原標(biāo)題：湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 十屆五次監(jiān)事會(huì)決議公告

證券代碼：600141??????????????證券簡稱：興發(fā)集團(tuán)????????????公告編號(hào)：臨2021-091

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月15日以通訊方式召開第十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議。會(huì)議通知于2021年12月5日以電子通訊方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)收到表決票5張，實(shí)際收到表決票5張，會(huì)議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議公告：

一、審議通過了關(guān)于控股子公司以非公開協(xié)議方式引入戰(zhàn)略投資者暨關(guān)聯(lián)交易的議案

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次增資的交易價(jià)格以具有證券從業(yè)資格的評估機(jī)構(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)截至評估基準(zhǔn)日2021年10月31日進(jìn)行評估而出具的評估結(jié)果為依據(jù)，經(jīng)交易各方公平協(xié)商確定。同意公司控股子公司湖北興福電子材料有限公司增資擴(kuò)投并引入戰(zhàn)略投資者。

詳細(xì)內(nèi)容見關(guān)于控股子公司以非公開協(xié)議方式引入戰(zhàn)略投資者暨關(guān)聯(lián)交易的公告，公告編號(hào)：臨2021-092。

公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的書面審核意見詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過了關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次變更募集資金項(xiàng)目事項(xiàng)是公司基于自身發(fā)展規(guī)劃而作出的必要決定，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》《公司募集資金管理制度》的規(guī)定，公司變更募集資金投資項(xiàng)目，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的要求，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，因此，監(jiān)事會(huì)同意變更募集資金投資項(xiàng)目。

詳細(xì)內(nèi)容見關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告，公告編號(hào)：2021-093。

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公司保薦機(jī)構(gòu)出具的核查意見詳見上海證券交易所網(wǎng)站?www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2021年12月16日

證券代碼：600141?????????????證券簡稱：興發(fā)集團(tuán)????????????公告編號(hào)：臨2021-095

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2021年12月15日，湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開十屆五次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于修訂的議案》，現(xiàn)公告如下：

公司已完成2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中***及預(yù)留授予的***個(gè)解除限售期尚未解鎖的716.8萬股限制性股份的回購注銷事宜，需對現(xiàn)有《湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）中公司股本及注冊資本做如下修訂：

除上述修訂內(nèi)容外，現(xiàn)有《公司章程》的其他條款不變。

本次《公司章程》修訂尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月16日

證券代碼：600141?????????????證券簡稱：興發(fā)集團(tuán)????????????公告編號(hào)：臨2021-090

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

十屆五次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月15日以通訊方式召開第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議。會(huì)議通知于2021年12月5日以電子通訊方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)收到表決票12張，實(shí)際收到表決票12張，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議公告：

一、審議通過了關(guān)于控股子公司以非公開協(xié)議方式引入戰(zhàn)略投資者暨關(guān)聯(lián)交易的議案

詳細(xì)內(nèi)容見關(guān)于控股子公司以非公開協(xié)議方式引入戰(zhàn)略投資者暨關(guān)聯(lián)交易的公告，公告編號(hào)：臨2021-092。

公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的書面審核意見詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過了關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案

詳細(xì)內(nèi)容見關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告，公告編號(hào)：臨2021-093。

公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

公司保薦機(jī)構(gòu)出具的核查意見詳見上海證券交易所網(wǎng)站?www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

三、審議通過了關(guān)于修訂《投資管理制度》的議案

詳細(xì)內(nèi)容見關(guān)于修訂《投資管理制度》的公告，公告編號(hào)：臨2021-094。

《投資管理制度（2021年12月修訂版）》詳見上海證券交易所網(wǎng)站?www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

四、審議通過了關(guān)于修訂《公司章程》的議案

詳細(xì)內(nèi)容見關(guān)于修訂《公司章程》的公告，公告編號(hào)：臨2021-095。

《公司章程（2021年12月修訂版）》詳見上海證券交易所網(wǎng)站?www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

五、審議通過了關(guān)于召開2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

詳細(xì)內(nèi)容見關(guān)于召開2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)的公告，公告編號(hào)：臨2021-096。

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月16日

證券簡稱：興發(fā)集團(tuán)??????????????證券代碼：600141???????????公告編號(hào)：臨2021-092

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于控股子公司以非公開協(xié)議方式

引入戰(zhàn)略投資者暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司湖北興福電子材料有限公司（以下簡稱“興福電子”）擬以非公開協(xié)議方式引入以國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司作為領(lǐng)投方的15名戰(zhàn)略投資者。上述戰(zhàn)略投資者以增資方式按照興福電子的投前估值172,800萬元進(jìn)行投資，合計(jì)增資人民幣76,800萬元，其中16,000萬元計(jì)入興福電子注冊資本。增資完成后，興福電子注冊資本將增加至52,000萬元，上述戰(zhàn)略投資者將合計(jì)取得增資后興福電子30.77%股份。本次增資不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，公司仍為興福電子的控股股東；也不會(huì)對公司2021年度財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響。

