原標(biāo)題：河南明泰鋁業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

證券代碼：601677????????證券簡(jiǎn)稱：明泰鋁業(yè)????????公告編號(hào)：臨2021-090

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2021年12月6日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議的通知，并于2021年12月16日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)+通訊方式進(jìn)行，會(huì)議應(yīng)參加董事6名，實(shí)參加董事6名，會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《河南明泰鋁業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)馬廷義先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于2017年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

鑒于公司當(dāng)前發(fā)展迅速，產(chǎn)銷規(guī)模及再生鋁業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，為***大限度發(fā)揮公司募集資金的使用效率，擬將2017年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)12.5萬(wàn)噸車用鋁合金板項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將本項(xiàng)目節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的議案》。

為了提高募集資金的使用效率，公司擬將原募集資金投資項(xiàng)目“鋁板帶生產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目”變更為由全資子公司河南義瑞新材料科技有限公司實(shí)施的“年產(chǎn)70萬(wàn)噸綠色新型鋁合金材料項(xiàng)目”，并將原剩余募集資金用于變更后的項(xiàng)目投資。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司債券持有人會(huì)議及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年***次債券持有人會(huì)議的議案》。

公司擬定于2022年1月4日召開(kāi)2022年***次債券持有人會(huì)議，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表決結(jié)果：6票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

（四）審議通過(guò)了《關(guān)于使用公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

公司擬在不影響本次募集資金投資計(jì)劃的前提下，根據(jù)相關(guān)規(guī)定將2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，額度不超過(guò)10億元，使用期限自批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的公告。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（五）審議通過(guò)了《關(guān)于受讓鄭州中車四方軌道車輛有限公司部分股權(quán)的議案》。

公司擬以自有資金2,099.10萬(wàn)元人民幣出資受讓在中原金融資產(chǎn)交易中心掛牌轉(zhuǎn)讓的鄭州中車2.33%的股權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表決結(jié)果：6票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

（六）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司擬定于2022年1月4日召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表決結(jié)果：6票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

三、上網(wǎng)公告附件

（一）《明泰鋁業(yè)關(guān)于2017年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》；

（二）《明泰鋁業(yè)關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的公告》；

（三）《明泰鋁業(yè)關(guān)于召開(kāi)2022年***次債券持有人會(huì)議的通知》；

（四）《明泰鋁業(yè)關(guān)于使用公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募資資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》；

（五）《明泰鋁業(yè)關(guān)于受讓鄭州中車四方軌道車輛有限公司部分股權(quán)的公告》；

（六）《明泰鋁業(yè)獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

（七）《明泰鋁業(yè)關(guān)于召開(kāi)2022年度***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

董??事??會(huì)

2021年12月17日

證券代碼：601677???????證券簡(jiǎn)稱：明泰鋁業(yè)????????公告編號(hào)：臨2021-091

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2021年12月6日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議的通知，并于2021年12月16日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式進(jìn)行，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實(shí)參加監(jiān)事3名，本次監(jiān)事會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。本次會(huì)議由孫會(huì)彭先生主持，公司董事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于2017年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

鑒于公司當(dāng)前發(fā)展迅速，產(chǎn)銷規(guī)模及再生鋁業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，為***大限度發(fā)揮公司募集資金的使用效率，擬將2017年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)12.5萬(wàn)噸車用鋁合金板項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將本項(xiàng)目節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的議案》。

經(jīng)審慎查驗(yàn)，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次將可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目變更符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規(guī)范性文件的要求。內(nèi)容及審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司債券持有人會(huì)議及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于使用公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

公司擬在不影響本次募集資金投資計(jì)劃的前提下，根據(jù)相關(guān)規(guī)定將2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，額度不超過(guò)10億元，使用期限自批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的公告。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、上網(wǎng)公告附件

（一）《明泰鋁業(yè)關(guān)于2017年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》；

（二）《明泰鋁業(yè)關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的公告》；

（三）《明泰鋁業(yè)關(guān)于使用公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募資資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

特此公告。

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

監(jiān)??事??會(huì)

2021年12月17日

證券代碼：601677??????證券簡(jiǎn)稱：明泰鋁業(yè)????????公告編號(hào)：臨2021-092

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于

2017年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?本次結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)12.5萬(wàn)噸車用鋁合金板項(xiàng)目

●?本次募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后節(jié)余募集資金用途：***補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

●?本事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月16日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2017年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，2017年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)12.5萬(wàn)噸車用鋁合金板項(xiàng)目”，已完成本項(xiàng)目“1+4”熱軋機(jī)組設(shè)備升級(jí)改造、新廠區(qū)現(xiàn)有廠房設(shè)施改擴(kuò)建、6輥冷軋機(jī)、卷材立體化智能管理裝置等投資，已具備汽車內(nèi)板用鋁合金的生產(chǎn)能力，鑒于公司發(fā)展迅速，產(chǎn)銷規(guī)模及再生鋁業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，為***大限度發(fā)揮公司募集資金的使用效率，公司擬將2017年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)12.5萬(wàn)噸車用鋁合金板項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）結(jié)項(xiàng)，并將本項(xiàng)目節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金投資項(xiàng)目概況

