原標(biāo)題：寧波喜悅智行科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

證券代碼：301198?????證券簡(jiǎn)稱：喜悅智行????????公告編號(hào)：2021-001

寧波喜悅智行科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2021年12月18日下午14時(shí)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議通知于2021年12月8日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)羅志強(qiáng)先生召集并主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

一、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議以投票表決方式一致通過以下決議：

（一）審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司***公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市、經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要、實(shí)際情況與戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，同意公司變更注冊(cè)資本、公司類型、經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》。

經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過該議案。

本議案需提交股東大會(huì)審議。本議案為特別表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的?2/3?以上通過。

表決情況：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。

（二）審議通過《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

為提高公司資金的使用效率，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，使用不超過人民幣45,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金行現(xiàn)金管理，擇機(jī)購買滿足安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過12個(gè)月的短期投資理財(cái)產(chǎn)品，額度有效期限為股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，以上資金額度可循環(huán)使用，并授權(quán)公司管理層在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)。

經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過該議案。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了無異議的核查意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)文件。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

表決情況：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

（三）審議通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資及提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

為滿足募投項(xiàng)目的實(shí)施要求，同意公司向作為募投項(xiàng)目實(shí)施主體的全資子公司寧波傳烽供應(yīng)鏈管理有限公司進(jìn)行增資4,200萬元并提供無息借款5,289.38萬元專項(xiàng)用于實(shí)施募投項(xiàng)目。

經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過該議案。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了無異議的核查意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)文件。

表決情況：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資及提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》。

（四）審議通過《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

同意公司使用部分超募資金人民幣2,410萬元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金。

經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過該議案。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了無異議的核查意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)文件。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

表決情況：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

（五）審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

同意公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)和保證資金安全的情況下，使用不超過人民幣10,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限為自本次董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司管理層在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)。

經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過該議案。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)文件。

表決情況：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

（六）審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

經(jīng)公司總經(jīng)理羅胤豪先生提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核，同意公司聘任張華先生、胡友明先生為副總經(jīng)理。任期自董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿止。

經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過該議案。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)文件。

表決情況：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的公告》。

（七）審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

同意公司聘任蔡超威先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿止。

經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過該議案。

表決情況：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的公告》。

（八）審議通過《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

同意公司于2022年1月4日召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。

經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過該議案。

表決情況：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

二、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

寧波喜悅智行科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月18日

證券代碼：301198?????證券簡(jiǎn)稱：喜悅智行???????公告編號(hào)：2021-009

寧波喜悅智行科技股份有限公司

關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月18日召開的第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任蔡超威先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿止。

上述人員簡(jiǎn)歷詳見附件。

證券事務(wù)代表聯(lián)系方式，如下：

聯(lián)系人：蔡超威

聯(lián)系電話：0574-58968850

傳真：0574-63559828

電子郵箱：joy@joy-nb.com

聯(lián)系地址：浙江省慈溪市橋頭鎮(zhèn)吳山南路1111號(hào)

特此公告。

寧波喜悅智行科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月18日

1.蔡超威先生，1992年出生，本科學(xué)歷，中國國籍，無***境外居留權(quán)，曾任寧波中大力德智能傳動(dòng)股份有限公司證券事務(wù)專員。蔡超威先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

截至本公告披露日，蔡超威先生未持有公司股票；與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系未受過中國證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

證券代碼：301198??????證券簡(jiǎn)稱：喜悅智行?????公告編號(hào)：2021-002

寧波喜悅智行科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧波喜悅智行科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2021年12月18日下午15時(shí)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議通知于2021年12月8日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄒明旭先生召集并主持，董事會(huì)秘書列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議逐項(xiàng)審議了會(huì)議通知中列明的各項(xiàng)議案，決議情況如下：

（一）審議通過《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司日常經(jīng)營(yíng)的前提下，使用不超過45,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。審議程序合法、合規(guī)。公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（二）審議通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資及提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次增資及提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)未改變募集資金的投資方向和建設(shè)內(nèi)容，符合募集資金使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益情形，有利于促進(jìn)募投項(xiàng)目順利實(shí)施。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金對(duì)寧波傳烽供應(yīng)鏈有限公司增資4,200萬元人民幣，提供借款5,289.38萬元專項(xiàng)用于實(shí)施募投項(xiàng)目。