●本次戰(zhàn)略投資者之一為浙江奧鑫控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“奧鑫控股”），其為公司持股5%以上股東浙江金帆達(dá)生化股份有限公司的控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，奧鑫控股為公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

●本次交易無需履行公司股東大會(huì)審批程序，但需有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門審核批準(zhǔn)。

2021年12月15日，公司召開第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于控股子公司以非公開協(xié)議方式引入戰(zhàn)略投資者暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司控股子公司興福電子擬以非公開協(xié)議方式引入戰(zhàn)略投資者。具體公告內(nèi)容如下：

一、交易背景

興福電子主營濕電子化學(xué)品，經(jīng)過10多年發(fā)展，現(xiàn)已建成3萬噸/年電子級磷酸、2萬噸/年電子級硫酸、3萬噸/年電子級蝕刻液、5000噸/年電子級磷酸回收綜合利用產(chǎn)能，在建4萬噸/年電子級硫酸、2萬噸/年電子級雙氧水、2萬噸/年電子級蝕刻液等項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)模居行業(yè)前列，產(chǎn)品質(zhì)量總體處于國際***水平，已批量供應(yīng)中芯國際、華虹集團(tuán)、長江存儲(chǔ)、合肥長鑫、臺(tái)積電、SK海力士、格羅方德、臺(tái)聯(lián)電等國內(nèi)外多家知名半導(dǎo)體客戶。2019年，興福電子承擔(dān)極大規(guī)模集成電路制造技術(shù)及成套工藝項(xiàng)目（“國家02專項(xiàng)”）子課題——高選擇性金屬鎢去除液的定制開發(fā)。2020年1月，公司主持完成的“芯片用超高純電子級磷酸及高選擇性蝕刻液生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)”項(xiàng)目獲得2019年度國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)。

本次引入戰(zhàn)略投資者對興福電子進(jìn)行增資，有利于興福電子提升資本實(shí)力和市場知名度，增強(qiáng)資源整合能力，吸引和聚集國內(nèi)外***技術(shù)、人才等發(fā)展資源，促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

二、本次交易概述

（一）本次交易基本情況

2021年12月15日，公司及興福電子其他股東與國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司（以下簡稱“大基金二期”）、廈門聯(lián)和二期集成電路產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“聯(lián)和資本”）、合肥石溪產(chǎn)恒二期集成電路創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“石溪資本”）、聚源信誠（嘉興）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“中芯聚源”）、SK海力士（無錫）投資有限公司（以下簡稱“海力士投資”）、江蘇疌泉君海榮芯投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“君海榮芯”）、海南興晟創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“興晟創(chuàng)投”）、浙江奧鑫控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“奧鑫控股”）、中化興發(fā)（湖北）高新產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“中化興發(fā)產(chǎn)業(yè)基金”）、中金啟辰貳期（蘇州）新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“中金啟辰貳期”）、中小企業(yè)發(fā)展基金海通（合肥）合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“海通基金”）、佳裕宏德投資（上海）有限公司（以下簡稱“佳裕宏德”）、徐州盛芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“盛芯基金”）、上海幸璞電子材料有限公司（以下簡稱“幸璞電子”）、宜昌國投融合產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）（以下簡稱“宜昌國投”）（以上統(tǒng)一簡稱“戰(zhàn)略投資者”、“投資人”）簽署了《關(guān)于湖北興福電子材料有限公司之增資協(xié)議》（以下簡稱“《增資協(xié)議》”）。

根據(jù)《增資協(xié)議》，增資人按照興福電子的投前估值172,800萬元對其進(jìn)行增資，合計(jì)增資76,800萬元，其中16,000萬元計(jì)入興福電子注冊資本，其余計(jì)入興福電子資本公積。增資完成后，增資人將合計(jì)取得興福電子30.77%股權(quán)，各增資人增資價(jià)款與交割日持股比例如下：

（二）交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系情況

增資人奧鑫控股的控股子公司浙江金帆達(dá)生化股份有限公司為公司持股5%以上的大股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，奧鑫控股為公司關(guān)聯(lián)方，公司與奧鑫控股之間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，涉及金額為6,960萬元人民幣。

本次交易的其他增資人與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（三）董事會(huì)審議情況

公司于2021年12月15日召開第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議，以12票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于控股子公司以非公開協(xié)議方式引入戰(zhàn)略投資者暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

（四）交易生效所需履行的審批程序

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次交易事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議，但需有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門審核批準(zhǔn)。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

