證券代碼：603071 證券簡(jiǎn)稱：物產(chǎn)環(huán)能 公告編號(hào)：2021-002

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）股票于2021年12月21日、2021年12月22日、2021年12月23日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)20%。根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)情形。

●經(jīng)公司自查并向控股股東及實(shí)際控制人核實(shí)，截至本公告披露日，不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。

一、股票交易異常波動(dòng)的具體情況

公司股票于2021年12月21日、2021年12月22日、2021年12月23日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)20%。根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)情形。

二、公司關(guān)注并核實(shí)的相關(guān)情況

針對(duì)股票異常波動(dòng)情況，公司對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并函詢了公司控股股東及其一致行動(dòng)人，現(xiàn)將有關(guān)情況說(shuō)明如下：

（一）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

經(jīng)公司自查，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)一切正常，市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)政策沒(méi)有發(fā)生重大調(diào)整；生產(chǎn)成本和銷售等情況沒(méi)有出現(xiàn)大幅波動(dòng)；內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序正常，不存在影響公司股票交易價(jià)格異常波動(dòng)的應(yīng)披露而未披露的重大信息。

（二）重大事項(xiàng)情況

經(jīng)公司自查并向公司控股股東物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司及其一致行動(dòng)人函證核實(shí)：截至本公告披露日，除了在***媒體上已公開(kāi)披露的信息外，不存在影響公司股票交易價(jià)格異常波動(dòng)的重大事宜；不存在其他涉及本公司應(yīng)披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、發(fā)行股份、上市公司收購(gòu)、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)注入、股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)、破產(chǎn)重組、重大業(yè)務(wù)合作、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等重大事項(xiàng)。

（三）媒體報(bào)道、市場(chǎng)傳聞、熱點(diǎn)概念情況

經(jīng)公司自查，公司未發(fā)現(xiàn)存在對(duì)公司股票交易價(jià)格可能產(chǎn)生重大影響的媒體報(bào)道及市場(chǎng)傳聞，也未涉及市場(chǎng)熱點(diǎn)概念。

（四）其他股價(jià)敏感信息

經(jīng)公司核實(shí)，公司未發(fā)現(xiàn)其他有可能對(duì)公司股價(jià)產(chǎn)生較大影響的重大事件，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制人在公司本次股票交易異常波動(dòng)期間不存在買賣公司股票的情況。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

公司股票于2021年12月21日、2021年12月22日、2021年12月23日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)20%，股價(jià)剔除大盤和板塊整體因素后的實(shí)際波動(dòng)幅度較大，截至2021年12月23日收盤，公司股票價(jià)格為33.50元/股，靜態(tài)市盈率為37.17，動(dòng)態(tài)市盈率為20.14。因公司股票多次出現(xiàn)漲停，漲幅較大，公司特別提醒廣大投資者，注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，理性決策，審慎投資。

（二）其他風(fēng)險(xiǎn)

公司鄭重提醒廣大投資者，《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》為公司***信息披露報(bào)刊，上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)為公司***信息披露網(wǎng)站。公司所有信息均以在上述***媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、董事會(huì)聲明及相關(guān)方承諾

經(jīng)公司董事會(huì)確認(rèn)，本公司沒(méi)有任何根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的事項(xiàng)或與該等事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，董事會(huì)也未獲悉根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的、對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。

特此公告。

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司董事會(huì)

2021年12月24日

證券代碼：603071 證券簡(jiǎn)稱：物產(chǎn)環(huán)能 公告編號(hào)：2021-004

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2021年12月23日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2021年12月17日通過(guò)郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)朱江風(fēng)先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

公司全體與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況，本次置換事項(xiàng)不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定，內(nèi)容及審議決策程序均符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。同時(shí)，本次置換事項(xiàng)有利于提高募集資金使用效率，不存在損害股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，具有必要性及合理性。

表決結(jié)果：贊成5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高募集資金的使用效率，符合公司發(fā)展的需要，未違反相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，同意本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

表決結(jié)果：贊成5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

3、審議通過(guò)《關(guān)于以協(xié)定存款方式存放募集資金的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金已到位并存放于募集資金專項(xiàng)賬戶，公司擬將暫時(shí)閑置募集資金以協(xié)定存款方式存放，履行了必要的程序,不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況，有利于提高資金使用效率，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，符合全體股東利益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定。