（一）募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]?995號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司由主承銷商華林證券股份有限公司于2017年12月4日向5名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行普通股（A?股）股票76,688,335股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)人民幣14.06元/股。截至2017年12月5日止，公司共募集資金1,078,237,990.10元，扣除發(fā)行費(fèi)用6,914,237.01元，募集資金凈額1,071,323,753.09元。

截止2017年12月5日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗(yàn)字[2017]000889號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

截至2021年9月末，公司募集資金余額為279,162,459.34元，其中銀行存款29,162,459.34元，暫時(shí)閑置資金投資未收回金額250,000,000.00元。

（二）募集資金投資項(xiàng)目情況

截至2021年9月末，本項(xiàng)目基本情況如下：

單位：萬(wàn)元

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二、本次擬結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目的基本情況和原因

本項(xiàng)目主要內(nèi)容包括對(duì)老廠區(qū)“1+4”熱軋機(jī)組設(shè)備升級(jí)改造，對(duì)新廠區(qū)現(xiàn)有廠房設(shè)施改擴(kuò)建，并配套新增6輥冷軋機(jī)、卷材立體化智能管理裝置、氣墊式連續(xù)熱處理機(jī)組等設(shè)備，通過(guò)改造或新建熱軋工段、冷軋工段、氣墊爐工段三道工序，公司將具備年產(chǎn)12.5萬(wàn)噸汽車外板和內(nèi)板用鋁合金卷材的生產(chǎn)能力。

公司已完成本項(xiàng)目“1+4”熱軋機(jī)組進(jìn)行設(shè)備升級(jí)改造、新廠區(qū)現(xiàn)有廠房設(shè)施改擴(kuò)建、6輥冷軋機(jī)、卷材立體化智能管理裝置等投資，已具備汽車內(nèi)板用鋁合金的生產(chǎn)能力。當(dāng)前，本項(xiàng)目已投資設(shè)備所生產(chǎn)產(chǎn)品用于內(nèi)部流轉(zhuǎn)，2020年對(duì)內(nèi)實(shí)現(xiàn)開(kāi)坯產(chǎn)量29.62萬(wàn)噸，2021年1-9月對(duì)內(nèi)實(shí)現(xiàn)開(kāi)坯產(chǎn)量25.74萬(wàn)噸。

截至2021年9月末，本項(xiàng)目募集資金尚余27,916.25萬(wàn)元，鑒于公司發(fā)展迅速，產(chǎn)銷規(guī)模及再生鋁業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，為***大限度發(fā)揮公司募集資金的使用效率，公司擬將2017年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)12.5萬(wàn)噸車用鋁合金板項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將本項(xiàng)目節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金。

三、對(duì)公司的影響

本項(xiàng)目已投資設(shè)備所生產(chǎn)產(chǎn)品用于內(nèi)部流轉(zhuǎn)，2020年對(duì)內(nèi)實(shí)現(xiàn)開(kāi)坯產(chǎn)量29.62萬(wàn)噸，2021年1-9月對(duì)內(nèi)實(shí)現(xiàn)開(kāi)坯產(chǎn)量25.74萬(wàn)噸，按照結(jié)算價(jià)格模擬測(cè)算，本項(xiàng)目2020年產(chǎn)生效益2,676.42萬(wàn)元，2021年1-9月產(chǎn)生效益5,941.43萬(wàn)元。公司對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，是根據(jù)客觀情況做出的謹(jǐn)慎決策，不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。公司將節(jié)余募集資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金后，有利于滿足公司日常經(jīng)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及全體股東利益。

四、終止募集資金投資項(xiàng)目履行的審議程序和專項(xiàng)意見(jiàn)

（一）審議程序

公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于2017年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金議案》。該議案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事認(rèn)為，公司2017年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金***性補(bǔ)充流動(dòng)資金，是公司根據(jù)客觀情況做出的謹(jǐn)慎決策，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。公司已履行了必要的審批程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情形。同意該議案并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

2021年12月16日，公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2017年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金議案》。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2017年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金***性補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。公司已履行了必要的審批程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情形。同意該議案并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司2017年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事均發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向、損害投資者利益的情況。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后正式實(shí)施。

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2017年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

五、備查文件

（一）公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

（二）公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)；

（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)。

特此公告。

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

董??事??會(huì)

2021年12月17日

證券代碼：601677???????證券簡(jiǎn)稱：明泰鋁業(yè)????????公告編號(hào)：臨2021-093

轉(zhuǎn)債代碼：113025???????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：明泰轉(zhuǎn)債

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于

變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●原項(xiàng)目名稱：鋁板帶生產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目