三、交易對方基本情況

（一）國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司

1.公司名稱：國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司

2.企業(yè)性質(zhì)：其他股份有限公司（非上市）

3.注冊地址：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)景園北街2號(hào)52幢7層701-6

4.法定代表人：樓宇光

5.注冊資本：人民幣2,041.5億元

6.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110000MA01N9JK2F

7.成立日期：2019年10月22日

8.經(jīng)營范圍：項(xiàng)目投資、股權(quán)投資；投資管理、企業(yè)管理；投資咨詢。

9.股權(quán)結(jié)構(gòu)：

10.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年9月30日，大基金二期總資產(chǎn)633.41億元、凈資產(chǎn)628.61億元；2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.82億元、凈利潤1.87億元。

11.關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：大基金二期與公司及公司前十名股東不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系，亦不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

12.其他說明：大基金二期不是失信被執(zhí)行人。

（二）廈門聯(lián)和二期集成電路產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

1.公司名稱：廈門聯(lián)和二期集成電路產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

2.企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

3.注冊地址：廈門火炬高新區(qū)火炬園火炬路56-58號(hào)火炬廣場南樓420-18

4.執(zhí)行事務(wù)合伙人：廈門市聯(lián)和股權(quán)投資基金管理有限公司

5.注冊資本：人民幣5.25億元

6.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350200MA34Y77C3Y

7.成立日期：2020年10月29日

8.經(jīng)營范圍：股權(quán)投資；投資管理；資產(chǎn)管理。

9.股權(quán)結(jié)構(gòu)：

10.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年9月30日，聯(lián)和資本總資產(chǎn)5.73億元、凈資產(chǎn)5.73億元；2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.58億元、凈利潤0.49億元。

11.關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：聯(lián)和資本與公司及公司前十名股東不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系，亦不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

12.其他說明：聯(lián)和資本不是失信被執(zhí)行人。

（三）合肥石溪產(chǎn)恒二期集成電路創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

1.公司名稱：合肥石溪產(chǎn)恒二期集成電路創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

2.企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

3.注冊地址：安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)清華路368號(hào)合肥格易集成電路有限公司輔樓2層F06

4.執(zhí)行事務(wù)合伙人：北京石溪清流投資有限公司（委派代表：GAO?FENG）

5.注冊資本：人民幣9.02億元

6.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340111MA8LKNQK1L

7.成立日期：2021年6月1日

8.經(jīng)營范圍：創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)。

9.股權(quán)結(jié)構(gòu)：

10.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年9月30日，石溪資本總資產(chǎn)4.78億元、凈資產(chǎn)4.78億元；2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0億元、凈利潤-0.037億元。

11.關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：石溪資本與公司及公司前十名股東不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系，亦不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

12.其他說明：石溪資本不是失信被執(zhí)行人。

（四）海南興晟創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

1.公司名稱：海南興晟創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

2.企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

3.注冊地址：海南省三亞市海棠區(qū)亞太金融小鎮(zhèn)南11號(hào)樓11區(qū)21-11-135號(hào)

4.執(zhí)行事務(wù)合伙人：余海鑫

5.注冊資本：人民幣3億元

6.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91469005MAA96DEK43

7.成立日期：2021年11月25日

8.經(jīng)營范圍：以自有資金從事投資活動(dòng)；創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）。

9.股權(quán)結(jié)構(gòu)：

10.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：興晟創(chuàng)投成立時(shí)間較短，暫無相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

11.關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：興晟創(chuàng)投與公司及公司前十名股東不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系，亦不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

12.其他說明：興晟創(chuàng)投不是失信被執(zhí)行人。

（五）浙江奧鑫控股集團(tuán)有限公司

1.公司名稱：浙江奧鑫控股集團(tuán)有限公司

2.企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

3.注冊地址：桐廬縣城迎春南路205號(hào)新青年廣場B座24樓

4.法定代表人：張銀娟

5.注冊資本：人民幣8,000萬元

6.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330122720039018T

7.成立日期：1999年12月24日

8.經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資。

9.股權(quán)結(jié)構(gòu)：

10.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年9月30日，奧鑫控股總資產(chǎn)46.29億元、凈資產(chǎn)26.74億元；2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.45億元、凈利潤1.57億元。

11.關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：奧鑫控股為公司持股5%以上的股東浙江金帆達(dá)生化股份有限公司的控股股東，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

12.其他說明：奧鑫控股不是失信被執(zhí)行人。

（六）聚源信誠（嘉興）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

1.公司名稱：聚源信誠（嘉興）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

2.企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

3.注冊地址：浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道東升路8號(hào)411室

4.執(zhí)行事務(wù)合伙人：蘇州聚源炘芯企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）

5.注冊資本：人民幣11.05億元

6.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330421MA2JEEF83C

7.成立日期：2020年9月5日

8.經(jīng)營范圍：股權(quán)投資。

9.股權(quán)結(jié)構(gòu)：

10.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年9月30日，中芯聚源總資產(chǎn)11.40億元、凈資產(chǎn)11.40億元；2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0億元、凈利潤0.20億元。

