證券代碼：603300 證券簡稱：華鐵應急 公告編號：臨2022-057

浙江華鐵應急設備科技股份有限公司

關于控股子公司為子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：貴州華勝制造有限公司（以下簡稱“貴州華勝”），系浙江華鐵應急設備科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司浙江恒鋁科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“浙江恒鋁”）的全資子公司。

● 擔保人名稱：浙江恒鋁科技發(fā)展有限公司。

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次浙江恒鋁擬對貴州華勝提供總計不超過人民幣1,000萬元的擔保額度。截至2022年6月9日，浙江恒鋁為貴州華勝提供的擔保余額為人民幣0萬元。

● 本次擔保無反擔保。

● 截至2022年6月9日，無逾期對外擔保。

● 本次被擔保方存在資產(chǎn)負債率超過70%的情形，敬請投資者注意相關風險。

一、擔保情況概述

（一）本次擔保的基本情況

根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，公司控股子公司浙江恒鋁擬新增對其子公司貴州華勝提供總計不超過人民幣1,000萬元的擔保額度，為其與金融機構辦理授信業(yè)務所發(fā)生的全部債務提供***高額保證擔保。此外，申請在公司股東大會審議通過的擔保額度內，授權公司及子公司董事長或董事長授權代表根據(jù)業(yè)務實際需要調整擔保方式、簽署擔保文件等。

上述擔保額度的有效期限為公司股東大會審議通過之日起12個月。

（二）本次擔保履行的內部決策程序

公司于2022年6月9日召開第四屆董事會第二十八次會議和第四屆監(jiān)事會第二十九次會議，審議通過了《關于控股子公司為子公司提供擔保的議案》，獨立董事對本議案出具了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）被擔保人基本信息

公司名稱：貴州華勝制造有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91522624MAAJTQAN3W

法定代表人：韋向群

注冊資本：1,000萬元

注冊地址：貴州省黔東南州三穗縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建材與制造產(chǎn)業(yè)園

成立日期：2020年7月27日

經(jīng)營范圍：法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可（審批）的，經(jīng)審批機關批準后憑許可（審批）文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。（電子商務技術、網(wǎng)絡技術、計算機軟硬件的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、成果轉讓；建筑設備、五金配件的租賃；建筑材料（不含木材）、裝飾材料（不含危險品）、機電設備、五金交電、金屬材料、管道配件、鋼材、木制品、陶瓷制品、防水材料（除危險化學品及易制毒化學品）、塑料制品、日用百貨（不含危險品）的銷售；建筑鋁合金模板設計、生產(chǎn)、銷售、租賃。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）涉及許可經(jīng)營項目，應取得相關部門許可后方可經(jīng)營）

與公司的關系：公司持有浙江恒鋁86.67%的股權，貴州華勝為公司控股子公司浙江恒鋁的全資子公司。

（二）被擔保人主要財務狀況

單位：人民幣萬元

備注：2021年度數(shù)據(jù)已經(jīng)致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，該會計師事務所具有從事證券、期貨業(yè)務資格。

三、擔保協(xié)議的主要內容

1、擔保方式：連帶責任擔保。

2、擔保期限：以合同約定為準。

3、擔保金額：總計不超過人民幣1,000萬元。

4、目前尚未簽訂相關擔保協(xié)議，上述擔保僅為公司可提供的擔保額度，具體發(fā)生的擔保金額，公司將在定期報告中披露。授權公司及子公司董事長或董事長授權代表根據(jù)貴州華勝業(yè)務實際發(fā)生情況辦理具體事宜，包括但不限于簽署借款協(xié)議和擔保協(xié)議，根據(jù)實際情況決定融資租賃方式、期限、擔保方式等具體事項。

5、本次擔保無反擔保。

四、擔保的必要性和合理性

上述擔保為滿足子公司經(jīng)營需要，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。被擔保方為公司合并報表范圍內的下屬控股公司，公司對其日常經(jīng)營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信情況。被擔保人信用狀況良好、具有償債能力，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、董事會意見

公司控股子公司浙江恒鋁為其子公司貴州華勝提供擔保為子公司業(yè)務經(jīng)營需要，不存在與中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》、《浙江華鐵應急設備科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規(guī)定相違背的情況。上述擔保不會損害公司及中小股東的利益。

六、獨立董事意見

公司控股子公司浙江恒鋁為其子公司貴州華勝提供擔保，有助于解決子公司業(yè)務經(jīng)營資金需求的問題，支持子公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，不存在與《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》、《公司章程》等有關規(guī)定相違背的情況。上述擔保不會損害公司及中小股東的利益。我們同意將該議案提交股東大會審議。

七、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至2022年6月9日，公司及控股子公司無對外擔保（不包括對子公司提供的擔保）；公司對控股子公司提供的擔保余額合計人民幣40.03億元，占公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為107.93%。

截至2022年6月9日，公司不存在對控股股東和實際控制人及其關聯(lián)人提供的擔保的情況。公司及控股子公司均無逾期擔保。

特此公告。

浙江華鐵應急設備科技股份有限公司

董事會

2022年6月10日

證券代碼：603300 證券簡稱：華鐵應急 公告編號：臨2022-054

浙江華鐵應急設備科技股份有限公司

關于第四屆董事會第二十八次

會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

浙江華鐵應急設備科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十八次會議于2022年6月9日（星期四）在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。經(jīng)全體董事同意豁免會議通知時間要求，會議通知已于2022年6月8日通過郵件、電話和專人送達等方式送達各位董事。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。

