證券代碼：002876 證券簡(jiǎn)稱：三利譜 公告編號(hào)：2021-099

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月28日召開了第四屆董事會(huì)2021年第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，同意公司向銀行申請(qǐng)總額為30,000.00萬(wàn)元人民幣的綜合授信額度，以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求。授信期限為一年。

綜合授信業(yè)務(wù)品種包括但不限于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、保函、進(jìn)出口貿(mào)易融資等。

授信額度和品種***終以上述銀行實(shí)際審批的授信額度和品種為準(zhǔn)。授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，具體融資金額將視公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況需求決定。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

公司授權(quán)董事長(zhǎng)全權(quán)代表公司簽署上述綜合授信額度內(nèi)的各項(xiàng)法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關(guān)的申請(qǐng)書、合同、協(xié)議等文件）, 授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過之日起至上述銀行審批的授信期限終止之日止。

特此公告。

深圳市三利譜光電科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月29日

證券代碼：002876 證券簡(jiǎn)稱：三利譜 公告編號(hào)：2021-097

深圳市三利譜光電科技股份有限公司關(guān)于

募集資金投資項(xiàng)目變更及延期的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月28日召開第四屆董事會(huì)2021年第八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)2021年第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目變更及延期的議案》，根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況與未來發(fā)展規(guī)劃，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)同意對(duì)募集資金投資項(xiàng)目“超寬幅TFT-LCD用偏光片生產(chǎn)線項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“超寬幅偏光片項(xiàng)目”）進(jìn)行變更及延期，該事項(xiàng)尚需經(jīng)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、本次募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金到位情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”) 《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市三利譜光電科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]48號(hào)）核準(zhǔn)，深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）20,800,000股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣42.03元，募集資金總額為人民幣874,224,006.97元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用19,958,034.53元后，實(shí)際募集資金凈額為854,265,972.44元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕3-33號(hào)）。

（二）募集資金的使用情況

截至2021年11月30日，公司募集資金在各銀行募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：

注：募集資金賬戶余額中不含暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金40,000萬(wàn)元。

截至2021年11月30日止，公司募集資金專戶凈額為467,375,082.14元，本次非公開發(fā)行募集資金尚未投入項(xiàng)目使用。

二、本次變更募集資金投資項(xiàng)目的具體情況

（一）變更募集資金投資項(xiàng)目情況

為了提高募集資金使用效益和募集資金投資回報(bào)，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，公司擬調(diào)整原募集資金使用計(jì)劃，不再繼續(xù)使用募集資金投入超寬幅偏光片項(xiàng)目的投資建設(shè)。該項(xiàng)目擬投入非公開發(fā)行股票募集資金金額85,426.60萬(wàn)元，截至本公告日，該項(xiàng)目尚未實(shí)際使用募集資金。

現(xiàn)計(jì)劃將該項(xiàng)目擬投入的募集資金合計(jì)85,426.60萬(wàn)元（具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)募集資金專戶余額為準(zhǔn)）全部用于“合肥三利譜二期TFT-LCD用偏光片生產(chǎn)線項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“合肥三利譜二期項(xiàng)目”），變更完成后，合肥三利譜二期項(xiàng)目累計(jì)擬投入募集資金85,426.60萬(wàn)元（具體金額以轉(zhuǎn)出日為準(zhǔn)）。公司擬將非公開發(fā)行股票募集資金按銀行同期貸款利率借款給子公司合肥三利譜光電科技有限公司使用，公司將根據(jù)募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)展及資金需求，逐步撥付借款。公司持有合肥三利譜光電科技有限公司92.5980%的股權(quán)，合肥三利譜光電科技有限公司其他少數(shù)股東不提供同比例貸款。

