原標(biāo)題：深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券代碼：002551?????證券簡(jiǎn)稱：尚榮醫(yī)療????公告編號(hào)：2021-060

債券代碼：128053?????債券簡(jiǎn)稱：尚榮轉(zhuǎn)債

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司（以下或簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，于2021年12月15日以書面、傳真及電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，并于2021年12月17日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊（通訊方式參加人員為梁桂添、黃寧、虞熙春、曾江虹、龍瓊）相結(jié)合方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加表決權(quán)董事9名，實(shí)際參加表決權(quán)董事9名。公司監(jiān)事均列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)梁桂秋先生主持，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，并以記名投票的方式，形成如下決議：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

本議案將提交公司2022年***次臨時(shí)度股東大會(huì)審議。

本議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司***信息披露報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《上海證券報(bào)》及***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)?（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向江蘇銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

因業(yè)務(wù)需求，江蘇銀行股份有限公司深圳分行（以下簡(jiǎn)稱“江蘇銀行”）?申請(qǐng)綜合授信額度人民幣肆仟萬(wàn)元整(￥40,000,000.00)，該綜合授信額度用途為短期流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證開(kāi)證等業(yè)務(wù)；額度有效期12個(gè)月；具體業(yè)務(wù)貸款利率以具體業(yè)務(wù)合同約定為準(zhǔn)；該綜合授信額度擔(dān)保方式為公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

當(dāng)具體業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)梁桂秋先生全權(quán)代表公司辦理本次授信額度項(xiàng)下發(fā)生的具體業(yè)務(wù)，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內(nèi)貸款等所有文書并辦理相關(guān)事宜。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述向銀行申請(qǐng)貸款額度授信事項(xiàng)在董事會(huì)的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次申請(qǐng)綜合授信額度事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向平安銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

鑒于原額度已到期，因業(yè)務(wù)需求，公司繼續(xù)平安銀行股份有限公司深圳分行（以下簡(jiǎn)稱“平安銀行”）申請(qǐng)綜合授信額度人民幣叁億元整(￥300,000,000.00)（敞口不超過(guò)1.8億元），該綜合授信額度部分轉(zhuǎn)授信給公司全資子公司深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司和廣東尚榮工程總承包有限公司各人民幣伍仟萬(wàn)元整(￥50,000,000.00)；本次申請(qǐng)的授信品種為銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、商票保貼、流動(dòng)資金貸款、境內(nèi)工程類保函等業(yè)務(wù)；額度有效期12個(gè)月；具體業(yè)務(wù)貸款利率以具體業(yè)務(wù)合同約定為準(zhǔn)；該授信額度擔(dān)保方式為綜合授信額度由公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保，轉(zhuǎn)授信由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

當(dāng)具體業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)梁桂秋先生全權(quán)代表公司辦理本次授信額度項(xiàng)下發(fā)生的具體業(yè)務(wù)，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內(nèi)貸款等所有文書并辦理相關(guān)事宜。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述向銀行申請(qǐng)貸款額度授信事項(xiàng)在董事會(huì)的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次申請(qǐng)綜合授信額度事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次申請(qǐng)額度承接原貸款額度，不新增公司貸款額度。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

因業(yè)務(wù)需求，公司向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)銀行”）?申請(qǐng)綜合授信額度人民幣壹億元整(￥100,000,000.00)，該綜合授信額度用途為流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證、境內(nèi)工程類保函等業(yè)務(wù)；額度有效期12個(gè)月；具體業(yè)務(wù)貸款利率以具體業(yè)務(wù)合同約定為準(zhǔn)；該綜合授信額度擔(dān)保方式為由公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人連帶責(zé)任保證，連帶保證責(zé)任的***高本金限額合計(jì)不超過(guò)人民幣伍仟萬(wàn)元整(￥50,000,000.00元）。

當(dāng)具體業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)梁桂秋先生全權(quán)代表公司辦理本次授信額度項(xiàng)下發(fā)生的具體業(yè)務(wù)，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內(nèi)貸款等所有文書并辦理相關(guān)事宜。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述向銀行申請(qǐng)貸款額度授信事項(xiàng)在董事會(huì)的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次申請(qǐng)綜合授信額度事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向工商銀行申請(qǐng)***高額授信額度的議案》

鑒于原額度已到期，因業(yè)務(wù)需求，公司繼續(xù)向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳東門支行（以下簡(jiǎn)稱“工商銀行”)申請(qǐng)***高授信額度人民幣20,600萬(wàn)元整，其中：1、非專項(xiàng)授信額度為人民幣18,600萬(wàn)元整（流貸額度10,000萬(wàn)元）；2、專項(xiàng)授信額度為人民幣2,000萬(wàn)元整（非融資類擔(dān)保額度2,000萬(wàn)元）；該授信額度用途為增加公司流動(dòng)資金、開(kāi)立銀承、信用證、國(guó)際貿(mào)易融資、項(xiàng)目貸款、開(kāi)立保函等業(yè)務(wù)；本次申請(qǐng)的額度為可循環(huán)使用，額度有效期自合同訂立之日起1年，到期后未使用完的額度，公司可申請(qǐng)延期；貸款利率以具體業(yè)務(wù)合同約定為準(zhǔn)；并由公司大股東梁桂秋先生提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保；在發(fā)生開(kāi)立銀承、保函、信用證等具體業(yè)務(wù)時(shí)公司須交納保證金，保證金比例不低于10%。

當(dāng)具體業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)梁桂秋先生全權(quán)代表公司辦理本次授信額度項(xiàng)下發(fā)生的具體業(yè)務(wù)，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內(nèi)貸款等所有文書并辦理?相關(guān)事宜。

本次申請(qǐng)額度承接原貸款額度，不新增公司貸款額度。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

六、審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司向江蘇銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

因業(yè)務(wù)需求，公司全資子公司深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“醫(yī)用工程”）向江蘇銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣叁仟萬(wàn)元整(￥30,000,000.00)，該綜合授信額度用途為短期流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證開(kāi)證等業(yè)務(wù)；額度有效期12個(gè)月；具體業(yè)務(wù)貸款利率以具體業(yè)務(wù)合同約定為準(zhǔn)；該綜合授信額度擔(dān)保方式為公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并由公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

當(dāng)具體業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)醫(yī)用工程經(jīng)營(yíng)管理層辦理本次綜合授信額度項(xiàng)下發(fā)生的具體業(yè)務(wù)，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內(nèi)貸款等所有文書并辦理相關(guān)事宜。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述向銀行申請(qǐng)貸款額度授信事項(xiàng)在董事會(huì)的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次申請(qǐng)綜合授信額度事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

七、審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司向工商銀行申請(qǐng)***高額授信額度的議案》

鑒于原額度已到期，因業(yè)務(wù)需求，公司全資子公司深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“醫(yī)用工程”）繼續(xù)向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳東門支行申請(qǐng)***高授信額度人民幣柒仟萬(wàn)元整(￥70,000,000.00元），其中：1、非專項(xiàng)授信額度為人民幣3,500萬(wàn)元整；2、專項(xiàng)授信額度為人民幣3,500萬(wàn)元整（全部為非融資類擔(dān)保額度）；該額度用途為開(kāi)立保函、信用證、貿(mào)易融資、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)；本次申請(qǐng)的額度為可循環(huán)使用，額度有效期自合同訂立之日起1年，到期后未使用完的額度，公司可申請(qǐng)延期；貸款利率以具體業(yè)務(wù)合同約定為準(zhǔn)；公司為該***高授信額度提供不超過(guò)人民幣柒仟萬(wàn)元（￥70,000,000.00元）的***高額連帶責(zé)任保證，并由公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人無(wú)限連帶責(zé)任保證，在發(fā)生開(kāi)立銀承、保函、信用證等具體業(yè)務(wù)時(shí)公司須交納保證金，保證金比例不低于10%。