表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（三）審議通過《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于滿足流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步提升公司的經(jīng)營(yíng)能力，符合公司及全體股東利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意本次使用部分超募資金人民幣2,410萬元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（四）審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在保證公司日常資金需求和資金安全的前提下，本次使用自有資金購買安全性較高、流動(dòng)性較好的中低風(fēng)險(xiǎn)或穩(wěn)健性的投資產(chǎn)品，有利于提高公司資金使用效率，獲取較好的投資回報(bào)，不存在損害公司中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過人民幣10,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自本次董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述資金額度和有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

二、備查文件

第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。

特此公告。

寧波喜悅智行科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2021年12月18日

證券代碼：301198???????證券簡(jiǎn)稱：喜悅智行????公告編號(hào)：2021-003

寧波喜悅智行科技股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、

經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》并辦理

工商變更登記的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧波喜悅智行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月18日召開公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、公司類型、注冊(cè)資本變更情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意寧波喜悅智行科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3308號(hào)）同意注冊(cè)，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值1.00元。公司股票于2021年12月2日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。

根據(jù)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠驗(yàn)字[2021]230Z0299號(hào)），公司完成***公開發(fā)行股票后，公司注冊(cè)資本由人民幣75,000,000.00元增加至100,000,000.00元，公司總股本由75,000,000股增加至100,000,000股，公司類型將由“其他股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、變更經(jīng)營(yíng)范圍的情況

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要、實(shí)際情況與戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，擬變更經(jīng)營(yíng)范圍。

■

變更內(nèi)容***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

三、《公司章程》修訂情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司***公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的實(shí)際情況，現(xiàn)將《寧波喜悅智行科技股份有限公司章程（草案）》名稱變更為《寧波喜悅智行科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”），同時(shí)對(duì)《公司章程》部分內(nèi)容進(jìn)行修訂。

具體修訂情況如下：

■

除上述修訂內(nèi)容外，《公司章程》其他條款保持不變。本次變更注冊(cè)資本、公司類型、經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》的事項(xiàng)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。同時(shí)，公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)具體辦理后續(xù)工商變更登記、備案等手續(xù)，具體變更內(nèi)容以相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門***終核準(zhǔn)版本為準(zhǔn)。

修訂后的《公司章程》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

四、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、《公司章程》。

寧波喜悅智行科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月18日

證券代碼：301198???????證券簡(jiǎn)稱：喜悅智行????公告編號(hào)：2021-004

寧波喜悅智行科技股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月18日召開的第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下使用不超過人民幣45,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金行現(xiàn)金管理，擇機(jī)購買滿足安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過12個(gè)月的短期投資理財(cái)產(chǎn)品，額度有效期限為股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意寧波喜悅智行科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3308號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣21.76元，募集資金總額為人民幣544,000,000.00元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣60,431,415.08元后，募集資金凈額為人民幣483,568,584.92?元。容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年11月29日出具了容誠驗(yàn)字[2021]230Z0299號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》及相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)與管理。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

根據(jù)《寧波喜悅智行科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《招股說明書》”）披露的募集資金運(yùn)用計(jì)劃，本次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）及募集資金使用計(jì)劃如下：

單位：萬元

■

2、募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)需要一定周期，公司將按照募集資金使用計(jì)劃，有序推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目。按照募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)將出現(xiàn)部分閑置的情況。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常運(yùn)營(yíng)的情況下，公司將合理利用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率。

三、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）現(xiàn)金管理的目的

為提高公司資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，公司擬合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。

（二）現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，閑置募集資金擬投資產(chǎn)品須符合以下條件：

1.安全性高的保本型產(chǎn)品；

2.流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行；

3.投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)深圳證券交易所備案并公告。

在符合上述條件的前提下，公司擬投資品種包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、保本型理財(cái)及國債逆回購等。

（三）投資額度及期限

公司擬使用額度不超過45,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專戶。

（四）實(shí)施方式

根據(jù)公司《公司章程》、《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司授權(quán)公司管理層在上述額度和期限范圍內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，具體由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

該授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

（五）現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

1、金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，雖然保本型投資理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但不排除投資產(chǎn)品實(shí)際收益受市場(chǎng)波動(dòng)影響，可能低于預(yù)期；

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化在上述額度內(nèi)適時(shí)適量購入投資理財(cái)產(chǎn)品，因此投資的實(shí)際收益不可預(yù)期，且存在著相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格按照《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，以保證資金安全性；

2、公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金使用情況，針對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財(cái)產(chǎn)品，進(jìn)行審核后提交董事長(zhǎng)審批；并將及時(shí)分析和跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

3、公司獨(dú)立董事可對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用情況進(jìn)行檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

4、公司監(jiān)事會(huì)可對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查；

5、公司依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

五、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

公司在確保募投項(xiàng)目所需資金計(jì)劃正常進(jìn)行以及募集資金本金安全的前提下，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，且能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。