表決結(jié)果：贊成5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年12月24日

證券代碼：603071 證券簡(jiǎn)稱：物產(chǎn)環(huán)能 公告編號(hào)：2021-005

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍及修改

《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2021年12月23日召開(kāi)了公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議并通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍及修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》。上述議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及時(shí)向工商登記機(jī)關(guān)辦理與本次相關(guān)的工商變更、章程備案等相關(guān)事項(xiàng)?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、變更公司注冊(cè)資本及公司類型的相關(guān)情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕3689號(hào))，同意公司***公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)。并經(jīng)上海證券交易所同意，公司***向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票10,043.18萬(wàn)股，經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，本次發(fā)行后，公司注冊(cè)資本由人民幣45,752.2642萬(wàn)元變更為人民幣55,795.4442萬(wàn)元，公司的股份總數(shù)由45,752.2642萬(wàn)股變更為55,795.4442萬(wàn)股。同時(shí)，公司股票已于2021年12月16日在上海證券交易所正式上市，公司類型由“股份有限公司(非上市)”變更為“股份有限公司(上市)”。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司本次發(fā)行上市的實(shí)際情況，現(xiàn)擬將《浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司章程(草案)》名稱變更為《浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司章程》，并對(duì)《浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司章程(草案)》中的部分條款進(jìn)行相應(yīng)修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)予以披露。

本事項(xiàng)尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)就上述事項(xiàng)辦理工商變更登記手續(xù)。

特此公告。

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司董事會(huì)

2021年12月24日

證券代碼：603071 證券簡(jiǎn)稱：物產(chǎn)環(huán)能 公告編號(hào)：2021-006

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目

及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“物產(chǎn)環(huán)能”)于2021年12月23日分別召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金59,848.48萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，使用募集資金821.77萬(wàn)元置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，合計(jì)使用募集資金60,670.25萬(wàn)元置換上述預(yù)先投入及支付的自籌資金。前述事項(xiàng)符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。

一、募集資金基本情況

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2021年11月19日下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕3689號(hào))，同意公司***公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)。公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股10,043.18萬(wàn)股，每股面值為1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為15.42元，募集資金總額為154,865.84萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含稅)人民幣6,042.38萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣148,823.46萬(wàn)元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)2021年12月10日出具大華驗(yàn)字[2021]000865號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。募集資金到賬后，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，公司、負(fù)責(zé)實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司已與保薦機(jī)構(gòu)及募集資金開(kāi)戶行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見(jiàn)2021年12月15日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《物產(chǎn)環(huán)能***公開(kāi)發(fā)行股票上市公告書》。

二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司《***公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書》披露的募集資金使用計(jì)劃，公司本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將投入到下列項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

注：上表中擬使用募集資金投入金額149,700.26萬(wàn)元為原預(yù)測(cè)數(shù)，實(shí)際募集資金凈額為148,823.46萬(wàn)元。

三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況

（一）自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目情況

物產(chǎn)環(huán)能***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)，并經(jīng)物產(chǎn)環(huán)能2020年度股東大會(huì)決議通過(guò)利用募集資金投資。募集資金投資項(xiàng)目在募集資金到位之前已由物產(chǎn)環(huán)能利用自籌資金先行投入。

截至2021年12月10日，自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為59,848.48萬(wàn)元。具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

（二）自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用情況

物產(chǎn)環(huán)能本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣6,042.38萬(wàn)元（不含稅），截止至2021年12月10日止，已支付發(fā)行費(fèi)用（不含稅）5,329.58萬(wàn)元，其中自籌資金預(yù)先投入金額821.77萬(wàn)元，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

綜上，截至2021年12月10日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為59,848.48萬(wàn)元，以自籌資金預(yù)先投入發(fā)行費(fèi)用的金額為821.77萬(wàn)元，合計(jì)可使用募集資金60,670.25萬(wàn)元置換上述預(yù)先投入及支付的自籌資金，符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。

四、募集資金置換履行的審議程序

2021年12月23日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金60,670.25萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，相關(guān)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定要求。

五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

1、獨(dú)立董事意見(jiàn)

2021年12月23日，公司全體獨(dú)立董事就公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，置換的時(shí)間距募集資金到賬的時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)針對(duì)本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金已出具了《浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》。該項(xiàng)議案履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》《公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，沒(méi)有與募集資金使用項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