11.關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：中芯聚源與公司及公司前十名股東不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系，亦不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

12.其他說明：中芯聚源不是失信被執(zhí)行人。

（七）SK海力士（無錫）投資有限公司

1.公司名稱：SK海力士（無錫）投資有限公司

2.企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

3.注冊地址：無錫市新吳區(qū)新達(dá)路32號(hào)

4.法定代表人：鄭銀泰（CHUNG?EUN?TAE）

5.注冊資本：人民幣20億元

6.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320214MA1WL7EM0P

7.成立日期：2018年5月24日

8.經(jīng)營范圍：利用自有資金對外投資；對被投資企業(yè)提供管理服務(wù)。

9.股權(quán)結(jié)構(gòu)：

10.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年9月30日，海力士投資總資產(chǎn)16.50億元、凈資產(chǎn)16.50億元；2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0億元、凈利潤-0.30億元。

11.關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：海力士投資與公司及公司前十名股東不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系，亦不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

12.其他說明：海力士投資不是失信被執(zhí)行人。

（八）中化興發(fā)（湖北）高新產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）

1.公司名稱：中化興發(fā)（湖北）高新產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）

2.企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

3.注冊地址：中國（湖北）自貿(mào)區(qū)宜昌片區(qū)發(fā)展大道62號(hào)悅和大樓17層

4.執(zhí)行事務(wù)合伙人：中化高新投資管理（湖北）有限公司（委派代表：佟德瑞）

5.注冊資本：人民幣10億元

6.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420500MA49DQHC0J

7.成立日期：2019年12月20日

8.經(jīng)營范圍：股權(quán)投資。

9.股權(quán)結(jié)構(gòu)：

10.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年9月30日，中化興發(fā)產(chǎn)業(yè)基金總資產(chǎn)73,250萬元、凈資產(chǎn)72,980.45萬元；2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入393.69萬元、凈利潤-41.73萬元。

11.關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司為中化興發(fā)基金有限合伙人之一，參與認(rèn)購中化興發(fā)產(chǎn)業(yè)基金3億元份額。中化興發(fā)產(chǎn)業(yè)基金為公司與其他合伙人合資成立的基金公司，與公司及公司前十名股東不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系，亦不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

12.其他說明：中化興發(fā)產(chǎn)業(yè)基金不是失信被執(zhí)行人。

（九）中金啟辰貳期（蘇州）新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

1.公司名稱：中金啟辰貳期（蘇州）新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

2.企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

3.注冊地址：常熟市通港路88號(hào)四層

4.執(zhí)行事務(wù)合伙人：中金資本運(yùn)營有限公司（委派代表：徐怡）

5.注冊資本：人民幣213,061萬元

6.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320581MA253K5M8U

7.成立日期：2021年01月22日

8.經(jīng)營范圍：股權(quán)投資；以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)。

9.股權(quán)結(jié)構(gòu)：

10.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年9月30日，中金啟辰貳期總資產(chǎn)21.31億元、凈資產(chǎn)21.31億元；2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0億元、凈利潤0億元。

11.關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：中金啟辰貳期與公司及公司前十名股東不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系，亦不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

12.其他說明：中金啟辰貳期不是失信被執(zhí)行人。

（十）中小企業(yè)發(fā)展基金海通（合肥）合伙企業(yè)（有限合伙）

1.公司名稱：中小企業(yè)發(fā)展基金海通（合肥）合伙企業(yè)（有限合伙）

2.企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

3.注冊地址：合肥市包河區(qū)黑龍江路8號(hào)濱湖金融小鎮(zhèn)BH315

4.執(zhí)行事務(wù)合伙人：海通開元投資有限公司

5.注冊資本：人民幣20億元

6.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340111MA8LHFGT3J

7.成立日期：2021年05月11日

8.經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)；以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動(dòng)）；創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

9.股權(quán)結(jié)構(gòu)：

10.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年9月30日，海通基金總資產(chǎn)30,028.75萬元，凈資產(chǎn)30,028.75萬元，基金實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28.75萬元，凈利潤為28.75萬元。

11.關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：海通基金與公司及公司前十名股東不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系，亦不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

12.其他說明：海通基金不是失信被執(zhí)行人。

（十一）佳裕宏德投資（上海）有限公司

1.公司名稱：佳裕宏德投資（上海）有限公司

2.企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

3.注冊地址：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號(hào)6層

4.法定代表人：陳培毅

5.注冊資本：人民幣1億元

6.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310109MA1G5W7K6L

7.成立日期：2020年9月27日

8.經(jīng)營范圍：投資管理，資產(chǎn)管理，社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)。