六、履行的審議程序和相關(guān)意見

（一）董事會(huì)審議情況

2021年12月18日召開的第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，擬使用不超過人民幣45,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金行現(xiàn)金管理，擇機(jī)購買滿足安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過12個(gè)月的短期投資理財(cái)產(chǎn)品，額度有效期限為股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，以上資金額度可循環(huán)使用，并授權(quán)公司管理層在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司日常經(jīng)營(yíng)的前提下，使用不超過45,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。審議程序合法、合規(guī)。公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）獨(dú)立董事意見

經(jīng)審查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，且履行了必要的法定審批程序。在保證公司正常經(jīng)營(yíng)及資金安全的前提下使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率、獲取投資回報(bào)，不會(huì)對(duì)公司募投項(xiàng)目建設(shè)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，決策程序合法有效。同意公司在確保不影響募集資金投資計(jì)劃和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，在董事會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并同意將該議案提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

(四)保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

經(jīng)核查，華安證券認(rèn)為：公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。

綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

七、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、華安證券股份有限公司出具的《關(guān)于寧波喜悅智行科技股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

寧波喜悅智行科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月18日

證券代碼：301198??????證券簡(jiǎn)稱：喜悅智行????公告編號(hào)：2021-005

寧波喜悅智行科技股份有限公司

關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資及提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月18日召開的第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資及提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的的議案》，同意公司向作為募投項(xiàng)目實(shí)施主體的全資子公司寧波傳烽供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波傳烽”）進(jìn)行增資并提供無息借款專項(xiàng)用于實(shí)施募投項(xiàng)目?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意寧波喜悅智行科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3308號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣21.76元，募集資金總額為人民幣544,000,000.00元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣60,431,415.08元后，募集資金凈額為人民幣483,568,584.92元。容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年11月29日出具了容誠驗(yàn)字[2021]230Z0299號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》及相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)與管理。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)《寧波喜悅智行科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《招股說明書》”）披露的募集資金運(yùn)用計(jì)劃，本次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）及募集資金使用計(jì)劃如下：

單位：萬元

■

注：上述項(xiàng)目中，“綠色可循環(huán)包裝租賃及智能倉儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目”由公司的全資子公司寧波傳烽實(shí)施，其他項(xiàng)目由公司實(shí)施。

三、公司本次使用募集資金向全資子公司增資和提供借款的有關(guān)情況

公司***公開發(fā)行股票的募集資金投資項(xiàng)目中“綠色可循環(huán)包裝租賃及智能倉儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為公司全資子公司寧波傳烽。為推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，公司擬使用募集資金向?qū)幉▊鞣樵鲑Y4,200萬元，增資完成后寧波傳烽的注冊(cè)資本由人民幣3,800萬元變更為8,000萬元。

同時(shí)，公司擬使用募集資金向?qū)幉▊鞣樵诓怀^5,289.38萬元的額度范圍內(nèi)提供無息借款，借款期限為自實(shí)際借款之日起三年。根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需要，到期后可續(xù)借，也可提前償還。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層在此額度范圍內(nèi)根據(jù)實(shí)際需要安排資金拆借、簽署相關(guān)合同。

四、本次增資及借款對(duì)象的基本情況

1、寧波傳烽供應(yīng)鏈管理有限公司

（一）基本情況

公司名稱：寧波傳烽供應(yīng)鏈管理有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330206MA281KDN9N

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

法定代表人:羅建校

成立時(shí)間：2016年3月3日

住所：浙江省慈溪市橋頭鎮(zhèn)煙墩村吳山南路1111號(hào)

注冊(cè)資本：人民幣叁仟捌佰萬元整

經(jīng)營(yíng)范圍：供應(yīng)鏈管理；包裝箱、周轉(zhuǎn)箱、鐵架的租賃服務(wù)；普通貨物倉儲(chǔ)、裝卸搬運(yùn)服務(wù)、國內(nèi)陸路貨物運(yùn)輸代理；道路貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)塑料原料及制品的批發(fā)、零售；自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（二）股權(quán)關(guān)系

寧波傳烽供應(yīng)鏈管理有限公司為公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

（三）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

■

注：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

五、本次增資及提供借款的目的以及對(duì)公司的影響

公司本次擬使用募集資金向全資子公司寧波傳烽增資并提供借款，是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的具體需要，有利于滿足實(shí)施募投項(xiàng)目的資金需求，保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，有利于募投項(xiàng)目的有序推進(jìn)。本次增資及提供借款符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展方向，不存在改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全體股東的利益。