當(dāng)具體業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)醫(yī)用工程經(jīng)營(yíng)管理層辦理本次授信額度項(xiàng)下發(fā)?生的具體業(yè)務(wù)，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內(nèi)貸款等所有文書并辦理?相關(guān)事宜。

本次申請(qǐng)額度承接原貸款額度，不新增公司貸款額度。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

八、審議通過(guò)了《關(guān)于公司控股子公司向徽商銀行申請(qǐng)貸款授信額度的議案》

鑒于原額度已到期，因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司控股子公司合肥普爾德醫(yī)療用品有限公司（公司持有其股權(quán)55%，以下簡(jiǎn)稱“普爾德醫(yī)療”）繼續(xù)向徽商銀行合肥太湖路支行（以下簡(jiǎn)稱“徽商銀行”）申請(qǐng)***高不超過(guò)人民幣貳仟萬(wàn)元整（￥20,000,000.00）以內(nèi)（或等額外幣）的貸款額度，***終額度以銀行審批為準(zhǔn)；上述申請(qǐng)的貸款期限為一年，額度用途為流動(dòng)資金貸款、出口應(yīng)收賬款池融資、銀行承兌匯票敞口、信用證敞口、信用證押匯等業(yè)務(wù)；本次申請(qǐng)的貸款額度項(xiàng)下發(fā)生的具體業(yè)務(wù)幣種、金額、期限、利率與費(fèi)率、償還等事項(xiàng)以具體業(yè)務(wù)合同的約定為準(zhǔn)，額度期限為自授信額度合同生效之日起12個(gè)月內(nèi)，普爾德醫(yī)療以其自有土地、房產(chǎn)進(jìn)行抵押擔(dān)保。

當(dāng)具體業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)由普爾德醫(yī)療經(jīng)營(yíng)管理層辦理上述授信額度范圍內(nèi)的所有貸款事宜，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內(nèi)貸款、資產(chǎn)抵押的所有文書并辦理相關(guān)事宜。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述向銀行申請(qǐng)貸款額度授信事項(xiàng)在董事會(huì)的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

本次申請(qǐng)額度承接原貸款額度，不新增公司貸款額度。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

九、審議通過(guò)了《關(guān)于公司控股子公司向浙商銀行申請(qǐng)貸款授信額度的議案》

因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司控股子公司合肥普爾德醫(yī)療用品有限公司（公司持有其股權(quán)55%，以下簡(jiǎn)稱“普爾德醫(yī)療”）向中國(guó)浙商銀行股份有限公司合肥分行（以下簡(jiǎn)稱“浙商銀行”）申請(qǐng)***高不超過(guò)人民幣貳仟伍佰萬(wàn)元整（￥25,000,000.00）以內(nèi)（或等額外幣）的貸款額度，***終額度以銀行審批為準(zhǔn)；上述申請(qǐng)的貸款期限為一年，額度用途為流動(dòng)資金貸款、出口應(yīng)收賬款池融資、銀行承兌匯票敞口、信用證敞口、信用證押匯等業(yè)務(wù)；本次申請(qǐng)的貸款額度項(xiàng)下發(fā)生的具體業(yè)務(wù)幣種、金額、期限、利率與費(fèi)率、償還等事項(xiàng)以具體業(yè)務(wù)合同的約定為準(zhǔn)，額度期限為自授信額度合同生效之日起12個(gè)月內(nèi)，普爾德醫(yī)療以其自有土地、房產(chǎn)進(jìn)行抵押擔(dān)保。

當(dāng)具體業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)由普爾德醫(yī)療經(jīng)營(yíng)管理層辦理上述授信額度范圍內(nèi)的所有貸款事宜，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內(nèi)貸款、資產(chǎn)抵押的所有文書并辦理相關(guān)事宜。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述向銀行申請(qǐng)貸款額度授信事項(xiàng)在董事會(huì)的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

十、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)買方信貸額度并為該額度提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過(guò)。

本議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司***信息披露報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、?《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)?（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司關(guān)于公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)買方信貸額度并為該額度提供擔(dān)保的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)、東興證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)?表了核查意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）?上披露的《關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》和《東興證券股份有限公司關(guān)于深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司對(duì)外提供擔(dān)保的核查意見(jiàn)》。

十一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司將平安銀行的綜合授信額度部分轉(zhuǎn)授信給公司全資子公司并提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過(guò)。

本議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司***信息披露報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)?（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司關(guān)于公司將平安銀行的綜合授信額度部分轉(zhuǎn)授信給公司全資子公司并提供擔(dān)保的公告》。

十二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司向江蘇銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過(guò)。

本議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司***信息披露報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)?（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司關(guān)于公司為全資子公司向江蘇銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》。

十三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司向工商銀行申請(qǐng)***高額授信額度提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過(guò)。

本議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司***信息披露報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)?（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司關(guān)于公司為全資子公司向工商銀行申請(qǐng)***高額授信額度提供擔(dān)保的公告》。

十四、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》

1、經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2617號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股24,295,004.00股，于2021年8月11日在深圳證券交易所上市。根據(jù)2020年5月18日召開(kāi)的公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的?《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事宜的議案》和2021年5月17日召開(kāi)的2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)有效期延期的議案》，股東大會(huì)已授權(quán)董事會(huì)“授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本、修改公司章程相應(yīng)條款及辦理工商變更登記”。鑒于上述原因，公司將修訂《公司章程》中相應(yīng)條款。

2、因公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（簡(jiǎn)稱“尚榮轉(zhuǎn)債”，代碼“128053”）于2019年8月21日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，公司總股本隨尚榮轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而發(fā)生變動(dòng)，截至2021年3月31日至2021年11月30日“尚榮轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股數(shù)為43,187股。根據(jù)公司2018年4月19日召開(kāi)的公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)相關(guān)決議授權(quán)，現(xiàn)對(duì)公司《公司章程》相對(duì)應(yīng)的條款進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容如下

■

公司章程其他條款不變。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

修訂后的《深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司章程》詳見(jiàn)公司***的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過(guò)。

十五、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司董事會(huì)擬定于2022年1月4日(星期二)下午2：30?在公司會(huì)議室召開(kāi)公司2022***次臨時(shí)股東大會(huì)。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

本議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司***信息披露報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《上海證券報(bào)》及***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)?（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開(kāi)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

董?事?會(huì)

2021年12月18日

證券代碼：002551?????證券簡(jiǎn)稱：尚榮醫(yī)療????公告編號(hào)：2021-061

債券代碼：128053?????債券簡(jiǎn)稱：尚榮轉(zhuǎn)債

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議，于2021年12月15日以書面、傳真及電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，并于2021年12月17日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，?本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席黃雪瑩女士主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)買方信貸額度并為該額度提供擔(dān)保的議案》