具體情況如下：

（二）本次變更募集資金投資項(xiàng)目的具體情況及原因

1、原募投項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資情況

原募投項(xiàng)目超寬幅偏光片項(xiàng)目實(shí)施主體為合肥三利譜光電材料有限公司，實(shí)施地點(diǎn)為安徽省合肥市新站區(qū)。該項(xiàng)目總投資額為126,170.00萬(wàn)元，建設(shè)周期為30個(gè)月，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為14.28%，投資回收期為7.02年，預(yù)計(jì)達(dá)到可使用狀態(tài)日期為2022年12月31日。

截至2021年12月1日，本項(xiàng)目尚未開展建設(shè)。

2、變更原募投項(xiàng)目的原因

原募投項(xiàng)目為建設(shè)一條寬幅為2500mm的超寬幅TFT-LCD用偏光片全制程生產(chǎn)線，項(xiàng)目主要針對(duì)的是超大尺寸（65寸以上）的超大面板，目前京東方、華星光電、惠科股份等面板廠高世代線生產(chǎn)的TV主要是43/55/65寸這幾種主流尺寸，偏光片的寬幅需要考慮到裁切時(shí)的利用率。合肥三利譜二期項(xiàng)目的一條1720mm寬幅生產(chǎn)線全寬幅能夠裁切65寸兩片上片。1720mm寬幅生產(chǎn)線還能夠進(jìn)行65寸和32寸套切裁切，經(jīng)計(jì)算該項(xiàng)目生產(chǎn)43/55/65寸的裁切利用率較高，并且這種寬幅的原料比較充足容易購(gòu)買，成本又比超寬幅生產(chǎn)線的原料低10%左右，因此總成本比其它產(chǎn)線要低。

項(xiàng)目實(shí)施主體變更的主要原因是公司管理效率更高，管理成本更低。

3、變更募投項(xiàng)目對(duì)公司的影響

本次變更前募集資金投資項(xiàng)目超寬幅偏光片項(xiàng)目與變更后項(xiàng)目合肥三利譜二期項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容和生產(chǎn)產(chǎn)品不存在重大差異，變更前后的募投項(xiàng)目?jī)H在實(shí)施主體和項(xiàng)目生產(chǎn)線寬幅上有所變化，但募集資金的實(shí)際用途仍系公司提升主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的產(chǎn)能。

1720mm寬幅偏光片生產(chǎn)線配套使用裁切大尺寸TV偏光片屬于國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，將進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升生產(chǎn)效率和規(guī)模效應(yīng)，降低公司成本，并將提高募集資金使用效率，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。

4、后續(xù)募集資金管理

為更好地加強(qiáng)募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，提高募集資金的使用效率，公司將注銷超寬幅偏光片項(xiàng)目的募集資金銀行專戶，并新開設(shè)募集資金銀行專戶，用于對(duì)合肥三利譜二期項(xiàng)目的專戶管理。公司、商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)后續(xù)將分別簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，并按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及上市公司《募集資金使用管理制度》對(duì)募集資金實(shí)施監(jiān)管。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照法律的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、變更后募投項(xiàng)目情況說明

（一）項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃

1、項(xiàng)目基本情況

合肥三利譜二期項(xiàng)目擬在安徽省合肥市新站區(qū)實(shí)施，實(shí)施主體為公司控股子公司合肥三利譜光電科技有限公司，本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為安徽省合肥市新站區(qū)東方大道與銅陵北路交叉口西南角。

本項(xiàng)目擬在合肥市新站區(qū)建設(shè)一條幅寬1720mm TFT-LCD用偏光片全制程生產(chǎn)線，包括項(xiàng)目廠房的建設(shè)、裝修工程，生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置和安裝。該項(xiàng)目主要生產(chǎn)寬幅TFT偏光片，項(xiàng)目投產(chǎn)后年產(chǎn)偏光片約3000萬(wàn)㎡。

2、投資計(jì)劃

本項(xiàng)目共需資金122,100.00萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資112,100.00萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金10,000.00萬(wàn)元。本項(xiàng)目投資概算情況如下：

