需要出發(fā)，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)營效益，不影響公司作為錢江水利主要股東地位。不會影響上市公司的獨立性，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。本次減持事項的審議決議程序符合法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未損害公司及全體股東的利益。

五、相關(guān)風(fēng)險提示

本次減持計劃將根據(jù)市場情況、錢江水利股價情況等情形決定是否實施及如何實施，本次減持計劃存在時間、數(shù)量、價格的不確定性，存在是否按期實施完成的不確定性。由于證券市場股價波動性大，減持收益存在較大的不確定性。公司將根據(jù)股份減持的進(jìn)展情況，及時履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年5月22日

證券代碼：600032??????????證券簡稱：浙江新能????????公告編號：2022-043

浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于變更住所并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月22日召開了公司***屆董事會第三十六次會議，審議并通過《關(guān)于變更公司住所并辦理工商變更登記的議案》。上述議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，同時提請股東大會授權(quán)公司董事會及時向工商登記機(jī)關(guān)辦理與本次相關(guān)的工商變更登記等相關(guān)事宜，授權(quán)期限為自2022年第二次臨時股東大會審議通過相關(guān)議案之日起至上述工商變更登記完成之日?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、住所變更情況

變更前公司住所：杭州市江干區(qū)凱旋街道鳳起東路8號

變更后公司住所：杭州市上城區(qū)凱旋街道鳳起東路8號

上述變更具體以工商變更登記為準(zhǔn)。本事項尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，同時提請股東大會授權(quán)公司董事會就上述事項辦理工商變更登記手續(xù)。

二、相關(guān)說明

公司本次變更住所系因杭州市行政區(qū)劃調(diào)整，公司按照《浙江省人民政府關(guān)于調(diào)整杭州市部分行政區(qū)劃的通知》（浙政發(fā)〔2021〕7號）要求向市場監(jiān)督管理部門辦理變更登記。

特此公告。

浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年5月22日

證券代碼：600032??????????證券簡稱：浙江新能??????????公告編號：2022-041

浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司

***屆董事會第三十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會第三十六次會議于2022年5月17日以郵件形式通知全體董事，于2022年5月22日上午以通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長吳榮輝先生主持，本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，充分討論，會議審議通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于制定〈浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司董事會授權(quán)管理辦法〉的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過《關(guān)于擇機(jī)減持錢江水利股票的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于擇機(jī)減持錢江水利股票的公告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3、審議通過《關(guān)于變更公司住所并辦理工商變更登記的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于變更住所并辦理工商變更登記的公告》。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

4、審議通過《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

同意召開公司2022年第二次臨時股東大會，關(guān)于會議召開的時間、地點等具體事宜詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.?***屆董事會第三十六次會議決議。

特此公告。

浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年5月22日

證券代碼：600032??證券簡稱：浙江新能??公告編號：2022-044

浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2022年6月7日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

●為做好新冠肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，公司鼓勵股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與公司本次股東大會的投票表決

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2022年第二次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年6月7日14?點?00分

召開地點：杭州市鳳起東路8號4040會議室

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年6月7日

至2022年6月7日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?—?規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述?1-2項議案已經(jīng)公司***屆董事會第三十四次會議和***屆監(jiān)事會第三十一次會議審議通過，議案3已經(jīng)公司***屆董事會第三十六次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見2022年4月20日、5月23日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告及后續(xù)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的股東大會會議資料。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：浙江省能源集團(tuán)有限公司、浙江新能能源發(fā)展有限公司

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

1、現(xiàn)場登記時間：2022年6月2日（周四）上午9：00—11：30，下午14：30—17：00

2、登記地點：杭州市鳳起東路8號浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司?證券事務(wù)部

3、聯(lián)系人：曾真

郵政編碼：310020

聯(lián)系電話：0571-86664353

傳真號碼：0571-87901229

4、登記手續(xù)：

（1）個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會議的，應(yīng)持代理人本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書（委托人簽名或蓋章）和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（法定代表人簽名并加蓋法人單位印章）和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

（3）如采用郵寄、信函或傳真方式登記參與現(xiàn)場會議，請將上述材料在2022年6月2日下午16：30前送達(dá)本公司。

六、?其他事項

（一）為做好新冠肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，公司鼓勵股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與公司本次股東大會的投票表決。如確需現(xiàn)場參會的股東或股東代理人，請務(wù)必提前關(guān)注并遵守浙江省杭州市疫情防控工作的有關(guān)規(guī)定。本次會議現(xiàn)場將嚴(yán)格落實疫情防控相關(guān)要求，參加現(xiàn)場會議的股東或股東代理人請在進(jìn)入會場前，提前佩戴好口罩，同時配合接受體溫檢測、出示健康碼及行程卡、48小時內(nèi)核酸陰性證明，并配合信息登記等相關(guān)防疫工作安排。

（二）本次股東大會現(xiàn)場會議的會期半天，擬出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿、交通費用。

（三）出席現(xiàn)場會議人員請于會議開始前半個小時至?xí)h地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告。

浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年5月23日

附件1：授權(quán)委托書

●??報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月7日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010