為滿足公司經(jīng)營(yíng)及發(fā)展的需要，保障經(jīng)營(yíng)資金需求，公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司深圳龍崗支行申請(qǐng)買方信貸額度人民幣貳億元整(￥200,000,000.00元），專項(xiàng)用于借款人向公司采購(gòu)設(shè)備及相關(guān)服務(wù)。將由公司提供無(wú)條件回購(gòu)責(zé)任，并存入不低于放款金額15%的保證金，當(dāng)公司承擔(dān)的“無(wú)條件回購(gòu)責(zé)任”一旦未履行，即自動(dòng)轉(zhuǎn)化為“連帶保證責(zé)任”，連帶保證責(zé)任的金額合計(jì)不超過(guò)人民幣壹億陸仟萬(wàn)元整(￥160,000,000.00元），公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人無(wú)限連帶責(zé)任保證。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述事項(xiàng)可以減輕公司的資金壓力，一定程度緩解因?公司主營(yíng)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)帶來(lái)的流動(dòng)資金緊張，為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的快速拓展提供資?金保障，公司已將上述的風(fēng)險(xiǎn)控制在***低，且對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)重?大不利影響，不存在損害公司及公司股東利益的情況，同意將該議案提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過(guò)。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司將平安銀行的綜合授信額度部分轉(zhuǎn)授信給公司全資子公司并提供擔(dān)保的議案》

因業(yè)務(wù)需求，公司向平安銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣叁億元整(￥300,000,000.00)（敞口不超過(guò)1.8億元），本次申請(qǐng)的綜合授信額度為承接原授信額度，該綜合授信額度部分轉(zhuǎn)給公司全資子公司深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“醫(yī)用工程公司”）和廣東尚榮工程總承包有限公司（以下簡(jiǎn)單“廣東尚榮”）各人民幣伍仟萬(wàn)元整(￥50,000,000.00)，綜合授信額度由公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保，轉(zhuǎn)授信由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)重大不利影響，風(fēng)險(xiǎn)可控，有利于醫(yī)用工程公司和廣東尚榮提高經(jīng)營(yíng)效率和改善盈利狀況，不存在損害公司及公司股東利益的情況。我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過(guò)。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司向江蘇銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》

因業(yè)務(wù)需求，公司全資子公司深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司向江蘇銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣叁仟萬(wàn)元整(￥30,000,000.00)，公司為該綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并由公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)重大不利影響，風(fēng)險(xiǎn)可控，有利于醫(yī)用工程公司提高經(jīng)營(yíng)效率和改善盈利狀況，不存在損害公司及公司股東利益的情況。我們同意上述授信額度申?請(qǐng)及擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過(guò)。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司向工商銀行申請(qǐng)***高額授信額度提供擔(dān)保的議案》

鑒于原額度已到期，因業(yè)務(wù)需求，公司全資子公司深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司繼續(xù)向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳東門支行申請(qǐng)***高授信額度人民幣柒仟萬(wàn)元整(￥70,000,000.00元），公司為該***高授信額度提供不超過(guò)人民幣柒仟萬(wàn)元（￥70,000,000.00元）的***高額連帶責(zé)任保證，并由公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人無(wú)限連帶責(zé)任保證。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)重大不利影響，風(fēng)險(xiǎn)可控，有利于醫(yī)用工程公司提高經(jīng)營(yíng)效率和改善盈利狀況，不存在損害公司及公司股東利益的情況。我們同意上述授信額度申?請(qǐng)及擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過(guò)。

特此公告。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

監(jiān)?事?會(huì)

2021年12月18日

證券代碼：002551?????證券簡(jiǎn)稱：尚榮醫(yī)療????公告編號(hào)：2021-062

債券代碼：128053?????債券簡(jiǎn)稱：尚榮轉(zhuǎn)債

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）。

2、原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）

3、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因：因與前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的合同期屆滿，綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、未來(lái)業(yè)務(wù)拓展和審計(jì)需求等實(shí)際情況，為保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行，公司擬聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)等工作，聘期為一年。

4、原聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的異議情況：公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了事前溝通，取得了其理解和支持，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)變更事項(xiàng)無(wú)異議。

5、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)等對(duì)本次擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)無(wú)異議。

6、本次聘任事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月14日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，公司董事會(huì)同意擬聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，具體情況如下：

一、擬聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

機(jī)構(gòu)名稱：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

組織形式：特殊普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所

歷史沿革：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所?（特殊普通合伙）更名而來(lái)，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制?為特殊普通合伙企業(yè)，是國(guó)內(nèi)***早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26

2、人員信息

截至2020年12月31日，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共有合伙人132人，共有注冊(cè)會(huì)計(jì)師1018人，其中445人簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。首席合伙人為肖厚發(fā)先生。

3、業(yè)務(wù)規(guī)模

2020?年度經(jīng)審計(jì)的收入總額?187,578.73萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入?163,126.32萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入73,610.92萬(wàn)元。

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共承擔(dān)274家上市公司2020年年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額31,843.39萬(wàn)元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，文化、體育和娛樂(lè)業(yè)，采礦業(yè)等多個(gè)行業(yè)。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司所在的相同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為11家。

4、投資者保護(hù)能力

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所已購(gòu)買注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定；截至2021年12月31日累計(jì)責(zé)任賠償限額9億元。

近三年在執(zhí)業(yè)中無(wú)相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

5、誠(chéng)信記錄

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰?0次、監(jiān)督管理措施1次、自律監(jiān)管措施1次、紀(jì)律處分0次。

5名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施1次；11名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

8名從業(yè)人員近三年在其他會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其從業(yè)人員均不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所承做公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目的項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人的基本信息如下：

本項(xiàng)目合伙人/擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師欒艷鵬，2014年取得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。欒艷鵬先生2009年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2014年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)。欒艷鵬先生近三年簽署過(guò)山東奧福環(huán)保科技股份有限公司、安徽迎駕貢酒股份有限公司、寧波博菱電器股份有限公司等上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告。

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師何善泉，2015年取得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。何善泉先生2016年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2018年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)。何善泉先生近三年簽署過(guò)美佳新材等上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告。

本項(xiàng)目的質(zhì)量控制復(fù)核人梁瑛，1997年取得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。梁瑛先生?1996年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，1997年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)。梁瑛先生近三年復(fù)核過(guò)永新股份（002014）、美佳新材（831053）、浩淼科技（831856）等多家上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告。

2、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人***近三年均未因執(zhí)業(yè)行為受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施，或證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

3、獨(dú)立性

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人按照職業(yè)道德守則的規(guī)定保持了獨(dú)立性。

4、審計(jì)收費(fèi)

2021年度審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則主要基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)公司年度審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)理層根據(jù)2021年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用，并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng)。

二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作概況

公司自2017年以來(lái)連續(xù)聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部?控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。至2020年度，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)4年為公司提供審計(jì)服務(wù)，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告均出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)意見(jiàn)。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，順利完成了公司各項(xiàng)審計(jì)工作，從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。此外，公司不存在已委托大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展部分審計(jì)工作后解聘的情況。

（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因

因與前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的合同期屆滿，綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、未來(lái)業(yè)務(wù)拓展和審計(jì)需求等實(shí)際情況，公司擬聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司?2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（三）公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

公司已就擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所與大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分溝通，其對(duì)?變更事項(xiàng)無(wú)異議；公司也就該事項(xiàng)與容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了初步商談。因變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將根據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第?1153?號(hào)—前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》有關(guān)要求，積極做好有關(guān)溝通。