2021年12月23日，公司召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況，本次置換事項(xiàng)不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定，內(nèi)容及審議決策程序均符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。同時(shí)，本次置換事項(xiàng)有利于提高募集資金使用效率，不存在損害股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，具有必要性及合理性。

3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見(jiàn)

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》(大華核字 (2021)0013085號(hào))，認(rèn)為物產(chǎn)環(huán)能編制的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允反映了物產(chǎn)環(huán)能截止2021年12月10日以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況。

4、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，會(huì)計(jì)師出具了鑒證報(bào)告，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

六、 上網(wǎng)公告文件

1、第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。

5、中信證券股份有限公司出具的《關(guān)于浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金、使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金以及以協(xié)定存款方式存放募集資金的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司董事會(huì)

2021年12月24日

證券代碼：603071 證券簡(jiǎn)稱：物產(chǎn)環(huán)能 公告編號(hào)：2021-007

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)

補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為人民幣55,000.00萬(wàn)元；

●使用期限：自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

一、募集資金基本情況

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2021年11月19日下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕3689號(hào))，同意公司***公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)。公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股10,043.18萬(wàn)股，每股面值為1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為15.42元，募集資金總額為154,865.84萬(wàn)元， 扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含稅)人民幣6,042.38萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣148,823.46萬(wàn)元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 2021年12月10日出具大華驗(yàn)字[2021]000865號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，公司、負(fù)責(zé)實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司已與保薦機(jī)構(gòu)及募集資金開(kāi)戶行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見(jiàn)2021年12月15日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)的《物產(chǎn)環(huán)能***公開(kāi)發(fā)行股票上市公告書》。

截至本公告披露之日，公司不存在使用募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

本次募投資金投資項(xiàng)目具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

公司采用自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目金額為59,848.48萬(wàn)元，以自籌資金預(yù)先投入發(fā)行費(fèi)用的金額為821.77萬(wàn)元，合計(jì)擬置換金額為60,670.25萬(wàn)元。截止2021年12月16日，公司募集資金實(shí)際存放余額140,087.56萬(wàn)元（未扣除置換金額）。由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

三、本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃和項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，為提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，公司擬使用不超過(guò)人民幣55,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。不存在變相改變募集資金用途的情形，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

如因募集資金投資項(xiàng)目需要使用部分補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，公司將及時(shí)歸還暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的該部分募集資金，確保不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。

四、相關(guān)審議程序

公司已于2021年12月23日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，將不超過(guò)人民幣55,000.00元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司履行的審批程序符合法律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。

五、 專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

1、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

2021年12月23日，公司全體獨(dú)立董事就公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，認(rèn)為：本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于解決公司暫時(shí)的流動(dòng)資金需求，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，符合股東和廣大投資者利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

綜上，公司獨(dú)立董事同意公司使用不超過(guò)55,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金并用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

2021年12月23日，公司召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高募集資金的使用效率，符合公司發(fā)展的需要，未違反相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，同意本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意公司實(shí)施本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。

六、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、中信證券股份有限公司出具的《關(guān)于浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金、使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金以及以協(xié)定存款方式存放募集資金的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司董事會(huì)

2021年12月24日

證券代碼：603071 證券簡(jiǎn)稱：物產(chǎn)環(huán)能 公告編號(hào)：2021-008

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

關(guān)于以協(xié)定存款方式存放募集資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2021年12月23日分別召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以協(xié)定存款方式存放募集資金的議案》，同意公司在不影響公司募集資金正常使用及募集資金項(xiàng)目正常建設(shè)的情況下，將***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的存款余額以協(xié)定存款方式存放，期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

一、募集資金基本情況

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2021年11月19日下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕3689號(hào))，同意公司***公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)。公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股10,043.18萬(wàn)股，每股面值為1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為15.42元，募集資金總額為154,865.84萬(wàn)元， 扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含稅)人民幣6,042.38萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣148,823.46萬(wàn)元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 2021年12月10日出具大華驗(yàn)字[2021]000865號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。募集資金到賬后，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，公司、負(fù)責(zé)實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司已與保薦機(jī)構(gòu)及募集資金開(kāi)戶行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見(jiàn)2021年12月15日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)的《物產(chǎn)環(huán)能***公開(kāi)發(fā)行股票上市公告書》。