●新項(xiàng)目名稱，投資總金額：“年產(chǎn)70萬(wàn)噸綠色新型鋁合金材料項(xiàng)目”，計(jì)劃投資總金額44.73億元。

●變更募集資金投向的金額：16.11億元

●新項(xiàng)目預(yù)計(jì)正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時(shí)間：項(xiàng)目建設(shè)期2年，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年均凈利潤(rùn)70,515萬(wàn)元，項(xiàng)目投資回收期（稅后，含建設(shè)期）7.3年。

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“明泰鋁業(yè)”或“公司”）于2021年12月16日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意將原募集資金投資項(xiàng)目“鋁板帶生產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目”變更為由全資子公司河南義瑞新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“義瑞新材”）實(shí)施的“年產(chǎn)70萬(wàn)噸綠色新型鋁合金材料項(xiàng)目”，并將原剩余募集資金用于變更后的項(xiàng)目投資。本次募集資金投資項(xiàng)目變更事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司股東大會(huì)及債券持有人會(huì)議審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

（一）募集資金到位情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]?223號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司由主承銷商中原證券股份有限公司于2019年4月10日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券18,391,100張，每張面值100.00元，債券期限6年。截至2019年4月16日止，公司共募集資金1,839,110,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用22,584,444.97元，募集資金凈額1,816,525,555.03元，上述發(fā)行募集的資金全部到位，業(yè)經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“會(huì)驗(yàn)字[2019]3963號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

（二）募集資金使用情況及變更后募集資金的后繼安排

根據(jù)《河南明泰鋁業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目如下：

■

截止2021年12月16日，公司對(duì)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入26,591.24萬(wàn)元，占公司募集資金凈額的14.64%；募集資金賬戶余額為人民幣161,093.58萬(wàn)元。

公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況，擬對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行變更。募集資金投資項(xiàng)目變更后，剩余募集資金及產(chǎn)生的理財(cái)收益全部用于義瑞新材“年產(chǎn)70萬(wàn)噸綠色新型鋁合金材料項(xiàng)目”投資，占本次原募集資金凈額的比例為88.68%。本次募集資金變更前后情況如下：

金額單位：人民幣萬(wàn)元

■

同時(shí)，根據(jù)募集資金使用相關(guān)規(guī)定，公司將與義瑞新材、保薦機(jī)構(gòu)及相關(guān)銀行簽署《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，開(kāi)立新的募集資金專戶，對(duì)新項(xiàng)目“年產(chǎn)70萬(wàn)噸綠色新型鋁合金材料項(xiàng)目”募集資金存放和使用實(shí)施有效監(jiān)管。

二、變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

（一）原項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況

原項(xiàng)目于2018年4月在鞏義市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)備案完成，計(jì)劃總投資額為271,995萬(wàn)元，擬使用募集資金不超過(guò)183,911萬(wàn)元，建設(shè)期為2年，擬在河南明泰鋁業(yè)股份有限公司新廠區(qū)（現(xiàn)為“河南泰鴻新材科技有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“泰鴻新材”）及老廠區(qū)實(shí)施，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后年收入408,585萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)33,796萬(wàn)元。

原項(xiàng)目主要投資建設(shè)了立體化智能高架庫(kù)及數(shù)控軋輥磨床。立體化智能高架倉(cāng)庫(kù)擁有近2萬(wàn)個(gè)貨位，***大可存放2萬(wàn)噸成品。數(shù)控軋輥磨床由世界******軋輥磨床制造廠家德國(guó)赫克力斯生產(chǎn)，具有在線測(cè)量、在線探傷等優(yōu)勢(shì)，所有數(shù)據(jù)可與軋機(jī)同步。截至2021年12月16日，原項(xiàng)目共使用本次募集資金26,591.24萬(wàn)元，募集資金使用比例14.64%，尚未使用的本次募集資金計(jì)劃用于該項(xiàng)目的募集資金為161,093.58萬(wàn)元，上述資金存儲(chǔ)于公司開(kāi)立的募集資金專戶中。原項(xiàng)目尚未完全建成,?尚未產(chǎn)生效益。

（二）變更的具體原因

原項(xiàng)目擬在泰鴻新材原有板帶車間內(nèi)，將（1+1）熱軋升級(jí)改造為寬幅（1+4）熱軋機(jī)組，并新增設(shè)備用于預(yù)拉伸板、熱軋卷的生產(chǎn)；在老廠區(qū)內(nèi)，拆除原有老舊冷軋車間，新建冷軋車間，并新增設(shè)備用于冷軋鋁板帶的生產(chǎn)。生產(chǎn)規(guī)模為250,000t/a，其中中厚板產(chǎn)品25,000t/a，熱軋卷材產(chǎn)品100,000t/a，冷軋帶材產(chǎn)品85,000t/a，冷軋板材產(chǎn)品40,000t/a。