9.股權(quán)結(jié)構(gòu)：

10.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年9月30日，佳裕宏德總資產(chǎn)4,596.12萬元、凈資產(chǎn)3,240.73萬元；2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入612.46萬元、凈利潤302.19萬元。

11.關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：佳裕宏德與公司及公司前十名股東不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系，亦不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

12.其他說明：佳裕宏德不是失信被執(zhí)行人。

（十二）徐州盛芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

1.公司名稱：徐州盛芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

2.企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

3.注冊地址：邳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遼河西路電子產(chǎn)業(yè)園科創(chuàng)中心534室

4.執(zhí)行事務(wù)合伙人：王成巖

5.注冊資本：人民幣4億元

6.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320382MA268Y1T61

7.成立日期：2021年06月10日

8.經(jīng)營范圍：以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動(dòng)）。

9.股權(quán)結(jié)構(gòu)：

10.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年9月30日，盛芯基金總資產(chǎn)23,237.32萬元、凈資產(chǎn)23,237.32萬元；2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元、凈利潤52.32萬元。

11.關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：盛芯基金與公司及公司前十名股東不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系，亦不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

12.其他說明：盛芯基金不是失信被執(zhí)行人。

（十三）江蘇疌泉君海榮芯投資合伙企業(yè)（有限合伙）

1.公司名稱：江蘇疌泉君海榮芯投資合伙企業(yè)（有限合伙）

2.企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

3.注冊地址：無錫市新吳區(qū)清源路18號(hào)大學(xué)科技園530大廈D507-2

4.執(zhí)行事務(wù)合伙人：陳浩

5.注冊資本：人民幣164,242.43萬元

6.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320214MA20PKLH4X

7.成立日期：2019年12月26日

8.經(jīng)營范圍：股權(quán)投資；投資管理。

9.股權(quán)結(jié)構(gòu)：

10.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年9月30日，君海榮芯總資產(chǎn)7.28億元、凈資產(chǎn)7.28億元；2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.04億元、凈利潤-0.20億元。

11.關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：君海榮芯與公司及公司前十名股東不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系，亦不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

12.其他說明：君海榮芯不是失信被執(zhí)行人。

（十四）上海幸璞電子材料有限公司

1.公司名稱：上海幸璞電子材料有限公司

2.企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)

3.注冊地址：上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

4.法定代表人：JUNG?YON?UNG

5.注冊資本：人民幣3,000萬元

6.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000MA7BLKL61M

7.成立日期：2021年10月19日

8.經(jīng)營范圍：電子專用材料銷售；電子專用設(shè)備銷售；電子元器件批發(fā)；電力電子元器件銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；金屬制品銷售；合成材料銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售，化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；新能源原動(dòng)設(shè)備銷售；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；工程管理服務(wù)；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；電器設(shè)備修理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（人體干細(xì)胞、基因診斷于治療技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用除外）。

9.股權(quán)結(jié)構(gòu)：

10.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：該公司成立時(shí)間較短，尚未開展實(shí)際業(yè)務(wù)，暫無財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

11.關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：幸璞電子與公司及公司前十名股東不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系，亦不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

12.其他說明：幸璞電子不是失信被執(zhí)行人。

（十五）宜昌國投融合產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）

1.公司名稱：宜昌國投融合產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）

2.企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

3.注冊地址：宜昌市沿江大道185號(hào)九州方園大廈23層

4.執(zhí)行事務(wù)合伙人：宜昌慧德融合產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司（委派代表“孟勤仿”）

5.注冊資本：人民幣3.75億元

6.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420503MA4961E90D

7.成立日期：2018年10月11日

8.經(jīng)營范圍：從事非證券類股權(quán)投資活動(dòng)及相關(guān)的咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)（不含國家法律法規(guī)、國務(wù)院決定限制和禁止的項(xiàng)目；不得以任何方式公開募集和發(fā)行基金；不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，不得從事發(fā)放貸款等金融業(yè)務(wù)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）++

9.股權(quán)結(jié)構(gòu)：

10.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年9月30日，宜昌國投總資產(chǎn)38,198.83萬元、凈資產(chǎn)38,198.83萬元；2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入176.61萬元、凈利潤520.74萬元。

11.關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：宜昌國投的控股股東宜昌國有資本投資控股集團(tuán)有限公司為公司持股比例低于5%的前十大股東，不構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方，且與公司其它前十大股東之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系，亦不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

12.其他說明：宜昌國投不是失信被執(zhí)行人。

四、交易標(biāo)的

（一）基本情況

1.公司名稱：湖北興福電子材料有限公司

2.企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（中外合資）

3.注冊地址：宜昌市猇亭區(qū)猇亭大道66-3號(hào)