三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行了充分了解，對(duì)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)資質(zhì)進(jìn)行了認(rèn)真審查，認(rèn)為容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所滿足為公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)要求，具備審計(jì)的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，因此同意向董事會(huì)提議變更聘請(qǐng)畢容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司?2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司董事會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所是經(jīng)中華人民共和國(guó)財(cái)政部和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，具備證券從業(yè)、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。該會(huì)計(jì)師事務(wù)所擁有豐富的上市公司執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，勤勉盡職，公允獨(dú)立地發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，有利于保護(hù)上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，能夠滿足公司財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制報(bào)告審計(jì)工作的要求。我們同意聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度財(cái)務(wù)與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害全體股東利益的情形，我們同意將本議案提交公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議，并在董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。

2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備證券從業(yè)、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備獨(dú)立性，專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力和為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制報(bào)告審計(jì)工作的要求。我們同意聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度財(cái)務(wù)與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害全體股東利益的情形，我們同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)審議表決情況以及尚需履行的審議程序

公司于2021年12月14日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，表決結(jié)果為同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。同意聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所尚需提交公司股東大會(huì)審議。

四、備查文件

1、審計(jì)委員會(huì)審核意見(jiàn)；

2、公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事事前認(rèn)可函；

4、獨(dú)立董事意見(jiàn)；

5、容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）營(yíng)業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

董?事?會(huì)

2021年12月18日

證券代碼：002551?????證券簡(jiǎn)稱：尚榮醫(yī)療????公告編號(hào)：2021-064

債券代碼：128053?????債券簡(jiǎn)稱：尚榮轉(zhuǎn)債

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

關(guān)于公司將平安銀行的綜合授信

額度部分轉(zhuǎn)授信給公司全資子公司

并提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

因業(yè)務(wù)需求，深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在2021年12月17日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，全體與會(huì)董事審議通過(guò)了《關(guān)于公司將平安銀行的綜合授信額度部分轉(zhuǎn)授信給公司全資子公司并提供擔(dān)保的議案》。同意公司向平安銀行股份有限公司深圳分行（以下簡(jiǎn)稱“平安銀行”）申請(qǐng)綜合授信額度人民幣叁億元整(￥300,000,000.00)（敞口不超過(guò)1.8億元），該綜合授信額度部分轉(zhuǎn)給公司全資子公司深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“醫(yī)用工程”）和廣東尚榮工程總承包有限公司（以下簡(jiǎn)單“廣東尚榮”）各人民幣伍仟萬(wàn)元整(￥50,000,000.00)，具體內(nèi)容如下：

一、情況概述

（一）授信人：平安銀行股份有限公司深圳分行。

（二）申請(qǐng)人：深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司。

（三）額度：人民幣叁億元整(￥300,000,000.00)（敞口不超過(guò)1.8億元）。

（四）轉(zhuǎn)授信人及金額：

1、深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司（被轉(zhuǎn)授信人），金額：人民幣伍仟萬(wàn)元整(￥50,000,000.00)。

2、廣東尚榮工程總承包有限公司（被轉(zhuǎn)授信人），金額：人民幣伍仟萬(wàn)元整(￥50,000,000.00)。

（五）授信品種：銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、商票保貼、流動(dòng)資金貸款、境內(nèi)工程類保函等業(yè)務(wù)。

（六）期限：12個(gè)月

（七）擔(dān)保責(zé)任：1、綜合授信額度由公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保；2、轉(zhuǎn)授信由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

（八）擔(dān)保期限：具體以業(yè)務(wù)合同約定為準(zhǔn)。

（九）業(yè)務(wù)授權(quán)：當(dāng)具體擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)由公司董事長(zhǎng)梁桂秋先生全權(quán)代表公司審核并簽署上述業(yè)務(wù)的所有文書并辦理相關(guān)事宜。

（十）其他：1、本次申請(qǐng)額度項(xiàng)下發(fā)生的具體業(yè)務(wù)幣種、金額、期限、利率與費(fèi)率、償還等事項(xiàng)以具體業(yè)務(wù)合同的約定為準(zhǔn)；2、本次申請(qǐng)的綜合授信額度為承接原授信額度，不存在新增授信額度的情況；3、本次公司擔(dān)保承接原醫(yī)用工程公司、廣東尚榮在平安銀行申請(qǐng)的授信額度，無(wú)新增擔(dān)保，不存在新增擔(dān)保的情況，不增加公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~；4、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)的審議批準(zhǔn)后，需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議，該事項(xiàng)屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過(guò)。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）公司名稱：深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914403001922792441

公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

法定代表人：張杰銳

注冊(cè)地址：深圳市龍崗區(qū)龍崗街道寶龍工業(yè)城尚榮科技工業(yè)園1號(hào)廠房1樓D區(qū)

注冊(cè)資本：8000萬(wàn)元人民幣。

經(jīng)營(yíng)范圍：醫(yī)院手術(shù)室及其他專業(yè)科室裝飾裝修；室內(nèi)外裝飾；計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)；水電安裝及特種防盜監(jiān)事系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與施工；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；貨物及技術(shù)進(jìn)出口；建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工壹級(jí)；機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級(jí)；建筑智能化工程設(shè)計(jì)與施工貳級(jí)；醫(yī)療器械生產(chǎn)（III類：醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備、醫(yī)用激光儀器設(shè)備、醫(yī)用高頻儀器設(shè)備、醫(yī)用磁共振設(shè)備、醫(yī)用X射線設(shè)備、醫(yī)用高能射線設(shè)備、醫(yī)用核素設(shè)備、臨床檢驗(yàn)分析儀器、體外循環(huán)及血液處理設(shè)備、手術(shù)室、急救室、治療室設(shè)備及器具的銷售；II類：物理治療及康復(fù)設(shè)備、醫(yī)用X射線附屬設(shè)備及部件、病房護(hù)理設(shè)備及器具的銷售；II類：6854手術(shù)室、急救室、診療設(shè)備及器具、6856病房護(hù)理設(shè)備及器具的生產(chǎn)；五金制品、低壓成套開(kāi)關(guān)控制設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售;設(shè)計(jì)制造安裝醫(yī)院特殊科室（醫(yī)療手術(shù)部、重癥監(jiān)護(hù)室、層流病房、中心供應(yīng)室、產(chǎn)房、配液室、檢驗(yàn)化驗(yàn)室）的醫(yī)療凈化系統(tǒng)及設(shè)備、醫(yī)療防輻射系統(tǒng)及設(shè)備、醫(yī)用中心供氣系統(tǒng)及設(shè)備、醫(yī)用傳呼對(duì)講系統(tǒng)及設(shè)備、醫(yī)用吊塔的生產(chǎn)及銷售；實(shí)驗(yàn)室專用器具及醫(yī)療家具設(shè)計(jì)制造銷售；壓力管道（GC2[（2）（3）]級(jí)，GC3級(jí)）設(shè)計(jì)；壓力管道（GC2級(jí)）安裝；電子產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。

財(cái)務(wù)狀況：截止到2020年12月31日,經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的醫(yī)用工程公司總資產(chǎn)731,410,629.46元、總負(fù)債375,689,591.21元、凈資產(chǎn)357,929,773.31元、營(yíng)業(yè)收入103,014,207.86元、資產(chǎn)負(fù)債率51.37%。

與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有其100%的股權(quán)，該公司為公司的全資子公司。

（二）公司名稱：廣東尚榮工程總承包有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：?914401117837945710