會議由胡丹鋒主持，監(jiān)事、高管列席。會議參與表決人數(shù)及召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。經(jīng)各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《2021年度社會責任（ESG）報告》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應急設備科技股份有限公司2021年度社會責任（ESG）報告》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

（二）審議通過《關于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應急設備科技股份有限公司關于變更公司注冊資本暨修訂公司章程的公告》（公告編號：2022-056）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

本議案需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于控股子公司為子公司提供擔保的議案》

公司控股子公司浙江恒鋁為其子公司貴州華勝提供擔保為子公司業(yè)務經(jīng)營 需要，不存在與中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 8 號一一上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》、《公司章程》等有關規(guī)定相違背的情況。上述擔保不會損害公司及中小股東的利益。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應急設備科技股份有限公司關于控股子公司為子公司提供擔保的公告》（公告編號：2022-057）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

本議案需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關于召開2022年第四次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應急設備科技股份有限公司關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-058）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

特此公告。

浙江華鐵應急設備科技股份有限公司

董事會

2022年6月10日

證券代碼：603300 證券簡稱：華鐵應急 公告編號：臨2022-055

浙江華鐵應急設備科技股份有限公司

關于第四屆監(jiān)事會第二十九次

會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

浙江華鐵應急設備科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十九次會議于2022年6月9日（星期四）在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開。經(jīng)全體監(jiān)事同意豁免會議通知時間要求，會議通知已于2022年6月8日通過郵件、電話和專人送達的方式送達各位監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席馬勇主持，會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

本次會議的召集和召開程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。出席會議的監(jiān)事對各項議案進行了認真審議，經(jīng)與會監(jiān)事書面表決并做出了如下決議：

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）、審議通過《2021年度社會責任（ESG）報告》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應急設備科技股份有限公司2021年度社會責任（ESG）報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

（二）、審議通過《關于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應急設備科技股份有限公司關于變更公司注冊資本暨修訂公司章程的公告》（公告編號：2022-056）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

本議案需提交公司股東大會審議。

（三）、審議通過《關于控股子公司為子公司提供擔保的議案》

公司控股子公司浙江恒鋁為其子公司貴州華勝提供擔保為子公司業(yè)務經(jīng)營 需要，不存在與中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 8 號一一上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》、《公司章程》等有關規(guī)定相違背的情況。上述擔保不會損害公司及中小股東的利益。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應急設備科技股份有限公司關于控股子公司為子公司提供擔保的公告》（公告編號：2022-057）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

本議案需提交公司股東大會審議。

特此公告。

浙江華鐵應急設備科技股份有限公司

監(jiān)事會

2022年6月10日

證券代碼：603300 證券簡稱：華鐵應急 公告編號：臨2022-056

浙江華鐵應急設備科技股份有限公司

關于變更公司注冊資本

暨修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江華鐵應急設備科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月9日召開第四屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》。現(xiàn)將有關事項公告如下：

因公司2020年限制性股票激勵計劃的3名激勵對象因個人原因已離職，根據(jù)《2020年限制性股票激勵計劃》的規(guī)定，其不再具備激勵對象資格，公司擬對上述原激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的106,000股限制性股票進行回購注銷。本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將由90,195.2505萬股減至90,184.6505萬股，注冊資本將由90,195.2505萬元減至90,184.6505萬元。同時鑒于杭州市行政區(qū)劃調整，公司所在地杭州市江干區(qū)現(xiàn)已調整為杭州市上城區(qū)，公司將注冊地址進行同步修訂。

鑒于以上事項，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，公司擬對《公司章程》相關條款進行修訂，并委托公司管理層辦理工商登記變更手續(xù)。詳細內容如下：

以上內容以工商登記機關***終核準的為準。

除上述條款修訂外，《公司章程》中其他內容不變，修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

上述修訂尚需公司股東大會審議通過。

特此公告。

浙江華鐵應急設備科技股份有限公司

董事會

2022年6月10日

證券代碼：603300 證券簡稱：華鐵應急 公告編號：2022-058

浙江華鐵應急設備科技股份有限公司

關于召開2022年第四次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年6月27日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第四次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年6月27日 14點 30分

召開地點：公司會議室

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2022年6月27日

至2022年6月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十八次會議、第四屆監(jiān)事會第二十九次會議審議通過。具體詳見公司刊登于《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站公告。

2、 特別決議議案：1、2

3、 對中小投資者單獨計票的議案：2

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

個人股東應持本人身份證、股東賬戶卡；受托代理人持本人身份證、授權委托書、 委托人股東賬戶卡；法人股東持股東賬戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表授 權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式登記。 登記時間：2022年 6月23日 8:30－11：30

登記地點：浙江華鐵應急設備科技股份有限公司證券投資部

聯(lián)系電話：0571-86038116

聯(lián)系傳真：0571-88258777

聯(lián)系人：周旭明 陳萍

六、 其他事項

本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席者所有費用自理。

特此公告。

浙江華鐵應急設備科技股份有限公司

董事會

2022年6月10日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江華鐵應急設備科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月27日召開的貴公司2022年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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