本項(xiàng)目建設(shè)周期為24個(gè)月，完成廠房建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置與安裝、試運(yùn)行、工程驗(yàn)收、投產(chǎn)。

3、項(xiàng)目的審批情況

合肥三利譜二期項(xiàng)目尚需向政府投資主管部門履行備案程序，尚需向環(huán)境主管部門履行環(huán)境影響評(píng)價(jià)的審批程序。

（二）項(xiàng)目可行性分析

1、國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持

偏光片作為液晶面板的關(guān)鍵原材料之一受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持。從國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)“十五”規(guī)劃、“十一五”規(guī)劃到“十三五”發(fā)展規(guī)劃，都把發(fā)展新型顯示器件放到了重要位置，明確提出要加速發(fā)展LCD新型顯示器件及關(guān)鍵原材料產(chǎn)業(yè)。財(cái)政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局發(fā)布的《關(guān)于2021-2030年支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)口稅收政策的通知》（下稱《通知》）明確，自2021年1月1日至2030年12月31日，對(duì)新型顯示器件生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)或性能不能滿足需求的自用生產(chǎn)性原材料、消耗品和凈化室配套系統(tǒng)、生產(chǎn)設(shè)備零配件，對(duì)新型顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵原材料、零配件生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)或性能不能滿足需求的自用生產(chǎn)性原材料、消耗品，免征進(jìn)口關(guān)稅。偏光片主要原材料進(jìn)口享受免繳關(guān)稅的優(yōu)惠政策。在政府有關(guān)政策大力支持的背景下，偏光片國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)規(guī)模將日益擴(kuò)大，液晶面板的本土化產(chǎn)業(yè)鏈日趨完整，為國(guó)內(nèi)面板和偏光片生產(chǎn)企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)造了良好的條件及發(fā)展機(jī)會(huì)。

近年來，國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部等政府部門頒布了一系列法律法規(guī)及政策措施支持電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為該行業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了良好的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境，有利于本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施。其中，《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，提升核心基礎(chǔ)硬件供給能力。推動(dòng)智能傳感器、電力電子、半導(dǎo)體照明等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，提升新型片式元件、光通信器件、專用電子材料供給保障能力；《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020 年）》中明確提出，“提升消費(fèi)電子產(chǎn)品供給創(chuàng)新水平。利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)推動(dòng)電子產(chǎn)品智能化升級(jí)，提升手機(jī)、計(jì)算機(jī)、彩色電視機(jī)、音響等各類終端產(chǎn)品的中高端供給體系質(zhì)量”。

2、強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力為項(xiàng)目成功實(shí)施提供支持

公司自成立以來，一直堅(jiān)持走自主創(chuàng)新之路，先后建成國(guó)內(nèi)***條寬幅（1330mm）偏光片中后工序生產(chǎn)線及一條窄幅（650mm）偏光片全制程生產(chǎn)線，三利譜3號(hào)線是國(guó)內(nèi)首條寬幅（1490mm）TFT型偏光片生產(chǎn)線，全線于2011年8月正開始試生產(chǎn)，該生產(chǎn)線的正式投產(chǎn)打破了國(guó)內(nèi)中、大尺寸TFT偏光片完全依賴進(jìn)口的歷史。

公司的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，擁有多年的偏光片研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，摸索并掌握了制造偏光片過程中的關(guān)鍵工藝參數(shù)，在關(guān)鍵技術(shù)、配方、工藝訣竅和良品率控制方面都有較深的積累。在公司成立之前就主持制定了《液晶顯示器件的測(cè)試方法》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、主持了《TN-液晶顯示器用偏光片》和《TN-液晶顯示器用偏光片》研制項(xiàng)目、主持制定了國(guó)內(nèi)***個(gè)液晶顯示器用偏光片的標(biāo)準(zhǔn)，在公司成立之后又先后成功研制出中國(guó)***張CSTN半透偏光片、中國(guó)***張OLED偏光片、中國(guó)***張TFT半透偏光片、中國(guó)首條寬幅（1490mm）TFT偏光片生產(chǎn)線并擁有該項(xiàng)目的完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。該項(xiàng)目是在合肥三利譜一期項(xiàng)目成功量產(chǎn)TV偏光片的基礎(chǔ)上，由原班團(tuán)隊(duì)在一期經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上升級(jí)改造來建設(shè)。