4.法定代表人：李少平

5.注冊資本：人民幣36,000萬元

6.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420500679782802W

7.成立日期：2008年11月14日

8.經(jīng)營范圍：感光材料信息化學(xué)品、?；贰景窗踩a(chǎn)許可證許可范圍經(jīng)營，有效期至2022年09月22日】生產(chǎn)及銷售；蝕刻液、剝膜液、顯影液、光阻稀釋劑、清洗液、再生劑、研磨液、化肥添加劑（不含需許可事項(xiàng)）、包裝桶的生產(chǎn)及銷售等。

9.產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：

注：宜昌芯福、宜昌興昕為興福電子員工持股平臺(tái)。

10.其他說明：興福電子不是失信被執(zhí)行人。本次交易不涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移。公司持有興福電子的股份不存在質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在重大爭議，也不存在查封情況。

（二）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

注：2020年及2021年1-10月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

五、交易標(biāo)的評估情況及增資價(jià)格

（一）評估情況

根據(jù)湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司以2021年10月31日為評估基準(zhǔn)日出具的資產(chǎn)評估報(bào)告（眾聯(lián)評報(bào)字[2021]第1245號(hào)），本次評估采用了資產(chǎn)基礎(chǔ)法與收益法，具體情況如下：

1.資產(chǎn)基礎(chǔ)法

興福電子經(jīng)審計(jì)后納入評估范圍的總資產(chǎn)為98,713.23萬元，總負(fù)債為53,261.75萬元，凈資產(chǎn)為45,451.48萬元。采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估后的總資產(chǎn)104,534.93萬元，增值5,821.70萬元，增值率5.90%；總負(fù)債評估值53,261.75萬元，無增減值；股東全部權(quán)益價(jià)值51,273.18萬元，增值5,821.70萬元，增值率12.81%。

2.收益法

采用收益法評估后股東全部權(quán)益價(jià)值為158,510萬元，評估增值113,058.52萬元，增值率248.75%。

3.本次評估以收益法的評估結(jié)果作為本次評估報(bào)告的評估結(jié)論

評估師認(rèn)為：資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估是以資產(chǎn)的成本重置為價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)，反映的是資產(chǎn)投入(購建成本)所耗費(fèi)的社會(huì)必要?jiǎng)趧?dòng)，這種購建成本通常將隨著國民經(jīng)濟(jì)的變化而變化；收益法是在對企業(yè)未來收益預(yù)測的基礎(chǔ)上計(jì)算評估價(jià)值的方法，不僅考慮了各分項(xiàng)資產(chǎn)是否在企業(yè)中得到合理和充分利用、組合在一起時(shí)是否發(fā)揮了其應(yīng)有的貢獻(xiàn)等因素對企業(yè)股東全部權(quán)益價(jià)值的影響，也考慮了企業(yè)研發(fā)能力、行業(yè)競爭力、人力資源、不可辨認(rèn)無形資產(chǎn)等因素對股東全部權(quán)益價(jià)值的影響。鑒于本次評估的目的，未來交易者更看重的是被評估企業(yè)未來的經(jīng)營狀況和獲利能力，因此收益法更適用于本次評估目的，選用收益法評估結(jié)果更為合理。

（二）增資價(jià)格

根據(jù)評估結(jié)果，經(jīng)交易各方協(xié)商一致，本次增資人擬以現(xiàn)金方式按照4.8元/1元注冊資本的增資價(jià)格合計(jì)向興福電子增資76,800萬元，其中16,000萬元計(jì)入興福電子注冊資本，60,800萬元計(jì)入資本公積。公司作為興福電子控股股東放棄本次優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。本次增資完成后，興福電子注冊資本變更為52,000萬元，股東的持股比例情況前后變化如下：

本次交易完成后，公司持有興福電子的股權(quán)將由79.87%變更至55.29%。

六、增資協(xié)議的主要內(nèi)容

2021年12月15日，公司及興福電子其它股東與各增資人簽訂《關(guān)于湖北興福電子材料有限公司之增資協(xié)議》。協(xié)議主要內(nèi)容如下：

（一）增資金額及價(jià)格

各方同意投資人將按照協(xié)議所規(guī)定的條款和條件通過增加注冊資本的方式向興福電子投資，本次交易投前估值按人民幣172,800萬元確定，投資人將認(rèn)購興福電子新增注冊資本共16,000萬元，全部增資價(jià)款為76,800萬元，同時(shí)興福電子原股東放棄對本次增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