近年來(lái)，公司快速發(fā)展，產(chǎn)銷量穩(wěn)步提升，客戶群體日益龐大，下游市場(chǎng)對(duì)新能源電池、汽車輕量化用鋁、消費(fèi)用鋁需求增長(zhǎng)迅速，原募投項(xiàng)目“鋁板帶生產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目”帶來(lái)的產(chǎn)能提升已不能滿足公司銷售規(guī)模日益增長(zhǎng)的需求，變更后的募投項(xiàng)目“年產(chǎn)70萬(wàn)噸綠色新型鋁合金材料項(xiàng)目”，計(jì)劃新建一條（1+4）熱連軋生產(chǎn)線，并配置更***的軋機(jī)和輔助生產(chǎn)設(shè)備，提升公司產(chǎn)品質(zhì)量、性能、尺寸、精度等技術(shù)指標(biāo)，擴(kuò)大產(chǎn)能，滿足市場(chǎng)對(duì)高附加值產(chǎn)品的需求。

公司擬通過(guò)變更新項(xiàng)目，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外***的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，提升公司的生產(chǎn)裝備水平，并結(jié)合公司在鋁加工領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，充分發(fā)揮公司再生鋁保級(jí)利用優(yōu)勢(shì)，打造綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步調(diào)整鋁板帶箔產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大高端產(chǎn)品的產(chǎn)能，抓住下游行業(yè)的發(fā)展契機(jī)，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級(jí)，生產(chǎn)出更豐富的產(chǎn)品種類，占領(lǐng)更多新興市場(chǎng)份額。

經(jīng)過(guò)公司充分論證，為了適應(yīng)新形勢(shì)下的競(jìng)爭(zhēng)格局，加快公司發(fā)展步伐，充分提升募集資金使用效率，決定將計(jì)劃用于“鋁板帶生產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目”的剩余募集資金161,093.58萬(wàn)元，用于新建“年產(chǎn)70萬(wàn)噸綠色新型鋁合金材料項(xiàng)目”，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)能，提升公司盈利能力，上述項(xiàng)目符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，是公司提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措，項(xiàng)目的實(shí)施將大幅提升公司經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性及持續(xù)性，提升公司整體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，符合全體股東利益。

三、此次募集資金變更后擬投資的新項(xiàng)目情況

（一）投資概算

本項(xiàng)目建設(shè)期為2年，建設(shè)投資為285,744萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為161,570萬(wàn)元，合計(jì)總投資為447,314萬(wàn)元，具體如下表：

■

（二）項(xiàng)目產(chǎn)品方案

本項(xiàng)目主要產(chǎn)品方案如下：

■

（三）項(xiàng)目組成

本項(xiàng)目的主要生產(chǎn)設(shè)備采用搬遷與新建相結(jié)合。擬外購(gòu)2400mm（1+1）熱軋機(jī)進(jìn)行升級(jí)改造為（1+4）熱軋機(jī)組，對(duì)公司原有部分冷軋機(jī)、拉彎橋、分切機(jī)、飛剪等進(jìn)行搬遷改造和升級(jí)。新增鑄錠加熱爐、退火爐、切邊機(jī)、縱剪、橫剪及其他生產(chǎn)設(shè)備，用于冷軋鋁板帶的生產(chǎn)；新增試驗(yàn)室、110kV變電站、10kV配電站等公用輔助設(shè)施。

（四）實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

本項(xiàng)目由公司全資子公司義瑞新材料實(shí)施。根據(jù)本項(xiàng)目的可研報(bào)告，本項(xiàng)目從開(kāi)始建設(shè)之日起至試生產(chǎn)結(jié)束，大約需要2年。

（五）項(xiàng)目的效益分析

本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)具體如下：

■

四、新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景和風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景

本項(xiàng)目所生產(chǎn)的鋰電池用板帶材、汽車用板帶材主要應(yīng)用于新能源汽車和汽車輕量化領(lǐng)域，罐體罐蓋料主要應(yīng)用于消費(fèi)市場(chǎng)，隨著新生產(chǎn)線的投產(chǎn)，公司產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性能和尺寸精度等方面都會(huì)提升一個(gè)檔次，必將極大地增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展能力，進(jìn)而提升公司盈利能力，實(shí)現(xiàn)對(duì)股東的回報(bào)。

（二）新項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)提示

在具體投資實(shí)施本項(xiàng)目的過(guò)程中，有可能出現(xiàn)一些不可預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)因素，可能導(dǎo)致本項(xiàng)目不能按計(jì)劃投入生產(chǎn)。公司將組建高效的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，保證項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的高效運(yùn)作，加速公司規(guī)?；瘮U(kuò)張，提高企業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益。

五、新項(xiàng)目所需的審批及備案程序

本項(xiàng)目由專業(yè)機(jī)構(gòu)出具了可行性研究報(bào)告，在鞏義市回郭鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)完成該項(xiàng)目備案，并已完成環(huán)境影響評(píng)價(jià)手續(xù)。