因此，公司已有的各項(xiàng)偏光片生產(chǎn)技術(shù)以及充足的人才儲(chǔ)備為新項(xiàng)目的生產(chǎn)提供了保障，規(guī)范的質(zhì)量管理體系以及成熟的制作工藝為新項(xiàng)目生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。

3、廣泛的市場(chǎng)需求及優(yōu)質(zhì)的客戶資源為項(xiàng)目實(shí)施提供了有力保障

LCD用的偏光片主要分為TN、STN、TFT三類，TFT型偏光片適用于液晶電腦、液晶電視等大尺寸顯示器上。偏光片的應(yīng)用范圍很廣，不但能使用在LCD上作為偏光材料，亦可用于太陽(yáng)眼鏡、防眩護(hù)目鏡、攝影器材的濾光鏡、汽車頭燈防眩處理及光量調(diào)整器等，其它還有偏光顯微鏡與特殊醫(yī)療用眼鏡。

憑借著強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定的供應(yīng)能力、優(yōu)良的售后服務(wù)水平，公司在行業(yè)形成了良好的口碑，與多家下游企業(yè)特別是國(guó)內(nèi)知名的面板廠商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，公司核心客戶包括京東方、TCL華星光電、惠科股份、龍騰光電、天馬等優(yōu)質(zhì)的客戶積累為公司新項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（三）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

新項(xiàng)目建設(shè)周期為24個(gè)月，達(dá)產(chǎn)年將實(shí)現(xiàn)銷售收入210,701萬(wàn)元，稅后內(nèi)部收益率為23.06%，稅后投資回收期為5.85年，經(jīng)濟(jì)效益良好，具體如下所示：

四、募投項(xiàng)目延期的具體情況

合肥三利譜二期項(xiàng)目是在公司1490mm寬幅生產(chǎn)線成果的基礎(chǔ)上進(jìn)行的升級(jí)改進(jìn)，預(yù)計(jì)整個(gè)建設(shè)周期為24個(gè)月（共8個(gè)季度），項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排如下表：

項(xiàng)目變更后，無(wú)法在原規(guī)劃的時(shí)間內(nèi)完成新項(xiàng)目，公司將項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)到可使用狀態(tài)的時(shí)間由2022年12月31日延期至2023年12月31日。

五、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司募投項(xiàng)目變更及延期是符合公司實(shí)際發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

因此,我們同意本次募投項(xiàng)目變更及延期。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次募投項(xiàng)目變更及延期是符合公司實(shí)際發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。因此,我們同意本次募投項(xiàng)目變更及延期。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)已經(jīng)審議并批準(zhǔn)了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目變更及延期的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，公司募投項(xiàng)目變更及延期履行了必要的審批程序，尚需公司股東大會(huì)審議通過，符合《公司章程》、《公司募集資金管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等關(guān)于募投項(xiàng)目變更及延期程序的規(guī)定。公司募投項(xiàng)目變更及延期符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司全體股東的利益，有利于提高募集資金使用效率，使募集資金的運(yùn)用更符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展需要。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次募投項(xiàng)目變更及延期的事項(xiàng)無(wú)異議。

六、備查文件

（一）公司第四屆董事會(huì)2021年第八次會(huì)議決議；

（二）公司第四屆監(jiān)事會(huì)2021年第六次會(huì)議決議；

（三）公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)2021年第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

（四）《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于公司募投項(xiàng)目變更及延期的核查意見》。

特此公告。

深圳市三利譜光電科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月29日

證券代碼：002876 證券簡(jiǎn)稱：三利譜 公告編號(hào)：2021-100

深圳市三利譜光電科技股份有限公司

關(guān)于召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳市三利譜光電科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2022年1月13日（星期四）14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022年1月13日