（二）資金用途

增資的款項(xiàng)應(yīng)用于興福電子在建項(xiàng)目及規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)，補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款等，其中用于興福電子在建項(xiàng)目及規(guī)劃項(xiàng)目的金額應(yīng)不低于投資人全部增資價(jià)款的70%，用于半導(dǎo)體及其相關(guān)業(yè)務(wù)的金額應(yīng)不低于大基金二期認(rèn)購的增資金額，即不低于24,000萬元。

（三）增資的前提條件

協(xié)議各方完成本協(xié)議擬議之交易的義務(wù)，應(yīng)以下列各條件在增資時(shí)或增資之前滿足為前提（該等條件亦可由該投資人自行決定全部或部分豁免）：

交易文件：興福電子及原股東已經(jīng)簽署并向投資人交付所有交易文件，包括但不限于本協(xié)議及公司章程；

股東批準(zhǔn)：原股東已經(jīng)批準(zhǔn)本次交易、交易文件的簽署和履行、以及交易文件所籌劃的事項(xiàng)；原股東已放棄其對本次交易的優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)；

其他手續(xù)：興福電子已就增資完成其他一切必要的審批、許可、登記、備案、程序、手續(xù)等。

（四）交割

興福電子應(yīng)在滿足增資條件之日或之前向各投資人發(fā)出載明其***銀行賬戶信息的簽署版付款通知。每位投資人應(yīng)在滿足增資條件之日后的十（10）個(gè)工作日內(nèi)，將其應(yīng)支付的投資人增資價(jià)款以現(xiàn)金方式全部支付至興福電子***的賬戶。興福電子應(yīng)確保在全部投資人完成投資人付款之日后二十（20）個(gè)工作日內(nèi)（以下簡稱“交割日”）完成本次增資的工商變更登記。

各投資人約定的付款日期限內(nèi)向興福電子的賬戶支付全部增資價(jià)款，如某一投資人未在上述期限內(nèi)支付增資價(jià)款的，每逾期一日，應(yīng)就其應(yīng)付未付部分按照日萬分之三（3）單利計(jì)算逾期違約金，違約金計(jì)算期限為自應(yīng)支付增資價(jià)款之日起，至該增資投資人實(shí)際支付應(yīng)付未付增資價(jià)款之日止。

興福電子未在交割日約定期限內(nèi)完成本次交易所涉工商變更登記手續(xù)的，每逾期一日，公司應(yīng)向每一增資投資人支付該增資投資人已支付的增資價(jià)款按照日萬分之三（3）單利計(jì)算的逾期違約金，直至工商變更登記手續(xù)辦理完畢之日。但由于工商登記部門（市場監(jiān)督管理局）的原因?qū)е聼o法按期完成變更登記手續(xù)的，不視為興福電子的違約。

（五）生效、解除及終止

1.生效

本協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或有權(quán)代表或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后成立，經(jīng)興山縣人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局作出同意興福電子本次采用非公開協(xié)議方式進(jìn)行增資的批復(fù)后正式生效。

2.解除及終止

A.如果一方未能履行其在本協(xié)議或任何其他交易文件項(xiàng)下的相關(guān)義務(wù)，或其在本協(xié)議或任何其他交易文件項(xiàng)下的任何陳述或保證不真實(shí)或不準(zhǔn)確，則構(gòu)成對本協(xié)議的違約（該方為“違約方”）。在此情況下，守約一方應(yīng)書面通知違約方其對本協(xié)議的違約，并且違約方應(yīng)在收到通知之日起的十五（15）天內(nèi)對其違約予以補(bǔ)救。如果該十五（15）天（或者各方同意的其他寬限期限）屆滿時(shí)違約方仍未對違約予以補(bǔ)救（或者補(bǔ)救之后仍然不符合本協(xié)議和其他交易文件下的約定、陳述或保證），則守約一方有權(quán)在向違約方發(fā)出通知后解除本協(xié)議。如果一方在履行期限屆滿前已經(jīng)明確表示（通過口頭、書面或行為）其將不履行本協(xié)議下的主要義務(wù)，或違約方的違約行為（包括因不可抗力造成）已經(jīng)致使各方不能實(shí)現(xiàn)本協(xié)議的基本目的，則守約一方有權(quán)在向違約方發(fā)出通知后可解除本協(xié)議；

B.如果在增資前：（i）由于興福電子違反中國法律法規(guī)或者侵犯第三方權(quán)利的事項(xiàng)，導(dǎo)致政府部門或任何第三方對興福電子進(jìn)行處罰、索賠或主張，以致興福電子遭受嚴(yán)重?fù)p失或者興福電子整體價(jià)值遭受嚴(yán)重減損；或（ii）興福電子為債權(quán)人的利益進(jìn)行總體轉(zhuǎn)讓，或者興福電子提起、或任何主體針對興福電子提起任何訴求或法律程序，以宣告興福電子破產(chǎn)或資不抵債，或者興福電子根據(jù)任何法律法規(guī)進(jìn)行解散、清算、結(jié)業(yè)、債務(wù)重整、其主營業(yè)務(wù)或主要資產(chǎn)被第三方接管，則任何投資人可經(jīng)書面通知興福電子和興福電子原股東后解除本協(xié)議（但如果其他投資人選擇繼續(xù)履行本協(xié)議，本協(xié)議對其他投資人、公司和其他方繼續(xù)有效）；