六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)變更募集資金投資項(xiàng)目的意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)審慎查驗(yàn)，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目充分提升了募集資金使用效率，實(shí)現(xiàn)了資金配置***優(yōu)化和效益***大化，是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況進(jìn)行的必要調(diào)整，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和全體股東的利益。本次募投項(xiàng)目變更事項(xiàng)履行了相應(yīng)的審批程序，符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。因此，公司獨(dú)立董事同意本次變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的議案，并同意將該事項(xiàng)提交至公司債券持有人大會(huì)及股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次將可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目變更符合《上市公司監(jiān)管指引第2?號(hào)上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規(guī)范性文件的要求。內(nèi)容及審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，監(jiān)事會(huì)同意本次募投項(xiàng)目的變更，并將該事項(xiàng)提交至公司債券持有人大會(huì)及股東大會(huì)審議。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次變更可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)已由公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，且公司將就此事項(xiàng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議，履行程序完備、合規(guī)。本次募集資金投資項(xiàng)目變更符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司變更可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)無(wú)異議。

七、關(guān)于本次變更募集資金用途提交股東大會(huì)審議的相關(guān)事宜

公司本次變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目尚需提交至公司債券持有人會(huì)議及股東大會(huì)審議。

八、上網(wǎng)公告附件

（一）《明泰鋁業(yè)第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告》；

（二）《明泰鋁業(yè)第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》；

（三）《獨(dú)立董事意見(jiàn)》；

（四）《保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)》；

（五）《可行性研究報(bào)告》。

特此公告。

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

董??事??會(huì)

2021年12月17日

證券代碼：601677???????證券簡(jiǎn)稱：明泰鋁業(yè)????????公告編號(hào)：臨2021-094

轉(zhuǎn)債代碼：113025???????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：明泰轉(zhuǎn)債

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于

召開(kāi)“明泰轉(zhuǎn)債”2022年***次債券持有人會(huì)議的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2019】223號(hào)文核準(zhǔn)，河南明泰鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“明泰鋁業(yè)”或“公司”）于2019年4月10日公開(kāi)發(fā)行了1,839.11萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額183,911.00萬(wàn)元。

2021年12月16日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年***次債券持有人會(huì)議的議案》，決定于2022年1月4日上午10:30在公司召開(kāi)“明泰轉(zhuǎn)債”2022年***次債券持有人會(huì)議?，F(xiàn)將本次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）召集人：公司董事會(huì)

（二）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年1月4日上午10:30

（三）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：河南明泰鋁業(yè)股份有限公司會(huì)議室

（四）會(huì)議召開(kāi)及投票方式：會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，投票采取記名方式表決。

（五）債權(quán)登記日：2021年12月27日

（六）出席對(duì)象：

1、截至2021年12月27日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司債券持有人。上述本公司債券持有人均有權(quán)出席本次會(huì)議，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是本公司債券持有人；

2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

4、董事會(huì)認(rèn)為有必要出席的其他人員；

5、確認(rèn)出席會(huì)議的債券持有人/委托代理人須提前向公司遞交參會(huì)回執(zhí)（詳見(jiàn)附件2），參會(huì)回執(zhí)遞交的截止時(shí)間為2021年12月28日17:00。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

審議《關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的議案》

三、會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2021年12月28日9:00-17:00

（二）登記地點(diǎn)：河南省鄭州市高新區(qū)國(guó)家大學(xué)科技園Y19棟公司證券部。

（三）登記辦法：

1、債券持有人為法人的，由法定代表人出席的，持本人身份證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)樣式，參見(jiàn)附件）、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件；

2、債券持有人為非法人單位的，由負(fù)責(zé)人出席的，持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份證、債券持有人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)樣式，參見(jiàn)附件）、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件；

3、債券持有人為自然人的，由本人出席的，持本人身份證、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)樣式，參見(jiàn)附件）、委托人持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件；

4、異地債券持有人可憑以上有關(guān)證件采取信函或郵件方式登記。

四、表決程序和效力

1、債券持有人會(huì)議投票表決采取記名方式現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

2、債券持有人或其代理人對(duì)擬審議事項(xiàng)表決時(shí)，只能投票表示：同意或反對(duì)或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票所代表表決權(quán)對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為廢票，不計(jì)入投票結(jié)果。未投的表決票視為投票人放棄表決權(quán)，不計(jì)入投票結(jié)果。

3、每一張未償還的“明泰轉(zhuǎn)債”債券（面值為人民幣100元）有一票表決權(quán)。

4、債券持有人會(huì)議作出的決議，須經(jīng)出席會(huì)議的二分之一以上有表決權(quán)的債券持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。債券持有人會(huì)議決議經(jīng)表決通過(guò)后生效，但其中需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的，自批準(zhǔn)之日或相關(guān)批準(zhǔn)另行確定的日期起生效。