其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年1月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年1月13日上午9:15至2022年1月13日下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述表決系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，也以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年1月7日

7、出席對(duì)象：

（1）截止2022年1月7日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)公明辦事處樓村社區(qū)第二工業(yè)區(qū)同富一路5號(hào)第1-9棟

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

提案一：《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目變更及延期的議案》

特別提示：

1、以上議案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2021年第八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)2021年第六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月29日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相關(guān)公告。

2、公司將對(duì)中小投資者（除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。

三、提案編碼

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記時(shí)間：2022年1月12日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2、登記方式：

（1）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；受托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（見附件一）。

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人的授權(quán)委托書。

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（《參會(huì)股東登記表》見附件二）。截止時(shí)間為2022年1月12日下午17 點(diǎn)。來信請(qǐng)?jiān)谛欧馍献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”。本次股東大會(huì)不接受電話登記。

3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室

4、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王志陽(yáng)、黃慧

聯(lián)系電話：0755-36676888

聯(lián)系傳真：0755-33696788

電子郵箱：dsh@sunnypol.com

聯(lián)系地址：深圳市光明新區(qū)公明辦事處樓村社區(qū)第二工業(yè)區(qū)同富一路5號(hào)第1-9棟

郵政編碼：518107

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)2021年第八次會(huì)議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)2021年第六次會(huì)議決議。

深圳市三利譜光電科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月28日

附件一：

授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本單位/本人，出席深圳市三利譜光電科技股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署相關(guān)文件。

本次股東大會(huì)提案表決意見示例表

委托人姓名/名稱（蓋章/簽字）：

委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托股東持股性質(zhì)： 委托人賬戶號(hào)碼：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日

附件二：

深圳市三利譜光電科技股份有限公司

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

附注：

1、請(qǐng)用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊(cè)所載一致）

2、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2022年1月12日17:00之前送達(dá)、郵寄或傳真至公司，不接受電話登記。

3、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362876”，投票簡(jiǎn)稱為“三利投票”。

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年1月13日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年1月13日上午9:15至下午15:00期間任意時(shí)間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

證券代碼：002876 證券簡(jiǎn)稱：三利譜 公告編號(hào)：2021-098

深圳市三利譜光電科技股份有限公司

關(guān)于注銷分公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月28日召開第四屆董事會(huì)2021年第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷分公司的議案》。具體情況如下：

一、注銷分公司概述

1、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃及各分公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，為降低管理運(yùn)營(yíng)成本，優(yōu)化組織架構(gòu)，提高公司的管理效率和運(yùn)作效率，公司決定注銷深圳市三利譜光電科技股份有限公司松崗分公司、深圳市三利譜光電科技股份有限公司龍崗分公司（工商登記名稱）。

2、根據(jù)公司章程及公司《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定，本次注銷分公司屬于董事會(huì)審批權(quán)限范圍，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、擬注銷分公司的基本情況

深圳市三利譜光電科技股份有限公司松崗分公司（工商登記名稱）基本情況如下：

1、名稱：深圳市三利譜光電科技股份有限公司松崗分公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300576386591L

3、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：深圳市寶安區(qū)松崗街道紅星新港聯(lián)工業(yè)區(qū)第4棟

4、經(jīng)營(yíng)范圍：偏光片、保護(hù)膜、太陽(yáng)膜的銷售；光電材料的研發(fā)與銷售；從事貨物、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不含分銷、國(guó)家專營(yíng)?？厣唐罚?；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專營(yíng)、?？?、專賣商品）。

5、成立日期：2011年05月27日

6、負(fù)責(zé)人：張建軍

深圳市三利譜光電科技股份有限公司龍崗分公司（工商登記名稱）基本情況如下：

1、名稱：深圳市三利譜光電科技股份有限公司龍崗分公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5GD0LU0U