二、本次將未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放的基本情況

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及前期簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定，為提高資金使用效率，增加存儲(chǔ)收益，保護(hù)投資者的權(quán)益，在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度的情況下，將公司***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的存款余額以協(xié)定存款方式存放，存款利率按募集資金開(kāi)戶銀行的中標(biāo)利率執(zhí)行，并授權(quán)公司資金部根據(jù)募集資金投資計(jì)劃對(duì)募集資金的使用情況調(diào)整協(xié)定存款的余額，期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

上述事項(xiàng)經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表同意意見(jiàn)。后續(xù)，公司將及時(shí)與募集資金專戶銀行簽訂辦理協(xié)定存款事宜的合同，并將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)要求及時(shí)履行審議程序及信息披露義務(wù)。

三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

在符合國(guó)家法律法規(guī)、確保不影響公司正常運(yùn)營(yíng)、公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下，公司將未使用募集資金存款余額以協(xié)定存款方式存放不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)和募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展，本次通過(guò)協(xié)定存款方式存放募集資金，可以提高公司資金使用效率，增加存儲(chǔ)收益，符合公司和全體股東的利益。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

公司將未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放，安全性高，流動(dòng)性好，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全的業(yè)務(wù)審批和執(zhí)行程序，確保協(xié)定存款事宜的有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行，確保募集資金安全。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

1、獨(dú)立董事意見(jiàn)

2021年12月23日，公司全體獨(dú)立董事就公司以協(xié)定存款方式存放募集資金事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，認(rèn)為：在確保不影響募集資金項(xiàng)目開(kāi)展和使用計(jì)劃的前提下，公司使用募集資金以協(xié)定存款方式存放有助于提高募集資金的使用效率，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及《公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次使用的募集資金以協(xié)定存款方式存放，不會(huì)改變或變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。我們一致同意公司使用募集資金以協(xié)定存款方式存放。

2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

2021年12月23日，公司召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金已到位并存放于募集資金專項(xiàng)賬戶，公司擬將暫時(shí)閑置募集資金以協(xié)定存款方式存放，履行了必要的程序,不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況，有利于提高資金使用效率，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，符合全體股東利益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定。

3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次公司以協(xié)定存款方式存放募集資金已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。上述事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意本次公司以協(xié)定存款方式存放募集資金的事項(xiàng)。

六、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、中信證券股份有限公司出具的《關(guān)于浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金、使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金以及以協(xié)定存款方式存放募集資金的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司董事會(huì)

2021年12月24日

證券代碼：603071 證券簡(jiǎn)稱：物產(chǎn)環(huán)能 公告編號(hào)：2021-009

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

關(guān)于聘請(qǐng)2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●擬聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“大華”）

●浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2021年12月23日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。同意公司聘請(qǐng)大華為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)。該議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

一、擬聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息：

機(jī)構(gòu)名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）

組織形式：特殊普通合伙

注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院7號(hào)樓1101

首席合伙人：梁春

截至2020年12月31日合伙人數(shù)量：232人

截至 2020年12月31日注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：1,679人，其中：簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：821人

2020年度業(yè)務(wù)總收入： 252,055.32萬(wàn)元

2020年度審計(jì)業(yè)務(wù)收入：225,357.80萬(wàn)元

2020年度證券業(yè)務(wù)收入：109,535.19萬(wàn)元

2020年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：376家

主要行業(yè)：制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)

2020年度上市公司年報(bào)審計(jì)收費(fèi)總額：41,725.72萬(wàn)元

本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：16家

2、投資者保護(hù)能力：

職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金2020年度年末數(shù)：405.91萬(wàn)元

職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額：70,000萬(wàn)元

職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。

近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：無(wú)

3、誠(chéng)信記錄

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施27次、自律監(jiān)管措施1次、紀(jì)律處分2次；56名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施25次、紀(jì)律處分3次。

（二）項(xiàng)目成員信息

1、基本信息

項(xiàng)目合伙人：吳光明，1997年9月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010年11月開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2011年11月開(kāi)始在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2020年6月開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年復(fù)核上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告近50家次，簽署物產(chǎn)中大、浙商中拓、浙江東方等3家上市公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：楊胤，1999年12月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010年11月開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2011年11月開(kāi)始在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2020年6月開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；簽署物產(chǎn)中大2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：李海成，2002年2月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2000年1月開(kāi)始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)工作，2000年1月開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，2012年1月開(kāi)始從事復(fù)核工作，近三年復(fù)核上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告超過(guò)50家次。