5、債券持有人單獨(dú)行使債權(quán)權(quán)利，不得與債券持有人會(huì)議通過(guò)的有效決議相抵觸。

6、根據(jù)《河南明泰鋁業(yè)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)表決通過(guò)的債券持有人會(huì)議決議對(duì)本次可轉(zhuǎn)債全體債券持有人（包括未參加會(huì)議或明示不同意見(jiàn)的債券持有人）具有法律約束力。

7、債券持有人會(huì)議做出決議后，公司董事會(huì)以公告形式通知債券持有人，并負(fù)責(zé)執(zhí)行會(huì)議決議。

五、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議咨詢：景奇浩

聯(lián)系電話：0371-67898155

傳真：0371-67898155

郵政編碼：450001

（二）與會(huì)債券持有人交通及住宿費(fèi)用自理，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)期一天；

（三）因故不能出席會(huì)議的債券持有人可授權(quán)委托代理人出席；

（四）授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件?1。

特此公告。

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

董??事??會(huì)

2021年12月17日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月4日召開(kāi)的貴公司2022年***次債券持有人會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

委托人持有面值為人民幣100元的債券張數(shù)：

委托人證券賬戶卡號(hào)碼：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：??受托人身份證號(hào)：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：參會(huì)回執(zhí)

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

2022年***次債券持有人會(huì)議參會(huì)回執(zhí)

茲確認(rèn)本人/本單位或本人/本單位授權(quán)的委托代理人將出席2022年河南明泰鋁業(yè)股份有限公司2022年***次債券持有人會(huì)議。

債券持有人（蓋章或簽字）：

如債券持有人是證券投資產(chǎn)品的，請(qǐng)資產(chǎn)管理人同時(shí)注明證券投資產(chǎn)品名稱：

債券持有人證券賬戶：

持有債券簡(jiǎn)稱：明泰轉(zhuǎn)債

持有債券張數(shù)（面值人民幣100元為一張）：

參會(huì)人：

聯(lián)系電話：

電子郵箱：

年???月???日

附件3：

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

2022年***次債券持有人會(huì)議表決票

■

債券持有人證券賬戶：

債券持有人（蓋章或簽字）：

法定代表人/代理人（簽字）：

債券持有人持有債券簡(jiǎn)稱：明泰轉(zhuǎn)債：

持有債券張數(shù)（面值人民幣100元為一張）：

表決說(shuō)明：

1、請(qǐng)就表決事項(xiàng)表示“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”，并在相應(yīng)欄內(nèi)畫(huà)“√”，并且對(duì)同一項(xiàng)議案只能表示一項(xiàng)意見(jiàn)；

2、未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所擁有的表決權(quán)對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”；

3、在表決票原件送達(dá)之前，郵件送達(dá)的文件與原件具有同等效力；郵件送達(dá)的文件與原件不一致時(shí)，以原件為準(zhǔn)；

4、債券持有人為自然人時(shí)，須親筆簽署。

證券代碼：601677???????證券簡(jiǎn)稱：明泰鋁業(yè)????????公告編號(hào)：臨2021-095

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于

使用公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●公司擬使用總額不超過(guò)10億元的公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

●使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。

一、可轉(zhuǎn)債募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]?223號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司由主承銷商中原證券股份有限公司于2019年4月10日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券18,391,100張，每張面值100.00元，債券期限6年。截至2019年4月16日止，公司共募集資金1,839,110,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用22,584,444.97元，募集資金凈額1,816,525,555.03元。上述資金于2019年4月16日全部到位，業(yè)經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以?“會(huì)驗(yàn)字[2019]3963號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

2020年12月30日，公司召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分暫時(shí)閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在不影響本次募集資金投資計(jì)劃的前提下，根據(jù)相關(guān)規(guī)定將暫時(shí)閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，額度不超過(guò)10億元，使用期限自批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的“臨2020-060號(hào)”公告。

2021年12月15日，公司已將實(shí)際用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金10億元全部歸還至募集資金專用賬戶，并已將上述募集資金歸還情況通知了公司的保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

本次募投項(xiàng)目為“鋁板帶生產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目”，具體投資情況如下：

■

截止2021年12月16日，公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)投入人民幣26,591.24萬(wàn)元，募集資金余額為人民幣161,093.58萬(wàn)元。

三、本次使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

根據(jù)公司募集資金使用計(jì)劃和募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況，預(yù)計(jì)公司在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中尚有部分募集資金閑置。為提高募集資金使用效率，有效降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司的盈利能力，公司擬在不影響本次募集資金投資計(jì)劃的前提下，根據(jù)相關(guān)規(guī)定將暫時(shí)閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，額度不超過(guò)10億元，使用期限自批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，該部分資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不得通過(guò)直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，且使用期限到期后，公司將及時(shí)、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。

公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規(guī)定使用上述募集資金，不存在變相改變募集資金用途的情形，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