3、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：深圳市龍崗區(qū)坪地街道中心社區(qū)環(huán)坪路1號(hào)101

4、經(jīng)營(yíng)范圍：偏光片、保護(hù)膜、太陽(yáng)膜的生產(chǎn)銷售，光電材料的研發(fā)與銷售（以上均不含法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止及規(guī)定需前置審批項(xiàng)目）；普通貨運(yùn)。

5、成立日期：2020年09月14日

6、負(fù)責(zé)人：張建軍

三、注銷分公司的影響

本次注銷分公司是考慮了各分公司的實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，滿足了公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的需要，有利于公司降低管理運(yùn)營(yíng)成本，優(yōu)化組織架構(gòu)，提高公司的管理效率和運(yùn)作效率。

本次注銷分公司不會(huì)導(dǎo)致公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表主要數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響，亦不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和持續(xù)盈利能力產(chǎn)生影響，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。

四、其他

上述注銷分公司事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議后，需按規(guī)定程序辦理工商注銷手續(xù)，公司董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理注銷的相關(guān)事宜。

五、備查文件

1、第四屆董事會(huì)2021年第八次會(huì)議決議。

特此公告。

深圳市三利譜光電科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月29日

證券代碼：002876 證券簡(jiǎn)稱：三利譜 公告編號(hào)：2021-096

深圳市三利譜光電科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)2021年第六次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于2021年12月24日以電話、電子郵件及短信方式發(fā)出了公司第四屆監(jiān)事會(huì)2021年第六次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于2021年12月28日在深圳市光明新區(qū)公明辦事處樓村社區(qū)第二工業(yè)區(qū)同富一路5號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席霍丙忠先生召集并主持。本次會(huì)議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市三利譜光電科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目變更及延期的議案》。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次募投項(xiàng)目變更及延期是符合公司實(shí)際發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。因此,我們同意本次募投項(xiàng)目變更及延期。

具體內(nèi)容詳見公司***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的公告。

三、備查文件

公司第四屆監(jiān)事會(huì)2021年第六次會(huì)議決議

特此公告。

深圳市三利譜光電科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2021年12月29日

證券代碼：002876 證券簡(jiǎn)稱：三利譜 公告編號(hào)：2021-095

深圳市三利譜光電科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)2021年第八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2021年12月24日以電話、電子郵件及短信方式發(fā)出了公司第四屆董事會(huì)2021年第八次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于2021年12月28日在深圳市光明新區(qū)公明辦事處樓村社區(qū)第二工業(yè)區(qū)同富一路5號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)張建軍先生召集并主持。本次會(huì)議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市三利譜光電科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目變更及延期的公告》；

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

經(jīng)審核，公司董事會(huì)認(rèn)為：本次變更前后的募投項(xiàng)目?jī)H在實(shí)施主體和項(xiàng)目生產(chǎn)線寬幅上有所變化，主要建設(shè)內(nèi)容和生產(chǎn)產(chǎn)品不存在重大差異，募集資金的實(shí)際用途仍系公司提升主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的產(chǎn)能，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，亦不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。因此，公司董事會(huì)同意變更募集資金投資項(xiàng)目，并延長(zhǎng)募集資金投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司對(duì)該議案發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)2021年第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于深圳市三利譜光電科技股份有限公司募集資金投資項(xiàng)目變更及延期的核查意見》及《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目變更及延期的公告》（公告編號(hào)：2021-097）。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、審議通過了《關(guān)于注銷分公司的議案》；

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

具體內(nèi)容詳見公司***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于注銷分公司的公告》（公告編號(hào)：2021-098）。

3、審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

具體內(nèi)容詳見公司***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公告編號(hào)：2021-099）。

4、審議通過了《關(guān)于召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

同意公司于2022年1月13日召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)2021年第八次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)2021年第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3、國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目變更及延期的核查意見。

特此公告。

深圳市三利譜光電科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月29日

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