證券代碼：300367 簡稱：ST網(wǎng)力 公告編號：2021-120 東方網(wǎng)力科技股份有限公司 關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、北京中天華茂會計師事務(wù)所（普通合伙）（以下簡稱：“中天華茂事務(wù) 所”）對東方網(wǎng)力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“東方 網(wǎng)力”）2020 年度財務(wù)報表出具了帶“持續(xù)經(jīng)營重大不確定性段落”的無保留 意見的審計報告（中天華茂審字[2021]第 030 號）。 2、綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況、2021 年年報審計工作的需要以及招標(biāo)情況， 公司擬改聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”） 為公司 2021 年度審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。 3、公司審計委員會、獨立董事、董事會對本次擬更換會計師事務(wù)所事項無 異議。本事項尚需提交公司股東大會審議。 一、擬變更會計師事務(wù)所的基本情況 （一）機(jī)構(gòu)信息 1、基本信息 名稱：信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 組織形式：特殊普通合伙企業(yè) 注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 8 層 首席合伙人：譚小青先生 截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股東）229 人，注冊會計師 1, 750 人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)超過 600 人。 信永中和 2020 年度業(yè)務(wù)收入為 31.74 億元，其中，審計業(yè)務(wù)收入為 22.67 億元，證券業(yè)務(wù)收入為 7.24 億元。2020 年度，信永中和上市公司年報審計項目 346 家，收費總額 3.83 億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和 信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政 業(yè)，金融業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，采礦業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計客 戶家數(shù)：信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(I) 30 家。 2、投資者保護(hù)能力 信永中和已購買職業(yè)保險，涵蓋了因提供審計服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠 償責(zé)任，符合相關(guān)規(guī)定。2020 年度所投的職業(yè)保險，累計賠償限額 1.5 億元。 近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。 3、誠信記錄 信永中和近三年（2018 年至 2020 年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政 處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 8 次、自律監(jiān)管措施 0 次和紀(jì)律處分 0 次。17 名從業(yè) 人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 19 次 和自律監(jiān)管措施 0 次。 （二）項目信息 1、基本信息 擬簽字項目合伙人：蔣紅伍女士，2001 年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2001 年開始從事上市公司審計，2009 年 7 月開始在信永中和執(zhí)業(yè)，擬于 2021 年開始 為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核過興蓉環(huán)境、天齊鋰業(yè)、韓建河山、 盛屯礦業(yè)等多家上市公司審計報告。 擬擔(dān)任獨立復(fù)核合伙人：王仁平先生，1998 年獲得中國注冊會計師資質(zhì)， 1997 年開始從事上市公司審計，2009 年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，擬于 2021 年開始 為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核過海天股份、大北農(nóng)、四川成渝、萬 盛股份、江山股份、智飛生物等多家上市公司審計報告。 擬簽字注冊會計師：夏靜女士，2019 年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2016 年 開始從事上市公司審計，2011 年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，擬于 2021 年開始為本公 司提供審計服務(wù)，近三年未簽署上市公司審計報告，主要為興蓉環(huán)境等上市公司 提供年報審計服務(wù)。 2、誠信記錄 項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到 刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施， 無受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。 3、獨立性 信永中和及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員 不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。 4、審計費用 2021 年度審計費用將基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)、會計處理復(fù)雜程度 等多方面因素，并根據(jù)公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及 事務(wù)所的收費標(biāo)準(zhǔn)確定。 二、擬變更會計師事務(wù)所的情況說明 （一）前任會計師事務(wù)所情況及上年度審計意見 前任會計師事務(wù)所名稱：北京中天華茂會計師事務(wù)所（普通合伙） 已提供審計服務(wù)年限：1 年 上年度審計意見類型：帶“持續(xù)經(jīng)營重大不確定性段落”的無保留意見 不存在已委托前任會計師事務(wù)所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務(wù) 所的情況。 （二）擬變更會計師事務(wù)所原因 考慮公司實際情況、年度審計工作的需要，公司通過招標(biāo)方式選聘 2021 年 度審計機(jī)構(gòu)，信永中和為中標(biāo)單位。鑒于此，公司擬改聘信永中和為公司 2021 年度審計機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司 2021 年度審計工作。 （三）上市公司與前后任會計師事務(wù)所的溝通情況 公司與中天華茂事務(wù)所就通過公開招標(biāo)方式選聘會計師事務(wù)所事項已進(jìn)行 了充分的事前溝通,中天華茂事務(wù)所已明確知悉本次變更事項并確認(rèn)無異議。前 后任會計師事務(wù)所將按照《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則第 1153 號—前任注冊會計 師和后任注冊會計師的溝通》等要求，適時積極做好相關(guān)溝通及配合工作。 三、擬變更會計師事務(wù)所履行的程序 （一）審計委員會履職情況 公司董事會審計委員會查閱了信永中和事務(wù)所有關(guān)資格證照、相關(guān)信息和誠 信紀(jì)錄，認(rèn)可信永中和事務(wù)所的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，并于 2021 年 12 月 27 日召開了第四屆審計委員會第十次會議，同意將《關(guān)于變更公 司 2021 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》提交董事會審議。 （二）獨立董事的事前認(rèn)可情況和獨立意見 1、獨立董事事前認(rèn)可意見 我們對變更會計師事務(wù)所表示認(rèn)可。信永中和符合證券法相關(guān)規(guī)定，具備為 上市公司提供財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司財 務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計工作要求。本次擬更換會計師事務(wù)所事項是基于公司 業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不存在損害公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。公司擬 變更會計師事務(wù)所事項的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定， 并同意將變更會計師事務(wù)所議案提交董事會審議。 2、獨立董事獨立意見 經(jīng)認(rèn)真審閱后，信永中和符合證券法相關(guān)規(guī)定，具備為上市公司提供財務(wù)報 告審計和內(nèi)部控制審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司財務(wù)報告審計和內(nèi)部控 制審計工作要求。信永中和具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力及投資者保護(hù)能力。 本次擬更換會計師事務(wù)所事項有利于保障并提高上市公司審計工作的質(zhì)量，有利 于保護(hù)上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。公司擬變更會計師事務(wù) 所事項的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 （三）董事會對議案審議和表決情況 2021 年 12 月 27 日，公司第四屆董事會第三十八次會議審議通過《關(guān)于變 更公司 2021 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意將本議案提交公司股東大會審議。 （四）生效日期 本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自股東大會審議 通過之日起生效。 四、備查文件 1、第四屆董事會第三十八次會議決議； 2、審計委員會履職的證明文件； 3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第三十八次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可及獨立 董事意見；  4、擬聘任會計師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息 和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系 方式； 5、擬聘任會計師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明。 特此公告。 東方網(wǎng)力科技股份有限公司董事會 2021 年 12 月 28 日 

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010