四、本次使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的決策程序

2021年12月16日，公司召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司以不超過(guò)10億元的可轉(zhuǎn)債閑置募集資金用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)十二個(gè)月，到期及時(shí)歸還到募集資金專用賬戶。公司獨(dú)立董事已發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

五、專項(xiàng)意見(jiàn)

（一）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，已經(jīng)明泰鋁業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批程序。該事項(xiàng)符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不存在重大影響。保薦機(jī)構(gòu)同意明泰鋁業(yè)本次使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸、損害股東利益的情形，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，符合公司及全體股東的利益；符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、有效。同意公司使用不超過(guò)人民幣10億元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自本議案審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司本次使用可轉(zhuǎn)債募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在變相改變募集資金用途或損害公司股東利益的情形，不存在影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施的情況，同時(shí)已履行必要的審議決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，同意公司使用不超過(guò)10億元募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

六、備查文件

（一）明泰鋁業(yè)第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

（二）明泰鋁業(yè)第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

（三）明泰鋁業(yè)獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

（四）中原證券的核查意見(jiàn)。

特此公告。

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

董???事???會(huì)

2021年12月17日

證券代碼：601677????????證券簡(jiǎn)稱：明泰鋁業(yè)???????公告編號(hào)：臨2021-096

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于受讓

鄭州中車四方軌道車輛有限公司部分股權(quán)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●交易簡(jiǎn)要內(nèi)容：河南明泰鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“明泰鋁業(yè)”或“公司”）擬以現(xiàn)金2,099.10萬(wàn)元受讓鄭州投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鄭州投控”）持有的鄭州中車四方軌道車輛有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鄭州中車”或“目標(biāo)公司”）2.33%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的股權(quán)”）。

●本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易的實(shí)施不存在重大法律障礙。

●本次交易已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

一、交易概述

（一）明泰鋁業(yè)于2021年12月16日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于受讓鄭州中車四方軌道車輛有限公司部分股權(quán)的議案》，同意公司以自有資金2,099.10萬(wàn)元人民幣出資受讓在中原金融資產(chǎn)交易中心掛牌轉(zhuǎn)讓的鄭州中車2.33%的股權(quán)，并簽署相關(guān)合同。

（二）根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、交易對(duì)方基本情況

公司已對(duì)交易對(duì)方的基本情況及其交易履約能力進(jìn)行了必要的調(diào)查。

公司名稱：鄭州投資控股有限公司

公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

法定代表人：梁嵩巍

注冊(cè)資本：35.25億元人民幣

注冊(cè)地址：鄭州市嵩山南路1號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與銷售；房屋租賃。（憑有效資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

交易對(duì)方與公司及公司控股股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。

三、交易標(biāo)的的基本情況

（一）標(biāo)的公司基本信息

1、公司名稱：鄭州中車四方軌道車輛有限公司

2、公司類型：其他有限責(zé)任公司

3、法定代表人：鄧小軍

4、注冊(cè)資本：60,000萬(wàn)元人民幣

5、住所：滎陽(yáng)市廣武路與科學(xué)大道交叉口東南側(cè)

6、經(jīng)營(yíng)范圍：軌道交通車輛生產(chǎn)制造和檢修服務(wù)；高速動(dòng)車組檢修服務(wù)；軌道交通項(xiàng)目總包、機(jī)電總包；軌道交通裝備相關(guān)其他產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)、售后服務(wù)、配件銷售；“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

備注：本次轉(zhuǎn)讓鄭州投控同時(shí)向滎陽(yáng)城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓其持有的鄭州中車1%股權(quán)。

（二）標(biāo)的公司***近一年及***近一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬(wàn)元??幣種：人民幣

■

2020年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

（三）權(quán)屬狀況說(shuō)明

本次受讓標(biāo)的股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

（四）交易標(biāo)的的評(píng)估情況及定價(jià)依據(jù)

本次受讓標(biāo)的股權(quán)定價(jià)參考河南先達(dá)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所（普通合伙）2021年8月18日出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估值，評(píng)估基準(zhǔn)日為2021年5月31日，本次評(píng)估采用收益法對(duì)鄭州中車進(jìn)行整體評(píng)估。根據(jù)評(píng)估結(jié)論，鄭州中車于評(píng)估基準(zhǔn)日資產(chǎn)總額為119,757.74萬(wàn)元，負(fù)債61,834.72萬(wàn)元，凈資產(chǎn)57,923.02萬(wàn)元，股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為99,949.00萬(wàn)元，評(píng)估增值42,025.98萬(wàn)元，增值率為72.55%。

根據(jù)iFinD金融數(shù)據(jù)庫(kù)收集的截止2020年底非上市公司股權(quán)收購(gòu)案列計(jì)算，缺乏控制權(quán)折扣的平均值為12.76%，鄭州投控持股鄭州中車3.33%股權(quán)評(píng)估值為2,903.61萬(wàn)元。參考評(píng)估值并經(jīng)交易雙方協(xié)商一致，公司本次受讓鄭州投控所持鄭州中車2.33%股權(quán)的價(jià)格為2,099.10萬(wàn)元人民幣。