公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

法定代表人：紀(jì)曉青

注冊(cè)地址：廣州市白云區(qū)鶴龍街鶴龍一路629號(hào)泰信廣場(chǎng)2樓210

注冊(cè)資本：10000萬(wàn)元人民幣。

經(jīng)營(yíng)范圍：市政公用工程施工；園林綠化工程服務(wù);城市及道路照明工程施工;室內(nèi)裝飾、裝修；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；非許可類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)（即不需申請(qǐng)《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》即可經(jīng)營(yíng)的醫(yī)療器械，包括***類醫(yī)療器械和國(guó)家規(guī)定不需申請(qǐng)《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》即可經(jīng)營(yíng)的第二類醫(yī)療器械）；貨物進(jìn)出口（專營(yíng)?？厣唐烦猓?；醫(yī)療用品及器材零售（不含藥品及醫(yī)療器械）；室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)服務(wù)；土石方工程服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸代理；地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包；消防設(shè)施工程設(shè)計(jì)與施工；醫(yī)院管理；房屋建筑工程施工；機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù)；潔凈凈化工程設(shè)計(jì)與施工；工程項(xiàng)目管理服務(wù)。

財(cái)務(wù)狀況：截止到2020年12月31日,經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的廣東尚榮公司總資產(chǎn)1,344,989,461.16元、總負(fù)債1,139,116,035.36元、凈資產(chǎn)205,873,425.80元、營(yíng)業(yè)收入369,450,552.80元、資產(chǎn)負(fù)債率84.69%。

與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有其100%的股權(quán)，該公司為公司的全資子公司。

三、擔(dān)保收益和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

（一）上述轉(zhuǎn)授信并擔(dān)保事項(xiàng)有助于公司利用子公司開(kāi)拓市場(chǎng)、提高款項(xiàng)的回收效率，快速穩(wěn)定發(fā)展，但同時(shí)也存在逾期擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）公司擬擔(dān)保的對(duì)象為經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況良好的公司全資子公司，為其提供擔(dān)保對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響，不存在損害公司及公司股東的利益的情況，公司同意為其擔(dān)保。

四、公司及子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況

連同本次擔(dān)保，截止本公告日，公司及控股子公司已獲審批授信額度累計(jì)的授信擔(dān)保額度（含對(duì)子公司擔(dān)保）為178,035.00萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為35.18%、59.72%；實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額（含對(duì)子公司擔(dān)保）為人民幣62,898.71萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為12.43%、21.10%；無(wú)逾期擔(dān)保。其中：（1）公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)額度為104,035.00萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為20.55%、34.90%；實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額為48,912.03萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為9.66%、16.41%。（2）對(duì)子公司擔(dān)保額度為74,000.00萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為14.62%、24.82%；實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額為13,986.67萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為2.76%、4.69%。

連同本次擔(dān)保，截止本公告日，連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)公司已獲審批授信額度累計(jì)的授信擔(dān)保額度（含對(duì)子公司擔(dān)保）為36,000.00萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為7.11%、12.08%，實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額（含對(duì)子公司擔(dān)保）為2,243.67萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為0.44%、0.75%。

五、備查文件

（一）公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議；

（二）公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

特此公告。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

董?事?會(huì)

2021年12月18日

證券代碼：002551?????證券簡(jiǎn)稱：尚榮醫(yī)療????公告編號(hào)：2021-066

債券代碼：128053?????債券簡(jiǎn)稱：尚榮轉(zhuǎn)債

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

關(guān)于公司為全資子公司向工商銀行

申請(qǐng)***高額授信額度提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

因業(yè)務(wù)需求，深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在2021年12月17日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，全體與會(huì)董事審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司向工商銀行申請(qǐng)***高額授信額度提供擔(dān)保的議案》。同意公司全資子公司深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“醫(yī)用工程公司”）繼續(xù)向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳東門支行（以下簡(jiǎn)稱“工商銀行”）申請(qǐng)***高授信額度人民幣柒仟萬(wàn)元整(￥70,000,000.00元），公司為該***高授信額度提供不超過(guò)人民幣柒仟萬(wàn)元（￥70,000,000.00元）的***高額連帶責(zé)任保證，具體內(nèi)容如下：

一、情況概述

（一）授信方：中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳東門支行。

(二)業(yè)務(wù)額度分配：1、非專項(xiàng)授信額度為人民幣3,500萬(wàn)元整；2、專項(xiàng)授信額度為人民幣3,500萬(wàn)元整（全部為非融資類擔(dān)保額度）。

（三）擔(dān)保方：深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司。

（四）被擔(dān)保方：深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司。

（五）額度有效期：12個(gè)月（本次申請(qǐng)的額度為可循環(huán)使用，到期后未使用完的額度，公司可申請(qǐng)延期）。

(六)額度用途：開(kāi)立保函、信用證、貿(mào)易融資、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。

（七）額度貸款利率：具體業(yè)務(wù)貸款利率以具體業(yè)務(wù)合同約定為準(zhǔn)，***低執(zhí)行同檔次貸款基準(zhǔn)利率。

（八）擔(dān)保責(zé)任：1、公司為該***高授信額度提供不超過(guò)人民幣柒仟萬(wàn)元（￥70,000,000.00元）的***高額連帶責(zé)任保證；2、公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人無(wú)限連帶責(zé)任保證；3、在發(fā)生開(kāi)立銀承、保函、信用證等具體業(yè)務(wù)時(shí)公司須交納保證金，保證金比例不低于10%。

（九）擔(dān)保期限：具體以合同約定為準(zhǔn)。

（十）業(yè)務(wù)授權(quán)：當(dāng)具體擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)由公司董事長(zhǎng)梁桂秋先生全權(quán)代表公司審核并簽署上述業(yè)務(wù)的所有文書并辦理相關(guān)事宜。

（十一）其他：1、本次申請(qǐng)額度項(xiàng)下發(fā)生的具體業(yè)務(wù)幣種、金額、期限、利率與費(fèi)率、償還等事項(xiàng)以具體業(yè)務(wù)合同的約定為準(zhǔn)；2、本次公司擔(dān)保承接原醫(yī)用工程公司在工商銀行申請(qǐng)的授信額度人民幣柒仟萬(wàn)元（￥70,000,000.00元），無(wú)新增擔(dān)保，不存在新增擔(dān)保的情況，不增加公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~；?3、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)的審議批準(zhǔn)后，需提交公司股東大會(huì)審議，該事項(xiàng)屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過(guò)。

二、被擔(dān)保人基本情況

公司名稱：深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914403001922792441

公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

法定代表人：張杰銳

注冊(cè)地址：深圳市龍崗區(qū)龍崗街道寶龍工業(yè)城尚榮科技工業(yè)園1號(hào)廠房1樓D區(qū)

注冊(cè)資本：8000萬(wàn)元人民幣。

經(jīng)營(yíng)范圍：醫(yī)院手術(shù)室及其他專業(yè)科室裝飾裝修；室內(nèi)外裝飾；計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)；水電安裝及特種防盜監(jiān)事系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與施工；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；貨物及技術(shù)進(jìn)出口；建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工壹級(jí)；機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級(jí)；建筑智能化工程設(shè)計(jì)與施工貳級(jí)；醫(yī)療器械生產(chǎn)（III類：醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備、醫(yī)用激光儀器設(shè)備、醫(yī)用高頻儀器設(shè)備、醫(yī)用磁共振設(shè)備、醫(yī)用X射線設(shè)備、醫(yī)用高能射線設(shè)備、醫(yī)用核素設(shè)備、臨床檢驗(yàn)分析儀器、體外循環(huán)及血液處理設(shè)備、手術(shù)室、急救室、治療室設(shè)備及器具的銷售；II類：物理治療及康復(fù)設(shè)備、醫(yī)用X射線附屬設(shè)備及部件、病房護(hù)理設(shè)備及器具的銷售；II類：6854手術(shù)室、急救室、診療設(shè)備及器具、6856病房護(hù)理設(shè)備及器具的生產(chǎn)；五金制品、低壓成套開(kāi)關(guān)控制設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售;設(shè)計(jì)制造安裝醫(yī)院特殊科室（醫(yī)療手術(shù)部、重癥監(jiān)護(hù)室、層流病房、中心供應(yīng)室、產(chǎn)房、配液室、檢驗(yàn)化驗(yàn)室）的醫(yī)療凈化系統(tǒng)及設(shè)備、醫(yī)療防輻射系統(tǒng)及設(shè)備、醫(yī)用中心供氣系統(tǒng)及設(shè)備、醫(yī)用傳呼對(duì)講系統(tǒng)及設(shè)備、醫(yī)用吊塔的生產(chǎn)及銷售；實(shí)驗(yàn)室專用器具及醫(yī)療家具設(shè)計(jì)制造銷售；壓力管道（GC2[（2）（3）]級(jí)，GC3級(jí)）設(shè)計(jì)；壓力管道（GC2級(jí)）安裝；電子產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。

