證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2021-004

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

關(guān)于變更公司董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到柯研先生的書面辭職報告，現(xiàn)因任職單位工作安排變動，申請辭去公司第三屆董事會董事職務(wù)，柯研先生辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

上述董事的辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定***低人數(shù)，不會影響公司董事會的正常運作。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，董事的辭職自其提交書面辭呈至董事會時生效。公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，盡快完成董事的補選工作。

柯研先生確認(rèn)其與公司董事會及管理層無意見分歧，且無其他事宜需提醒公司股東關(guān)注。公司及董事會對柯研先生任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

經(jīng)董事長夏軍提名和提名委員會審查，公司于2021年12月23日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于選舉白惠源女士為公司董事的議案》，審議通過選舉白惠源女士為公司第三屆董事（簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事任期屆滿日止。上述事項尚需提交公司股東大會審議。

公司獨立董事發(fā)表的獨立意見認(rèn)為：董事長提名白惠源女士為公司第三屆董事會董事候選人符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，任職資格經(jīng)公司董事會提名委員會審查，不存在《公司法》規(guī)定的禁止任職的情況，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。我們同意選舉白惠源女士為公司董事并提交公司股東大會審議。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

董事會

2021年12月27日

附件：

白惠源女士個人簡歷

白惠源，女，1981年2月出生，浙江大學(xué)碩士研究生畢業(yè)，現(xiàn)任阿里健康副總裁。2004年加入阿里巴巴，先后在阿里巴巴集團(tuán)旗下中國網(wǎng)站、ASC、天貓、阿里釘釘?shù)葥?dān)任重要管理崗位。2018年起擔(dān)任阿里釘釘副總裁，歷經(jīng)釘釘從300萬組織數(shù)到1500萬企業(yè)數(shù)字化升級、用戶從2000萬到4億發(fā)展的全過程，先后分管北中國區(qū)市場、商業(yè)級全行業(yè)行業(yè)數(shù)字化、中國Top1000戰(zhàn)略客戶、商業(yè)化，是戰(zhàn)略合作委員會負(fù)責(zé)人。2018年前曾有成功創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗，全球排名***的獨角獸公司，擔(dān)任合伙人、業(yè)務(wù)總裁 COO，此前還曾擔(dān)任平安集團(tuán)高管，陸金所產(chǎn)品和營銷副總裁；曾經(jīng)為超過3000+國央企干部做過數(shù)字化轉(zhuǎn)型、組織文化升級類授課，也是阿里CIO學(xué)院的***團(tuán)隊和導(dǎo)師、飛天大學(xué)、淘寶大學(xué)、支付寶大學(xué)的授課導(dǎo)師；長江商學(xué)院導(dǎo)師、浙江大學(xué)研究生創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師；目前擔(dān)任被投公司巨鼎、曼荼羅董事。

白惠源女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2021-003

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”，“嘉和美康”）于2021年12月23日召開第三屆董事會第十九次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超額募集資金總計人民幣1.47億元用于歸還銀行貸款和***補充流動資金，此金額占超募資金總額（49,045.72萬元）比例為29.97%。

● 公司承諾***近12個月內(nèi)累計使用超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%。本次使用超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設(shè)的資金需求，公司承諾在補充流動資金后的十二個月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險投資以及為他人提供財務(wù)資助。

● 公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）出具了無異議的核查意見。

● 該議案尚需提交股東大會審議。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于同意嘉和美康（北京）科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021] 3468號），公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股3,446.9376萬股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價格為每股人民幣39.50元，募集資金總額為人民幣136,154.04萬元，扣除發(fā)行費用人民幣12,108.32萬元后，募集資金凈額為人民幣124,045.72萬元，超募資金金額49,045.72萬元。

本次募集資金已于2021年12月9日全部到位，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2021年12月9日對資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了大華驗字[2021]000843 號《驗資報告》。

募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，具體內(nèi)容詳見公司2021年12月13日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《嘉和美康（北京）科技股份有限公司***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金使用情況

根據(jù)《嘉和美康***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露，公司***公開發(fā)行股票募投項目及募集資金使用計劃如下：

■

三、本次使用部分超募資金***補充流動資金的基本情況

結(jié)合公司2021年度的資金安排以及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在保證本次發(fā)行募集資金投資項目建設(shè)的資金需求的前提下，公司擬使用1.47億元超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金，占超募資金總額的比例為29.97%。公司***近12個月內(nèi)累計使用超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