六、本次增資和借款后募集資金的管理

公司及寧波傳烽將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的要求，合法、合規(guī)使用募集資金，對(duì)募集資金使用實(shí)施有效監(jiān)管。本次以增資及提供借款方式向?qū)幉▊鞣橥度氲哪技Y金到位后，將存放于開設(shè)的募集資金專用賬戶中，公司及寧波傳烽將及時(shí)按規(guī)定與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議，保證募集資金監(jiān)管的有效實(shí)施，同時(shí)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

七、履行的審議程序和相關(guān)意見

（一）董事會(huì)審議情況

公司于2021年12月18日召開的第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金對(duì)全資子公司增資及提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，為滿足募投項(xiàng)目的實(shí)施要求，同意公司向作為募投項(xiàng)目實(shí)施主體的全資子公司寧波傳烽供應(yīng)鏈管理有限公司進(jìn)行增資4,200萬元并提供無息借款5,289.38萬元專項(xiàng)用于實(shí)施募投項(xiàng)目。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次增資及提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)未改變募集資金的投資方向和建設(shè)內(nèi)容，符合募集資金使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益情形，有利于促進(jìn)募投項(xiàng)目順利實(shí)施。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金對(duì)寧波傳烽供應(yīng)鏈有限公司增資4,200萬元人民幣，提供借款5,289.38萬元專項(xiàng)用于實(shí)施募投項(xiàng)目。

（三）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司增資及提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目，有利于促進(jìn)募投項(xiàng)目順利實(shí)施，提高募集資金使用效率，符合募集資金使用計(jì)劃及公司的發(fā)展需要，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。本次增資及提供借款事項(xiàng)審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020?年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度的要求，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，一致同意公司使用募集資金向全資子公司增資及提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，華安證券認(rèn)為：

1、公司以募集資金向全資子公司增資及提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，且獨(dú)立董事已發(fā)表了同意意見，已履行了必要的審議程序，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定。

2、公司以募集資金向?qū)幉▊鞣樵鲑Y及提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。公司以募集資金向?qū)幉▊鞣樵鲑Y及提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目，有利于提高資金的使用效率，增加公司收益，符合全體股東的利益。

綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)喜悅智行本次以募集資金向?qū)幉▊鞣樵鲑Y及提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)無異議。

八、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、華安證券股份有限公司出具的《關(guān)于寧波喜悅智行科技股份有限公司使用募集資金向全資子公司增資及提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見》。

特此公告。

寧波喜悅智行科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月18日

證券代碼：301198??????證券簡(jiǎn)稱：喜悅智行?????公告編號(hào)：2021-006

寧波喜悅智行科技股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月18日召開的第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣2,410萬元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意寧波喜悅智行科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3308號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣21.76元，募集資金總額為人民幣544,000,000元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣60,431,415.08元后，募集資金凈額為人民幣483,568,584.92元。容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年11月29日出具了容誠驗(yàn)字[2021]230Z0299號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》及相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)與管理。

二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況

根據(jù)《寧波喜悅智行科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《招股說明書》”），公司本次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

單位：萬元

■

本次發(fā)行募集資金將用于“年產(chǎn)230萬套（張）綠色循環(huán)包裝建設(shè)項(xiàng)目”、“綠色可循環(huán)包裝租賃及智能倉儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目”及“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”，預(yù)計(jì)總投資403,213,000元，扣除發(fā)行費(fèi)用后超募資金凈額為80,355,584.92元。

三、超募資金使用情況

截至本公告日，公司超募資金凈額為80,355,584.92元。截至本公告日，公司超募資金已使用0元。

四、本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿足流動(dòng)資金需求，提高募集資金使用效率，進(jìn)一步提升公司盈利能力，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第?2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超額募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金金額為2,410萬元，占超募資金總額的29.99%，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

五、公司關(guān)于本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)說明及承諾

1、用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額，每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)不得超過超募資金總額的30%;

2、公司承諾在補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不得進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

六、履行的審議程序和相關(guān)意見

（一）董事會(huì)審議情況

公司于2021年12月18日召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用超募資金人民幣2,410萬元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于滿足流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步提升公司的經(jīng)營(yíng)能力，符合公司及全體股東利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（三）獨(dú)立董事意見

公司本次使用超募資金2,410萬元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于滿足流動(dòng)資金需求，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，我們同意公司使用超募資金2,410萬元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金，并同意將該議案提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，華安證券認(rèn)為：

公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變

（下轉(zhuǎn)B015版）

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