財(cái)務(wù)狀況：截止到2020年12月31日,經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的醫(yī)用工程公司總資產(chǎn)731,410,629.46元、總負(fù)債375,689,591.21元、凈資產(chǎn)357,929,773.31元、營(yíng)業(yè)收入103,014,207.86元、資產(chǎn)負(fù)債率51.37%。

與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有其100%的股權(quán)，該公司為公司的全資子公司。

三、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

醫(yī)用工程公司為公司的全資子公司，本公司為其提供擔(dān)保，有利于醫(yī)用工程公司提高資金周轉(zhuǎn)效率，進(jìn)而提高其經(jīng)營(yíng)效率和盈利狀況，符合公司的發(fā)展，不存在損害公司及公司股東的利益的情況，公司同意為其擔(dān)保。

四、公司及子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況

連同本次擔(dān)保，截止本公告日，公司及控股子公司已獲審批授信額度累計(jì)的授信擔(dān)保額度（含對(duì)子公司擔(dān)保）為178,035.00萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為35.18%、59.72%；實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額（含對(duì)子公司擔(dān)保）為人民幣62,898.71萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為12.43%、21.10%；無(wú)逾期擔(dān)保。其中：（1）公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)額度為104,035.00萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為20.55%、34.90%；實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額為48,912.03萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為9.66%、16.41%。（2）對(duì)子公司擔(dān)保額度為74,000.00萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為14.62%、24.82%；實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額為13,986.67萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為2.76%、4.69%。

連同本次擔(dān)保，截止本公告日，連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)公司已獲審批授信額度累計(jì)的授信擔(dān)保額度（含對(duì)子公司擔(dān)保）為36,000.00萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為7.11%、12.08%，實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額（含對(duì)子公司擔(dān)保）為2,243.67萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為0.44%、0.75%。

五、備查文件

（一）公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議；

（二）公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

特此公告。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

董?事?會(huì)

2021年12月18日

證券代碼：002551?????證券簡(jiǎn)稱：尚榮醫(yī)療????公告編號(hào)：2021-065

債券代碼：128053?????債券簡(jiǎn)稱：尚榮轉(zhuǎn)債

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

關(guān)于公司為全資子公司向江蘇銀行

申請(qǐng)綜合授信額度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

因業(yè)務(wù)需求，深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在2021年12月17日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，全體與會(huì)董事審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司向江蘇銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》。同意公司全資子公司深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“醫(yī)用工程”）向江蘇銀行股份有限公司深圳坪山支行（以下簡(jiǎn)稱“江蘇銀行”）?申請(qǐng)綜合授信額度人民幣叁仟萬(wàn)元整(￥30,000,000.00)，公司將為該額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體內(nèi)容如下：

一、情況概述

（一）授信人：江蘇銀行股份有限公司深圳坪山支行。

（二）申請(qǐng)人：深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司。

（三）額度：人民幣叁仟萬(wàn)元整(￥30,000,000.00)。

（四）用途：短期流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證開(kāi)證等業(yè)務(wù)。

（五）期限：12個(gè)月

（六）擔(dān)保責(zé)任：（1）公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；（2）公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（七）擔(dān)保期限：具體以業(yè)務(wù)合同約定為準(zhǔn)。

（八）業(yè)務(wù)授權(quán)：當(dāng)具體擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)由公司董事長(zhǎng)梁桂秋先生全權(quán)代表公司審核并簽署上述業(yè)務(wù)的所有文書并辦理相關(guān)事宜。

（九）其他：1、本次申請(qǐng)額度項(xiàng)下發(fā)生的具體業(yè)務(wù)幣種、金額、期限、利率與費(fèi)率、償還等事項(xiàng)以具體業(yè)務(wù)合同的約定為準(zhǔn)；2、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)的審議批準(zhǔn)后，需提交公司股東大會(huì)審議，該事項(xiàng)屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過(guò)。

二、被擔(dān)保人基本情況

公司名稱：深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914403001922792441

公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

法定代表人：張杰銳

注冊(cè)地址：深圳市龍崗區(qū)龍崗街道寶龍工業(yè)城尚榮科技工業(yè)園1號(hào)廠房1樓D區(qū)

注冊(cè)資本：8000萬(wàn)元人民幣。

經(jīng)營(yíng)范圍：醫(yī)院手術(shù)室及其他專業(yè)科室裝飾裝修；室內(nèi)外裝飾；計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)；水電安裝及特種防盜監(jiān)事系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與施工；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；貨物及技術(shù)進(jìn)出口；建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工壹級(jí)；機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級(jí)；建筑智能化工程設(shè)計(jì)與施工貳級(jí)；醫(yī)療器械生產(chǎn)（III類：醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備、醫(yī)用激光儀器設(shè)備、醫(yī)用高頻儀器設(shè)備、醫(yī)用磁共振設(shè)備、醫(yī)用X射線設(shè)備、醫(yī)用高能射線設(shè)備、醫(yī)用核素設(shè)備、臨床檢驗(yàn)分析儀器、體外循環(huán)及血液處理設(shè)備、手術(shù)室、急救室、治療室設(shè)備及器具的銷售；II類：物理治療及康復(fù)設(shè)備、醫(yī)用X射線附屬設(shè)備及部件、病房護(hù)理設(shè)備及器具的銷售；II類：6854手術(shù)室、急救室、診療設(shè)備及器具、6856病房護(hù)理設(shè)備及器具的生產(chǎn)；五金制品、低壓成套開(kāi)關(guān)控制設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售;設(shè)計(jì)制造安裝醫(yī)院特殊科室（醫(yī)療手術(shù)部、重癥監(jiān)護(hù)室、層流病房、中心供應(yīng)室、產(chǎn)房、配液室、檢驗(yàn)化驗(yàn)室）的醫(yī)療凈化系統(tǒng)及設(shè)備、醫(yī)療防輻射系統(tǒng)及設(shè)備、醫(yī)用中心供氣系統(tǒng)及設(shè)備、醫(yī)用傳呼對(duì)講系統(tǒng)及設(shè)備、醫(yī)用吊塔的生產(chǎn)及銷售；實(shí)驗(yàn)室專用器具及醫(yī)療家具設(shè)計(jì)制造銷售；壓力管道（GC2[（2）（3）]級(jí)，GC3級(jí)）設(shè)計(jì)；壓力管道（GC2級(jí)）安裝；電子產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。