四、相關(guān)承諾及說明

公司承諾每12個月內(nèi)累計使用超募資金用于***補充流動資金或者歸還銀行貸款的金額將不超過超募資金總額的30%；本次使用超募資金***補充流動資金不會影響募投項目建設(shè)的資金需求，在補充流動資金后的12個月內(nèi)，公司將不進(jìn)行高風(fēng)險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助。

公司本次使用部分超募資金***補充流動資金是為滿足公司流動資金需求，有利于提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步提升公司的經(jīng)營能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，不會影響公司募集資金投資項目的開展和建設(shè)進(jìn)程，不存在損害公司和股東利益的情形。

五、履行的審議程序

2021年12月23日，公司第三屆董事會第十九次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議并通過了《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金1.47億元用于歸還銀行貸款和***補充流動資金。

公司獨立董事已就該事項發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)對該事項出具了無異議的核查意見。

該事項在本次董事會審議通過后將提請公司股東大會審議，并提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式，在經(jīng)股東大會審議通過后方可實施。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認(rèn)為：

本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金，并用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)費用，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。本次超募資金的使用和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》、《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

綜上，獨立董事一致同意公司本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金事項。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和***補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定和公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金事項涉及的審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，并通過了董事會審議，審議議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。公司董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。

綜上，監(jiān)事會同意本次使用1.47億元超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金事項。

（三）保薦機構(gòu)專項核查意見

公司本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（證監(jiān)會公告[2012]44號）》《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定。

在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求和募集資金項目正常進(jìn)行的前提下，使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金有利于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構(gòu)對公司本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金事項無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）《嘉和美康（北京）科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（二）《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于嘉和美康（北京）科技股份有限公司使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

董事會

2021年12月27日

證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2021-005

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉和美康”）于2021年12月23日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開第三屆監(jiān)事會第十二次會議。本次會議的通知于2021年12月17日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議由公司監(jiān)事會主席蔡挺先生召集和主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議并通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用不超過人民幣8億元的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述事項的內(nèi)容及審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，且公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不會影響公司募集資金的正常使用，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的投資回報。

監(jiān)事會同意公司使用***高不超過人民幣8億元暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)，0名反對。

（二）審議并通過《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和***補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金事項涉及的審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，并通過了董事會審議，審議議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。公司董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。

公司監(jiān)事會同意本次使用1.47億元超募資金***補充流動資金事項。

表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)，0名反對。本議案尚需提請2022年***次臨時股東大會予以審議。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

監(jiān)事會

2021年12月27日

證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2021-001

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及

修訂公司章程并辦理工商變更登記的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月23日召開了第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、變更公司注冊資本、公司類型的相關(guān)情況

經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會審核同意，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意嘉和美康（北京）科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021] 3468號），公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,446.9376萬股。根據(jù)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的大華驗字[2021]第000843號《驗資報告》，確認(rèn)公司***公開發(fā)行股票完成后，公司注冊資本由10,340.8126萬元變更為13,787.7502萬元，公司股份總額數(shù)由10,340.8126萬股變更為13,787.7502萬股。

公司已完成***發(fā)行并于2021年12月14日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，公司類型由“其他股份有限公司(非上市)”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、修訂《公司章程》的相關(guān)情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司于2020年第三次臨時股東大會審議通過關(guān)于***公開發(fā)行股票并上市后適用的《公司章程(草案)》的議案，授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行上市的實際情況，對公司章程的有關(guān)條款進(jìn)行修改。具體修訂內(nèi)容如下：

■

修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

除上述條款修改外，《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》其他條款不變。本次變更公司注冊資本、公司類型以及修改公司章程事項尚需提交股東大會審議。公司將于股東大會審議通過后向工商登記機關(guān)辦理注冊資本和公司類型變更登記以及《嘉和美康（北京）科技股份有限公司公司章程》的備案登記等工商變更、備案登記相關(guān)手續(xù)。上述變更***終以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