C.如果投資人在簽署日之后四十五（45）天或經(jīng)各方協(xié)商一致同意的期限內(nèi)未發(fā)生增資，則任一投資人和興福電子以及興福電子原股東可經(jīng)書面通知對方后（針對該投資人）解除本協(xié)議，但條件為提出解除的一方?jīng)]有構(gòu)成導(dǎo)致增資不成的違約行為；

D.如任何政府部門頒布任何法律法規(guī)（或?qū)ΜF(xiàn)有法律法規(guī)進(jìn)行修改），或者發(fā)布任何命令、法令或裁定、或采取任何其他法律行動(dòng)，以限制、阻止或以其他方式禁止本協(xié)議下的交易，或者使得本協(xié)議下的交易變成不合法或者不可能完成，而且該等法律法規(guī)、命令、法令、裁定或其他法律行動(dòng)均為***終的并且不可申請復(fù)議、起訴或上訴，則本協(xié)議任何一方均可經(jīng)書面通知對方后解除本協(xié)議；

E.各方經(jīng)協(xié)商一致，可以通過書面形式解除本協(xié)議。

七、本次交易的目的和對公司的影響

通過本次交易，引入具有產(chǎn)業(yè)背景的優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資者，一是有利于夯實(shí)興福電子資本實(shí)力，有效彌補(bǔ)興福電子因公司2020年非公開發(fā)行股票募集資金調(diào)項(xiàng)后帶來的項(xiàng)目建設(shè)資金缺口（具體詳見公司于2021年12月15日發(fā)布的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：臨2021-093），促進(jìn)興福電子在建項(xiàng)目加快建設(shè)，早日達(dá)產(chǎn)達(dá)效；二是有利于充分發(fā)揮戰(zhàn)略投資者產(chǎn)業(yè)、技術(shù)及資本等優(yōu)勢，搶抓全球集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步凸顯興福電子作為國內(nèi)電子化學(xué)品頭部企業(yè)的虹吸效應(yīng)，增強(qiáng)興福電子資源整合能力，吸引和聚集國內(nèi)外***技術(shù)、人才等發(fā)展資源，促進(jìn)興福電子高質(zhì)量發(fā)展。

本次交易完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，公司仍為興福電子控股股東。本次交易符合公司利益和戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

我們對公司本次交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核，認(rèn)為本次交易有利于夯實(shí)興福電子資本實(shí)力，加快推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，同時(shí)充分發(fā)揮戰(zhàn)略投資者產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢，吸引和聚集國內(nèi)外***技術(shù)、人才等發(fā)展資源，促進(jìn)興福電子高質(zhì)量發(fā)展；本次交易以興福電子的股東權(quán)益價(jià)值為基礎(chǔ)，綜合考慮行業(yè)現(xiàn)狀、市場環(huán)境、公司發(fā)展階段等因素，采用非公開協(xié)議方式進(jìn)行，交易價(jià)格合理、公允；本次交易事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月16日

證券代碼：600141????證券簡稱：興發(fā)集團(tuán)????公告編號(hào)：2021-096

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

召開2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?股東大會(huì)召開日期：2021年12月31日

●?本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會(huì)議的基本情況

(一)?股東大會(huì)類型和屆次

2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2021年12月31日???09點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：湖北省宜昌高新區(qū)發(fā)展大道62號(hào)悅和大廈2606室

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年12月31日

至2021年12月31日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、?會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、?各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告于2021年12月15日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

2、?特別決議議案：2

3、?對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以現(xiàn)場投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會(huì)議出席對象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員。

五、?會(huì)議登記方法

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東，請于2021年12月30日上午9:00-11:00，下午13:00-17：00，持本人身份證、股東賬戶卡等股權(quán)證明；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證至公司登記。也可用傳真或信函方式登記。授權(quán)委托書詳見附件1

六、?其他事項(xiàng)

1、出席本次股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的所有股東的膳食住宿及交通費(fèi)用自理。

2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

3、聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：湖北省宜昌高新區(qū)發(fā)展大道62號(hào)悅和大廈2605室

郵編：443000

郵箱：dmb@xingfagroup.com

聯(lián)系部門：湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室

聯(lián)系人：鮑伯穎

聯(lián)系電話及傳真：0717-6760939

特此公告。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月16日

附件1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月31日召開的貴公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：?受托人身份證號(hào)：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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