財(cái)務(wù)狀況：截止到2020年12月31日,經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的醫(yī)用工程公司總資產(chǎn)731,410,629.46元、總負(fù)債375,689,591.21元、凈資產(chǎn)357,929,773.31元、營(yíng)業(yè)收入103,014,207.86元、資產(chǎn)負(fù)債率51.37%。

與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有其100%的股權(quán)，該公司為公司的全資子公司。

三、擔(dān)保收益和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

（一）上述轉(zhuǎn)授信并擔(dān)保事項(xiàng)有助于公司利用子公司開(kāi)拓市場(chǎng)、提高款項(xiàng)的回收效率，快速穩(wěn)定發(fā)展，但同時(shí)也存在逾期擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）公司擬擔(dān)保的對(duì)象為經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況良好的公司全資子公司，為其提供擔(dān)保對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響，不存在損害公司及公司股東的利益的情況，公司同意為其擔(dān)保。

四、公司及子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況

連同本次擔(dān)保，截止本公告日，公司及控股子公司已獲審批授信額度累計(jì)的授信擔(dān)保額度（含對(duì)子公司擔(dān)保）為178,035.00萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為35.18%、59.72%；實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額（含對(duì)子公司擔(dān)保）為人民幣62,898.71萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為12.43%、21.10%；無(wú)逾期擔(dān)保。其中：（1）公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)額度為104,035.00萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為20.55%、34.90%；實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額為48,912.03萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為9.66%、16.41%。（2）對(duì)子公司擔(dān)保額度為74,000.00萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為14.62%、24.82%；實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額為13,986.67萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為2.76%、4.69%。

連同本次擔(dān)保，截止本公告日，連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)公司已獲審批授信額度累計(jì)的授信擔(dān)保額度（含對(duì)子公司擔(dān)保）為36,000.00萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為7.11%、12.08%，實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額（含對(duì)子公司擔(dān)保）為2,243.67萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為0.44%、0.75%。

五、備查文件

（一）公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議；

（二）公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

特此公告。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

董?事?會(huì)

2021年12月18日

證券代碼：002551?????證券簡(jiǎn)稱：尚榮醫(yī)療????公告編號(hào)：2021-063

債券代碼：128053?????債券簡(jiǎn)稱：尚榮轉(zhuǎn)債

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

關(guān)于公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)買方信貸

額度并為該額度提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

因業(yè)務(wù)需求，深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在2021年12月17日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，全體與會(huì)董事審議通過(guò)了《關(guān)于公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)買方信貸額度并為該額度提供擔(dān)保的議案》。同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司深圳龍崗支行（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)銀行”）申請(qǐng)買方信貸額度人民幣貳億元整(￥200,000,000.00元）（承接原貸款額度），根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述額度授信需要提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容如下：

一、情況概述

（一）授信方：興業(yè)銀行股份有限公司深圳龍崗支行

（二）買方信貸申請(qǐng)額度：人民幣貳億元整(￥200,000,000.00)元，單筆貸款金額不超過(guò)合同中設(shè)備采購(gòu)及相對(duì)應(yīng)服務(wù)金額的70%)。

（三）額度申請(qǐng)人：深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司。

（四）額度有效期：12個(gè)月（到期后未使用完的額度，公司可申請(qǐng)延期）。

（五）貸款期限：不超過(guò)5年。

（六）額度擔(dān)保人：深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司。

（七）擔(dān)保額度：人民幣壹億陸仟萬(wàn)元整(￥160,000,000.00元）。

（八）額度貸款利率：具體業(yè)務(wù)貸款利率以具體業(yè)務(wù)合同約定為準(zhǔn)。

（九）擔(dān)保責(zé)任：1、公司承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任：由公司提供無(wú)條件回購(gòu)責(zé)任，并存入不低于放款金額15%的保證金，當(dāng)公司承擔(dān)的“無(wú)條件回購(gòu)責(zé)任”一旦未履行，即自動(dòng)轉(zhuǎn)化為“連帶保證責(zé)任”，連帶保證責(zé)任的金額合計(jì)不超過(guò)人民幣壹億陸仟萬(wàn)元整(￥160,000,000.00元）；2、公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人無(wú)限連帶責(zé)任保證。

（十）擔(dān)保期限：保證期間為***后一筆借款合同履行期限屆滿之日后兩年。

（十一）業(yè)務(wù)授權(quán)：具體業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，由公司董事長(zhǎng)梁桂秋先生全權(quán)代表公司辦理本次授信額度項(xiàng)下發(fā)生的具體業(yè)務(wù)，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內(nèi)貸款等所有文書并辦理相關(guān)事宜，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由本公司承擔(dān)。

（十二）其他：1、本次申請(qǐng)額度項(xiàng)下發(fā)生的具體業(yè)務(wù)幣種、金額、期限、利率與費(fèi)率、償還等事項(xiàng)以具體業(yè)務(wù)合同的約定為準(zhǔn)；2、公司本次申請(qǐng)的買方信貸業(yè)務(wù)的額度用途為專項(xiàng)用于借款人向公司購(gòu)買其醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療系統(tǒng)工程及相關(guān)服務(wù)；3、本次擔(dān)保是對(duì)公司在興業(yè)銀行買方信貸授信額度項(xiàng)下發(fā)生擔(dān)保的承接，不存在新增擔(dān)保的情況，不增加公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~；4、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)的審議批準(zhǔn)后，需提交公司股東大會(huì)審議，該事項(xiàng)屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過(guò)。

二、被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人基本情況以具體業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生對(duì)象為準(zhǔn)。

三、擔(dān)保收益和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

（一）買方信貸業(yè)務(wù)為公司的重要經(jīng)營(yíng)模式，上述擔(dān)保額度的取得有助于公司開(kāi)拓市場(chǎng)、提高款項(xiàng)的回收效率，促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)快速穩(wěn)定發(fā)展。

（二）公司買方信貸業(yè)務(wù)服務(wù)的對(duì)象主要為經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況良好的公立醫(yī)院及符合興業(yè)銀行固定資產(chǎn)貸款管理辦法有關(guān)規(guī)定的借款人，被擔(dān)保人還款來(lái)源除了醫(yī)院自身流水結(jié)余外，公立醫(yī)院還有當(dāng)?shù)卣l(wèi)生事業(yè)投資預(yù)算，非公立醫(yī)院大股東提供反擔(dān)保，公司控股股東梁桂秋先生對(duì)本次申請(qǐng)的買方信貸額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司提供上述擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)可控，對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)重大不利影響，不存在損害公司及公司股東的利益的情況。

（三）公立醫(yī)院系公益非營(yíng)利性事業(yè)單位，根據(jù)《擔(dān)保法》的相關(guān)規(guī)定，被擔(dān)保方公立醫(yī)院不得違反法律提供反擔(dān)保，該情形不違反《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》第二條（四）款的規(guī)定。本次擔(dān)保事宜未取得反擔(dān)保不違反相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（四）公司不為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供買方信貸業(yè)務(wù)，在未來(lái)買方信貸業(yè)務(wù)中，如擔(dān)?？蛻魲l件超過(guò)董事會(huì)審議權(quán)限范圍，公司將提交至股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

四、公司及子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況

連同本次擔(dān)保，截止本公告日，公司及控股子公司已獲審批授信額度累計(jì)的授信擔(dān)保額度（含對(duì)子公司擔(dān)保）為178,035.00萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為35.18%、59.72%；實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額（含對(duì)子公司擔(dān)保）為人民幣62,898.71萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為12.43%、21.10%；無(wú)逾期擔(dān)保。其中：（1）公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)額度為104,035.00萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為20.55%、34.90%；實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額為48,912.03萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為9.66%、16.41%。（2）對(duì)子公司擔(dān)保額度為74,000.00萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為14.62%、24.82%；實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額為13,986.67萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為2.76%、4.69%。