董事會

2021年12月27日

證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2021-002

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下簡稱 “嘉和美康”和“公司”）于2021年12月23日分別召開第三屆董事會第十九次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣8億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品，使用期限為董事會審議通過后12個月內(nèi)，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）對上述事項發(fā)表了明確的同意意見。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于同意嘉和美康（北京）科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021] 3468號），公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股3,446.9376萬股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價格為每股人民幣39.50元，募集資金總額為人民幣136,154.04萬元，扣除發(fā)行費用人民幣12,108.32萬元后，募集資金凈額為人民幣124,045.72萬元。

本次募集資金已于2021年12月9日全部到位，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年12月9日對資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了大華驗字[2021]000843 號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《嘉和美康***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項目情況

根據(jù)《嘉和美康***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》披露，公司***公開發(fā)行股票募投項目及募集資金使用計劃如下：

■

由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)公司募集資金的使用計劃， 公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。

三、本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率，合理利用部分暫時閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，擬使用部分暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品，產(chǎn)品期限***長不超過12個月，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）投資期限

自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

（四）投資額度

公司計劃使用不超過人民幣8億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，到期后將歸還至募集資金專戶。

（五）實施方式

在額度范圍和投資期限內(nèi)，授權(quán)公司財務(wù)負(fù)責(zé)人行使此次現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件并組織實施現(xiàn)金管理相關(guān)事項的實施。具體事項由財務(wù)部負(fù)責(zé)實施。

（六）信息披露

公司將依據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，不會變相改變募集資金用途。

（七）現(xiàn)金管理收益的分配

公司進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公司所有，將優(yōu)先用于公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

四、對公司日常經(jīng)營的影響

公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時，合理利用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有助于提高募集資金的使用效率，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。

五、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險

盡管公司選擇低風(fēng)險投資品種的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風(fēng)險控制措施

1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及《募集資金管理制度》辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

2、公司將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向及進(jìn)展情況，加強風(fēng)險控制，保障資金安全，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施。

3、公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)對本次現(xiàn)金管理的資金使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督。

4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。

5、公司將依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及時履行信息披露的義務(wù)。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認(rèn)為：本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金，并用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)費用，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。本次超募資金的使用和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》、《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

綜上，全體獨立董事同意公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用不超過人民幣8億元的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述事項的內(nèi)容及審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定和公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，且公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不會影響公司募集資金的正常使用，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率， 獲取良好的投資回報。

綜上，監(jiān)事會同意公司使用***高不超過人民幣8億元暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：

公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（證監(jiān)會公告[2012]44號）》《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定。

在保障公司正常經(jīng)營運作和資金需求，且不影響募集資金投資項目正常實施的前提下，公司通過進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲取一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會影響公司募集資金投資計劃的正常實施。

綜上，保薦機構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）《嘉和美康（北京）科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（二）《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于嘉和美康（北京）科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

董事會

2021年12月27日

證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2021-006

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年1月11日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年1月11日 14 點 30分

召開地點：北京市海淀區(qū)上地開拓路7號一段一層會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年1月11日

至2022年1月11日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會的議案已由公司第三屆董事會第十九次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，各議案具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案2、議案3

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員。

五、 會議登記方法

（一） 登記時間、地點

登記時間：2022 年 1 月 7日（上午 9:30-11:00，下午 14:00-17:00）

登記地點：北京市海淀區(qū)上地開拓路7號一段二層董事會辦公室。

（二） 登記手續(xù)

擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

1、企業(yè)股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表出具的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1，加蓋公章）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

3、上述登記材料均需提供復(fù)印件一份。

4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進(jìn)行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述第 1、2 款所列的證明材料復(fù)印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間 2022年 1月 7 日下午 17:00 前送達(dá)登記地點，以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)。

（三）注意事項

1、股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

2、因新型冠狀病毒引發(fā)肺炎疫情仍在持續(xù)，鑒于疫情防控需要，公司建議各位股東、股東代理人盡量通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參會。確需參加現(xiàn)場會的，請務(wù)必保持個人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，于參會時佩戴口罩等防護(hù)用具，做好個人防護(hù)，會議當(dāng)日，公司會按疫情防控要求對前來參會者進(jìn)行體溫測量和登記，體溫正常者方可參會，請予配合。

六、 其他事項

（一） 出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二） 參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三） 會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)上地開拓路7號一段二層董事會辦公室

聯(lián)系電話：010-82781919轉(zhuǎn)211、208

聯(lián)系人：李靜、臧一博

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事會

2021年12月27日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

嘉和美康（北京）科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月11日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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