2、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3、獨(dú)立性

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本項(xiàng)目審計(jì)工作時(shí)保持獨(dú)立性。

（三）審計(jì)收費(fèi)

公司擬支付大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用90萬(wàn)元（含稅），內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用30萬(wàn)元（含稅），合計(jì)120萬(wàn)元（含稅）。

此次收費(fèi)定價(jià)系按照大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）提供審計(jì)服務(wù)所需工作人日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費(fèi)用。工作人日數(shù)根據(jù)審計(jì)服務(wù)的性質(zhì)、繁簡(jiǎn)程度等確定；每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)執(zhí)業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。

二、擬聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

本公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)大華的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力進(jìn)行了充分的了解和審查，在查閱了大華的基本情況、資格證照和誠(chéng)信記錄等相關(guān)信息后，認(rèn)為大華在企業(yè)重組、資本運(yùn)作、公司改制、審計(jì)及財(cái)務(wù)咨詢等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)與實(shí)力，具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。同意向公司董事會(huì)提議聘請(qǐng)大華為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事就聘請(qǐng)2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)，認(rèn)為：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有執(zhí)行證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)審計(jì)資格，具有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司2021年度審計(jì)要求。能夠在為公司提供審計(jì)服務(wù)的工作中，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了審計(jì)工作。出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。我們一致同意公司聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議。

（三）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

2021年12月23日，公司全體獨(dú)立董事就聘請(qǐng)2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)發(fā)表了明確的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有執(zhí)行證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)審計(jì)資格，具有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司2021年度審計(jì)要求。能夠在為公司提供審計(jì)服務(wù)的工作中，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了審計(jì)工作。出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。我們一致同意公司聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

（四）董事會(huì)的審議和表決情況

公司于2021年12月23日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意公司聘請(qǐng)大華為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（五）本次聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

特此公告。

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司董事會(huì)

2021年12月24日

證券代碼：603071 證券簡(jiǎn)稱：物產(chǎn)環(huán)能 公告編號(hào)：2021-003

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2021年12月17日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2021年12月23日上午在公司12樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事11名，實(shí)際出席董事11名，監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)鐘國(guó)棟先生主持，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序均符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)公司全體與會(huì)董事會(huì)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍及修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

3、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

4、審議通過(guò)《關(guān)于以協(xié)定存款方式存放募集資金的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

5、審議通過(guò)《關(guān)于修訂的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

6、審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

7、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司董事會(huì)

2021年12月24日

證券代碼：603071 證券簡(jiǎn)稱：物產(chǎn)環(huán)能 公告編號(hào)：2021-010

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年1月10日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年1月10日 15點(diǎn) 00分

召開(kāi)地點(diǎn)：杭州市慶春路137號(hào)華都大廈12樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年1月10日

至2022年1月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2021年12月23日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)。會(huì)議決議公告及相關(guān)文件均已在公司***披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特別決議議案：1

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員。

五、 會(huì)議登記方法

（一）參會(huì)股東（包括股東代理人）辦理會(huì)議登記或報(bào)到時(shí)需要提供以下文件：

（1）法人股東：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持有加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡及本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持有加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡、本人身份證、書面授權(quán)委托書（詳見(jiàn)附件一）；

（2）個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件、股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持有本人有效身份證件、股東賬戶卡、股東授權(quán)委托書（詳見(jiàn)附件一）；

（3）異地股東可用信函或傳真、電子郵件方式辦理登記，并提供上述第（1） （2）條規(guī)定的有效證件的復(fù)印件，同時(shí)電話確認(rèn)，登記時(shí)間以郵戳或本公司收到傳真、電子郵件日期為準(zhǔn)。

（二）登記時(shí)間：2022年1月5日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。

（三）登記地點(diǎn)：杭州市慶春東路137號(hào)華都大廈11樓公司董事會(huì)辦公室。

（四）聯(lián)系人：朱方超、鄭娟

郵政編碼：310003

聯(lián)系電話：0571-87231399

傳真號(hào)碼：0571-87215672

郵箱：wchnsa@zmee.com.cn

六、 其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)自行安排食宿、交通費(fèi)用。

（二）根據(jù)國(guó)家疫情防控相關(guān)規(guī)定，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員請(qǐng)主動(dòng)出示健康碼、行程碼或核酸檢測(cè)證明。（三）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

特此公告。

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司董事會(huì)

2021年12月24日

附件1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月10日召開(kāi)的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：  受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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