連同本次擔(dān)保，截止本公告日，連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)公司已獲審批授信額度累計(jì)的授信擔(dān)保額度（含對(duì)子公司擔(dān)保）為36,000.00萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為7.11%、12.08%，實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額（含對(duì)子公司擔(dān)保）為2,243.67萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為0.44%、0.75%。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬擔(dān)保對(duì)象為經(jīng)公司審核并書面推薦給授信方的下游客戶，且公司實(shí)際控制人梁桂秋先生對(duì)本次申請(qǐng)的買方信貸額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保以防控風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)重大不利影響，不存在損害公司及公司股東的利益的情況，上述擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程等的規(guī)定，其決策程序合法、有效，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述事項(xiàng)可以減輕公司的資金壓力，一定程度緩解因?公司主營(yíng)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)帶來(lái)的流動(dòng)資金緊張，為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的快速拓展提供資?金保障，公司已將上述的風(fēng)險(xiǎn)控制在***低，且對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)重?大不利影響，不存在損害公司及公司股東利益的情況，同意將該議案提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

七、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

東興證券股份有限公司作為尚榮醫(yī)療2020年度非公開(kāi)發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，對(duì)尚榮醫(yī)療第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議《關(guān)于公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)買方信貸額度并為該額度提供擔(dān)保的議案》的事項(xiàng)進(jìn)行了盡職核查，查閱公司章程有關(guān)規(guī)定以及相關(guān)協(xié)議草案，經(jīng)核查后認(rèn)為：

公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)買方信貸額度并為該額度提供擔(dān)保的議案》的審議程序合法合規(guī)，決議內(nèi)容符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)的審議批準(zhǔn)后，需提交公司股東大會(huì)審議，該事項(xiàng)屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過(guò)。上述擔(dān)保行為符合《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)會(huì)公告〔2017〕16號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2005〕120號(hào)）等法律法規(guī)的規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)尚榮醫(yī)療的上述決議無(wú)異議。

八、備查文件

（一）公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)次會(huì)議決議；

（二）公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)次會(huì)議決議；

（三）公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

（四）東興證券股份有限公司關(guān)于深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的專項(xiàng)意見(jiàn)。

特此公告。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

董?事?會(huì)

2021年12月18日

證券代碼：002551?????證券簡(jiǎn)稱：尚榮醫(yī)療????公告編號(hào)：2021-067

債券代碼：128053?????債券簡(jiǎn)稱：尚榮轉(zhuǎn)債

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)就召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

1、會(huì)議召開(kāi)屆次：本次股東大會(huì)為2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，董事會(huì)召集召開(kāi)本次股東大會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年1月4日（星期二）下午14:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年1月4日

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年1月4日的交易時(shí)間即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年1月4日上午9:15至下午15:00?期間任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

本次股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2021年12月29日。

7、出席對(duì)象：

（1）截止2021年12月29日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東或其代理人，上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）本公司聘請(qǐng)的律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓；

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)寶龍工業(yè)城寶龍5路2號(hào)尚榮科技工業(yè)園尚榮醫(yī)療會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）本次會(huì)議審議以下議案：

1、審議《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

2、審議《關(guān)于公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)買方信貸額度并為該額度提供擔(dān)保的議案》；

3、審議《關(guān)于公司將平安銀行的綜合授信額度部分轉(zhuǎn)授信給公司全資子公司并提供擔(dān)保的議案》；

4、審議《關(guān)于公司為全資子公司向江蘇銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》；

5、審議《關(guān)于公司為全資子公司向工商銀行申請(qǐng)***高額授信額度提供擔(dān)保的議案》；

6、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

（二）披露情況

以上議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容分別詳見(jiàn)2021年12月18日在公司***信息披露報(bào)刊巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《上海證券報(bào)》上披露的相關(guān)公告。

上述第2項(xiàng)至第6項(xiàng)議案屬于特別表決，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；第1項(xiàng)議案，屬于普通表決，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括代理人）所持表決權(quán)的半數(shù)通過(guò)。

根據(jù)《公司章程》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者及對(duì)單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

三、提案編碼

本次股東大會(huì)提案編碼示意表：

■

四、本次股東大會(huì)會(huì)議登記事項(xiàng)

（一）公司為參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東辦理預(yù)登記手續(xù)：

1、登記時(shí)間：2021年12月30日上午9:30至2022年1月4日下午14:30（法定假期除外）。

2、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：深圳市龍崗區(qū)寶龍5路2號(hào)尚榮科技工業(yè)園尚榮醫(yī)療證券部。

聯(lián)系人：陳鳳菊、歐陽(yáng)韻寒

聯(lián)系電話：0755-82290988

傳?真：0755-89926159

郵?箱：gen@glory-medical.com.cn

郵編：518116

3、登記方式：股東本人（或代理人）親自登記或用信函、傳真方式登記。

（二）參加股東大會(huì)所需的文件、憑證和證件

1、股權(quán)登記日在冊(cè)的符合參會(huì)條件的法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議,應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書和持股憑證（或股東證明）。

2、股權(quán)登記日在冊(cè)的符合參會(huì)條件的個(gè)人股股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證和持股憑證（或股東證明）；委托代理人出席會(huì)議的,應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、持股憑證（或股東證明）、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式附后,下同）和代理人本人身份證。

（三）其他事項(xiàng)：

1、公司不接受電話登記。

2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按另行通知進(jìn)行。

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http//wltp.cninfo.com.cn），網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見(jiàn)附件一。

六、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、第七屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

附件一：網(wǎng)絡(luò)投票的程序；

附件二：參會(huì)股東登記表；

附件三：授權(quán)委托書。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

董??事??會(huì)

2021年12月18日

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱。

投票代碼為“362551”，投票簡(jiǎn)稱為“尚榮投票”。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、?通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年1月4日的交易時(shí)間，即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年1月4日上午9:15時(shí)，結(jié)束時(shí)間為2022年1月4日下午15:00時(shí)。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二

參會(huì)股東登記表

本人/本單位茲登記參加深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。

姓名/單位名稱：

證券賬戶卡號(hào)碼：

身份證號(hào)碼/單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

持股數(shù)量（股）：

聯(lián)系地址：

聯(lián)系電話：

股東姓名/名稱：??????????????????????????????????????????（簽字/蓋章）

年???月???日

附件三

授權(quán)委托書

茲委托?????????????先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司于2022年1月4日召開(kāi)的2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的行使方式作具體指示，受委托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)某議案或棄權(quán)。本人（或本單位）對(duì)下述議案的投票意見(jiàn)如下：

■

注：

1、委托人對(duì)受托人的授權(quán)指示以在“贊成”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一事項(xiàng)決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。

2、如果委托人對(duì)有關(guān)審議事項(xiàng)的表決未作具體指示或者對(duì)同一項(xiàng)審議事項(xiàng)有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則視為受托人有權(quán)按照自已的意愿進(jìn)行投票表決。

3、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)。

4、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

委托人股東賬戶：?????????????????????????委托人持有股數(shù)：

股委托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：

受托人（簽名）:??????????????????????????受委托人身份證號(hào)：

委托人姓名或名稱（蓋章）：

委托日期：?????年???月???日

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