四、交易合同的主要內(nèi)容

（一）合同各方

轉(zhuǎn)讓方：鄭州投資控股有限公司

受讓方：河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

標(biāo)的股權(quán)：鄭州中車四方軌道車輛有限公司

（二）交易標(biāo)的及標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓方式

轉(zhuǎn)讓方同意根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》（以下簡(jiǎn)稱“股轉(zhuǎn)合同”）的條款和條件，將其合計(jì)所持鄭州中車2.33%股權(quán)以人民幣2,099.10萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給受讓方。

（三）交易款項(xiàng)的支付

轉(zhuǎn)讓方通過(guò)中原金融資產(chǎn)交易中心公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓，受讓方參與掛牌報(bào)價(jià)，受讓轉(zhuǎn)讓方持有的鄭州中車公司2.33%股權(quán)。受讓方采用一次性付款方式，在股轉(zhuǎn)合同生效之日起3個(gè)工作日內(nèi)匯入中原金融資產(chǎn)交易中心***帳戶。

（四）交付或過(guò)戶的時(shí)間安排

受讓方在獲得產(chǎn)權(quán)交易憑證后30日內(nèi)，到登記機(jī)關(guān)辦理鄭州中車公司的產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)給予必要的協(xié)助與配合。

（五）違約及賠償責(zé)任

受讓方未按合同約定期限支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的，應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方支付逾期付款違約金。每延遲一天，應(yīng)按照延遲支付期間應(yīng)付價(jià)款的?3％。計(jì)算。逾期未付款超過(guò)?10日，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除合同，受讓方須按照本合同轉(zhuǎn)讓價(jià)款的30%支付違約金，該違約金不足以彌補(bǔ)轉(zhuǎn)讓方損失的，還應(yīng)當(dāng)補(bǔ)足兩者的差額部分。

五、受讓標(biāo)的股權(quán)的其他安排

1、本次受讓標(biāo)的股權(quán)不涉及職工安置、土地租賃等情況；

2、本次受讓標(biāo)的股權(quán)完成后，鄭州中車仍為公司的參股公司，不會(huì)因此產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；

3、本次受讓標(biāo)的股權(quán)完成后，不影響公司與公司控股股東及其關(guān)聯(lián)人在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上的分開(kāi)，本次受讓標(biāo)的股權(quán)不會(huì)導(dǎo)致公司缺乏獨(dú)立性。

六、本次受讓標(biāo)的股權(quán)的目的和對(duì)上市公司的影響

鄭州中車屬國(guó)有控股，是中國(guó)中車的窗口企業(yè)，是中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司的一級(jí)子公司。鄭州中車依托鄭州鐵路樞紐地理優(yōu)勢(shì)，搶抓中原經(jīng)濟(jì)區(qū)城際、城軌鐵路快速發(fā)展的歷史機(jī)遇，立足鄭州，輻射中原，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的軌道交通裝備造修基地。通過(guò)本次收購(gòu)將進(jìn)一步強(qiáng)化雙方合作關(guān)系，有利于未來(lái)開(kāi)展多層次、多領(lǐng)域的合作，增強(qiáng)上市公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高盈利能力。

七、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次受讓標(biāo)的股權(quán)對(duì)公司未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展具有積極意義和推動(dòng)作用，受讓資金全部來(lái)源于公司自有資金，對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

八、備查文件

（一）《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。

（二）《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。

（三）明泰鋁業(yè)第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議。

特此公告。

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

董???事???會(huì)

2021年12月17日

證券代碼：60167????7證券簡(jiǎn)稱：明泰鋁業(yè)????公告編號(hào)：2021-097

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年1月4日

●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年1月4日10點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：河南明泰鋁業(yè)股份有限公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年1月4日

至2022年1月4日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

各議案將于本次股東大會(huì)召開(kāi)前在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2022年1月3日（上午?8:00—11:30，下午?14:00—17:00）。

（二）個(gè)人股東請(qǐng)持股東賬戶卡、本人身份證；委托代理人須持身份證、授

權(quán)委托書(shū)及委托人股東賬戶卡；法人股東請(qǐng)持股東單位法定代表授權(quán)委托書(shū)、本人身份證及股東賬戶卡辦理登記手續(xù)（異地股東可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以傳真的方式辦理參會(huì)登記）。

（三）登記地點(diǎn)：河南省鄭州市高新區(qū)國(guó)家大學(xué)科技園?Y19?棟公司證券部。

六、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議咨詢：景奇浩

聯(lián)系電話：?0371-67898155

傳真：?0371-67898155

郵政編碼：?450001

（二）與會(huì)股東交通及住宿費(fèi)用自理，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)期一天；

（三）因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席；

（四）授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件?1。

特此公告。

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月17日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月4日召開(kāi)的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：?受托人身份證號(hào)：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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